Ухвала суду № 112926078, 16.08.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26932/23

Провадження № 1-кс/761/17540/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заявника - адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «АЛЕКСПРОМ» (ЄДРПОУ 32679601), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2023 по справі № 761/24049/23 у кримінальному провадженні № 72022000110000037 від 25.11.2022,

установив:

До Шевченківського районного суду міста Києва (вхід. № 65963) надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «АЛЕКСПРОМ» (ЄДРПОУ 32679601), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2023 по справі № 761/24049/23 у кримінальному провадженні № 72022000110000037 від 25.11.2022, якою клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задоволено частково та накладено арешт в рамках кримінального провадження №72022000110000037 від 25.11.2022 на грошові кошти в сумі, що не перевищує 267 938 636. 03 грн., які знаходяться на розрахункових банківських рахунках підприємства ТОВ «АЛЕКСПРОМ» (код 32679601), що відкриті в банківських установах АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) а саме:

- АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (978 Євро, 840 Долар США);

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розрахункові рахунки НОМЕР_2 (980 Українська гривня), НОМЕР_3 (978 Євро);

- АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (980 Українська гривня) станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду (із зазначенням на другому примірнику ухвали) та в подальшому зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять, або надійшли та вже знаходяться на вказаних рахунках.

Обґрунтовуючи клопотання про скасування арешту майна, заявник зазначив, що застосований арешт майна не відповідає вимогам закону та спрямований на необґрунтоване втручання у фундаментальне право особи мирно володіти своїм майном, захищене Конституцією України та Протоколом № 1 до Європейської конвенції з прав людини. На думку адвоката, аналітичний продукт, на який посилається прокурор, не є доказом, оскільки не передбачений КПК України. Крім того, висновки зазначеного аналітичного продукту не є фактичними даними, а лише надає можливість для певних припущень, які не можуть бути підставою для втручання у фундаментальне право володіння особою своїм майном. Це відноситься також і до відомостей, що викладені в листі Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму від 27.03.2023, які не є фактичними даними, а є припущеннями, що не ґрунтуються на доказах. Крім того, адвокат звертає увагу на те, що в ухвалі про накладення арешту та в клопотанні прокурора доданих до нього матеріалах відсутні будь-які дані, які б вказували, що належні ТОВ «АЛЕКСПРОМ» кошти, які знаходяться на банківських рахунках, набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також, адвокат зазначив, що у кримінальному провадженні № 72022000110000037 від 25.11.2022 службовим особам ТОВ «АЛЕКСПРОМ» про підозру не повідомлялось, ТОВ «АЛЕКСПРОМ» має ліцензію, що видана 01.07.2019 ДФС України серія АЖ №078168 на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі, за якою здійснюється законна господарська діяльність, та компетентним органом - ГУ ДПС у Дніпропетровській області будь-яких порушень законодавства в ході провадження у діяльності не виявлено.

А тому, заявник просив в повному обсязі скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2023 по справі № 761/24049/23 у кримінальному провадженні № 72022000110000037 від 25.11.2022.

У судовому засіданні заявник ОСОБА_3 клопотання про скасування підтримав та просив задовольнити, зазначивши, що накладено повний арешт на рахунки ТОВ «АЛЕКСПРОМ», без можливості сплати підприємством обов`язкових платежів до бюджету тa призначених для виплати заробітної плати.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засідання не заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту в частині заборони ТОВ «СЛ ТРЕЙД» ТОВ «АЛЕКСПРОМ» (ЄДРПОУ 32679601) розпоряджатися та використовувати зазначені грошові кошти для сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати, в іншій частині клопотання про скасування арешту майна просив залишити без задоволення, оскільки досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні триває.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників справи, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

Зі змісту клопотання вбачається, що детективи Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000110000037 від 25.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2023 у справі № 761/24049/23 у кримінальному провадженні № 72022000110000037 від 25.11.2022, клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задоволено частково та накладено арешт в рамках кримінального провадження №72022000110000037 від 25.11.2022 на грошові кошти в сумі, що не перевищує 267 938 636. 03 грн., які знаходяться на розрахункових банківських рахунках підприємства ТОВ «АЛЕКСПРОМ» (код 32679601), що відкриті в банківських установах АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ "Державний ощадний банк України" (МФО 300465) а саме:

- АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (978 Євро, 840 Долар США);

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розрахункові рахунки НОМЕР_2 (980 Українська гривня), НОМЕР_3 (978 Євро);

- АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (980 Українська гривня) станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду (із зазначенням на другому примірнику ухвали) та в подальшому зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять, або надійшли та вже знаходяться на вказаних рахунках.

Приписами статей 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.

При цьому підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Виходячи з вказаної процесуальної норми, на заявника покладається обов`язок довести ті обставини, які можуть стати підставою для скасування арешту.

У той же час, оцінюючи наведені заявниками доводи, слідчий суддя не знаходить їх переконливими, оскільки вони не доводять наявність підстав для скасування рішення слідчого судді про накладення арешту на майно.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000110000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2022, наразі триває.

При цьому доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування арешт накладено необґрунтовано чи необхідність в такому арешті майна на даний час відпала, та не містять доказів, які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2023.

Водночас, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження шляхом повної заборони ТОВ «АЛЕКСПРОМ» (код 32679601) розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти порушує принцип співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а саме: унеможливлює виконання обов`язків товариства щодо сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати його співробітникам, а тому, на переконання слідчого судді вказаний арешт підлягає скасуванню виключно в частині заборони ТОВ «АЛЕКСПРОМ» (ЄДРПОУ 32679601) розпоряджатися та використовувати грошові кошти для сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вбачає наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2022 у справі № 761/24049/23 у кримінальному провадженні № 72022000110000037 від 25.11.2022.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 174, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «АЛЕКСПРОМ» (ЄДРПОУ 32679601), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2023 по справі № 761/24049/23 у кримінальному провадженні № 72022000110000037 від 25.11.2022 - задовольнити частково.

Скасувати частково арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2023 у справі № 761/24049/23 у кримінальному провадженні № 72022000110000037 від 25.11.2022, на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових банківських рахунках підприємства ТОВ «АЛЕКСПРОМ» (код 32679601), що відкриті в банківських установах АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) а саме: АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (978 Євро, 840 Долар США), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розрахункові рахунки НОМЕР_2 (980 Українська гривня), НОМЕР_3 (978 Євро), АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (980 Українська гривня), в частині заборони ТОВ «АЛЕКСПРОМ» (ЄДРПОУ 32679601) розпоряджатися та використовувати грошові кошти для сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1