Ухвала суду № 113196315, 01.09.2023, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13138/23

Провадження № 1-кс/592/5642/23

УХВАЛА

про арешт майна

01 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт на тимчасово вилучене майно, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023200000000022 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 06.02.2023 до Сумської обласної прокуратури від УСБУ в Сумській області надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, а саме про те, що відділом контррозвідки УСБУ в Сумській області в ході здійснення контррозвідувальної діяльності встановлено, що мешканці міста Суми ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Зокрема, вказані особи підшукують чоловіків призивного віку, які не мають законних підстав для виїзду закордон у зв`язку із воєнним станом, та пропонують їм за неправомірну вигоду у розмірі 4500 доларів США посприяти безперешкодному виїзду за межі України шляхом їх внесення до системи «Шлях».

За даним фактом 06.02.2023 розпочато кримінальне провадження зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 42023200000000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

16.08.2023 під час обшуку житлового будинку з господарськими будівлями та прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_1 ,який направі власностіналежить ОСОБА_6 ,у якому проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено:

Грошові кошти номіналом 100 США: FF21134306B, HC3914641A, PB67556638N, PB21716599A, LF89169147A, LB89732257A, MB02892117A, LF76300825P, NB25767179F, MF08655851J, LF15473619D, MJ10638793A, PB04155869F, LP67877507J, LF26660116F, PB38075536N, MJ14635518A, LI17511948B, PK44460498B, MB24500347G, LI07926549I, LL08641628D, PG06669951C, PC06669950C, PC06669949C, PG01503203B, PB51093181M, PB51093186M, MD61675174A, LL93781375C, MP79705527A, MB94513289L, PH16241441A, MD61675291A, PC07777220A, PF518808620H, PF51808621H, PP51806622H, PB66021600I , PB660213316I, MD61675175A, LA53636569B, KK22447434A, KL51858309B, FC23861962B, MB70585812N, FL31084963A, MB70047926C, LB11336618C, PF34118610J, KK71203380W, HL31475107F.

Грошові кошти номіналом 50 доларів США: GF 03617990A, GK39844603A, MK02660671A, MB53716053B.

Грошові кошти номіналом 50 доларів США: JB23465848E.

Грошові кошти номіналом 100 євро: EB2723744997, AB0452025783, EA7611442219, EA7611442201, EA7611442012, EA7611442111, EBO452025774, EB0452026936, AB3653113037, EA7611442075, EA7611442084, EA7611442093, EA7611442102, EA7611442237, EA7611442255, EA7611442021, EA7611442048, EA7611442066, EA7224519592, EA7611442057, EA7611442138, EA7611441904

Грошові кошти номіналом 50 євро: PB3847596172, PB1907991554, S20787838405, S11263368509, RE5366846414, UD9786876678, EC3984475787, PE5067440777, RE5411382995, V37267763638, V49369697239, SB4867670092, RE5087375311, VB6451272595, PB9369754279

Грошові кошти номіналом 20 євро: EN0990272562, EN0990272256.

Мобільний термінал марки «Iphone 5s» біло-золотистого кольору imei: НОМЕР_1 ,

Мобільний термінал «Iphone 5x» чорного кольору imei : НОМЕР_2 ,

Сім картка «kievstar»,

Мобільний термінал «Microsoft», чорного кольору imei: НОМЕР_3 .

Підставою для накладення арешту на речі є те, що вони для досудового розслідування мають значення доказу, оскільки можуть зберегти на собі сліди злочину, бути засобом вчинення кримінального правопорушення, а також предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт на вказані речі з метою з`ясування всіх обставин.

Таким чином, вилучені в ході огляду речі мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди злочину.

Оскільки у слідства є сукупність підстав вважати, що вилучені речі в ході огляду предметів, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникли підстави для арешту вищезазначеного майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схилення особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучене майно, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, тобто є достатні підстави вважати, що вищезазначений речовий доказ зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому може бути використаний, як доказ та має суттєве значення у кримінальному провадженні № 42023200000000022 від 06.02.2023.

На підставі викладеного та керуючись ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на:

- Грошові кошти номіналом 100 США: FF21134306B, HC3914641A, PB67556638N, PB21716599A, LF89169147A, LB89732257A, MB02892117A, LF76300825P, NB25767179F, MF08655851J, LF15473619D, MJ10638793A, PB04155869F, LP67877507J, LF26660116F, PB38075536N, MJ14635518A, LI17511948B, PK44460498B, MB24500347G, LI07926549I, LL08641628D, PG06669951C, PC06669950C, PC06669949C, PG01503203B, PB51093181M, PB51093186M, MD61675174A, LL93781375C, MP79705527A, MB94513289L, PH16241441A, MD61675291A, PC07777220A, PF518808620H, PF51808621H, PP51806622H, PB66021600I , PB660213316I, MD61675175A, LA53636569B, KK22447434A, KL51858309B, FC23861962B, MB70585812N, FL31084963A, MB70047926C, LB11336618C, PF34118610J, KK71203380W, HL31475107F.

- Грошові кошти номіналом 50 доларів США: GF 03617990A, GK39844603A, MK02660671A, MB53716053B.

- Грошові кошти номіналом 50 доларів США: JB23465848E.

- Грошові кошти номіналом 100 євро: EB2723744997, AB0452025783, EA7611442219, EA7611442201, EA7611442012, EA7611442111, EBO452025774, EB0452026936, AB3653113037, EA7611442075, EA7611442084, EA7611442093, EA7611442102, EA7611442237, EA7611442255, EA7611442021, EA7611442048, EA7611442066, EA7224519592, EA7611442057, EA7611442138, EA7611441904

- Грошові кошти номіналом 50 євро: PB3847596172, PB1907991554, S20787838405, S11263368509, RE5366846414, UD9786876678, EC3984475787, PE5067440777, RE5411382995, V37267763638, V49369697239, SB4867670092, RE5087375311, VB6451272595, PB9369754279

- Грошові кошти номіналом 20 євро: EN0990272562, EN0990272256.

- Мобільний термінал марки «Iphone 5s» біло-золотистого кольору imei: НОМЕР_1 .

- Мобільний термінал «Iphone 5x» чорного кольору imei : НОМЕР_2 .

- Сім картка «kievstar».

- Мобільний термінал «Microsoft», чорного кольору imei: НОМЕР_3 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчогосудді набираєзаконної силипісля закінченнястроку поданняапеляційної скарги,встановленого КПКУкраїни,якщо такускаргу небуло подано.У разіподання апеляційноїскарги ухваласлідчого судді,якщо їїне скасовано,набирає законноїсили післяухвалення рішеннясудом апеляційноїінстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1