Ухвала суду № 112345791, 03.07.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21345/23

Провадження № 1-кс/761/13930/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «ГАЗ-МДС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.04.2023 року у справі № 761/11275/23 (провадження №1-кс/761/7608/2023)в рамках кримінального провадження № 22022000000000540, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

16.06.2022 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «ГАЗ-МДС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.04.2023 року у справі № 761/11275/23 (провадження №1-кс/761/7608/2023) в рамках кримінального провадження № 22022000000000540, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт накладений на рухоме майно (транспортні засоби), які належать ТОВ «Газ-МДС» (код ЄДРПОУ 24253556), зокрема: Транспортний засіб марки «FORD TRANSIT», (2022 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_1 »; Транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER», (2022 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_2 »; Транспортний засіб марки «RENAULT DUSTER», (2020 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_3 »; Транспортний засіб марки «SKODA SUPERB», (2020 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_4 »; Транспортний засіб марки TOYOTA LAND CRUISER 350, (2019 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_5 »; Транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, (2017 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_6 »; Транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, (2016 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_7 »; Транспортний засіб НОМЕР_8 », (2015 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_9 » та заборону Головному сервісному центу МВС та його територіальним підрозділам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку вказаних транспортних засобів

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 22022000000000540, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.04.2023 року у справі № 761/11275/23 (провадження №1-кс/761/7608/2023) було накладено арешт на рухоме майно (транспортні засоби), які належать ТОВ «Газ-МДС» (код ЄДРПОУ 24253556), зокрема: Транспортний засіб марки «FORD TRANSIT», (2022 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_1 »; Транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER», (2022 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_2 »; Транспортний засіб марки «RENAULT DUSTER», (2020 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_3 »; Транспортний засіб марки «SKODA SUPERB», (2020 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_4 »; Транспортний засіб марки TOYOTA LAND CRUISER 350, (2019 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_5 »; Транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, (2017 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_6 »; Транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, (2016 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_7 »; Транспортний засіб НОМЕР_8 », (2015 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_9 » та заборону Головному сервісному центу МВС та його територіальним підрозділам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку вказаних транспортних засобів. На думку заявника, арешт на вказане майно було накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба. Так, заявник вказує, що доказів причетності ТОВ «ГАЗ-МДС» та його власниці ОСОБА_5 до будь-яких протиправних дій орган досудового розслідування не має. Зазначає, що арештоване майно не може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні оскільки було набуте у законний спосіб від доходів отриманих від здійснення господарської діяльності. Заявник зауважує, що жодній посадовій особі ТОВ «ГАЗ-МДС», так само, як і його засновникам, в рамках кримінального провадження про підозру повідомлено не було. Зверає увагу слідчого судді на те, що факт наявності безпідставних та необгрунтованих арештів щодо транспортних засобів ТОВ «ГАЗ-МДС» дуже негативно впливає на поточну господарську діяльність підприємства, а також на його фінансовий стан, оскільки ТОВ «ГАЗ-МДС» значної мірою позбавлено права повноцінно здійснювати свою господарську діяльність: залучати додаткові інвестиції, в тому числі й від іноземних партнерів: отримувати цільові кредити у фінансових кредитних установах/банківських установах для придбання сучасного обладнання, з метою подальшого розвитку, розширення виробництва керамічної плитки, створення додаткових робочих місць; брати участь у державних тендерах.

Присутній у судовому засіданні заявник ОСОБА_4 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Присутня у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечувала, вважаючи, що арешт було накладено обґрунтовано та у його застосуванні потреба не відпала. Звертала увагу слідчого судді на те, що у задоволенні аналогічних клопотань заявнику вже було відмовлено. Надала слідчому судді копії документів на обґрунтування власної позиції.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абз. 4 ч. 3 ст. 170 КПК України, забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Статтею 35-1 Податкового кодексу України передбачено, що єдиний рахунок - це рахунок, відкритий у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов`язань та/або податкового боргу з податків та зборів, передбачених цим Кодексом, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Єдиний рахунок не може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов`язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об`єднаннями.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22022000000000540, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.04.2023 року у справі № 761/11275/23 (провадження №1-кс/761/7608/2023) клопотання про арешт майна у рамках кримінального провадження № 22022000000000540, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України, задоволено та накладено арешт на рухоме майно (транспортні засоби), які належать ТОВ «Газ-МДС» (код ЄДРПОУ 24253556), зокрема: Транспортний засіб марки «FORD TRANSIT», (2022 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_1 »; Транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER», (2022 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_2 »; Транспортний засіб марки «RENAULT DUSTER», (2020 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_3 »; Транспортний засіб марки «SKODA SUPERB», (2020 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_4 »; Транспортний засіб марки TOYOTA LAND CRUISER 350, (2019 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_5 »; Транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, (2017 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_6 »; Транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, (2016 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_7 »; Транспортний засіб НОМЕР_8 », (2015 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_9 » та заборону Головному сервісному центу МВС та його територіальним підрозділам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку вказаних транспортних засобів.

При цьому, як вбачається зі змісту ухвал слідчого судді, підставою для накладення арешту на вказане майно була наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Разом з цим, враховуючи, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється з 10 жовтня 2022 року, зважаючи на той факт, що арешт на перелічене у клопотанні майно було накладено 05 квітня 2023 року, беручи до уваги те, що станом на день розгляду клопотання підозру у вчиненні будь-якого кримінального жодній посадовій особі ТОВ «ГАЗ-МДС» про підозру повідомлено не було, а у судовому засіданні прокурор не зміг навести переконливих доказів на спростування тверджень представника власника майна з приводу того, що ТОВ «ГАЗ-МДС» набуло вказане майно на законних підставах, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на рухоме майно (транспортні засоби), які належать ТОВ «Газ-МДС» (код ЄДРПОУ 24253556), зокрема: Транспортний засіб марки «FORD TRANSIT», (2022 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_1 »; Транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER», (2022 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_2 »; Транспортний засіб марки «RENAULT DUSTER», (2020 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_3 »; Транспортний засіб марки «SKODA SUPERB», (2020 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_4 »; Транспортний засіб марки TOYOTA LAND CRUISER 350, (2019 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_5 »; Транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, (2017 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_6 »; Транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, (2016 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_7 »; Транспортний засіб НОМЕР_8 », (2015 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_9 » та заборону Головному сервісному центу МВС та його територіальним підрозділам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку вказаних транспортних засобів , відпала потреба, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.04.2023 року у справі № 761/11275/23 (провадження №1-кс/761/7608/2023) на зазначене майно, підлягає скасуванню, а клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «ГАЗ-МДС» - задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «ГАЗ-МДС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.04.2023 року у справі № 761/11275/23 (провадження №1-кс/761/7608/2023) в рамках кримінального провадження № 22022000000000540, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.04.2023 року у справі № 761/11275/23 (провадження №1-кс/761/7608/2023) у рамках кримінального провадження № 22022000000000540, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України, на рухоме майно (транспортні засоби), які належать ТОВ «Газ-МДС» (код ЄДРПОУ 24253556), зокрема: Транспортний засіб марки «FORD TRANSIT», (2022 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_1 »; Транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER», (2022 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_2 »; Транспортний засіб марки «RENAULT DUSTER», (2020 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_3 »; Транспортний засіб марки «SKODA SUPERB», (2020 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_4 »; Транспортний засіб марки TOYOTA LAND CRUISER 350, (2019 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_5 »; Транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, (2017 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_6 »; Транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, (2016 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_7 »; Транспортний засіб НОМЕР_8 », (2015 року випуску), державний номерний знак: « НОМЕР_9 » та заборону Головному сервісному центу МВС та його територіальним підрозділам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку вказаних транспортних засобів .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 05 хвилин 04 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1