Постанова № 11314574, 20.09.2010, Великобурлуцький районний суд Харківської області

Справа № 4-40/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

20 вересня 2010 р. суддя Великобурлуцького районного суду Харківської області Нестайко Ю.В., розглянувши подання про проведення виїмки у ПАТ «Мегабанк» м. Харків,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло подання слідчого прокуратури Великобурлуцького району Харківській області, погоджене з прокурором, про проведення виїмки у ПАТ «Мегабанк» м. Харків, МФО 351629, наступних документів:

- заяви та договори про відкриття та закриття рахунку № 26008040183;

- картки зі зразками підписів та відбитків печаток;

- реєстр руху грошових коштів по рахунку № 26008040183, що належить ТОВ «Донстройтранс», код ЄДРПОУ 36306165, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, найменувань контрагентів, кодів ЄДРПОУ, банківських рахунків та МФО банків, дати, суми, призначення платежу – в печатному та електронному вигляді (на дискеті або оптичному диску для лазерних систем зчитування), що знаходиться в ПАТ «Мегабанк» м. Харків, МФО 351629.

У поданні зазначено, що порушено кримінальну справу відносно службових осіб Великобурулуцької районної державної адміністрації (далі РДА) за фактом безпідставного перерахування бюджетних коштів комерційним структурам при проведенні капітального ремонту водонапірних споруд, розташованих за адресою: смт. В. Бурлук, вул. Терешкової, 10, В. Бурлуцького району, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України .

Необхідність проведення виїмки мотивовано тим, що в ході досудового слідства встановлено, що будівельні роботи по капітальному ремонту водонапірної башти за бюджетні кошти виконувались також ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Арді-контур», код ЄДРПОУ 36325287. Грошові кошти безпідставно перераховані на рахунок ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Арді-контур», в подальшому перераховані на рахунок ТОВ «Донстройтранс», код ЄДРПОУ 36306165. Встановлено, що ТОВ «Донстройтранс» відкрито розрахунковий рахунок № 26008040183 в ПАТ «Мегабанк» м. Харків, МФО 351629. Документи про рух грошових коштів по вказаному рахунку ТОВ «Донстройтранс», які знаходяться в ПАТ «Мегабанк» м. Харків, МФО 351629, мають значення для встановлення істини по справі.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у тих випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Згідно з ст. 66 КПК України особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор у справах, які перебувають у їх провадженні, вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Матеріали кримінально справи не містять даних про звернення прокуратури до банківської установи з відповідною письмовою вимогою.

Фактично у поданні ставиться питання про розкриття банківської таємниці щодо необмеженого кола осіб-контрагентів ТОВ «Донстройтранс». При цьому не наведено обгрунтування, яке це може мати значення для встановлення істини по справі.

Оскільки слідчий прокуратури не дотримався встановленого ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» порядку отримання необхідної інформації, відсутні підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. 177, 178 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні подання про проведення виїмки документів у ПАТ «Мегабанк» м. Харків - відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду Харківської області.

Суддя Ю.В.Нестайко