Ухвала суду № 114049324, 03.10.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21386/23

Провадження № 1-кс/761/13957/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Пирятин Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №72022000420000075 від 25.10.2022 року,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №72022000420000075 від 25.10.2022 року.

Детектив обґрунтовує своє клопотання тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000420000075 від 25.10.202 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що організованою групою, яка була створена ОСОБА_8 , всупереч Ліцензійних умов на виконання спільного злочинного умислу не сплачувались кошти на рахунки ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» за надану послугу балансування, а вказані прибутки умисно перераховувались під виглядом попередньої оплати природнього газу на виконання завідомо фіктивних зобов`язань за договорами із підконтрольним ТОВ «ЙЕ Енергія» (код 38863790), службовими особами якого у подальшому відповідно до єдиної злочинної мети не забезпечувалось постачання природного газу на покриття витрат ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ЄДРПОУ 42795490).

В свою чергу ТОВ «Оператор ГТС України», 100% акцій якого належить державі в особі Кабінету Міністрів України, підтримує постійний тиск в газотранспортній мережі власними обсягами газу та у разі його нестачі закуповує додаткові обсяги за власні кошти.

Так, ТОВ «ЙЕ Енергія» (ЄДРПОУ 38863790) зареєстроване за юридичною адресою: м. Київ, вул. Острозьких Князів, будинок 32/2, 18 Поверх, приміщення 33. Засновниками указаного товариства є компанія-нерезидент ТІ.ДЖІ.АЙ ГАЗ ХОЛДІНГЗ ЛІМІДЕД (Т.G.I. GAS HOLDINGS LIMITED), беніфіціаром якої є ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , будучи беніфіціарним власником через засновника 100% - нерезидента України «ТІ.ДЖІ.АЙ ГАЗ ХОЛДІНГЗ ЛІМІДЕД (Т.G.I. GAS HOLDINGS LIMITED)» - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія» (ЄДРПОУ 38863790), а також власником опосередкованої суттєвої участі групи компаній «Регіональна Газова Компанія», до якої входять підприємства резиденти Україна ТОВ «ЙЕ Енергія» (код 38863790), ТОВ «Регіональна Газова Компанія» (код ЄДРПОУ 37401646), керівники підконтрольних газорозподільних компаній: Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ВІННИЦЯГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03338649), далі по тексту АТ «ВІННИЦЯГАЗ» (код ЄДРПОУ 03338649), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ВОЛИНЬГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03339459) далі по тексту АТ «ВОЛИНЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 03339459), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ДНІПРОГАЗ"» (код ЄДРПОУ 20262860), далі по тексту АТ «ДНІПРОГАЗ" (код ЄДРПОУ 20262860), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03340920), далі по тексту AT «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГA3» (код ЄДРПОУ 03340920), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПО¬ДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ЖИТОМИРГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03344071), далі по тексту AT «ЖИТОМИРГАЗ» (код ЄДРПОУ 03344071), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ЗАКАРПАТГАЗ"» (код ЄДРПОУ 05448610), далі по тексту AT «ЗАКАРПАТГАЗ» (код ЄДРПОУ 05448610), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03361046), далі по тексту АT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3» (код ЄДРПОУ 03361046), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „КИЇВОБЛГАЗ"» (код ЄДРПОУ 20578072), далі по тексту АТ «КИЇВОБЛГАЗ" (код ЄДРПОУ 20578072), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „КРИВОРІЖГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03341397), далі по тексту АТ «КРИВОРІЖГАЗ» (код ЄДРПОУ 03341397), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ЛЬВІВГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03349039), далі по тексту АТ «ЛЬВІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03349039), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „РІВНЕГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03366701), далі по тексту АТ «РІВНЕГАЗ» (код ЄДРПОУ 03366701), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „СУМИГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03352432), далі по тексту АТ «СУМИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03352432), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПО-ДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"» (код ЄДРПОУ 05395598), далі по тексту АT «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 05395598), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ЧЕРНІГІВГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03358104), далі по тексту АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03358104), маючи умисел на заволодіння майном - активів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490), 100% власником якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ", власники: Держава в особі Кабінету Міністрів України та Держава Україна (в особі суб`єкта управління об`єктами державної власності: (Міністерство енергетики України) у особливо великих розмірах, ставлячи власні інтереси вище суспільних та загальнодержавних, організував злочинну схему, яка полягає в оберненні власності на кошти, отримані від надання транспортних послуг з розподілу природного газу, які у свою чергу мали бути сплачені ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» за надання послуг транспортування природного газу відповідно до типового договору транспортування природного газу, затвердженого НКРЕКП, предметом якого є надання послуги замовленої потужності в точках входу та виходу до/з газотранспортної системи; послуги фізичного транспортування природного газу газотранспортною системою; послуги балансування природного газу, які подаються до газотранспортної системи і відбираються з неї.

З цією метою створив стійку, ієрархічно структуровану організовано групу, до якої у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, залучив ОСОБА_9 , який перебував на посаді директора ТОВ «ЙЕ Енергія» (код 38863790) з 27.05.2019 по 05.07.2022; ОСОБА_10 , який перебував на посаді директора ТОВ «Регіональна газова компанія» (ЄДРПОУ 37401646) з 04.10.2017 по 28.02.2023, ОСОБА_11 , який з 01.07.2021 перебував на посаді заступника директора з операційної діяльності ТОВ «Регіональна газова компанія» (ЄДРПОУ 37401646), ОСОБА_12 , який перебував на посаді Голови правління АТ «ВІННИЦЯГАЗ», ОСОБА_13 який перебував з 17.08.2020 на посаді Голови правління АТ «ДНІПРОГАЗ», ОСОБА_14 , який перебував з 03.03.2017 на посаді Голови правління АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», ОСОБА_4 , який перебуває на посаді голови правління AT «ЖИТОМИРГАЗ» (код ЄДРПОУ 03344071), ОСОБА_15 , який перебував з 21.02.2021 на посаді голови правління АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», ОСОБА_16 , який перебуває на посаді з 05.05.2016 голови правління АT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3» (код ЄДРПОУ 03361046), ОСОБА_17 , який перебував з 14.06.2020 на посаді голови правління АТ «ЛЬВІВГАЗ», ОСОБА_18 , який перебуває на посаді голови правління АТ «СУМИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03352432), ОСОБА_19 , який перебуває на посаді голови правління АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб та якою ОСОБА_8 керував безпосередньо, при цьому, здійснював загальну координацію дій учасників злочинної групи, доручав їм планувати вчинення особливо тяжких злочинів проти власності, підшуковувати інших співучасників, створювати її окремі структури та брати участь у розподілі коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, упродовж 2020 року - на початку 2021 року, більш точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_8 та іншими співучасниками був розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ЄДРПОУ 42795490) шляхом використання існуючої на території України схеми постачання та транспортування природного газу, у якій приймали безпосередню участь підконтрольні організованій групі юридичні особи, а саме: ТОВ «ЙЕ Енергія» (код 38863790); ТОВ «Регіональна газова компанія» (ЄДРПОУ 37401646); АТ «ВІННИЦЯГАЗ», АТ «ДНІПРОГАЗ», АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»; АТ «ЖИТОМИРГАЗ», АТ «ЗАКАРПАТГАЗ»; АT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3», АТ «ЛЬВІВГАЗ», АТ «СУМИГАЗ», АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», а також підзвітні та підконтрольні ОСОБА_8 службові особи вказаних підприємств - ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , а також інші невстановлені особи.

Так, згідно постанови № 2765 від 30.12.2020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ВІННИЦЯГАЗ», відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ» тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,68 грн. за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови № 2767 від 30.12.2020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ДНІПРОГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 0,93 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови № 2768 від 30.12.2020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,17 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови № 2769 від 30.12.2020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЖИТОМИРГАЗ». Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити КЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,68 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ);структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови № 2770 від 30.12.2020 (у редакції постанови НКРЕКП від 30.01.2021 № 124) «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЗАКАРПАТГАЗ». Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ» ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,78 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови від 30 грудня 2020 р. № 2772 (у редакції постанови НКРЕКП від 30.01.2021 № 125) «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,79 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови 30.12.2020 № 2776 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЛЬВІВГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,68 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови 30.12.2020 № 2776 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЛЬВІВГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,68 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови 30.12.2020 № 2779 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «СУМИГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,28 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови 30.12.2020 № 2784 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,66 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ);структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Отже, загальна вартість природного газу на нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати та власні потреби на 2021 рік по вищевказаним Операторам ГРМ становить:

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 366 221 700.00 грн.;

АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 179 865 600.00 грн.;

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 417 817 900.00 грн.;

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 264 699 000.00 грн.;

АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 286 339 700.00 грн.;

АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 333 040 500.00 грн.;

АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 703 910 900.00 грн.;

АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 213 707 700.00 грн.;

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 306 662 900.00 грн.;

Згідно Постанов НКРЕКП від 18 листопада 2020 р. № 2108та від 27 листопада 2020 р. №№ 2182-2191, №№ 2193, 2194, 2198, 2200 відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 06 листопада 2020 року № 2033, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила розміри нормативних втрат/витрат природного газу газорозподільних підприємств (операторів газорозподільних систем) на 2021 рік, зокрема:

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 61 993 тис.м3;

АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 30 578 тис.м3;

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 69 822 тис.м3;

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 44 612 тис.м3;

АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 48 860 тис.м3;

АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 56 540 тис.м3;

АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 119 488 тис.м3;

АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 35 993 тис.м3;

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 51 721 тис.м3;

Згідно Актів звірки розрахунків за 2021 рік між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (далі ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ») та Операторами ГРМ, з`ясовано, що заборгованість Операторів ГРМ перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» станом на 01.01.2021 року становить:

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - станом на 01.01.2021: 19 083 057.91 грн. , станом на 31.12.2021: 452 364 194.02 грн.;

АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - станом на 01.01.2021: 6 997 274.77 грн., станом на 31.12.2021: 223 925 847.57 грн.;

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - станом на 01.01.2021: 3 239 885.20 грн., станом на 31.12.2021: 388 966 442.30 грн.;

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - станом на 01.01.2021: 13 187 851.35 грн., станом на 31.12.2021: 325 107 237.11 грн.;

АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - станом на 01.01.2021:24 705 994.84 грн., станом на 31.12.2021: 265 761 599.04 грн.;

АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - станом на 01.01.2021: 8 284 973.33 грн., станом на 31.12.2021: 390 724 732.38 грн.;

АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - станом на 01.01.2021:25 073 218.72 грн., станом на 31.12.2021: 840 874 983.80 грн.;

АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - станом на 01.01.2021: 5 348 429.55 грн., станом на 31.12.2021: 352 550 673.62 грн.;

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - станом на 01.01.2021: 7 537 843.99 грн., станом на 31.12.2021: 243 979 341.24 грн.;

Отже, в період 2021 року заборгованість Операторів ГРМ перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» зросла на суму різниці: в розрізі Операторів ГРМ:

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 433 281 136.11 грн.;

АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 216 928 572.80 грн.;

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 385 726 557.10 грн.;

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 311 919 385.76 грн.;

АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 241 055 604.20 грн.;

АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 382 439 759.05 грн.;

АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 815 801 765.08 грн.;

У подальшому, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану в інтересах ОСОБА_8 , між ТОВ «ЄГАЗ» (код ЄДРПОУ 38863790) (нова назва - ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ») (Продавець) 16.04.2020 укладено ідентичні Договори купівлі-продажу природного газу з Операторами ГРМ (Покупець).

Предмет Договору - Продавець, зобов`язується передати у власність Покупцю природній газ із жовтня 2020 по квітень 2021 включно, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити газ на умовах Договору.

Продавець передає Покупцеві у зазначеному періоді газ до зазначеного обсягу.

Обсяги газу та періоди поставки, що планується передати за Договором, можуть змінюватися Сторонами протягом періоду постачання.

Розрахунки за переданий Покупцеві газ здійснюються за цінами, що вільно встановлюються між Продавцем та Покупцем у ході біржових торгів на ТОВАРНІЙ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»,Ціна газу в гривнях за 1 куб.м.

До даних Договорів були укладені Додаткові угоди, в яких, зокрема, доповнювався розділ «Обсяг та якість газу», наступним періодом з зазначенням обсягу та розділ «Ціна газу» узгодженням ціни на природній газ за 1 куб.м. в зазначений період.

Також, 29 жовтня 2021 року між ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 38863790(Постачальник) укладено ідентичні Договори постачання природного газу для власних потреб з Операторами ГРМ (Споживач).

Предмет Договору - Постачальник, зобов`язується передати у власність Споживачу у 2021 році природній газ, а Споживач зобов`язується прийняти та оплатити вартість газу у розмірах, строки та порядку, що визначені Договором.

Постачальникпередає Споживачу у зазначеному періоді газ до зазначеного обсягу.

Розрахунки за поставлений Споживачеві газ здійснюються за цінами, що вільно встановлюються між Постачальникомта Споживачем. Споживач підтверджує що ознайомлений с тим, що протягом дії договору ціна на газ може змінюватись, про що сторони укладатимуть додаткові угоди. Ціна газу в гривнях за 1 куб.м.

До даних Договорів були укладені Додаткові угоди, в яких, зокрема, доповнювався розділ «Предмет договору», з зазначенням річного планового обсягу постачання газу по місяцях та розділ «Ціна постачання природного газу» узгодженням ціни на природній газ за 1 куб.м. в зазначений період.

Відповідно актів приймання-передачі природного газу, складені на підставі вищезазначених Договорів купівлі-продажу природного газу та Договорівпостачання природного газу для власних потреб відповідно до яких спеціалістом з`ясованих обсяг постачання та вартість поставленого природного газу, банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «БАНК АЛЬЯНС» м. Київ (МФО 300119) підприємства ТОВ «ЙЕ Енергія» за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, відповідно до яких з`ясовано суму перерахованих коштів, а також Акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складений за результатами проведення планової перевірки дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов з розподілу природного газу, а саме:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649:

Відповідно до акту від 03.01.2023 за № 7 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складений за результатами проведення планової перевірки дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов з розподілу природного газу АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649, де міститься інформація щодо розрахунків АТ «Вінницягаз» за отриманий у 2021 році природний газ від Постачальника/Продавця ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ».

В ході перевірки встановлено, що АТ «Вінницягаз» укладено договір купівлі-продажу природного газу від 16.04.2020 №12A167-129-20 та договір для власних та технологічних потреб та виробничо-технологічних витрат (ВТВ) від 29.10. 2021 №12A167-1164-21 із ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ».

Станом на 31.12.2021 передплата Товариства перед ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» складає 483 313,36 тис. грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 за 2021 рік АТ «Вінницягаз» по контрагенту ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ», згідно якої з`ясовано, що загальна сума заборгованості ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «Вінницягаз» станом на 31.12.2021р. складає 483 313 359,51 грн., а саме:

за Договором № 12А167-129-20 від 16.04.2020 року - 458 997 616,33 грн;

за Договором № 12A167-1164-21 від 29.10.2021 року - 24 315 743,18 грн.

Таким чином, станом на 31.12.2021 передоплата АТ «Вінницягаз» постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 483 313 359,51 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860:

Договір №12A167-131-20 від 16.04.2020 року:

Встановлена заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ДНІПРОГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором №12A167-131-20 від 16.04.2020 року складає 134 596 049.26грн.

Договір № 12A167-1166-21 від 29.10.2021 року:

ВстановленазаборгованістьАТ «ДНІПРОГАЗ» на користь ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1166-21 від 29.10.2021 року складає 1 091 280.22 грн.

Таким чином, станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ДНІПРОГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 133 504 769.04 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920

Договір №12A167-132-20 від 16.04.2020 р.:

ВстановленазаборгованістьТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-132-20 від 16.04.2020 рокускладає 372 107 665.01 грн.

Договір № 12A166-1167-21 від 29.10.2021 року:

ВстановленазаборгованістьТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1167-21 від 29.10.2021 рокускладає 8 228 064.09 грн.

ВстановленазаборгованістьАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» на користь ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» станом на 31.12.2021рза Договором № 41АР167-522-19 від 17.07.2019 складає 767 376.51 грн.

Таким чином, з`ясовано, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 379 568 352,59грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071

Договір №12A167-133-20 від 15.04.2020 року:

ВстановленазаборгованістьТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ЖИТОМИРГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором №12A167-133-20 від 15.04.2020 рокускладає 125 849 853.61 грн.

Договір №12A167-1168-21 від 29.10.2021:

ВстановленазаборгованістьТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ЖИТОМИРГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором 12A167-1168-21 від 29.10.2021 року складає 5 821 986.94 грн.

Отже, в результаті проведення дослідження, спеціалістом з`ясовано, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ЖИТОМИРГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 131 671 840,55 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610:

Відповідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 за 2021 рік АТ «Закарпатгаз» по контрагенту ТОВ «ЙЕ Енергія», встановлено що загальна сума заборгованості ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «Закарпатгаз» станом на 31.12.2021р. складає 368 186 199.38 грн, а саме:

за Договором №12A167-134-20 від 16.04.2020 року - 359 746 052.88 грн;

за Договором №12A167-1169-21 від 29.10.2021 року - 8 440 146.50 грн.

Отже, установлено, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 368 186 199,38 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046

Договір № 12A167-136-20 від 16.04.2020 р.:

Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користьАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-136-20 від 16.04.2020 рокускладає 192 916 399.90 грн.

Договір № 12A167-1171-21 від 29.10.2021 р.:

Отже, заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1171-21 від 29.10.2021 р. складає 10 017 232.17 грн.

Отже, в результаті проведення дослідження, встановлено, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 202 933 632.07 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039

Договір № 12A167-139-20 від 16.04.2020 року:

Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12А167-139-20 від 16.04.2020 р. складає 411 423 466,23 грн.

Договір № 12A167-1174-21 від 29.10.2021:

Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1174-21 від 29.10.2021р. складає 42 045 780,97 грн.

Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12А167-1255-21 від 03.12.2021р складає 130 000 000,00 грн.

Отже, установлено, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ЛЬВІВГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 583 469 247.20 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432

Договір № 12A167-142-20 від 15.04.2020 року:

Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-142-20 від 15.04.2020 рокускладає 111 247 579,78 грн.

Договір № 12A167-1177-21 від 29.10.2021:

Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1177-21 від 29.10.2021 складає 2 595 666,28 грн.

Отже, в результаті проведення дослідження, встановлено, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «СУМИГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 113 843 246.06 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598

Договір № 12A167-146-20 від 15.04.2020 :

Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»станом на 31.12.2021 за Договором №12A167-146-20 від 15.04.2020 року складає 264 618 784.29 грн.

Договір №12A167-1181-21 від 29.10.2021:

Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»станом на 31.12.2021 за Договором №12A167-1181-21 від 29.10.2021 року складає 23 477 463.61 грн.

Отже, з`ясовано, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 288 096 247,90 грн.

Таким чином, згідно Актів приймання-передачі природного газу, складених на підставі Договорів купівлі-продажу природного газу та Договорівпостачання природного газу для власних потреб, банківських виписок по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «БАНК АЛЬЯНС» м. Київ (МФО 300119) підприємства ТОВ «ЙЕ Енергія» за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, Актів звіряння взаємних розрахунків за 2021 рік між ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790) (Продавець/Постачальник) та Операторами ГРМ (Покупець/ Споживач), оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 за 2021 рік операторів ГРМ по контрагенту ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за 2021 рік за вищенаведеними Договорами, враховуючи початкове сальдо станом на 01.01.2021 року, з`ясовано, що передоплата вищезазначених Операторів ГРМ на розрахунковий рахунок ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790) станом на 31.12.2021 року склала:

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 483 313 359.51 грн.;

АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 133 504 769.04 грн.;

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 379 568 352.59 грн.;

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 131 671 840.55 грн.;

АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 368 186 199.38 грн.;

АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 202 933 632.07 грн.;

АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 583 469 247.20 грн.;

АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 113 843 246.06 грн.;

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 288 096 247.90 грн.;

Згідно п. 2.2.16 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, при провадження ліцензованої діяльності ліцензіат повинен використовувати кошти, отримані за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачені структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки) у визначному розмірі та за цільовим призначенням.

Враховуючи вищезазначене, з`ясовано, що відповідно до п. 2.2.16 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, в період 2018 року Оператори ГРМ, повинні були компенсувати ТОВ «Оператор ГТС України» (код ЄДРПОУ 42795490) негативні небаланси газу, що утворились за рахунок не покриття нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат газорозподільних мереж, згідно тарифів на послуги розподілу природного газу, які були встановлені постановами НКРЕКП, натомість Оператори ГРМ всупереч Ліцензійних умов перерахували грошові кошти як передоплату за природний газ постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790) а саме:

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 483 313 359.51 грн.;

АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 133 504 769.04 грн.;

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 379 568 352.59 грн.;

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 131 671 840.55 грн.;

АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 368 186 199.38 грн.;

АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 202 933 632.07 грн.;

АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 583 469 247.20 грн.;

АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 113 843 246.06 грн.;

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 288 096 247.90 грн.;

Реалізовуючи заздалегідь розроблений злочинний план в інтересах ОСОБА_8 , за участю пособників: директора ТОВ «ЙЕ Енергія» (код 38863790) ОСОБА_9 , директора ТОВ «Регіональна газова компанія» (ЄДРПОУ 37401646) ОСОБА_10 ; заступника директора з операційної діяльності ТОВ «Регіональна газова компанія» (ЄДРПОУ 37401646) ОСОБА_11 , а також виконавців: голови правління АТ «ВІННИЦЯГАЗ» ОСОБА_12 ; голови правління АТ «ДНІПРОГАЗ» ОСОБА_13 ; голови правління АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» ОСОБА_14 ; голови правління АТ «ЖИТОМИРГАЗ» ОСОБА_4 ,голови правління АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» ОСОБА_15 , голови правління АT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3» ОСОБА_16 , голови правління АТ «ЛЬВІВГАЗ», ОСОБА_17 , голови правління АТ «СУМИГАЗ» ОСОБА_18 , голови правління АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» ОСОБА_19 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» не поставили природний газ на зазначену суму на покриття обсягів нормативних втрат та виробничо-технологічних втрат природного газу та не повернули перераховані грошові кошти, що підтверджується актами звірки взаєморозрахунків, оборотно-сальдовими відомостями між ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» та зазначеними Операторами ГРМ в період 2021 року за вказаними договорами купівлі-продажу природного газу, які діяли протягом 2021 року.

Отже, з`ясовано, що Операторами ГРМ завдано матеріальної шкоди (збитків) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Оператор ГТС України» (код ЄДРПОУ 42795490) під час документального оформлення операцій з придбання природного газу у постачальника ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790) за період 2021 року різниця між оплаченими Операторами ГРМ та фактично поставленими ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790):

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 483 313 359.51 грн.;

АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 133 504 769.04 грн.;

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 379 568 352.59 грн.;

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 131 671 840.55 грн.;

АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 368 186 199.38 грн.;

АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 202 933 632.07 грн.;

АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 583 469 247.20 грн.;

АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 113 843 246.06 грн.;

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 288 096 247.90 грн.;

які в подальшому легалізовані.

16.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні детектива зазначено, що на даний час існують ризики, які дають достатньо підстав вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для кримінального провадження.

Також, клопотання обґрунтоване тим, що застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється тим, що жоден із більш м`яких заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, у зв`язку із чим детектив просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав зазначених у ньому, просила його задовольнити, враховуючи наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України. Просила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки застосування більш м`якого запобіжного заходу не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Захисник ОСОБА_5 заперечував щодо клопотання детектива, обґрунтовуючи свої доводи тим, що підозра, пред`явлена ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, є необґрунтованою, оскільки не підтверджується жодними доказами зібраними органом досудового розслідування під час кримінального провадження. При цьому, обставини, які розслідуються детективами, мають суто господарсько-правові відносини та наразі у господарських судах України перебуває ряд позовних заяв. Крім того, ризики наведені детективом у клопотанні про необхідність застосування до ОСОБА_4 виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не доведені. Так, ОСОБА_4 не з`являвся у попередні судові засідання з поважних причин, зокрема у зв`язку з його перебуванням на лікуванні. Також підозрюваному невідомо, які свідки наявні у кримінальному провадженні, а відтак незаконний вплив з його боку неможливий. Крім того, ОСОБА_4 характеризується з виключно з позитивної сторони, має місце реєстрації та проживання, двох неповнолітніх дітей, дружину, після введення на території України воєнного стану активно допомагає Збройним силам України у придбанні необхідних речей. У зв`язку із наведеними доводами, захисник просив відмовити у задоволенні клопотання детектива.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав доводи захисника та вказав, що немає намірів переховуватись від органу досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075 від 25.10.202 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

16.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст.209 КК України.

08.08.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075 від 25.10.202 року, продовжено до шести місяців, тобто до 15 листопада 2023 року.

15.09.2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу до суду для участі в розгляду клопотання детектива про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

02.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.09.2023 року, підозрюваний ОСОБА_4 затриманий та доставлений до суду.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та причетність його до вчинених інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, зокрема: дані протоколів допиту свідків; дані протоколів за результатами проведення НСРД; дані висновку судово-економічної експертизи та інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Виходячи з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень достатньою мірою для даної стадії кримінального провадження доводиться доказами, які долучені детективом до матеріалів клопотання.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи наведене, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні ним кримінальних правопорушень, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, слідчий суддя вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів може свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

При аналізі питання наявності зазначених детективом та прокурором ризиків, слідчий суддя дійшов висновку про їх наявність з огляду на фактичні обставини кримінального провадження та особу ОСОБА_4 , тяжкість покарання, яке може загрожувати підозрюваному в разі визнання його винуватим, а також конкретні обставини кримінального провадження, які на даний час розслідуються, свідчать про можливість невиконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Крім того, слідчим суддею враховується процесуальна поведінка підозрюваного ОСОБА_4 , який після одержання клопотання про застосування запобіжного заходу жодного разу добровільно до слідчого судді не з`явився, та був доставлений лише на виконання ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання детектива. При цьому, належного документального підтвердження поважності причин неявки не надав.

Таким чином, наведені вище обставини дають підстави вважати про наявність ризиків, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити, будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень.

Зазначені ризики є суттєвими, і як засвідчили обставини, якими обґрунтовується клопотання, їм неможливо запобігти в умовах застосування до ОСОБА_4 будь-якого іншого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи, не пов`язані з виключними запобіжниками у комунікації та переміщеннях підозрюваного, не можуть їм запобігти.

Наявність у підозрюваного ОСОБА_4 місця проживання, сім`ї /яка на даний час проживає окремо/, позитивних характеристик, з урахуванням наведених вище факторів не зменшують існування зазначених ризиків.

Крім того, слідчим суддею не встановлено даних, які б свідчили про неможливість тримання під вартою ОСОБА_4 за станом здоров`я.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатньо обґрунтувань, які обумовлюють необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки конкретні обставини вчинення кримінальних правопорушень та суворість можливого покарання за вчинення кримінальних правопорушень, не дають підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу.

При цьому, враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075 від 25.10.202 року, спливає 15 листопада 2023 року, тому строк дії ухвали про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід встановити в межах строку досудового розслідування, як це передбачено положенням ст.197 КПК України.

Крім того, відповідно до ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Так, згідно з п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави відносно особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

У рішенні від 12 березня 2009 року в справі "Алєксандр Макаров проти Росії" (Aleksandr Makarov v Russia) № 15217/07 " зазначено, що "… сума застави повинна оцінюватися головним чином по відношенню заінтересованої особи, його активів … іншими словами, ступенем впевненості, яка можлива в тому, що перспектива втрати забезпечення у випадку його неявки в суд послужить достатнім фактором, виключаючи з його сторони будь-яке бажання зникнути".

Таку ж позицію Європейський суд послідовно займав і по багатьох інших справах, а саме "Мангрус проти Іспанії" (Mangouras v. Spain), «Ноймайстер проти Австрії» (Neumeister v. Austria), «Гафа проти Мальти» та вказав, що розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити в особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини в кримінальному провадженні. Розмір застави повинен визначатися виходячи з особи підозрюваного, його майнового стану і його відносин з особами, які надають забезпечення, іншими словами, враховувати той факт, чи буде втрата забезпечення чи дії проти поручителів у випадку неявки підозрюваного в суд достатнім стримуючим фактором для підозрюваного, щоб не здійснити втечу.

Разом з цим, при визначенні розміру застави слід не допускати встановлення такого її розміру, що є завідомо непомірним для особи та призводить до неможливості виконання застави. З одного боку, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки, а з іншого не має бути таким, щоб через очевидну неможливість виконання умов цього запобіжного заходу це фактично призвело б до подальшого його ув`язнення, яке в останньому випадку перетворилося б на безальтернативне.

Визначаючи розмір застави для підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує конкретні обставини кримінального провадження, процесуальну поведінку, ймовірну суму спричинених збитків, внаслідок вчинення ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, майновий, сімейний стан та інші дані, які характеризують особу підозрюваного та його спосіб життя,а також те, щоб розмір застави міг у повній мірі забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, у зв`язку з чим прийшов до висновку, що застава в межах 15 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб здатна забезпечити виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків.

Водночас, враховуючи доведені детективом та прокурором обставини, у випадку внесення застави, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись 176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 визначити до 15 листопада 2023 року.

Визначити заставу в розмірі 15 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 40 260 000 /сорок мільйонів двісті шістдесят тисяч/ гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичною або юридичною особою /заставодавцем/ на депозитний рахунок для внесення застави: отримувач: ТУ ДСА України в місті Києві, ЄДРПОУ: 26268059, МФО: 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р UA 128201720355259002001012089, призначення платежу: застава за ОСОБА_4 , згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.10.2023 року у справі 761/21386/23, внесені (П.І.Б. особи, що вносить заставу), згідно квитанції від (дата та № квитанції).

Документ, що підтверджує внесення застави, надається суду, а також адміністрації СІЗО.

У разі внесення застави у визначеному судом розмірі вважається, що до підозрюваного обрано запобіжний захід у виді застави.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України, у разі внесення застави покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

1. не відлучатися за межі Житомирської областібез дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

2. повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;

3. прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

4. утримуватися від спілкування із свідками, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

5. здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя