Ухвала суду № 114276003, 18.10.2023, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 235/1100/23

Провадження № 1-кс/235/629/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

за участю - прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3

- слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4

- підозрюваної ОСОБА_5

- захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №12023050000000339 від 01.06.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369-2, ч.3 ст. 332 КК України, про продовження застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Костянтинівка, Донецької області, громадянки України, має вищу освіту, не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2, ч.3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 жовтня 2023 року до слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернувся прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2, ч.3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023050000000339 від 01.06.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369-2, ч.3 ст. 332 КК України.

Згідно з наказом ГУНП в Донецькій області за №921 від 26.06.2023 року, місцем розташування СУ ГУНП в Донецькій області є міста Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, серед яких: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове розслідування) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території міста Покровськ Донецької області, у зв`язку з чим, є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Підстава для внесення відомостей до ЄРДР заява громадянина ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м.Костянтинівка, Донецької області, українку, громадянку України, яка має вищу освіту, не працюючу, раніше не судиму, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, а також в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчинених із корисливих мотивів, та за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», корупція це використання особою, зазначеною у частині першій ст. 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій ст. 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей.

Також, відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», неправомірна вигода це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався відповідними Указами Президента України. Наразі, Указом Президента України № 254/2023 від 01.05.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Верховною Радою України, строк дії воєнного стану в України продовжено з 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року.

Крім того, на підставі Указу Президента України № 65/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» оголошено призов військовозобов`язаних, резервістів на військову службу, їх доставку до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України.

Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації на час введення на території України надзвичайного або воєнного стану заборонено.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані згідно ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»:

- які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю 1 чи 2 групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2023 в денний час доби ОСОБА_5 перебувала вдома, за адресою: АДРЕСА_1 . В цей момент у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом керівництва такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчинених із корисливих мотивів. Про свій злочинний умисел ОСОБА_5 розповіла ОСОБА_8 , та в ході телефонної розмови запропонувала останній вчинити одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, та взяти участь у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, на що ОСОБА_8 погодилась.

Далі, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 залучили до своєї протиправної діяльності свою знайому ОСОБА_9 , яка є інвалідом 2 групи, та за своїм цивільним станом була неодружена, та запропонували останній також взяти участь щодо одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, на що остання також добровільно погодилась. У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи із корисливих мотивів та групою осіб в порушення наведених вимог законодавства, з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинили дії із одержання неправомірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного із вимаганням такої вигоди, та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за наступних обставин:

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_7 запевнила останнього в необхідності перетину ним державного кордону України, з метою уникнення мобілізації та подальшого пошуку роботи за межами України, при цьому гарантуючи йому, що на території Україні, без постановки на військовий облік він не зможе працевлаштуватися.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, попередньо погодивши свої дії із ОСОБА_8 31 травня 2023 року приблизно о 11 годині 30 хвилин, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_7 , запевнила останнього, що зможе здійснити вплив в інтересах ОСОБА_7 на прийняття рішення посадовими особами органу державної реєстрації актів цивільного стану, та організувати переправлення його через державний кордон України за умови передачі їй неправомірної вигоди в розмірі 270 000 гривень, пояснивши, що вказані грошові кошти необхідні для укладання шлюбу між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , яка відповідно до акту огляду медико-соціальної експертної комісії №367763 є інвалідом 2 групи. В ході розмови, ОСОБА_5 , повторно запевнила ОСОБА_7 , що укладання шлюбу з ОСОБА_9 , яка є інвалідом 2 групи, дає підстави для безперешкодного перетину ним державного кордону України в умовах воєнного стану, та звільняє від мобілізації до лав ЗСУ.

Згідно п.1 ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»:

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, вносять зміни до актових записів цивільного стану, поновлюють та анулюють їх; формують Державний реєстр актів цивільного стану громадян, ведуть його, зберігають архівний фонд; здійснюють відповідно до законодавства інші повноваження.

Крім того, відповідно до п.3 ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»:

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Відповідно до п.4 ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»:

Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану є державним службовцем. Оплата праці працівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, а також інших надбавок згідно із законодавством. За виконання визначених цим Законом функцій працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану одержують винагороду в розмірі та порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з положеннями Примітки 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України працівники Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області, уповноважені на реєстрацію шлюбу та є службовими особами.

В свою чергу, усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_5 , 01.06.2023 ОСОБА_7 звернувся до працівників правоохоронного органу з відповідною заявою про вчинення нею кримінального правопорушення.

З цього часу, ОСОБА_7 діяв підконтрольно на викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 , спрямованої на вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного із вимаганням такої вигоди від ОСОБА_7 за вчинення дій в інтересах ОСОБА_7 щодо оформлення посадовими особами відділу державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції документів, які необхідні для перетину останнім державного кордону України, в умовах воєнного стану.

Так, 05.06.2023 приблизно о 19 год 00 хв ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел, попередньо погодивши свої дії із ОСОБА_8 , перебуваючи на території м. Костянтинівка Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, в ході спілкування через месенджер запевнила ОСОБА_7 , що зможе здійснити вплив в інтересах останнього на прийняття рішення посадовими особами відділу державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України, за умови передачі їй неправомірної вигоди в розмірі 270 000 гривень, пояснивши, що вказані дії необхідні для укладання шлюбу ОСОБА_7 із ОСОБА_9 , яка відповідно до акту огляду медико-соціальної експертної комісії №367763 є інвалідом 2 групи. В ході розмови, ОСОБА_5 , запевнила ОСОБА_7 , що укладання шлюбу з ОСОБА_9 , яка являється інвалідом 2 групи, необхідне для перетину ним державного кордону України в умовах воєнного стану. При цьому, зазначивши, що в іншому випадку виїхати за межі території України він не зможе.

Після цього, 24.07.2023 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 перебуваючи у нежитловому приміщенні адміністративної будівлі Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області, розташованому за адресою: Донецька обл., Краматорський район, м. Новодонецьке, вул. Благовісна буд. 3, діючи умисно, групою осіб, підтвердили свої наміри спрямовані на спрощення та прискорення процедури одруження ОСОБА_9 з ОСОБА_7 , та пообіцяли останньому, користуючись своїм статусом, вплинути на прийняття рішення начальником Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області ОСОБА_10 , яка відповідно до своїх повноважень безпосередньо уповноважена на укладання шлюбів, при цьому повідомивши, що для цього їм потрібно передати неправомірну вигоду в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень готівкою.

24.07.2023 Олександрівським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області, в особі начальника вказаного відділу ОСОБА_10 , після впливу на останню з боку ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , шляхом просьб, вмовляння та подання письмової заяви ОСОБА_9 , було здійснено державну реєстрацію шлюбу між громадянами ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , про що зроблено актовий запис №39. На підставі державної реєстрації вказаного шлюбу, відповідно до ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ОСОБА_12 звільнявся від загальної мобілізації, оскільки ОСОБА_9 є інвалідом 2 групи та надавало підстави для безперешкодного виїзду ОСОБА_12 за кордон України.

Після цього, того ж дня, приблизно о 11 год. 40 хв. ОСОБА_7 , після отримання свідоцтва про шлюб з ОСОБА_9 передав грошові кошти, які були вручені йому співробітниками поліції під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень готівкою ОСОБА_5 , в якості неправомірної вигоди, як того забажали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які відразу вказані грошові кошти розподілили між собою згідно попередньої домовленості.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 3692 КК України.

Згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався відповідними Указами Президента України. Наразі, Указом Президента України № 254/2023 від 01.05.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Верховною Радою України, строк дії воєнного стану в України продовжено з 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року.

Крім того, на підставі Указу Президента України № 65/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» оголошено призов військовозобов`язаних, резервістів на військову службу, їх доставку до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України.

Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації на час введення на території України надзвичайного або воєнного стану заборонено.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані згідно ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»:

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю 1 чи 2 групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2023 в денний час доби ОСОБА_5 перебувала вдома, за адресою: АДРЕСА_1 . В цей момент у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом керівництва такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчинених із корисливих мотивів. Про свій злочинний умисел ОСОБА_5 розповіла ОСОБА_8 , та в ході телефонної розмови запропонувала останній вчинити одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, та взяти участь у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, на що ОСОБА_8 погодилась.

Далі, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 залучили до своєї протиправної діяльності раніше свою знайому ОСОБА_9 , яка є інвалідом 2 групи, та за своїм цивільним станом була неодружена, та запропонували останній також взяти участь щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, на що остання також добровільно погодилась.

Крім того, про свій злочинний умисел ОСОБА_5 ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 розповіли ОСОБА_13 , та запропонували йому взяти активну участь у вчиненні злочину в якості пособника у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, на що ОСОБА_13 погодився, тим самим вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 .

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 діючи із корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб в порушення наведених вимог законодавства, з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинили дії із організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за наступних обставин.

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_7 запевнила останнього в необхідності перетину ним державного кордону України, з метою уникнення мобілізації та подальшого пошуку роботи за межами України, при цьому гарантуючи йому, що на території Україні, без постановки на військовий облік він не зможе працевлаштуватися.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, попередньо погодивши свої дії із ОСОБА_8 , 31 травня 2023 року приблизно о 11 годині 30 хвилин, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_7 , запевнила останнього, що зможе здійснити вплив в інтересах ОСОБА_7 на прийняття рішення посадовими особами органу державної реєстрації актів цивільного стану, та організувати переправлення його через державний кордон України за умови передачі їй неправомірної вигоди в розмірі 270 000 гривень, пояснивши, що вказані грошові кошти необхідні для укладання шлюбу між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , яка відповідно до акту огляду медико-соціальної експертної комісії №367763 є інвалідом 2 групи. В ході розмови, ОСОБА_5 , повторно запевнила ОСОБА_7 , що укладання шлюбу з ОСОБА_9 , яка є інвалідом 2 групи, дає підстави для безперешкодного перетину ним державного кордону України в умовах воєнного стану, та звільняє від мобілізації до лав ЗСУ.

В свою чергу, усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_5 , 01.06.2023 ОСОБА_7 звернувся до працівників правоохоронного органу з відповідною заявою про вчинення нею кримінального правопорушення.

З цього часу, ОСОБА_7 діяв підконтрольно на викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 , спрямованої на вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного із вимаганням такої вигоди від ОСОБА_7 за вчинення дій в інтересах ОСОБА_7 щодо оформлення посадовими особами відділу державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції документів, які необхідні для перетину останнім державного кордону України, в умовах воєнного стану.

Так, 05.06.2023 приблизно о 19 год 00 хв ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та ОСОБА_13 перебуваючи на території м. Костянтинівка Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, в ході спілкування через месенджер запевнила ОСОБА_7 , що зможе здійснити вплив в інтересах останнього на прийняття рішення посадовими особами відділу державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України, за умови передачі їй неправомірної вигоди в розмірі 270 000 гривень, пояснивши, що вказані дії необхідні для укладання шлюбу ОСОБА_7 із ОСОБА_9 , яка відповідно до акту огляду медико-соціальної експертної комісії №367763 є інвалідом 2 групи. В ході розмови, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_9 запевнили ОСОБА_7 , що укладання шлюбу з ОСОБА_9 , яка являється інвалідом 2 групи, необхідне для перетину ним державного кордону України в умовах воєнного стану. При цьому, зазначивши, що в іншому випадку виїхати за межі території України він не зможе.

13.07.2023 приблизно о 19 год 00 хв ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, попередньо погодивши свої дії із ОСОБА_8 , перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_9 , в якого до них приєднався ОСОБА_13 , який в ході розмови надавав ОСОБА_5 поради, стосовно оформлення документів, а саме: процедури перетину ОСОБА_7 державного кордону України в умовах воєнного стану, після укладання шлюбу з ОСОБА_9 , та процедури їх майбутнього розлучення; порядку реєстрації ОСОБА_7 в якості внутрішньо переміщеної особи за місцем мешкання ОСОБА_14 .

В той же час, ОСОБА_13 надавав ОСОБА_5 вказівки, стосовно суми та порядку отримання нею грошових коштів в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , а також надавав ОСОБА_5 поради, щодо її спілкування із ОСОБА_7 , тим самим, сприяв вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України іншими співучасниками.

16.07.2023 приблизно о 19 год 00 хв ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, попередньо погодивши свої дії із ОСОБА_8 , перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_13 , який в ході розмови надавав ОСОБА_5 поради, стосовно порядку отримання нею грошових коштів в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , а також процедури перетину ОСОБА_7 державного кордону України, після укладання шлюбу з ОСОБА_9 , в тому числі щодо переліку необхідних для цього документів.

Крім того, В той же час, ОСОБА_13 надавав ОСОБА_5 вказівки, стосовно оформлення ОСОБА_7 догляду за ОСОБА_9 а отже своїми діями, сприяв вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України іншими співучасниками.

19.07.2023 приблизно о 13 год 00 хв ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, попередньо погодивши свої дії із ОСОБА_8 , перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_13 , який в ході розмови надавав ОСОБА_5 поради, стосовно суми та порядку отримання нею грошових коштів в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , а також надавав ОСОБА_5 поради, щодо її спілкування із ОСОБА_7 , чим, сприяв вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України іншими співучасниками.

Після цього, 24.07.2023 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , перебуваючи у нежитловому приміщенні адміністративної будівлі Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області, розташованому за адресою: Донецька обл., Краматорський район, м. Новодонецьке, вул. Благовісна буд. 3, діючи умисно, групою осіб, підтвердили свої наміри спрямовані на спрощення та прискорення процедури одруження ОСОБА_9 з ОСОБА_7 , та пообіцяли останньому, користуючись своїм статусом, вплинути на прийняття рішення начальником Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області ОСОБА_10 , яка відповідно до своїх повноважень безпосередньо уповноважена на укладання шлюбів, при цьому повідомивши, що для цього їм потрібно передати неправомірну вигоду в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень готівкою.

24.07.2023 Олександрівським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області, в особі начальника вказаного відділу ОСОБА_10 , після впливу на останню з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , шляхом просьб, вмовляння та подання письмової заяви ОСОБА_9 , було здійснено державну реєстрацію шлюбу між громадянами ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , про що зроблено актовий запис №39. На підставі державної реєстрації вказаного шлюбу, відповідно до ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ОСОБА_12 звільнявся від загальної мобілізації, оскільки ОСОБА_9 є інвалідом 2 групи та надавало підстави для безперешкодного виїзду ОСОБА_12 за кордон України.

Після цього, того ж дня, приблизно о 11 год. 40 хв. ОСОБА_7 , після отримання свідоцтва про шлюб з ОСОБА_9 передав грошові кошти, які були вручені йому співробітниками поліції під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень готівкою ОСОБА_5 , в якості неправомірної вигоди, як того забажали ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та які відразу вказані грошові кошти розподілили між собою згідно попередньої домовленості.

Відповідно до ст.21 Сімейного кодексу України шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану, а згідно ч.2 ст.40 Сімейного кодексу України шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім`ї та набуття прав та обов`язків подружжя.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчинених із корисливих мотивів, та за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 332 КК України.

25.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а 26.07.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру і за ч. 3 ст.332 КК України.

27.07.2023 у відношенні неї слідчим суддею Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком 60 діб.

19.09.2023 ухвалою слідчого судді Красноармійського міськрайоного суду Донецької області строк ораного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту продовжено до 22.10.2023.

Свою провину ОСОБА_5 в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні визнала в повному обсязі та надала відповідні покази.

Крім того, наявні в матеріалах кримінального провадження докази, зокрема: протокол огляду від 24.07.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_15 , протокол обшуку в приміщенні адміністративної будівлі Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у краматорському районі Донецької області, протокол допиту свідка ОСОБА_10 , протокол допиту заявника ОСОБА_7 , протокол обшуку авто «Кіа» державний номер реєстрації НОМЕР_1 , та інші відомості у своїй сукупності дають достатні підстави стверджувати, що ОСОБА_5 вчинила інкриміновані їй кримінальні правопорушення.

Процесуальні дії, проведення або завершення, яких потребує додаткового часу:

- завершити процедуру розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести судову фоноскопічну експертизу матеріалів відео-аудіо записів, з метою ідентифікації диктора на матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій для встановлення чи належить голос та мовлення особи, зафіксованої у електронних файлах до протоколів НСРД підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

- отримати висновки судової психіатричної експертизи, відносно ОСОБА_9 ;

-із урахуванням здобутих доказів надати остаточну правову оцінку діям підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:

Провести вказані слідчі та процесуальні дії до 22.10.2023 не виявляється за можливе з огляду на тривалу процедуру розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, строків проведення судової фоноскопічної експертизи в експертних установах, які наразі перебувають поза межами територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, а також тривалий час проведення судової психіатричної експертизи, відносно ОСОБА_9 . Крім того, обставинами, що перешкоджали здійснити вказані вище слідчі та процесуальні дії раніше, є військовий стан в державі та обставини того, що більшість свідків з якими необхідно провести по кримінальному провадженню слідчі дії є мешкають у зоні активних бойових дій.

Строк досудового розслідування постановою заступника керівника Донецької обласної прокуратури ОСОБА_16 продовжено до трьох місяців і спливав 22.10.2023, однак для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час 3 (три) місяці.

З метою запобігання спробам з боку підозрюваної незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, перекручувати або знищувати речові докази, збирання та перевірка яких проводиться у кримінальному провадженні, сторона обвинувачення вважає за доцільне продовжити застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зазначена необхідність продовження строку покладених обов`язків на підозрювану обґрунтовується її можливістю переховуватись від органів досудового розслідування та суду, використовуючи коло своїх знайомих, в тому числі в системі правоохоронних органів, та особисто впливати на допитаних у кримінальному провадженні свідків, знищувати або іншим чином приховувати від органу досудового розслідування документи та інші докази, що мають значення для досудового розслідування, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню з метою уникнення покарання за вчинене нею кримінальне правопорушення.

Оскільки санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з конфіскацією майна, а санкція ч.3 ст. 332 КК України караються позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна та відповідно до п. 4 ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів.

В даному випадку, враховуючи що підозрювана вчинила корупційне кримінальне правопорушення, сторона обвинувачення вважає за доцільне продовження застосування цілодобового домашнього арешту.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,4 ч.1 ст.177 КПК України:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) незаконно впливати на свідків;

3) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

Ризик можливого переховування від органу досудового розслідування та (або) суду підозрюваною ОСОБА_5 підтверджується наступними фактами та обставинами.

Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 скоїла корупційне кримінальне провадження пов`язане із вимаганням.

Вказані обставини свідчить про зухвалість дій підозрюваної ОСОБА_5 та її підвищену суспільну небезпеку.

Крім цього, підозрювана ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Підозрювана ОСОБА_5 під впливом суворості можливого призначення покарання за вчинений злочин, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Підставами вважати, що підозрювана ОСОБА_5 переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду є те, що наслідки та ризик втечі для підозрюваної ОСОБА_5 у цьому випадку можуть бути визнаними як менш небезпечними, ніж покарання та процедура її відбування за вчинений злочин.

Ризики незаконного впливу на свідків, експертів у кримінальному провадженні з боку підозрюваної ОСОБА_5 та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином підтверджується наступними фактами та обставинами.

Підозрювана ОСОБА_5 може впливати на свідків у кримінальному провадженні громадян: ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які являються її знайомими, для того, щоб вони зайняли у кримінальному провадженні вигідну для ней процесуальну позицію як в частині надавання показань, їх зміни у сторону для покращення її становища, іншим чином, а в цілому для уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, враховуючи перелічені вище обставини, згідно ст. 181 КПК України, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 та запобігання існуючим ризикам, бажано за доцільне підозрюваній ОСОБА_5 залишити цілодобовий домашній арешт та продовжити покладені на неї обов`язки в межах строку досудового розслідування.

Враховуючи викладене, прокурор просить постановити ухвалу про продовження строку цілодобового домашнього арешту, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на два місяці в межах строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме:

- цілодобово не залишати місце свого постійного проживання АДРЕСА_1 ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

- не відлучатися з м. Костянтинівки Донецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду по першому виклику;

-утримуватися від спілкування зі свідками з приводу обставин вчинення інкримінованого злочину;

- здати до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 просила клопотання задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечувала проти продовження строку цілодобового домашнього арешту.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечував проти продовження строку цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 ..

Заслухавши пояснення підозрюваної, думку прокурора, захисника, дослідивши клопотання про продовження строку цілодобового домашнього арешту, перевіривши долучені до нього документи, - слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 18.10.2023 року продовжено строк досудового розслідування даного кримінального провадження до 5 місяців до 20 грудня 2023 року.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження кримінально-процесуальний кодекс України визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби судового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а також наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання про продовження строку цілодобового домашнього арешту відповідає вимогам ст. 181, 184 КПК України.

При продовженні строку цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної слідчим суддею оцінено в сукупності такі обставини:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення - факти та інформація, якими сторона обвинувачення обґрунтовує причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у клопотанні та доданих матеріалах відображені з достатньою мірою для висновку про обґрунтованість пред`явленої їй підозри.

2) тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній - у разі визнання її вини: ОСОБА_5 підозрюється в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 КК України, санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з конфіскацією майна, ч.3 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна та які відповідно до ст. 12 КК України кваліфікуються, як тяжкі злочини.

3) вік та стан здоров`я підозрюваного є інвалідом 2-ї групи;

4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного: вдова, неповнолітніх дітей немає, проживає одна, тобто соціальні зв`язки відсутні;

5) наявність у підозрюваного постійного місця роботи : офіційно не працює;

6) репутація підозрюваного: посередня;

7) майновий стан підозрюваного: рухомого майна, коштів на рахунках у банку відсутні; 8) підозрювана- не судима;

9) раніше до підозрюваної запобіжний захід не обирався ;

10) підозрюваній раніше не повідомлялось про підозру;

11)загальний розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа - відсутній;

12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї: підозрювана може здійснити спроби вчинити інші кримінальні правопорушення, т.я. має схильність к вчиненню кримінальних правопорушень.

При розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу,слідчий суддя, суд зобов`язаний враховувати обставини, перелік яких передбачений ст. 178 КПК, для оцінки ризиків, які можуть слугувати поряд з підставами, визначеними ст. 177 КПК, загальною підставою для продовження тримання під вартою та не має права покладатися лише на правову кваліфікацію вчиненого, надану стороною обвинувачення, що є недостатнім для прийняття законного судового рішення.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків ,а також запобігання спробам : 1) переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду; 2)знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів ,які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження;3)незаконно впливати на потерпілого ,свідка ,іншого підозрюваного, обвинуваченого ,експерта ,спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні ;4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення ,у якому підозрюється чи обвинувачується.

Відповідно до ст. 177 ч.2 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків ,які дають достатні підстави слідчому судді ,суду вважати , що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 с.177 КПК України.

При цьому слідчий та прокурор повинні довести, що існує хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 КПК України

На думку слідчого судді, слідчим доведено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто підозрювана ОСОБА_5 без продовження строку цілодобового домашнього арешту зможе переховуватися від суду. Ступінь ризику втечі оцінено в сукупності факторів, пов`язаних з характером особи підозрюваного, моральністю, його відношенням до інкримінованого кримінального правопорушення, місцем проживання, родом занять, майновим станом, особистими та соціальними обставини його життя, сімейними зв`язками та зв`язками з суспільством.

Так, наслідки та ризик втечі для підозрюваної ОСОБА_5 у цьому випадку можуть бути визнаними, як менш небезпечними, ніж покарання та процедура її відбування за вчинений злочин.

При наданні оцінки ступеню ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує, що згідно п. 43 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Яжинський проти Польщі» ризик незаконного впливу обвинувачених особисто на свідків може бути визнано на початкових стадіях процесу.

Так, підозрювана ОСОБА_5 може впливати на свідків у кримінальному провадженні громадян: ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які являються її знайомими, для того, щоб вони зайняли у кримінальному провадженні вигідну для неї процесуальну позицію, як в частині надавання показань, їх зміни у сторону для покращення її становища, іншим чином, а в цілому для уникнення кримінальної відповідальності.

При наданні оцінки ступеню ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує, що підозрювана ОСОБА_5 без продовження строку цілодобового домашнього арешту, може знищувати або іншим чином приховувати від органу досудового розслідування документи та інші докази, що мають значення для досудового розслідування, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню з метою уникнення покарання за вчинене нею кримінальне правопорушення.

Згідно ст. 176 КПК України у кримінальному провадженні можуть бути застосовані такі запобіжні заходи як особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою. На думку слідчого судді, достатнім запобіжним заходом, що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного є домашній арешт.

Відповіднодо ч.1ст.181КПК Українидомашній арешт полягаєв забороні підозрюваному,обвинуваченому залишатижило цілодобовоабо упевний періоддоби.Оскільки такіобмежувальні обов`язкиє найменшсуворою мірою,пов`язаною зобмеженням свободиособи тапрокурором доведенонеобхідність застосуванняцих заходів,а такожвраховуючи характері тяжкістьзлочину,у вчиненніякого підозрюється ОСОБА_5 та даніпро їїособу,які свідчатьпро відсутністьбудь-якихстримуючих факторів,які бпереконували втому,що вонане будеухилятися відпереховування відсуду таоргану досудовогорозслідування чивчинити іншекримінальне правопорушення,слідчий суддявважає необхіднимпродовжити відноснопідозрюваної запобіжнийзахід увиді домашньогоарешту та покластина неїобов`язки,передбачені ч.5ст.194КПК України.

На підставівикладеного ікеруючись ст.ст.40,131,132,176-179,184,193-199КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Продовжити строк цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Костянтинівка, Донецької області, на два місяці з 18 жовтня 2023 року до 18 грудня 2023 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- цілодобово не залишати місце свого постійного проживання АДРЕСА_1 ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

- не відлучатися з м. Костянтинівки Донецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду по першому виклику;

- утримуватися від спілкування зі свідками з приводу обставин вчинення інкримінованого злочину;

- здати до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалу про продовження запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 передати для виконання СУ ГУ НП у Донецькій області.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваній негайно після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошений 19 жовтня 2023 року о 12.40 год.

Слідчий суддя: