YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 113090939, 23.08.2023, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

23.08.2023

Номер справи

757/36118/23-к

Номер документу

113090939

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРАГОН"

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36118/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.11.2022, у рамках кримінального провадження № 62021000000000300, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.11.2022 року у справі №757/34269/22-к, на майнові права, а саме:

- майнові права на нежитлове приміщення № 1 (номер один), загальною площею 130,67 (сто тридцять цілих шістдесят сім сотих) кв. м., що знаходиться на -1 (мінус першому) поверсі будинку 17 (сімнадцять) за будівельною адресою: Урочище Гончари-Кожум`яки по вул. Воздвиженській, вул. Гончарній, вул. Кожум`яцькій, Дігтярній у Подільському районі м. Києва, за адресою: вул. Дегтярна, будинок 17, приміщення 1, Арешт нерухомого майна № 48877019 від 29.12.2022.

- майнові права на нежитлове приміщення № 2 (номер два), загальною площею 53,76 (п`ятдесят три цілих сімдесят шість сотих) кв. м., що знаходиться на -1 (мінус першому) поверсі будинку 17 (сімнадцять) за будівельною адресою: Урочище Гончари-Кожум`яки по вул. Воздвиженській, вул. Гончарній, вул. Кожум`яцькій, Дігтярній у Подільському районі м. Києва за адресою: вул. Дегтярна, будинок 17, приміщення 2, Арешт нерухомого майна № 48877326 від 29.12.2022

- майнові права на нежитлове приміщення № 1 (номер один), загальною площею 236,41 (двісті тридцять шість цілих сорок одна сотих) кв. м., що знаходиться на 1 (першому) поверсі будинку 17 (сімнадцять) за будівельною адресою: Урочище Гончари-Кожум`яки по вул. Воздвиженській, вул. Гончарній, вул. Кожум`яцькій, Дігтярній у Подільському районі м. Києва за адресою: вул. Дегтярна, будинок 17, приміщення 2,

- майнові права на нежитлове приміщення № 1 (номер один), загальною площею 111,47 (сто одинадцять цілих сорок сім сотих) кв. м., що знаходиться на -1 (мінус першому) поверсі в будинку 18 (вісімнадцять) за будівельною адресою: Урочище Гончари-Кожум`яки по вул. Воздвиженській, вул. Гончарній, вул. Кожум`яцькій, Дігтярній у Подільському районі м. Києва за адресою: вул. Дегтярна, будинок 18, приміщення 1, Арешт нерухомого майна № 48860795 від 28.12.2022.

- майнові права на нежитлове приміщення № 2 (номер два), загальною площею 115,65 (сто п`ятнадцять цілих шістдесят п`ять сотих) кв. м., що знаходиться на -1 (мінус першому) поверсі в будинку 18 (вісімнадцять) за будівельною адресою Урочище Гончари-Кожум`яки по вул. Воздвиженській, вул. Гончарній, вул. Кожум`яцькій, Дігтярній у Подільському районі м. Києва за адресою: вул. Дегтярна, будинок 18, приміщення 2; Арешт нерухомого майна № 48862591 від 28.12.2022.

- майнові права на нежитлове приміщення № 3 (номер три), загальною площею 169,06 (сто шісдесят дев`ять цілих шість сотих) кв. м., що знаходиться на 1 ( першому) поверсі в будинку 18 (вісімнадцять) за будівельною адресою: Урочище Гончари-Кожум`яки по вул. Воздвиженській, вул. Гончарній, вул. Кожум`яцькій, Дігтярній у Подільському районі м. Києва за адресою: вул. Дегтярна, будинок 18, приміщення 3; Арешт нерухомого майна № 48871828 від 28.12.2022.

- майнові права на нежитлове приміщення № 4 (номер чотири), загальною площею 189,01 (сто вісімдесят дев`ять цілих одна сотих) кв. м., що знаходиться на 1 (першому) поверсі в будинку 18 (вісімнадцять) за будівельною адресою: Урочище Гончари-Кожум`яки по вул. Воздвиженській, вул. Гончарній, вул. Кожум`яцькій, Дігтярній у Подільському районі м. Києва за адресою: вул. Дегтярна, будинок 18, приміщення 4; Арешт нерухомого майна № 48872178 від 28.12.2022.

- майнові права на нежитлове приміщення № 1 (номер один), загальною площею 353,12 (триста п`ятдесят три цілих дванадцять сотих) кв. м., що знаходиться на 1 ( першому) поверсі в будинку 18 (вісімнадцять) за будівельною адресою: Урочище Гончари-Кожум`яки по вул. Воздвиженській, вул. Гончарній, вул. Кожум`яцькій, Дігтярній у Подільському районі м. Києва за адресою: вул. Дегтярна, будинок 19, приміщення 1; Арешт нерухомого майна № 48873496 від 29.12.2022.

- майнові права на нежитлове приміщення № 2 (номер два), загальною площею 57,79 (п`ятдесят сім цілих сімдесят дев`ять сотих) кв. м., що знаходиться на 1 (першому) поверсі в будинку 19 (дев`ятнадцять) за будівельною адресою: Урочище Гончари-Кожум`яки по вул. Воздвиженській, вул. Гончарній, вул. Кожум`яцькій, Дігтярній у Подільському районі м. Києва за адресою: вул. Дегтярна, будинок 19, приміщення 2; Арешт нерухомого майна № 48859175 від 28.12.2022.

- майнові права на нежитлове приміщення № 1 (номер один), загальною площею 308,52 (триста вісім цілих п`ятдесят дві сотих) кв. м., що знаходиться на 1 ( першому) поверсі в будинку 20 (двадцять) за будівельною адресою: Урочище Гончари-Кожум`яки по вул. Воздвиженській, вул. Гончарній, вул. Кожум`яцькій, Дігтярній у Подільському районі м. Києва за адресою: вул. Дегтярна, будинок 20, приміщення 1; Арешт нерухомого майна № 48859795 від 28.12.2022.

- майнові права на нежитлове приміщення № 2 (номер два), загальною площею 213,97 (двісті тринадцять цілих дев`яносто сім сотих) кв. м., що знаходиться на 1 (першому) поверсі в будинку 20 (двадцять) за будівельною адресою: Урочище Гончари-Кожум`яки по вул. Воздвиженській, вул. Гончарній, вул. Кожум`яцькій, Дігтярній у Подільському районі м. Києва за адресою: вул. Дегтярна, будинок 20, приміщення 2. Арешт нерухомого майна № 48860081 від 28.12.2022.

Мотивуючи означене клопотання, що у період 2019-2021 роки групою осіб у складі генерального директора ТОВ «Укрбуд Девелопмент» ОСОБА_5 , приватних нотаріусів Київського міського, Київського обласного нотаріальних округів, працівників правоохоронних органів та інших осіб вчинено серію протиправних заволодінь корпоративними правами, майном та майновими правами юридичних осіб, бенефіціарним власником яких був ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім цього, 18.12.2019 року ОСОБА_5 як представник засновника ТОВ «Укрбуд Девелопмент» - компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLP», діючи на підставі тієї ж юридично нікчемної довіреності від 09.04.2019 року, надав невстановленій особі, яка використовувала втрачений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з переклеєною фотокарткою, довіреність на розпорядження корпоративними правами, майном та майновими правами ТОВ «Укрбуд Девелопмент».

На підставі цієї довіреності, невстановлена особа, яка діяла від імені ОСОБА_8 вчинила низку правочинів, спрямованих на подальше заволодіння корпоративними правами, майном і майновими правами ТОВ «Укрбуд Девелопмент» та заснованих ним інших юридичних осіб.

Зокрема, 15.07.2020 року між ТОВ «Укрбуд Девелопмент», в особі представника за довіреністю - невстановленої особи, що діяла як ОСОБА_8 та ТОВ «ФК «АРАГОН» (код ЄДРПОУ 42014911), в особі директора ОСОБА_9 було укладено Договір № 15/07/20 про відступлення права вимоги за безнадійними кредитними Договорами з різними фізичними особами, що були укладені протягом 2006 - 2008 років з банком- банкрутом «Фінанси та Кредит».

В подальшому, 17.07.2020 року приватний нотаріус ОСОБА_10 посвідчив Договір іпотеки, відповідно до якого ТОВ «Укрбуд Девелопмент», від імені якого діяла невстановлена особа, що використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_8 , передало в іпотеку ТОВ «ФК «Арагон» майнові права на 11 об`єктів нерухомості за адресою: Урочище Гончари Кожум`яки на вул. Воздвиженській, вул. Гончарній, вул. Кожум`яцькій, вул. Дегтярній у Подільському районі міста Києва.

Для цього 17.07.2020 р. між ТОВ «ФК «АРАГОН» та ТОВ «Укрбуд Девелопмент» було укладено фіктивний договорів, зокрема Договір іпотеки майнових прав № 590, який було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Так, зазначений Договір іпотеки майнових прав, частково забезпечував вимоги ТОВ «ФК «АРАГОН» за Договором відступлення прав вимоги № 15/07.2020 від 15.07.2020 року, укладеного між ТОВ «ФК «АРАГОН» та ТОВ «Укрбуд Девелопмент», за умовами якого останній зобов`язується сплатити ТОВ «ФК «АРАГОН» у повному обсязі ціну Договору відступлення у розмірі 300 000 000,00 грн.

Згідно п. 1.2. зазначеного Договору іпотеки № 590, предметом іпотеки за цим договором є майнові права на закріпленні за та ТОВ «Укрбуд Девелопмент» наступні об`єкти інвестування, які розташовані за адресою: Урочище Гончари Кожум`яки на вул. Воздвиженській, вул. Гончарній, вул. Кожум`яцькій, вул. Дегтярній у Подільському районі міста Києва, а саме,

- нежитлове приміщення № 1 (номер один), загальною площею 130,67 (сто тридцять цілих шістдесят сім сотих) кв.м, що знаходиться на - 1 (мінус першому) поверсі будинку 17 (сімнадцять);

- нежитлове приміщення № 2 (номер два), загальною площею 53,76 (п`ятдесят три цілих сімдесят шість сотих) кв.м, що знаходиться на - 1 (мінус першому) поверсі будинку 17 (сімнадцять);

- нежитлове приміщення № 1 (номер один), загальною площею 236,41 (двісті тридцять шість цілих сорок одна сота) кв.м, що знаходиться на 1 ( першому) поверсі будинку 17 (сімнадцять);

- нежитлове приміщення № 1 (номер один); загальною площею 111,47 (сто одинадцять цілих сорок сім сотих) кв.м, що знаходиться на - 1 (мінус першому) поверсі будинку 18 (вісімнадцять);

- нежитлове приміщення № 2 (номер два), загальною площею 115,65 (сто п`ятнадцять цілих шістдесят п`ять сотих) кв.м, що знаходиться на - 1 (мінус першому) поверсі будинку 18 (вісімнадцять);

- нежитлове приміщення № З (номер три), загальною площею 169,06 (сто шістдесят дев`ять цілих шість сотих) кв.м, що знаходиться на 1 (першому) поверсі будинку 18 (вісімнадцять);

- нежитлове приміщення № 4 (номер чотири), загальною площею 189,01 (сто вісімдесят дев`ять цілих одна сота) кв.м, що знаходиться на 1 (першому) поверсі будинку 18 (вісімнадцять);

- нежитлове приміщення № 1 (номер один), загальною площею 353,12 (триста п`ятдесят три цілих дванадцять сотих) кв.м, що знаходиться на 1 (першому) поверсі будинку 19 (дев`ятнадцять);

- нежитлове приміщення № 2 (номер два), загальною площею 57,79 (п`ятдесят сім цілих сімдесят дев`ять сотих) кв.м, що знаходиться на 1 (першому) поверсі будинку 19 (дев`ятнадцять);

- нежитлове приміщення № 1 (номер один), загальною площею 308,52 (триста вісім цілих п`ятдесят дві сотих) кв.м, що знаходиться на 1 (першому) поверсі будинку 20 (двадцять);

- нежитлове приміщення № 2 (номер два), загальною площею 213,97 (двісті тринадцять цілих дев`яносто сім сотих) кв.м, що знаходиться на 1 (першому) поверсі будинку 20 (двадцять).

Вказані будинки розташовані на земельних ділянках, розташованих за адресою: Урочище Гончари Кожум`яки в межах вулиць Кожум`яцької, Дегтярної та Гончарної у Подільському районі міста Києва площею 3 204 кв.м (кадастровий номер 8000000000:85:381:0161), площею 14 981 кв.м. (кадастровий номер 8000000000:85:381:0162), площею 4 479 кв.м. (кадастровий номер 8000000000:85:381:0163), площею 1 637 кв.м. (кадастровий номер 8000000000:85:381:0164).

06.10.2021 року слідчими винесено постанову про визнання речовими доказами вказаних у клопотанні об`єктів майнових прав.

На виконання вимог КПК України, з метою збереження речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.11.2022 року по справі №757/34269/22-к, зокрема й на зазначені вище майнові права було накладено арешт.

Також, зазначеною ухвалою, заборонено уповноваженим особам, їх представникам використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені майнові права та реєстраційні посвідчення з дня винесення ухвали слідчим суддею, також, заборонено органам державної реєстрації прав, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, будь-яким іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора та іншим уповноваженим особам, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних об`єктів та майнових прав.

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відносно зазначених майнових прав були зареєстровані відповідні арешти нерухомого майна та заборони вчинення реєстраційних дій у вигляді заяв.

Станом на момент звернення із даним клопотанням, в провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/14968/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбуд Девелопмент" на стадії процедури розпорядження майном, введеної ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.02.2023.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 05.07.2023 року по справі № 910/14968/22 (910/9066/23), було визнано недійсним Договір іпотеки майнових прав від 17.07.2020, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрбуд Девелопмент» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Арагон», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрований в реєстрі за № 590.

Заявник вказує на відсутності наразі необхідності у подальшому накладення арешту на зазначене майно (майнові права), оскільки підстава для накладення арешту на майно, передбачена п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів відсутня. Господарським судом міста Києва скасовано правочин який був спрямований на заволодіння майновими правами ТОВ «Укрбуд Девелопмент».

Вказує, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, вказує, що арештоване майно, не відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги визначені у клопотанні підтримав, просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо скасування арешту майна не заперечив, зважаючи на рішення Господарського суду міста Києва від 05.07.2023 року по справі № 910/14968/22 (910/9066/23), яким визнано недійсним Договір іпотеки майнових прав від 17.07.2020.

Слідчий суддя, заслухавши адвоката та прокурора у судовому засіданні, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000300 від року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 206-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 206- 2, ч. 4 ст. 358 ЮС України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.11.2022 року у справі №757/34269/22-к, на майнові права, а саме: