Постанова № 11428037, 19.08.2010, Придніпровський районний суд м. Черкас

ПОСТАНОВА про накладення арешту на рахунок та грошові кошти

м. Черкаси 2010 року

Суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кучеренка В.Г. ,

при секретарі Мойсіченко А.В. за участю прокурора Гасича О.В. . та слідчого Хоміка М.В., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Черкаської області Хоміка М.В., про накладення арешту на рахунок та грошові кошти по кримінальній справі №2511000110,-

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Черкаської області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №2511000110 порушеній, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення службовими особами ПП „Матадор - плюс" (код ЄДРПОУ 32715445) м. Золотоноша та ПП „Авакс-2006" (код ЄДРПОУ 34076821) м. Черкаси.

В ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ПП „Матадор -плюс" ( код ЄДРПОУ 32715445) м. Золотоноша та ПП „Авакс-2006" (код ЄДРПОУ 34076821) м. Черкаси, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, проводили фіктивні фінансово - господарські операції за сфальсифікованими (підробленими) документами з реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності із використанням реквізитів зазначених підприємств, у результаті чого завдали матеріальних збитків державним інтересам на суму понад 600 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки.

У ході роботи по справі отримано фактичні дані про те, що до вчинення указаного злочину також причетні службові особи TOB „Юсі - трейд" (код ЄДРПОУ 35579560, м.Черкаси). Рахунки №№26002156318900, 26001156318901 відкриті в АКІБ „УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Харків) використовуються TOB „Юсі - трейд" у зазначеній протиправній діяльності.

Враховуючи, що на розрахункових рахунках відкритих TOB „Юсі - трейд" в АКІБ „УкрСиббанк" (МФО 351005), які використовуються в злочинній діяльності названих вище осіб, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, а тому з метою припинення незаконної діяльності, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. 1. Накласти арешт на грошові кошти TOB „Юсі - трейд" (код ЄДРПОУ 35579560, м. Черкаси), що розміщенні на рахунках №№26002156318900, 26001156318901 відкритих в АКІБ „УкрСиббанк" (МФО 351005), в зв'язку з чим з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі видаткові операції по наявним рахункам вказаного товариства, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2. 2. Зобов'язати службових осіб АКІБ „УкрСиббанк" (МФО 351005), на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на рахунках №№26002156318900, 26001156318901 відкритих TOB „Юсі - трейд" (код ЄДРПОУ 35579560, м. Черкаси) в АКІБ „УкрСиббанк" (МФО 351005).

3. 3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає. Суддя

Постанова мені оголошена