Ухвала суду № 112685011, 08.08.2023, Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Справа № 739/1611/23

Провадження № 1-кс/739/616/23

УХВАЛА

про накладення арешту на майно

08 серпня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, внесене у кримінальному провадженні № 42021272190000025від 13.09.2021року,за ознакамискладу злочинів,передбачених ч.5ст.191,ч.1ст.366КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Новгород-Сіверською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42021272190000025 від 13.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на здійснення реконструкційних робіт.

Досудовим слідством встановлено, між комунальним некомерційним підприємством «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області в особі ОСОБА_4 та приватним підприємством «РЕМБУД-2603» (код ЄДРПОУ - 37632919) в особі директора ОСОБА_5 , 14.07.2020 укладено договір підряду №168, згідно умов якого приватне підприємство «РЕМБУД-2603» зобов`язується на свій ризик, своїми силами та засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і будівельних норм та правил виконати роботи по об`єкту: Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція) загальною вартістю 5535246,39 грн, а на КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ імені І.В. Буяльського» покладається обов`язок прийняти та оплатити виконані роботи у повному обсязі.

Також встановлено, що за виконані роботи замовником КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області за виконані роботи перераховані грошові кошти в повному обсязі виконавцю - ПП «РЕМБУД-2603», що підтверджується наявними платіжними дорученнями.

Однак, за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи, встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та до довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3 внесені неправдиві відомості, а саме якість, обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають фактично виконаним роботам, а вартість проведених робіт є завищеною обсягам зазначеним в актах, які були складені та підписані, на загальну суму 962013 грн. 76 коп. (дев`ятсот шістдесят дві тисячі тридцять грн. 76 коп.).

За результатами слідства 27.06.2023 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Чернігова зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України.

У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступу до розрахункових рахунків які у своїй діяльності використовує ПП «РЕМБУД-2603» вилучено документацію, відповідно до якої, ОСОБА_5 використовує розрахунковий рахунок відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) № НОМЕР_1 .

В ходіпроведення досудовогорозслідування виникланеобхідність внакладенні арештуна зазначенийбанківський рахунок,яким користується ОСОБА_5 ,оскільки,як вбачаєтьсяз матеріалівкримінального провадження,державі завданозбитків уособливо великихрозмірах назагальну суму962013грн.76коп.(дев`ятсотшістдесят двітисячі тридцятьгрн.76коп.) у заподіянні яких підозрюється директор ПП «РЕМБУД-2603» ОСОБА_5 .

Питання відшкодування завданих державі збитків вчиненням кримінального правопорушення регулюється чинним законодавством, в тому числі і кримінальним.

Так,відповідно доположень чинногозаконодавства,а самест.ст.96-1,96-2КК України,спеціальна конфіскаціяполягає упримусовому безоплатномувилученні зарішенням судуу власністьдержави грошей,цінностей таіншого майнау випадках,визначених цимКодексом,за умовивчинення умисногокримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого Особливоючастиною цьогоКодексу,за якіпередбачено основнепокарання увиді позбавленняволі абоштрафу понадтри тисячінеоподатковуваних мінімумівдоходів громадян(санкціяч.5ст.191КК Українипередбачає позбавленняволі строкомвід 7до 12роківз позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна). Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Також, задля забезпечення та реальної можливості відшкодування завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди, яка становить 962013грн.76коп.(дев`ятсотшістдесят двітисячі тридцятьгрн.76коп.). коп. шляхом пред`явлення цивільного позову у кримінальному провадженні, що також охоплюється положеннями ст. 170 КПК України, оскільки арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того,накладення арештуна зазначенірахунки єзаходом забезпеченнякримінального провадження,що всвою чергудає змогузапобігти і подолати негативні обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження та досягти його дієвості.

Більше того, гроші, які знаходяться на вказаних рахунках можуть бути саме тими грошовими коштами, які були отриманні злочинним шляхом, під час виконання робіт по Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП (Новгород-Сіверська ЦРЛ) за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція) та можуть бути використані в якості доказів, тому з метою унеможливлення їх приховання, знищення, зникнення, легалізації та виведення їх в натуральну форму задля приховання незаконних та протиправних дій - накладення арешту на зазначені рахунки є виправданим та необхідним.

Таким чином, враховуючи викладене, накладення арешту на рахунок директора ПП «РЕМБУД-2603» ОСОБА_5 відкритому в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) є необхідною та відповідною мірою задля забезпечення цілей кримінального провадження та відшкодування збитків завданих кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Також, ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності з ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 уточнив клопотання та просив слідчого суддю накласти арешт саме на грошові кошти, зупинивши видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на зазначеному рахунку.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, перевіривши наданіматеріали клопотаннята дослідившидокази поданих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні

встановлено,що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненнізлочинів,передбачених ч.5ст.191,ч.1ст.366КК України, за один з яких передбачене покарання у виді конфіскації майна, також доведено завдання збитків державі на загальнусуму 962013грн.76коп., тому прокурором доведено наявність підстав, передбачених ст.170 КПК України.

На підставівикладеного,керуючись ст.ст.131,132,170,171,172,173,175 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, внесене у кримінальному провадженні № 42021272190000025від 13.09.2021року,за ознакамискладу злочинів,передбачених ч.5ст.191,ч.1ст.366КК України задовольнити. Накласти арешт на грошові кошти на розрахунковому рахунку, який використовується директором ПП «РЕМБУД-2603» ОСОБА_5 , відкритому в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 301005, код ЄДРПОУ 09807750) НОМЕР_1 , зобов`язавши уповноважених осіб АТ «УКРСИББАНК» зазначити залишок грошових коштів на рахунках.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником арештованого майна, у вказаний строк з моменту вручення її копії, безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1