Ухвала суду № 113558702, 10.08.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34225/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42022000000001431 від 19.10.2022 за ч. 4. ч. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факти, які свідчать про створення та функціонування протягом 2022-2023 років транснаціональної злочинної організації, метою діяльності якої є легалізація на території України грошових коштів в національній валюті України, здобутих злочинним шляхом на тимчасово окупованих територіях України внаслідок воєнної агресії рф проти України, та в подальшому незаконно ввезених на митну територію України через території рф та країн Європейського Союзу.

В подальшому, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її регіональних дирекцій здійснювали легалізацію на території України вказаних грошових коштів, шляхом їх внесення на банківські рахунки, під виглядом інкасованих з ПТКС (програмно-технічних комплексів самообслуговування) грошових коштів, в рамках надання послуг з приймання платежів з торгівельною виручкою за договором, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, тільки Львівською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2022 по лютий 2023 років здійснено внесення на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів у сумі близько 1,6 млрд. грн.

Встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її регіональних дирекцій, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на протязі 2022-2023 років надавали послуги з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під виглядом поповнення та інкасації програмно-технічних комплексів самообслуговування, що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідної ліцензії, в інтересах т.зв. «high-risk» сегменту, що надавали послуги незаконного грального бізнесу, в т.ч. «онлайн-казино», розповсюдження наркотичних засобів, порнографічних матеріалів, та роботодавців, що використовували працю не оформлених належним чином працівників, з метою виплати їм неофіційної заробітної плати.

Так, за наявною у слідства інформацією, вказані послуги «high-risk» сегменту, в тому числі організаторам незаконного грального бізнесу («онлайн-казино»), полягали у переведенні посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без проведення первинного фінансового моніторингу готівкових грошових коштів в особливо великих розмірах на велику кількість карткових рахунків отримувачів. Фактично суми вказаних переказів являлись «виграшами» в незаконних азартних іграх та неофіційною заробітною платою. При цьому, створювалось уявлення самостійного поповнення отримувачами коштів своїх карткових рахунків з допомогою ПТКС.

В подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали формування реєстрів платежів (поповнення ПТКС) в «ручному режимі», вносячи до них завідомо неправдиві відомості про транзакції з поповнення ПТКС (поповнення карткових рахунків отримувачів коштів), яких насправді не було, та фактично готівка в зазначених в реєстрах платежів розмірах до ПТКС не вносилась, а одразу передавалась працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її регіональних дирекцій, як така, що ніби-то інкасована ними з ПТКС. В свою чергу, інформація про її внесення до ПТКС емулювалась (відтворювалась програмно) співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в програмному забезпечення ПТКС та електронних інформаційних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слід додати, що відповідно до реєстрів платежів, сформованих за вказаних обставин, інтервали між поповненнями одних і тих же ПТКС ніби-то різними клієнтами подекуди становлять 3-5 секунд, що фізично неможливо, оскільки фактично процедура авторизації та поповнення карткового рахунку за допомогою ПТКС займає щонайменше хвилину.

Крім того, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті наступні банківські рахунки:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , відкриті в Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_42 );

- рахунки: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_48 );

- рахунки НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_51 );

- рахунки НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_56 ).

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні банківських установ.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022000000001431, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001431, тимчасовий доступ до документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), за період з 01.01.2022 по 10.08.2023, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні:

1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , МФО НОМЕР_57 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі;

2. АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_58 , МФО НОМЕР_48 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 щодо розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі;

3. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , МФО НОМЕР_51 ), адреса: АДРЕСА_3 , щодо розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_49 , НОМЕР_50 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі;

4. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 , МФО НОМЕР_56 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 та всіх інших розрахункових рахунків юридичної особи, які відкриті в даній банківській установі, в тому числі:

- справи по юридичному оформленню рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих розрахункових рахунках, які мали юридичну силу;

- платіжних доручень на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків;

- документів (касові ордери, грошові чеки), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ вказаних клієнтів, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитними договорами, рухи коштів по кредитним та депозитним рахункам, та інших документів кредитної і депозитної справи;

- договорів про відкриття клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договорів про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на їх поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаним клієнтам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними клієнтами цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів);

- роздруківки рухів коштів по рахунках та іншими гривневими та валютними рахунками зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежів, контрагентів, дати та точного часу перерахунків коштів та меморіальні ордери банків, на папері та у електронному вигляді (форматі Excel);

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунки;

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємств, із зазначенням номерного ресурсу підприємств (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді;

- документів, які знаходяться у «справах клієнтів», «банківських, юридичних справах клієнтів» зазначених підприємств;

- інформації щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках;

- документів, що підтверджують внесення працівниками Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки грошових коштів, інкасованих з ПТКС, що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.01.2022 по 10.08.2023;

- інформації про анкетні та контактні дані працівників Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювали внесення інкасованої готівки з програмно-технічних комплексів самообслуговування, що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі №101022-01 про приймання платежів з торгівельної виручки від 10.10.2022.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34225/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1