Ухвала суду № 114214764, 17.10.2023, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/5467/23

№ 1-кс/207/1234/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2023 року, дізнавач СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Свої вимоги дізнавач мотивував тим, що у 22.09.2023 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.09.2023 знайшовши оголошення на Інтернет-сайті «OLX» про продаж лодки ПВХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 3500 гривень, в ході листування на вищезазначеному сайті останній домовився із невстановленою особою про доставку вказаного товару, а також про попередній платіж у розмірі 500 гривень. Невстановлена особа надіслала номер банківської картки, а саме НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_6 ). Таким чином, ОСОБА_5 18.09.2023 о 12:26 годині добровільно, самостійно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 500 гривень. Після чого, 18.09.2023 ОСОБА_5 подзвонила невстановлена особа (її мобільний телефон НОМЕР_3 ), яка представилась особою, з якоюзаявникдомовлявсяпро продаж лодки, та попросила переказати ще грошові кошти у розмірі 200 гривень як попередній платіж. 18.09.2023 о 18:14 годині, ОСОБА_5 погодився та добровільно, самостійно, за допомогою мобільного додатку«Приват24» переказав грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_7 ) у сумі 200 гривень, однак товар не надіслано, грошовікошти не повернуто, та ОСОБА_5 завданоматеріальногозбитку на загальну суму 700 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 23.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046780000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судове засідання дізнавач СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання покримінальному провадженню№12023046780000207 від23.09.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)Виписки з картки № НОМЕР_4 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00:00 год. 18.09.2023 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетнузаяву, фото власникакартки).

3) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 18.09.2023 по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_4 (повну адресу розташуваннябанкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

4) Якщо власник банківської картки № НОМЕР_4 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1