Ухвала суду № 114011988, 09.10.2023, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер судової справи: 225/1848/23

Номер провадження: 1-кп/225/246/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року

Дзержинський міський суд Донецької області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

в ході підготовчого судового засідання в режимі відеоконференції по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 22023050000001736 від 28.04.2023 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки селища Новгородське міста Дзержинська Донецької області, громадянки України, особи з інвалідністю ІІ групи, з середньою спеціальною освітою, одруженої, утриманців не маючої, до затримання працюючої табельником станції Фенольна структурного підрозділу «Станція Краматорськ» регіональної філії «Донецька залізниця», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2023 року до суду з Донецької обласної прокуратури надійшов обвинувальний акт, складений та затверджений прокурором 14.09.2023 з реєстром матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023050000001736 від 28.04.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України.

До суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та зберігаються в АТ "Державний ощадний банк України" за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна акціонерному товаристві, 12-г, а саме: інформацію про банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкриті в АТ "Державний ощадний банк України" станом на 24.04.2023 по теперішній час; виписку по банківським рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що відкриті в АТ "Державний ощадний банк України" за період часу з 24.04.2023 по 28.04.2023 із повною розшифровкою всіх банківських операцій конкретного часу та дати операцій, номеру платіжного документу, призначення платежів зі зазначенням назви контрагента номера банківського рахунку, МФО банку, дати, суми, призначення платежу, з можливістю вилучення інформації у вигляді банківської виписки на паперовому носії, на паперовому чи електронному носії; інформацію щодо змісту СМС - повідомлень, що були надіслані АТ "Державний ощадний банк України" на номер 380990364333 протягом 24.04.2023. При цьому зобов`язати АТ "Державний ощадний банк України" надати доступ до вищевказаної інформації протягом 15 днів із дня отримання ухвали суду.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 28.04.2023 у період з 14:05 год. до 15.30 год. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України. У сторони захисту є підстави вважати, що фактичне затримання ОСОБА_6 відбулося 24.04.2023 у смт.Нью - Йорк Бахмутського району Донецької області. До 28.04.2023 вона перебувала у приміщенні СБУ у м. Покровськ Донецької області. На теперішній час захистом встановлено, що мобільний телефон ОСОБА_4 24.04.2023 після її затримання було без складання будь-яких процесуальних документів вилучено співробітниками СБУ. Так на телефон ОСОБА_4 , у якому стояла сім карта НОМЕР_2 (IMEI НОМЕР_3 ) протягом 17:02:11 до 17.02.38 надійшло 11 SMS-повідомлень із АТ «Ощадбанк», при цьому телефон перебував у зоні дії базової станції ПрАТ «ВФ Україна» Донецька область, місто Покровськ, вул. Паризької Комуни, Котельня №11. На той час ОСОБА_4 вже не мала доступу до мобільного телефону. Крім того, вказані особи отримали доступ до застосунків на телефоні ОСОБА_4 . Також співробітники СБУ достовірно розуміли, що є великий шанс обрати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, остання не буде знати про протиправні дії вчинені відносно неї, а її рідні не мають доступу до банківських рахунків. Таким чином, є підстави вважати, що співробітники СБУ протиправно заволоділи грошовими коштами на банківських рахунках ОСОБА_4 , відкритих у АТ «Ощадбанк».

Постановою прокурора від 31.05.2023 визначено, що у разі не відображення відомостей у висновку комп`ютерно-технічної експертизи, яка призначена 03.05.2023, необхідно вирішити питання про проведення слідчої дії - огляду смс -повідомлень «Ощадбанку», які надійшли з 17:02:11 по 17:02:38 та містяться у мобільному телефоні «Huawei р smart» ОСОБА_4 . Зазначені відомості комп`ютерно-технічна експертиза не відображає, при відкритті матеріалів стороні захисту мобільний телефон не вмикався, матеріали «Evidence collection» додаток до висновку експерта комп`ютерно-технічної експертизи не містять відображення СМС - повідомлень, крім того експерт не відновлював їх та зазначив, що будь-які СМС - повідомлення на телефоні відсутні. Оскільки відповідна інформація є конфіденційною та її доступ обмежений, захисник не може отримати її шляхом надання адвокатського запиту, крім того обвинувачена перебуває під вартою, що зумовлює неможливість отримання нею інформації особисто із банківської установи. Отримання інформації із АТ "Ощадбанк" необхідне стороні захисту для обґрунтовування власної позиції щодо незаконного затримання ОСОБА_4 , щодо перевірки допустимості доказів, отриманих після її затримання.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 підтримав клопотання.

Обвинувачена ОСОБА_4 підтримала думку свого захисника.

Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти заявленого клопотання захисника.

Перевірив доводи клопотання, суд, вважає, що воно не підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Стороною кримінального провадження з боку захисту є, зокрема, обвинувачений та його захисник (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання сторона кримінального провадження повинна довести, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких вони просять: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною 6 статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із нормами ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо не буде доведено, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються, відповідно до положень ч. 6 ст. 132 КПК України.

Також, згідно з вимогами частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отже, кримінальне процесуальне законодавство покладає на сторону, яка звертається з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання такого доступу.

Документи, доступ до яких просить надати захисник, можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк». Зі змісту клопотання вбачається наявність у таких документах таємниці, яка на час розгляду клопотання охороняється законом.

При цьому сторона кримінального провадження окрім обставин, визначених ч. 5 ст. 163 КПК України, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ч. 1, 2 ст. 84 КПК України). Докази повинні бути належними та допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України).

Кримінальним процесуальним кодексом України закріплено право сторони захисту отримувати докази. Частина 1 статті 47 КПК України встановлює обов`язок захисника використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого. Перелік обставин, що підлягають доказуванню, визначений у ст. 91 КПК України. Зокрема, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Сторона захисту у своєму клопотання просить надати тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк» на предмет ймовірного заволодіння грошовими коштами на банківських рахунках ОСОБА_4 , відкритих у АТ «Ощадбанк».

Тобто, проведення вказаних дій, які зазначені у клопотанні захисника обвинуваченої ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 не відноситься до обставин доказування, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України у межах даного кримінального провадження.

Окрім того, застосування вищевказаного засобу кримінального провадження є недоцільним, оскільки не відповідає ч. 1 ст. 85 КПК України щодо належності доказів, адже докази є належними тільки в тому випадку, коли вони прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та інших обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» не надасть можливості встановити зазначені обставини.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 370 КПК України суд ухвалює рішення на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу.

Наведені у ході розгляду клопотання доводи захисника не дозволяють суду дійти висновку про наявність умови, передбаченої п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак суд не аналізує доведеність обставин, передбачених частиною 6 статті 163 КПК України .

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є необґрунтованим, у зв`язку з чим,задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 333, 369, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_5 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю та зберігається в АТ "Державний ощадний банк України" у кримінальному провадженні № 22023050000001736 щодо ОСОБА_4 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 09.10.2023 о 16 год. 45 хв.

Суддя: