Ухвала суду № 112147302, 12.06.2023, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6666/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 32021100000000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 як процесуальний керівник у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно яке належить ТОВ «Спецпроект-Інвест» та використовує на будівельному об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» наступне власне майно, з зазначенням переліку та місцезнаходження:

: Локація КМК, Перегінні тунелі ПК 174+6 ПК 175+00 балка дерев"яна L=4,2 шт.70ригель металевий L=2,37 шт.6ригель металевий L=2,67 шт.12касета транспортувальна шт.2Фанера Б/в палет8форми вутоутворюючі шт.6драбинка каркасна ф10 мм. L 6м. шт16арматура: Ф32, L-6м. шт.35арматура: Ф32, L-2,5+2,8м. " Г " подібна шт.4арматура: Ф28, L-12м. шт.4арматура: Ф28, L-6м. шт.7арматура: Ф16, L-6м. шт.28арматура: Ф10 (А240), L-6м. шт.80арматура: Ф10 (А240), L-3м. шт.80Каркас арматурний для шапочного бруса ШБ1 готовий шт.4каркаси для армування в асортименті місць6драбина розкладна трисекційна алюмінієва шт1драбина дерев"яна шт1драбина залізна з труби Ф32мм. L=6м. шт.1Пиломатеріали: Брус 100*100*4500 м33,8Брус 50*150*4500 м33,3Брус 50*50*4500 м32,8дошка 25*100*4500 м32,4дошка 30*100*4500 м34,6Листи Фанери опалубочної нові шт.5давідаг L3м шт.22Розкоси L 2,5м шт.15Розкоси L 5м шт.25Блок фундаментний (ФБС) шт.78Геотекстиль рулони3Плита дорожня ПДЗ 2*3шт.192Побутівки шт.6Куби для води шт.2Компресор шт.1шланг спіральний для повітря шт.1продувка для компресора шт.1підкачка для коліс шт.1Балони кисневі шт.4Балони газові пропан шт.2Генератор Матарі шт.1Різак з шлангами шт.1Тачка двоколісна синя шт.1Повітродувка Штиль шт.1Вібратор шт.1булави до вібратора шт.2 молотки шт.4кувалда шт.1сокира шт.1кутники шт.2краскопульт шт.1рівні шт.2циркулярка девольт шт.1шліф машинки девольт малі шт.2шурупокрут девольт акамуляторний шт.2відбійний молот девольт шт.1зварювальний апарат Патон шт.1Перфоратор девольт шт.2електрощиток на ніжках шт.1подовжувачі електричні шт.4Форми для зразків бетона 100*100*100 шт.10Конус Абрамса шт.1контейнер для дозрівання зразків бетону Астор шт.1Фонарі для освітлення шт.3набір сверл шт.1набір ключів гайкових шт.1набір викруток шт.1електро обігрівачі шт.6Електро плитки шт.4Електрочайники шт.4Мікрохвильва Піч шт.1холодильник шт.1пожежний куточок шт.1вогнегасники шт.4бітумна мастика відер8Клей 3 відер3Пінополістирол упаковки2клей міра мішки2лопатишт.6плівка поліетиленова рулон1Саморізи коробок14бензин А95 в залікній бочці літрів60фіксатор арматури мішків10Каністра для бензину ПП 5л шт.1Мастило 2 т штиль літр1Павук для крана шт.1відра будівельні шт.6кабінки туалети шт.2Будка для генератора шт.1захват для опалубки шт.1електроди пачок8диски відрізні по металу 125мм шт.50диски відрізні по металу 230мм шт.25Рукавиці текстильні пар150рукавиці для зварювалькика пар2Дорога тимчасова від опори №26 в сторону вулиці Центральна Садова Плита 2*6 ПАГ-14 шт.218З"їзд з опори №26 на земляну Вставку Плита 2*6 ПАГ-14 шт.2Блок фундаментний (ФБС) шт.4Плита дорожня ПДЗ 2*3 шт.12Споруда №1 коло вул. Центрально- Садова Метало конструкції споруди №1 детальний перелік : НАЗВАК-тьВага,т. Блок балки Ва1-1123,62 Блок балки Ва 2-1116,189 Блок балки Ва3-1119,847 Блок балки Ва 4-1116,187 Блок балки Ва 5-1116,171 Блок балки Ва 6-1119,826 Блок балки Ва 7-1116,155 Блок балки Ва 8-1126,909 Блок балки Вb 1-1123,728 Блок балки Вb 2-1116,208 Блок балки Вb 2-2116,218 Блок балки Вb 2-3116,208 Блок балки Вb 2-4116,219 Блок балки Bb 2-5116,209 Блок балки Bb 2-6116,207 Блок балки Bb 3-1119,899 Блок балки Bb 3-2119,899 Блок балки Bb 3-3119,912 Блок балки Bb 4-1117,179 Блок балки Bc 1-1123,639 Блок балки Bc 2-1348,41 Блок балки Bc 2-2232,294 Блок балки Bc 2-3116,137 Блок балки Bc3-1359,479 Блок балки Bc4-1117,13 Поперечна балка Cb 1-110933,158 Поперечна балка Cb1w-152,459 Поперечна балка Cb2-15540,403 Поперечна балка Cb2w-122,438 Карнізна балка Kb-14630,986 Траверсна балка Tb-210,096 Траверсна балка Tb-310,109 Траверсна балка Tb-410,122 Траверсна балка Tb-510,135 Траверсна балка Tb-610,148 Траверсна балка Tb-710,161 Траверсна балка Tb-810,175 Траверсна балка Tb-910,189 Траверсна балка Tb-1010,204 Траверсна балка Tb-1110,219 Траверсна балка Tb-1210,233 Траверсна балка Tb-1310,248 Траверсна балка Tb-1410,264 Траверсна балка Tb-1510,28 Траверсна балка Tb-1610,296 Траверсна балка Tb-1710,313 Траверсна балка Tb-1810,33 Траверсна балка Tb-1910,348 Траверсна балка Tb-2010,365 Траверсна балка Tb-2110,383 Траверсна балка Tb-2210,401 Траверсна балка Tb-2310,419 Траверсна балка Tb-2410,438 Траверсна балка Tb-2510,457 Траверсна балка Tb-2610,477 Траверсна балка Tb-2710,496 Траверсна балка Tb-2810,515 Траверсна балка Tb-2910,535 Траверсна балка Tb-3010,556 Траверсна балка Tb-3110,577 Траверсна балка Tb-3210,598 Траверсна балка Tb-3310,62 Траверсна балка Tb-3410,642 Траверсна балка Tb-3510,664 Траверсна балка Tb-3610,686 Траверсна балка Tb-3710,708 Траверсна балка Tb-3810,731 Траверсна балка Tb-3910,755 Траверсна балка Tb-4010,778 Траверсна балка Tb-4110,802 Траверсна балка Tb-4210,825 Траверсна балка Tb-4310,849 Траверсна балка Tb-4410,874 Траверсна балка Tb1w-110,139 Траверсна балка Tb45w-111,492 Вставка В-1193,435 Вставка В-281,451 Накладка Н-36103,586 Накладка Н1-12622,238 Накладка Н1-2430,346 Накладка Н2-15241,958 Накладка Н2-2860,302 Накладка НР-11620,598 Накладка НР-21620,641 Вставка ВР-11620,128 Вставка ВР-21622,28 Вставка ВР-3630,851 Вставка ВР-4180,243 Вставка ВС-1545,49 Фасонка Ф-1430,051 Фасонка Ф-21140,179 Вивідна планка ВП-11100,086 Вивідна планка ВП-22200,104 Вивідна планка ВП-32200,086 Вивідна планка ВП-43300,078 Вивідна планка ВП-5300,007 Вивідна планка ВП-64600,065 Вивідна планка ВП-76200,073 Вивідна планка ВП-8300,007 Вивідна планка ВП-94600,065 Болт М 22х75 ГОСТ Р 52644-2006 10.91,65 Гайка М22 ГОСТ Р 52645-2006 10.01,32 Болт М 22х70ГОСТ Р 52644-2006 10.91,5 Шайба 22 ГОСТ 22355-77197181,4 шайба керамічна 8008,0 Упор 175*19 КВ (SD1)800351,440 Плита дорожня ПДЗ 2*3 шт.60Кабель АВВГ 4*185 L= мм500тимчасові опори МІК шт.18Навішувальне риштування на опори "корони" 4,5 шт.9 Коло Опори №26 Блоки ІСА шт.15 КПП №3 коло вул. Труханівська Блоки ІСА шт.48 Споруда № 7 Труханів Острів складський майданчик коло Арки Метало конструкції споруди №7 детальний перелік : НАЗВАВага,тК-ть Блок Б-3.318,5352 Блок Б-3.418,452 Блок Б-3.925,421 Блок Б-3.1025,311 Блок Б-3.1126,7251 Блок Б-3.1226,5951 Блок Б-3.1319,5151 Блок Б-3.1419,4251 Блок Б-4.119,191 Блок Б-4.219,11 Блок Б-5.118,541 Блок Б-5.218,451 Блок Б-6.1.18,5351 Блок Б-6.218,4451 Блок БО-5.129,751 Блок БО-5.229,651 Блок БО-6.132,581 Блок БО-6.232,461 Блок БО-7.126,881 Блок БО-7.227,021 Плита тротуарна ПТ-6н61,6358 Плита тротуарна ПТ-821,32 Плита тротуарна ПТ-910,9451 Плита проходу ПБ-6н62,728 Плита проходу ПБ-821,642 Плита проходу ПБ-911,011 Плита середня ПС-6.1н62,728 Плита середня ПС-6.2н62,658 Плита середня ПС-8.121,682 Плита середня ПС-8.221,662 Плита середня ПС-9.111,061 Плита середня ПС-9.211,061 Вставка ВС1.13,276 Вставка ВС1.21,552 Вставка ВР2.12,052 Вставка ВР3.10,288 Вставка ВР3.20,306 Вставка ВР3.30,324 Вставка ВР10,522 Вставка ВР20,072 Накладка НР18,352 Накладка НР20,864 Вставка ВБ10,072 Вставка ВБ20,072 Вставка ВК10,756 Вставка ВРК-10,342 Накладка Н11,935 Накладка Н21,72 Накладка Н32,838 Накладка Н41,892 Вставка В16,444 Монтажна заглушка Зг-10,011 Монтажна заглушка Зг-20,002 Контрольні зварні зразки СО-20,063 Контрольні зварні зразки СО-30,037 Контрольні зварні зразки СО-10,037 Контрольні зварні зразки СО-40,037 Контрольні зварні зразки СО-50,063 Монтажні вивідні планки МВП10,062 Монтажні вивідні планки МВП20,058 Монтажні вивідні планки МВП30,058 Монтажні вивідні планки МВП40,173 Монтажні вивідні планки МВП50,13 Монтажні вивідні планки МВП70,317 Монтажні вивідні планки МВП80,026 Монтажні вивідні планки МВП90,056 Монтажні вивідні планки МВП100,036 Монтажні вивідні планки МВП110,108 Монтажні вивідні планки МВП120,013 Монтажні вивідні планки МВП130,021 Болт М 22х70ГОСТ Р 52644-2006 10.90,35 Болт М22х80 ГОСТ Р 52644-2006 22х80 10,95,15 Гайка М22 ГОСТ Р 52645-2006 10.02,1 Шайба 22 ГОСТ 22355-772,275 Склад Арматури Труханів Острів складський майданчик коло Арки Арматура в асортименті: Арматура (круг) 10 мм; кл. А240С; 6м (з катанки) т.115,615Арматура № 10; кл. А-400С/500С; 12м т.114,480Арматура № 12; кл. А-400С/500С; 12м т.31,494Арматура № 16; кл. А-400С/500С; 12м т.175,718Арматура № 22кл. А-400С500С; 12м т.217,400Арматура № 25 кл. А-400С/500С; 11,7-12 м т.163,911Арматура № 28 кл. А-400С/500С; 12м т.286,389Круг 6,00мм; кл. А240С: 6 м т.1,444Круг 6,5 мм; кл. А240С; 6 м 03080 т.6,100Круг 10мм; ст.1-3пс/сп/S235JR; 6м 03243 т.2,680 ПАГ 18 шт.30ПАГ 14 шт.130Труханів острів коло опори №4 Прийомні консолі (під стренд Джеки) шт.4Прийомні консолі для зварювання секцій (ВН Вал прогони 3-4 та 4-5) шт.4Труханів острів (База ) Канати (Ванти) Ф95мм шт.12Канати (Ванти) Ф83мм шт.56Опорні шайби Ф410мм. шт.12Опорні шайби Ф265мм. шт.55Палець Ф 175 шт.16Палець Ф 155 шт.51шайба для пальця 175 шт.24шайба для пальця 155 шт.112МІК П L=12м. шт.15МІК П L=3,9м. шт.2МІК П L=3,65м. шт.2МІК П L=3,55м. шт2 Опалубка Ульма Детальний перелік : НАЗВАОд.вим.К-ть Балка НТ 20/330шт44,00 Балка НТ 20/390шт180,00 Балка НТ 20/420шт256,00 Балка НТ 20/450шт256,00 Балка НТ 20/540шт128,00 Вузол додатковий 90 МКшт752,00 Болт М 20х100 DIN-931-8.8шт880,00 Валік опорний PRшт288,00 Гайка стяжки D75 PRшт308,00 Гак транспортний НТ 1,5 PRшт4,00 Гайка стяжки DP180 PRшт300,00 Гайка шестикутна 15/90 (без отв.)шт120,00 Головка підкоса GP PRшт724,00 З`єднувач ригелів МК прямийшт322,00 З`єднувач профілів 120/52 МКшт128,00 З`єднувач 90 D40 MKшт64,00 З`єднувач горизонтальний 1,5/1300 МКшт140,00 З`єднувач діагональний 1,5х1,5/1818 МКшт80,00 Затискач ригеля натяжний PRшт144,00 Змазка для опалубки "АГАТ" С9л400,00 Замок регульований Z-12 NEVIшт840,00 Затискач ригеля натяжний PRшт144,00 Підпора регульована Е 325-400 (L=305)шт36,00 Профіль МК-120/0,75шт144,00 Підпора регульована Е 100-155 (L=71)шт373,00 Палець D40х85шт64,00 Палецьшт1 124,00 Підкіс RV120 PRшт72,00 Підкіс RV250 PRшт216,00 Підкіс RV450 PRшт496,00 Клин DSD (арт. Р120071)шт34,00 Ригель МК-120/2,625шт192,00 Ригель МК-120/3,125шт64,00 Ригель R-80 PRшт144,00 Ригель МК-120/2,375шт64,00 Ригель МК-120/1,125шт69,00 Сіткова ємністьшт.39,00 Профіль МК-120/0,875шт128,00 П`ятка підкоса посиленого PRшт456,00 Ригель МК-120/1,375шт3,00 Скоба Н20/DSDшт2 698,00 Шплінт 5шт824,00 Транспортувальний піддон 75х120шт.48,00 Щит 30х150 PRшт4,00 Щит 60х330 PRшт4,00 Щит 240х150 PRшт144,00 Щит 240х330PRшт30,00 Стяжка 300шт200,00 Фіксатор Конусшт500,00 Побутівки шт.10Контейнери шт.10Кунги охорони шт.2Арка ( в середині) Комплект для регулювання канатів шт.4

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021100000000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора від 22.12.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021100000000117 доручено здійснювати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві та, відповідно, процесуальне керівництво здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Відповідно матеріалів які надійшли від УПЕП ГУ ДФС у м. Києві та акту позапланової виїзної перевірки встановлено, що в період з 2020 року службові особи ТОВ «Спецпроет-Інвест» та інших товариств на території міста Київ, під час виконання робіт при будівництві об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» на замовлення генпідрядника ТОВ «Еко-буд Трейд», мали фінансово-господарські відносини з підприємствами які мають ознаки фіктивності чим занизили податок на додану вартість, тим самим умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах. Крім того досудове розслідування здійснюється за фактами підроблення документів службовими особи шляхом внесення неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації товариств. А також за фактами службового підроблення, тобто внесення до офіційних документів, а саме: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (в частині зазначення фізичних осіб, як працівників підприємств, які фактично там не працюють), форми 20-ОПП (в частині зазначення основних засобів, які фактично відсутні у їх володінні), первинних фінансово господарських документів без фактичного здійснення господарських операцій по взаємовідносинам з ТОВ «Спецпроект-Інвест» (код 32735530) та іншими товариствами при здійсненні робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Разом з цим в подальшому ході досудового розслідування встановлено, при будівництві об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», замовником - КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за попередньою змовою з підрядними організаціями, перераховують на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ та інших, бюджетні грошові кошти, під час будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», які в подальшому перераховуються на рахунки товариств з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп», з метою умисного ухилення від сплати податків а також привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Разом з цим встановлено, що 11.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником укладено договір генпідряду №11/04-17, відповідно до п. 1.1. якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Пунктом 4.1 цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що генпідрядником ТОВ «Еко-Буд-Трейд» на виконання договору генпідряду №11/04-17 з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені субпідрядні підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання річкового піску, піщано-гравійної, бетонної суміші, лако-фарбних матеріалів та металоконструкцій, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг і в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Одночасно з тим, встановлено, що після перерахування коштів замовником генпідряднику, здійснюється перерахування грошових коштів на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено, що замовником - ДП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» починаючи з січня 2020 по теперішній час перераховуються на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39532133) бюджетні грошові кошти по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» та в подальшому перераховуються на рахунки ряду товариств в тому числі на ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ», які згідно до матеріалів кримінального провадження також можуть бути скеровані на товариства «транзитно-конвертаційних груп», з метою ухилення від сплати податків а також привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ТОВ «Спецпроект-Інвест» зберігає та використовує на будівельному об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» вищенаведене майно, з зазначенням переліку та місцезнаходження, яке є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, та є предметом кримінального правопорушення.

19.05.2023 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами та долучено їх до кримінального провадження.

Метою накладення арешту на вище перелічене майно викликано необхідністю збереження його як речового доказу для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження.

Підставою накладення арешту на вищевказане майно, є наявність достатніх підозр вважати що вище зазначене майно, є доказом у даному кримінальному провадженні, про що вказує в тому числі постанова про визнання речових доказів.

Необхідність накладення арешту на майно, зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №32021100000000117 внаслідок того, що існує реальна загроза його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Ураховуючи вищевикладене, з метою відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, а також з метою запобігання прихованню, зникненню, втрати, знищенню, використанню, перетворенню, передачі, відчуженню майна вищевказаного товариства, яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №32021100000000117 та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також враховуючи те, що майно відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України, тобто є такими, що набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглянуто без повідомлення власника та володільця майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, зокрема, запобіганню його відчуження до розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, приховування, втрати, використання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме, нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, у прокурора є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відповідне майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та є об`єктом кримінально протиправних дій.

Отже відповідне майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України критеріям, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу - відчуження, приховання, використання тощо на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане у клопотанні майно, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Тому є всі, передбачені ст. 170 КПК України, підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, вказаного у клопотанні майна.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя також ураховує, що арешт майна це тимчасовий захід забезпечення кримінального провадження і на даний час у сторони обвинувачення є необхідність встановити і перевірити обставини та відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, допитати свідків, провести експертні дослідження тощо, у межах кримінального провадження № 32021100000000117.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, а також може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно із забороною відчуження, розпорядження та користування ним та забороною видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на відповідних рахунках.

Також слід роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України власник або володілець майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 98, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 32021100000000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «Спецпроект-Інвест», та використовується на будівельному об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» за наступним переліком та місцезнаходженням:

: Локація КМК, Перегінні тунелі ПК 174+6 ПК 175+00 балка дерев"яна L=4,2 шт.70ригель металевий L=2,37 шт.6ригель металевий L=2,67 шт.12касета транспортувальна шт.2Фанера Б/в палет8форми вутоутворюючі шт.6драбинка каркасна ф10 мм. L 6м. шт16арматура: Ф32, L-6м. шт.35арматура: Ф32, L-2,5+2,8м. " Г " подібна шт.4арматура: Ф28, L-12м. шт.4арматура: Ф28, L-6м. шт.7арматура: Ф16, L-6м. шт.28арматура: Ф10 (А240), L-6м. шт.80арматура: Ф10 (А240), L-3м. шт.80Каркас арматурний для шапочного бруса ШБ1 готовий шт.4каркаси для армування в асортименті місць6драбина розкладна трисекційна алюмінієва шт1драбина дерев"яна шт1драбина залізна з труби Ф32мм. L=6м. шт.1Пиломатеріали: Брус 100*100*4500 м33,8Брус 50*150*4500 м33,3Брус 50*50*4500 м32,8дошка 25*100*4500 м32,4дошка 30*100*4500 м34,6Листи Фанери опалубочної нові шт.5давідаг L3м шт.22Розкоси L 2,5м шт.15Розкоси L 5м шт.25Блок фундаментний (ФБС) шт.78Геотекстиль рулони3Плита дорожня ПДЗ 2*3шт.192Побутівки шт.6Куби для води шт.2Компресор шт.1шланг спіральний для повітря шт.1продувка для компресора шт.1підкачка для коліс шт.1Балони кисневі шт.4Балони газові пропан шт.2Генератор Матарі шт.1Різак з шлангами шт.1Тачка двоколісна синя шт.1Повітродувка Штиль шт.1Вібратор шт.1булави до вібратора шт.2 молотки шт.4кувалда шт.1сокира шт.1кутники шт.2краскопульт шт.1рівні шт.2циркулярка девольт шт.1шліф машинки девольт малі шт.2шурупокрут девольт акамуляторний шт.2відбійний молот девольт шт.1зварювальний апарат Патон шт.1Перфоратор девольт шт.2електрощиток на ніжках шт.1подовжувачі електричні шт.4Форми для зразків бетона 100*100*100 шт.10Конус Абрамса шт.1контейнер для дозрівання зразків бетону Астор шт.1Фонарі для освітлення шт.3набір сверл шт.1набір ключів гайкових шт.1набір викруток шт.1електро обігрівачі шт.6Електро плитки шт.4Електрочайники шт.4Мікрохвильва Піч шт.1холодильник шт.1пожежний куточок шт.1вогнегасники шт.4бітумна мастика відер8Клей 3 відер3Пінополістирол упаковки2клей міра мішки2лопатишт.6плівка поліетиленова рулон1Саморізи коробок14бензин А95 в залікній бочці літрів60фіксатор арматури мішків10Каністра для бензину ПП 5л шт.1Мастило 2 т штиль літр1Павук для крана шт.1відра будівельні шт.6кабінки туалети шт.2Будка для генератора шт.1захват для опалубки шт.1електроди пачок8диски відрізні по металу 125мм шт.50диски відрізні по металу 230мм шт.25Рукавиці текстильні пар150рукавиці для зварювалькика пар2Дорога тимчасова від опори №26 в сторону вулиці Центральна Садова Плита 2*6 ПАГ-14 шт.218З"їзд з опори №26 на земляну Вставку Плита 2*6 ПАГ-14 шт.2Блок фундаментний (ФБС) шт.4Плита дорожня ПДЗ 2*3 шт.12Споруда №1 коло вул. Центрально- Садова Метало конструкції споруди №1 детальний перелік : НАЗВАК-тьВага,т. Блок балки Ва1-1123,62 Блок балки Ва 2-1116,189 Блок балки Ва3-1119,847 Блок балки Ва 4-1116,187 Блок балки Ва 5-1116,171 Блок балки Ва 6-1119,826 Блок балки Ва 7-1116,155 Блок балки Ва 8-1126,909 Блок балки Вb 1-1123,728 Блок балки Вb 2-1116,208 Блок балки Вb 2-2116,218 Блок балки Вb 2-3116,208 Блок балки Вb 2-4116,219 Блок балки Bb 2-5116,209 Блок балки Bb 2-6116,207 Блок балки Bb 3-1119,899 Блок балки Bb 3-2119,899 Блок балки Bb 3-3119,912 Блок балки Bb 4-1117,179 Блок балки Bc 1-1123,639 Блок балки Bc 2-1348,41 Блок балки Bc 2-2232,294 Блок балки Bc 2-3116,137 Блок балки Bc3-1359,479 Блок балки Bc4-1117,13 Поперечна балка Cb 1-110933,158 Поперечна балка Cb1w-152,459 Поперечна балка Cb2-15540,403 Поперечна балка Cb2w-122,438 Карнізна балка Kb-14630,986 Траверсна балка Tb-210,096 Траверсна балка Tb-310,109 Траверсна балка Tb-410,122 Траверсна балка Tb-510,135 Траверсна балка Tb-610,148 Траверсна балка Tb-710,161 Траверсна балка Tb-810,175 Траверсна балка Tb-910,189 Траверсна балка Tb-1010,204 Траверсна балка Tb-1110,219 Траверсна балка Tb-1210,233 Траверсна балка Tb-1310,248 Траверсна балка Tb-1410,264 Траверсна балка Tb-1510,28 Траверсна балка Tb-1610,296 Траверсна балка Tb-1710,313 Траверсна балка Tb-1810,33 Траверсна балка Tb-1910,348 Траверсна балка Tb-2010,365 Траверсна балка Tb-2110,383 Траверсна балка Tb-2210,401 Траверсна балка Tb-2310,419 Траверсна балка Tb-2410,438 Траверсна балка Tb-2510,457 Траверсна балка Tb-2610,477 Траверсна балка Tb-2710,496 Траверсна балка Tb-2810,515 Траверсна балка Tb-2910,535 Траверсна балка Tb-3010,556 Траверсна балка Tb-3110,577 Траверсна балка Tb-3210,598 Траверсна балка Tb-3310,62 Траверсна балка Tb-3410,642 Траверсна балка Tb-3510,664 Траверсна балка Tb-3610,686 Траверсна балка Tb-3710,708 Траверсна балка Tb-3810,731 Траверсна балка Tb-3910,755 Траверсна балка Tb-4010,778 Траверсна балка Tb-4110,802 Траверсна балка Tb-4210,825 Траверсна балка Tb-4310,849 Траверсна балка Tb-4410,874 Траверсна балка Tb1w-110,139 Траверсна балка Tb45w-111,492 Вставка В-1193,435 Вставка В-281,451 Накладка Н-36103,586 Накладка Н1-12622,238 Накладка Н1-2430,346 Накладка Н2-15241,958 Накладка Н2-2860,302 Накладка НР-11620,598 Накладка НР-21620,641 Вставка ВР-11620,128 Вставка ВР-21622,28 Вставка ВР-3630,851 Вставка ВР-4180,243 Вставка ВС-1545,49 Фасонка Ф-1430,051 Фасонка Ф-21140,179 Вивідна планка ВП-11100,086 Вивідна планка ВП-22200,104 Вивідна планка ВП-32200,086 Вивідна планка ВП-43300,078 Вивідна планка ВП-5300,007 Вивідна планка ВП-64600,065 Вивідна планка ВП-76200,073 Вивідна планка ВП-8300,007 Вивідна планка ВП-94600,065 Болт М 22х75 ГОСТ Р 52644-2006 10.91,65 Гайка М22 ГОСТ Р 52645-2006 10.01,32 Болт М 22х70ГОСТ Р 52644-2006 10.91,5 Шайба 22 ГОСТ 22355-77197181,4 шайба керамічна 8008,0 Упор 175*19 КВ (SD1)800351,440 Плита дорожня ПДЗ 2*3 шт.60Кабель АВВГ 4*185 L= мм500тимчасові опори МІК шт.18Навішувальне риштування на опори "корони" 4,5 шт.9 Коло Опори №26 Блоки ІСА шт.15 КПП №3 коло вул. Труханівська Блоки ІСА шт.48 Споруда № 7 Труханів Острів складський майданчик коло Арки Метало конструкції споруди №7 детальний перелік : НАЗВАВага,тК-ть Блок Б-3.318,5352 Блок Б-3.418,452 Блок Б-3.925,421 Блок Б-3.1025,311 Блок Б-3.1126,7251 Блок Б-3.1226,5951 Блок Б-3.1319,5151 Блок Б-3.1419,4251 Блок Б-4.119,191 Блок Б-4.219,11 Блок Б-5.118,541 Блок Б-5.218,451 Блок Б-6.1.18,5351 Блок Б-6.218,4451 Блок БО-5.129,751 Блок БО-5.229,651 Блок БО-6.132,581 Блок БО-6.232,461 Блок БО-7.126,881 Блок БО-7.227,021 Плита тротуарна ПТ-6н61,6358 Плита тротуарна ПТ-821,32 Плита тротуарна ПТ-910,9451 Плита проходу ПБ-6н62,728 Плита проходу ПБ-821,642 Плита проходу ПБ-911,011 Плита середня ПС-6.1н62,728 Плита середня ПС-6.2н62,658 Плита середня ПС-8.121,682 Плита середня ПС-8.221,662 Плита середня ПС-9.111,061 Плита середня ПС-9.211,061 Вставка ВС1.13,276 Вставка ВС1.21,552 Вставка ВР2.12,052 Вставка ВР3.10,288 Вставка ВР3.20,306 Вставка ВР3.30,324 Вставка ВР10,522 Вставка ВР20,072 Накладка НР18,352 Накладка НР20,864 Вставка ВБ10,072 Вставка ВБ20,072 Вставка ВК10,756 Вставка ВРК-10,342 Накладка Н11,935 Накладка Н21,72 Накладка Н32,838 Накладка Н41,892 Вставка В16,444 Монтажна заглушка Зг-10,011 Монтажна заглушка Зг-20,002 Контрольні зварні зразки СО-20,063 Контрольні зварні зразки СО-30,037 Контрольні зварні зразки СО-10,037 Контрольні зварні зразки СО-40,037 Контрольні зварні зразки СО-50,063 Монтажні вивідні планки МВП10,062 Монтажні вивідні планки МВП20,058 Монтажні вивідні планки МВП30,058 Монтажні вивідні планки МВП40,173 Монтажні вивідні планки МВП50,13 Монтажні вивідні планки МВП70,317 Монтажні вивідні планки МВП80,026 Монтажні вивідні планки МВП90,056 Монтажні вивідні планки МВП100,036 Монтажні вивідні планки МВП110,108 Монтажні вивідні планки МВП120,013 Монтажні вивідні планки МВП130,021 Болт М 22х70ГОСТ Р 52644-2006 10.90,35 Болт М22х80 ГОСТ Р 52644-2006 22х80 10,95,15 Гайка М22 ГОСТ Р 52645-2006 10.02,1 Шайба 22 ГОСТ 22355-772,275 Склад Арматури Труханів Острів складський майданчик коло Арки Арматура в асортименті: Арматура (круг) 10 мм; кл. А240С; 6м (з катанки) т.115,615Арматура № 10; кл. А-400С/500С; 12м т.114,480Арматура № 12; кл. А-400С/500С; 12м т.31,494Арматура № 16; кл. А-400С/500С; 12м т.175,718Арматура № 22кл. А-400С500С; 12м т.217,400Арматура № 25 кл. А-400С/500С; 11,7-12 м т.163,911Арматура № 28 кл. А-400С/500С; 12м т.286,389Круг 6,00мм; кл. А240С: 6 м т.1,444Круг 6,5 мм; кл. А240С; 6 м 03080 т.6,100Круг 10мм; ст.1-3пс/сп/S235JR; 6м 03243 т.2,680 ПАГ 18 шт.30ПАГ 14 шт.130Труханів острів коло опори №4 Прийомні консолі (під стренд Джеки) шт.4Прийомні консолі для зварювання секцій (ВН Вал прогони 3-4 та 4-5) шт.4Труханів острів (База ) Канати (Ванти) Ф95мм шт.12Канати (Ванти) Ф83мм шт.56Опорні шайби Ф410мм. шт.12Опорні шайби Ф265мм. шт.55Палець Ф 175 шт.16Палець Ф 155 шт.51шайба для пальця 175 шт.24шайба для пальця 155 шт.112МІК П L=12м. шт.15МІК П L=3,9м. шт.2МІК П L=3,65м. шт.2МІК П L=3,55м. шт2 Опалубка Ульма Детальний перелік : НАЗВАОд.вим.К-ть Балка НТ 20/330шт44,00 Балка НТ 20/390шт180,00 Балка НТ 20/420шт256,00 Балка НТ 20/450шт256,00 Балка НТ 20/540шт128,00 Вузол додатковий 90 МКшт752,00 Болт М 20х100 DIN-931-8.8шт880,00 Валік опорний PRшт288,00 Гайка стяжки D75 PRшт308,00 Гак транспортний НТ 1,5 PRшт4,00 Гайка стяжки DP180 PRшт300,00 Гайка шестикутна 15/90 (без отв.)шт120,00 Головка підкоса GP PRшт724,00 З`єднувач ригелів МК прямийшт322,00 З`єднувач профілів 120/52 МКшт128,00 З`єднувач 90 D40 MKшт64,00 З`єднувач горизонтальний 1,5/1300 МКшт140,00 З`єднувач діагональний 1,5х1,5/1818 МКшт80,00 Затискач ригеля натяжний PRшт144,00 Змазка для опалубки "АГАТ" С9л400,00 Замок регульований Z-12 NEVIшт840,00 Затискач ригеля натяжний PRшт144,00 Підпора регульована Е 325-400 (L=305)шт36,00 Профіль МК-120/0,75шт144,00 Підпора регульована Е 100-155 (L=71)шт373,00 Палець D40х85шт64,00 Палецьшт1 124,00 Підкіс RV120 PRшт72,00 Підкіс RV250 PRшт216,00 Підкіс RV450 PRшт496,00 Клин DSD (арт. Р120071)шт34,00 Ригель МК-120/2,625шт192,00 Ригель МК-120/3,125шт64,00 Ригель R-80 PRшт144,00 Ригель МК-120/2,375шт64,00 Ригель МК-120/1,125шт69,00 Сіткова ємністьшт.39,00 Профіль МК-120/0,875шт128,00 П`ятка підкоса посиленого PRшт456,00 Ригель МК-120/1,375шт3,00 Скоба Н20/DSDшт2 698,00 Шплінт 5шт824,00 Транспортувальний піддон 75х120шт.48,00 Щит 30х150 PRшт4,00 Щит 60х330 PRшт4,00 Щит 240х150 PRшт144,00 Щит 240х330PRшт30,00 Стяжка 300шт200,00 Фіксатор Конусшт500,00 Побутівки шт.10Контейнери шт.10Кунги охорони шт.2Арка ( в середині) Комплект для регулювання канатів шт.4

Копію ухвали негайно вручити слідчому та прокурору для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1