Постанова № 11447148, 18.08.2010, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 4-583-1/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Онищенко І.Л. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Київській області капітана юстиції Ніжнікова І.М., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в ПАТ «Банк Велес», м. Київ, МФО банку 322799, стосовно клієнта банку ТОВ «Гренадом Лтд» (код ЄДРПОУ 34278749), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Київській області розслідується кримінальна справа № 10, порушена 10.06.2010 року відділом БКОЗ Управління за фактом розтрати чужого майна грошових коштів в розмірі 10170000,00 гривень, шляхом зловживання службовими особами Комунального підприємства Київської обласної ради «Бровариводоканал» своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що 25.12.2009 року службові особи КП КОР «Бровариводоканал» на виконання умов договорів № 1201/193 від 22.12.2009 року та 1205/193 від 22.12.2009 року перерахували на рахунок ТОВ «Сумитеплоенерго» кошти держаного бюджету в розмірі 10170000,00 гривень, як погашення заборгованості за препарат для водопідготовки згідно із договором поставки № 34/1-юр від 18.12.2008 року.

Підставою для перерахування вищезазначених грошових коштів стала заборгованість КП КОР «Бровариводоканал» за поставлений ТОВ «Сумитеплоенерго» на користь КП КОР «Бровариводоканал» згідно із договором поставки № 34/1-юр від 18.12.2008 року препарат для антикорозійної та стабілізаційної обробки води «Сіквест» («Sea Quest») виробництва Aqua Smart Inc. (США) в кількості 28250 кг.

Разом з тим, проведеною перевіркою встановлено, що зазначений препарат для антикорозійної та стабілізаційної обробки води «Сіквест» («Sea Quest») фактично ТОВ «Сумитеплоенерго» на користь КП КОР «Бровариводоканал» не поставлявся, а документи, на підставі яких була сформована вищезазначена кредиторська заборгованість в розмірі 10170000,00 гривень, містять неправдиві дані.

Таким чином, службові особи КП КОР «Бровариводоканал», зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно розтратили грошові кошти державного бюджету в сумі 10170000,00 гривень, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що ТОВ «Сумитеплоенерго» придбало вказаний препарат «Сіквест» у ТОВ «Центр муніципальних технологій «ТЕХНОВА» (м. Київ) за договором поставки № 33/12 від 19.12.2008 року.

В свою чергу ТОВ «Центр муніципальних технологій «ТЕХНОВА» придбало зазначений препарат «Сіквест» у ТОВ «Гренадом Лтд» в кількості 58650 кг на підставі договору поставки № 17/12 від 17.12.2008 року.

ТОВ «Гренадом Лтд» має відкритий банківський рахунок № 260090011086 в ПАТ «Банк Велес», МФО 322799.

Вивчивши подання та надані матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки вбачається достатньо підстав вважати, що в матеріалах, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Банк Велес», МФО 322799, стосовно клієнта банку ТОВ «Гренадом Лтд», код ЄДРПОУ 34278749, містяться данні, які мають доказове значення у кримінальній справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі викладеного, керуючись п 2 ст 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та ст. ст. 141 , 178, КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Київській області капітана юстиції Ніжнікова І.М., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в ПАТ «Банк Велес», м. Київ, МФО банку 322799, стосовно клієнта банку ТОВ «Гренадом Лтд» (код ЄДРПОУ 34278749) задовольнити.

Надати дозвіл на проведення в ПАТ «Банк Велес», МФО 322799, виїмки наступних документів:

- повної відомості руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Гренадом Лтд» № 260090011086, з обов'язковим зазначенням дат, сум, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.12.2008 року по 01.08.2010 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунків ТОВ «Гренадом Лтд» до рахунку контрагента) із наданням відомостей про рух грошових коштів в електронному вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Гренадом Лтд» в період з 01.12.2008 року по 01.08.2010 року;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Гренадом Лтд» в період з 01.12.2008 року по 01.08.2010 року (договори, контракти, інвойси, митні декларації, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ «Гренадом Лтд» (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- юридичної справи ТОВ «Гренадом Лтд», в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки ТОВ «Гренадом Лтд», а також статутних, реєстраційних та установчих документів, карток із зразками підпису та печатки підприємства.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами ПАТ «Банк Велес», МФО 322799.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: