Ухвала суду № 112998901, 23.08.2023, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/4524/23

Провадження № 1-кс/237/985/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.08.23 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Мар`їнського районного суду Донецької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Покровського РУП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12023052690000537 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мар`їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий за погодженням із прокурором, в якому просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає 28.06.2023 о 17.35 до чергової частини ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області поштою надійшло повідомлення про те, що звернувся військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , та повідомив, щоневстановлені особи за допомогою номеру телефону НОМЕР_2 та через посилання на сайтікупівлі-продажу «OLX» з приводу продажу автомобілю «HyundaiSanta-Fe» 25.06.2023 з банківськоїкарткиПриватБанк № НОМЕР_3 , що належать заявнику, шляхом обману заволоділигрошовими коштами на загальну суму 140 200 гривень, якібулоперераховано на банківськікарткиневідомихосіб, а саме № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; В зв`язку з чимзаявникуспричиненоматеріальну шкоду на загальну суму 140 200грн.

За вказаними повідомленнями було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023052690000537 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на даний час він проходить військову службу в Донецькій області, за контрактом на посаді водія електрика, в/ч НОМЕР_1 .

25.06.2023 року я знайшов оголошення про продаж автомобілю «HyundaiSanta-Fe» на інтернет-платформі «OLX». Після цього, зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_2 , який був зазначений в оголошенні, мені відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , з яким ми обговорювали питання придбання зазначеного автомобіля.

В ході телефонної розмови, ОСОБА_6 зазначив, що спочатку потрібно буде сплатити суму грошей за використання лафету, після чого він відправить вказаний автомобіль. Далі в мобільному додатку «Viber» ОСОБА_6 надіслав мені повідомлення з якому було зазначено номер банківської картки № НОМЕР_4 , та суму в розмірі 10600 (десять тисяч шістсот) грн. Далі я зі своєї картки № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), здійснив переказ зазначеної - суми грошей на вказану картку, після чого надіслав ОСОБА_6 текст квитанції.

Після того, приблизно через 30 хвилин, ОСОБА_6 скинув мені фотозображення документів особі, а саме фотозображення 1 та 2 сторінок паспорту № НОМЕР_7 виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 07.05.2003 року, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та фотозображення витягу з наказу про нагородження від командувача військ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посвідчення «почесна відзнака командувача військ ОК «Захід», посвідчення «За благодійну діяльність» фотозображениядвух орденів до посвідчень, та відеозапис із подякою невідомого військового про допомогу пригону автомобілю на потреби ЗСУ.

Приблизно через 30 хвилин ОСОБА_6 знову зателефонував мені з того самого номеру телефону, та сказав, що потрібно переказати суму грошей в розмірі 39200 (тридцять дев`ять тисяч двісті) грн., у зв`язку з тим, що потрібно частково оплатити суму автомобілю, після цього надіслав мені у «Viber» номер банківської картки № НОМЕР_5 . На зазначену картку я переказав вказану суму грошей двома транзакціями по 19200 (дев`ятнадцять тисяч двісті) та 20000 (двадцять тисяч) грн.

Далі, приблизно через 20 хвилин, ОСОБА_6 знову мені зателефонував, та повідомив, що потрібно оплатити митний збір, після чого автомобіль буде грузитися на лафет та відправлятися, та зазначив суму грошей в розмірі 38800 (тридцять вісім тисяч вісімсот) грн., яку необхідно перерахувати знову на картку № НОМЕР_4 . Після цього я здійснив переказ вказаної суми на зазначену картку двома транзакціями по 18800 (вісімнадцять тисяч вісімсот) та 20000 (двадцять тисяч) грн.

Після того. ОСОБА_6 знов зателефонував мені зі свого номеру приблизно, та повідомив, що необхідно сплатити суму в розмірі 6400 (шість тисяч чотириста) гри, для постановки вказаного автомобіля на українську реєстрацію строком на три роки, та зазначив ту саму банківську картку. Далі я здійснив переказ вказаної суми на зазначену раніше картку.

Після цього ОСОБА_6 знову мені зателефонував, та повідомив що власник просить сплатити усю суму за автомобіль, та назвав суму в розмірі 45200 (сорок п`ять тисяч двісті) грн., на що я погодився, та останній надіслав мені у «Viber» повідомлення, в якому містився номер банківської картки № НОМЕР_6 . Після чого я переказав зазначену суму на вказану картку двома переказами по 25200 (двадцять п`ять тисяч двісті) грн. та 20000 (двадцять тисяч) грн. Далі ОСОБА_6 знов мені зателефонував та повідомив, що автомобіль вже проходить погрузну, але останній платіж не пройшов, та зазначив, що зробить повернення суми грошей за останню транзакцію, та надіслав мені на «Viber», скріншот квитанції про повернення грошей. В цей момент, я вирішив зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою дізнатись, чому не пройшла остання транзакція, на що співробітник банку повідомив мені про те, що усі транзакції були виконані. Після того, я вирішив зателефонувати ОСОБА_6 , але на той час телефон останнього був вимкнений. Далі я зрозумів, що мене ошукали, на загальну суму розміром 140200 (сто сорок тисяч двісті) грн. Також добровільно надаю фотозображення документів, які надіслала мені особа на ім`я ОСОБА_6 та квитанції про здійснення переказів

Під час досудового розслідування, оперативним шляхом встановлено, що потерпілий здійснював переказ зі своєї банківської картки на банківську картку продавця банківська картка № НОМЕР_6 , відкрита в банківській установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та належить до платіжної системи MASTERCARD, тип картки DEBIT, категорія STANDART.

Для проведення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити осіб, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Покровського РУП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12023052690000537 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

26237202), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та зобов`язати представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , а також за дорученням в порядку ст.40 КПК України інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , копії належним чином завіреної всієї наявної інформації в паперових та електронних документах, щодо банківських операцій за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , а саме:

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам та рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 25.06.2023 до 00:00 год. 04.08.2023 включно, по банківській картці № НОМЕР_6 ;

- Інформацію та документи, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків) за період з 00:00 год. 25.06.2023 до 00:00 год. 04.08.2023 включно, по банківській картці № НОМЕР_6 ;

- Код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00:00 год. 25.06.2023 до 00:00 год. 04.08.2023 включно, по банківській картці № НОМЕР_6 ;

- Фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти № НОМЕР_9 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 25.06.2023 до 00:00 год. 04.08.2023 включно, по банківській картці № НОМЕР_6 ;

- Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 25.06.2023 до 00:00 год. 04.08.2023 включно, по банківській картці № НОМЕР_6 ;

- Документів,що містятьвідомості провикористання грошовихкоштів наоплату послуг,з відображеннямповної інформаціїпо такихопераціях (транзакціях)та користувачах за період з 00:00 год. 25.06.2023 до 00:00 год. 04.08.2023 включно, по банківській картці № НОМЕР_6 ;

- Документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській картці № НОМЕР_6 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 00:00 год. 25.06.2023 до 00:00 год. 04.08.2023 включно;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступної банківської картки № НОМЕР_6 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 00:00 год. 25.06.2023 до 00:00 год. 04.08.2023 включно; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 00:00 год. 25.06.2023 до 00:00 год. 04.08.2023 включно;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, д занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 23.08.23