Ухвала суду № 113298794, 07.08.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20301/23

Провадження № 1-кс/761/13281/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Техенергохім» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.12.2022, справа №761/28166/22 у кримінальному провадженні №22022000000000250

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Техенергохім» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.12.2022, справа №761/28166/22 у кримінальному провадженні №22022000000000250.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022000000000250 від 04.06.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України.

Ініціатор клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.12.2022р. (справа №761/28166/22, провадження №1-кс/761/15743/2022) накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Техенергохім» (ЄДРПОУ 22161169, м. Запоріжжя, вул. Цимлянська, буд. 29), а саме: № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), шляхом заборони ТОВ «Техенергохім» (ЄДРПОУ 22161169, м. Запоріжжя, вул. Цимлянська, буд. 29) та іншим особам, в тому числі і банківським установам, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти та зупинити видаткові операції по вказаним рахункам, окрім операцій зі сплати соціальних виплат працівникам ТОВ «Техенергохім», оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Заявник зазначає, що на теперішній час відпала потреба у арешті грошових коштів, які знаходяться на рахунках юридичної особи, вказує, що з витягу з ЄРДР убачається, що Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування КП №22022000000000250, по якому підозру оголошено лише ОСОБА_6 . Як убачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.06.2023р., засновниками ТОВ «Техенергохім» є ОСОБА_7 , а директором ОСОБА_8 . Жодній з посадових осіб ТОВ «Техенергохім» та його власникам не повідомлено про підозру в межах кримінального провадження №22022000000000250 від 04.06.2022 року. Крім того, у вказаному кримінальному провадженні стосовно Товариства не вносилися відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань як про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру та щодо неї здійснюється досудове розслідування. На теперішній час грошові кошти на рахунках заблоковані близько 6 місяців, що призводить до блокування здійснення Товариством своє діяльності, оплату послуг та товарів контрагентів. Зазначені обставини на думку заявника призводять до зупинення правомірної підприємницької діяльності юридичної особи, та негативних наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, в тому числі й працівників товариства, а також ненадходження податків до державного бюджету України.

Адвокат ОСОБА_5 , у своєму клопотанні зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на відповідному банківському рахунку, відкритому у АТ «Перший Український міжнародний банк» та належать ТОВ «Техенергохім», не мають жодного відношення до кримінального провадження №22022000000000250 від 04.06.2022 року, арештоване майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а також відсутні відомості, що грошові кошти отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.12.2022р. (справа №761/28166/22, провадження №1- кс/761/15743/2022) у кримінальному провадженні №22022000000000250, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), шляхом заборони ТОВ «Техенергохім» (ЄДРПОУ 22161169, м. Запоріжжя, вул. Цимлянська, буд. 29), а також заборону на розрахункові та видаткові операції по вказаному рахунку.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Техенергохім», клопотання підтримав в повному обсязі з підстав в ньому наведених, зазначив, що необґрунтовано накладено арешт на рахунок ТОВ «Техенергохім», що призвело до його блокування, наразі виникла заборгованість по сплаті податків та виплаті заробітної плати працівникам підприємства, вказав, що в даному кримінальному провадженні службовим особамТОВ «Техенергохім» про підозру не повідомлено, вважає, що у подальшому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, вказав, що власник майна зловживає своїм правом на звернення до суду з клопотаннями про скасування арешту, зазначив, що потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження не відпала, оскільки наразі у вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Слідча суддя, заслухавши думку учасників, вивчивши клопотання з долученими матеріалами, документи, що долучено в судовому засіданні приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000250.

Приписами статей 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.

При цьому підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.12.2022, справа №761/28166/22, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Техенергохім» (ЄДРПОУ 22161169, м. Запоріжжя, вул. Цимлянська, 29), а саме: НОМЕР_2 , відкритому у АТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) шляхом заборони ТОВ «Техенергохім» (ЄДРПОУ 22161169, м. Запоріжжя, вул. Цимлянська, 29) та іншим особам, в тому числі і банківським установам, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти та зупинити видаткові операції по вказаному рахунку, окрім операцій зі сплати соціальних виплат працівникам ТОВ «Техенергохім», оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Також кримінальним процесуальним законом обумовлено принцип диспозитивності, за яким сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України), а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.3 ст.26 КПК України).

Так, ч. 1 ст. 174 КПК арешт майна може бути скасований за клопотанням власника майна за умови, що останній доведе, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладений необґрунтовано.

Вказана процесуальна норма покладає на учасника кримінального провадження, яким ініціюється скасування арешту, обов`язок доведення зазначених обставин.

Отже, саме ця особа має навести необхідне та достатнє обґрунтування своїх доводів, надавши слідчому судді відповідні докази.

Виходячи з вказаної процесуальної норми, на заявника покладається обов`язок довести ті обставини, які можуть стати підставою для скасування арешту.

У той же час, оцінюючи наведені заявником доводи, слідча суддя не знаходить їх переконливими, оскільки вони не доводять наявність підстав для скасування рішення слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Техенергохім» (ЄДРПОУ 22161169, м. Запоріжжя, вул. Цимлянська, 29), а саме: НОМЕР_2 , відкритому у АТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4).

Слідчою суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000250, наразі триває.

При цьому доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність, що дає слідчій судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно на теперішній час не відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування, крім того, в судовому засіданні ініціатором клопотання не надано переконливих даних, що скасування арешту майна не перешкоджатиме здійсненню досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, на думку слідчого судді, відсутні правові підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись вимогами ст.ст.7, 9, 22, 98, 170-174, 369-372 КПК України,

УХВАЛИЛА

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Техенергохім» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.12.2022, справа №761/28166/22 у кримінальному провадженні №22022000000000250.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1