Ухвала суду № 113890824, 19.09.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39067/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Преміум Фінанс» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000001398,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Преміум Фінанс» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000001398, яке було вилучене 22 серпня 2022 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем здійснення діяльності ТОВ «Преміум Фінанс» (ЄДРПОУ 39727881), за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 15Д, а саме: грошові кошти: 110 євро, 2 150 доларів США, 20 польських злотих, 27 310 грн., мобільний телефон, відео-рекодер, документи, ноутбук.

Представник володільця майна, просив повернути вказані речі, оскільки під час проведення обшуку були допущені численні порушення, внаслідок чого порушуються права і законні інтереси ТОВ «Преміум фінанс». Майно, вилучене під час проведення обшуку є тимчасово вилученим, арешт в установленому законом порядку не накладено, а отже підлягає поверненню його власнику.

У судовому засіданні представник володільця майна підтримав скаргу в повному обсязі, просив її задовольнити в повному обсязі.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин, будучи належним чином повідомленим про дату та час проведення судового засідання.

Тому, слідчий суддя, розглянув скаргу за відсутності слідчого, оскільки згідно з ч.3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується, а відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Заслухавши доводи сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001398 від 28.07.2023 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.08.2022 у справі № 757/34595/23-к надано дозвіл на проведення обшуку на проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем здійснення діяльності ТОВ «Преміум Фінанс» (ЄДРПОУ 39727881), за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 15Д, відомості щодо права власності на яке відсутні, з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, документів у друкованому та електронному вигляді та інших речей щодо клієнтів обмінних пунктів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік майна, яке підлягало відшуканню та вилученню.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою вилучене майно, про повернення якого просить представник володільця майна.

Проте, як вбачається з ухвали слідчого судді від 10.08.2023 у справі № 757/34595/23-к дозвіл на вилучення грошових коштів, слідчим суддею не надавався.

Крім того, стороною обвинувачення не надано слідчому судді відомостей щодо вирішення питання про накладення арешту на вказане майно, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України.

Отже вказане майно, а саме: грошові кошти, підлягають поверненню його власнику ОСОБА_4 згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Разом з тим, скарга в частині повернення інших речей та документів, що вилучені під час проведення обшуку задоволенню не підлягає, оскільки слідчим суддею надано дозвіл на вилучення вказаних речей, тому в розумінні ч. 7 ст. 236 вказані речі є тимчасово вилученим майном та поверненню не підлягають.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги в частині.

Керуючись ст. 169, 171, 173, 236, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Преміум Фінанс» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000001398 - задовольнити частково.

Зобов`язати слідчих ГСУ Національної поліції України та прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 12023000000001398 повернути ТОВ «Преміум Фінанс» тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 22 серпня 2023 року за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 15Д, а саме грошові кошти:

-110 євро

- 2 150 доларів США

- 20 польських злотих

- 27 310 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1