Ухвала суду № 112455794, 27.06.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20050/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2020, у межах кримінального провадження №32018100110000013 від 02.02.2018, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах АТ «ТАСКОМБАНК» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.10.2020 у справі №757/42863/20-к, на грошові кошти в сумі 7 464 567,28 грн., що були виручені від реалізації зернових культур, які зберігалися на ТОВ «Ізмаїльский елеватор» (код ЄРДПОУ 38614780) за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 4, на підставі договору купівлі-продажу Активу №14 від 05.06.2019, та знаходяться на рахунках Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів та зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) перерахувати грошові кошти в сумі 7 464 567,28 грн., що були виручені від реалізації зернових культур, які зберігалися на ТОВ «Ізмаїльский елеватор» (код ЄРДПОУ 38614780) за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 4, на підставі договору купівлі-продажу Активу №14 від 05.06.2019, на рахунок АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443, банківські реквізити: НОМЕР_1 , АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500).

Адвокат зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та відсутні законні підстави для подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак арешт підлягає скасуванню, крім того АТ «ТАСКОМБАНК» було визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про розгляд провадження повідомлялись у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.

На адресу суду надійшов лист прокурора другого відділу управління захисту інвестицій та запровадження спеціалізації прокурорів Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , з якого вбачається наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженій №32018100110000013 від 02.02.2018 за ознаками кримінальний правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

11.07.2019 до вказаного кримінального провадження приєднана кримінальне провадження № 12019000000000087 від 02.02.2019.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно у період з жовтня 2018 по лютий 2019, службові особи ТОВ «Агроінвестгруп» (код ЄДРПОУ 35767894) та підконтрольних їм суб`єктів господарювання: ТОВ «Білгород Дністровський елеватор» (код ЄРДПОУ 40043961), ТОВ «Раухівськи: елеватор» (код ЄРДПОУ 41508983), ТОВ «Ізмаїльский елеватор» (код ЄРДПОУ 38614780), ТОВ «Аліягський елеватор» (код ЄРДПОУ 40169012) ТОВ «Заплазький елеватор» (код ЄРДПОУ 39767526), ТОВ «БерезівськиІ елеватор» (код ЄРДПОУ 00955331), ПрАТ «Новомиргородський елеватор); (код ЄРДПОУ 00954685), ТОВ «Фінагро» (код ЄДРПОУ 38723488), ТОВ «Іст Оілс Україна» (код ЄДРПОУ 37089765) та інших, у тому числі підконтрольної Швейцарської компанії AGRI FINANCE SA, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату у особливо великих розмірах ввіреного їм на підставі договорів складського зберігання майна (зернових культур), чим спричинили збитки ДПII «Сантрейд», ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», ТОВ «ТД Дельта Вілмар», ТОВ «Енгельхарт СТП Україна», Суффле Негос С.А.С .

Відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 08.02.20219 у справі №757/5806/19-к, накладено арешт на майно, а саме: зернові культури, круп`яні та олійні культури, які перебували на території ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» (ЄДРПОУ 38614780) за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 4, - із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном. Зазначене арештоване майно було передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У подальшому, відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2020 у справі № 757/42863/20-к, накладено арешт на кошти у сумі 7 464 567,28 грн., виручені від реалізації зернових культур, які зберігались на ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» (ЄДРПОУ 38614780) за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 4. Зазначені грошові кошти також було передано в управління АРМА.

Прокурор зазначає, що у своєму клопотанні ОСОБА_3 просить суд скасувати арешт на кошти у сумі 7 464 567,28 грн., отримані АРМА від реалізації належних AT «ТАСКОМБАНК» зерна соняшнику врожаю 2017 року вагою 1792,256 т та зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року вагою 6501,930 т, раніше арештованих у кримінальному провадженні, що перебували на території ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» (Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 4) та зобов`язати АРМА перерахувати вказані кошти на банківський рахунок AT «ТАСКОМБАНК».

Крім того, за клопотання представника AT «ТАСКОМБАНК», рішенням Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2020 у справі № 757/33392/20-к було скасовано арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва 08.02.2019 у справі №757/5806/19-к на зернові культури, що належали товариству і перебували на території ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» (ЄДРПОУ 38614780) за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 4.

Водночас, матеріалами кримінального провадження встановлено, що у 2018 році на ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» рядом інших учасник з кримінального провадження, також було передано на зберігання значний обсяг сільськогосподарської продукції, а саме: па підставі договору № 68 від 01.10.2018, ПАТ «Аграрний Фонд» передано пшеницю м`яку 3 класу врожаю 2018 року у кількості 3 000 000 кг, загальною вартістю 18, 4 млн. грн.; на підставі договору № 28 від 10.06.2018, ДП II «Сантрейд» передано насіння соняшнику в кількості 1 000 000 кг, кукурудзу 3-го класу в кількості 1 540 000,00 кг, ячмінь 3-го класу в кількості 5 000 000,00 кг, загальною вартістю 41, 2 млн. грн.; на підставі договору № 79 від 11.12.2018, ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» передано кукурудзу 3 класу врожаю 2018 року,1 350 000 кг, загальною вартістю 5,5 млн. грн.; на підставі договору № 44 від 02.07.2018, ТОВ «Енгельхарт СТП Україна» передано ячмінь 3 класу у кількості, 492 т, загальною вартістю 3 163,5 тис. грн.

Таким чином, грошові кошти, виручені АРМА від реалізації зернових культур, які зберігались на ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» (ЄДРПОУ 38614780) за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 4, відповідають критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України.

З урахуванням викладеного, завдань кримінального провадження, усталеної практику Європейського суду з прав людини, процесуального статусу AT «ТАСКОМБАНК» як потерпілого у кримінальному провадженні №32018100110000013 від 02.02.2018, а також інтересів інших учасників вказаного кримінального провадження, Офіс Генерального прокурора не заперечує проти задоволення вимог представника AT «ТАСКОМБАНК» адвоката ОСОБА_3 в частині скасування арешту на грошові кошти виручені АРМА від реалізації саме належних AT «ТАСКОМБАНК» зерна соняшнику врожаю 2017 року вагою 1792,256 т та зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року вагою 6501,930 т. раніше арештованих у кримінальному провадженні, що перебували на території ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» (Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 4) та зобов`язання АРМА перерахувати вказані кошти на банківський рахунок АТ «ТАСКОМБАНК» й розгляд клопотання проводити у відсутність прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та додані до нього документи приходить наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32018100110000013 від 02.02.2018 за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2020 у справі №757/42863/20-к накладено арешт на грошові кошти в сумі 7 464 567,28 грн., виручені згідно договору купівлі-продажу Активу №14 від 05.06.2019 від реалізації зернових культур, які зберігалися на ТОВ «Ізмаїльский елеватор» (код ЄРДПОУ 38614780) за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 4, та знаходяться на рахунках Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами та передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» грошові кошти в сумі 7 464 567,28 грн., виручені згідно договору купівлі-продажу Активу №14 від 05.06.2019 від реалізації зернових культур, які зберігалися на ТОВ «Ізмаїльский елеватор» (код ЄРДПОУ 38614780) за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 4.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до мотивувальної частини ухвали від 13.10.2020, метою накладення арешту на майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Поряд з тим, АТ «ТАСКОМБАНК» є потерпілим у кримінальному провадженні №32018100110000013 від 02.02.2018.

Окрім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи адвоката, що арешт майна має негативні наслідки для АТ «ТАСКОМБАНК».

Крім того, слідчому судді не надано доказів та не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна, та відсутніми ризиками які слугували підставами для накладення арешту на майно, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для подальшого арешту майна спростовується, а також те, що орган досудового розслідування не заперечує проти часткового скасування арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати частково арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2020, у межах кримінального провадження №32018100110000013 від 02.02.2018 - задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2020 у справі № 757/42863/20-к, на грошові кошти виручені АРМА від реалізації саме належних AT «ТАСКОМБАНК» зерна соняшнику врожаю 2017 року вагою 1792,256 т та зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року вагою 6501, 930 т. раніше арештованих у кримінальному провадженні, що перебували на території ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» (Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 4).

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) перерахувати грошові кошти від реалізації зерна соняшнику врожаю 2017 року вагою 1792,256 т та зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року вагою 6501, 930 т. раніше арештованих у кримінальному провадженні, що перебували на території ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» (Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 4) на рахунок АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443, банківські реквізити: НОМЕР_1 , АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1