Ухвала суду № 112044104, 07.07.2023, Мирноградський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Димитровський міський суд Донецької області)

Справа № 226/1099/23

ЄУН № 226/1099/23

Провадження № 1-кс/226/92/2023

У Х В А Л А

07 липня 2023 року слідчий суддя Димитровського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мирнограді Покровського р-ну Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до відомостей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей та документів, в обґрунтування якого вказала, що, 30.06.2023 о 21.54 год. до чергової частини Відділення поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 30.06.2023 о 21.50 год. від оперуповноваженого СКП ВнП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 надійшло телефонне повідомлення з № НОМЕР_1 , про те, що на автостанції, розташованій по вул. Центральна м. Мирноград зупинений ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що при собі зберігає порошкоподібну наркотичну речовину вагою приблизно 300 гр.

Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2023 за № 12023052490000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 пояснив, що користується мобільним телефоном «Редмі» та сім-картою з абонентським номером НОМЕР_2 . Протягом 3 років він користується мессенджером «Телеграм», який прив`язаний до вказаного мобільного номеру. ОСОБА_6 підписався на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 та через деякий час написав до вказаного чату, знаючи, що вони займаються незаконним збутом наркотичних засобів. З метою заробити додаткові грошові кошти він погодився працювати кур`єром. В середині червня 2023 року ОСОБА_7 від адміністратора надійшло повідомлення з координатами розташування закладки з наркотиком. В цей же день він вирушив на місце, а саме за кладовище «Степове», яке розташоване у селі Рівне Покровського району та знайшов поліетиленовий пакет в якому було декілька зіп-пакетів з білою речовиною, ваги, ізолююча стрічка різного кольору та пусті зіп-пакети. Після чого вказаний пакет ОСОБА_6 відніс додому та написав адміністратору, що забрав наркотик. В цей час адміністратор наказав розважувати наркотик різною вагою по 0,5 г, 1 г, 2 г, та розкласти у м. Мирнограді. За кожну зроблену закладку адміністратор буде платити 150 грн. Після чого, ОСОБА_6 розважив наркотик різною вагою у зіп-пакети та обмотав ізолюючою стрічкою різного кольору в кількості декілька десятків закладок, залишок наркотику залишився в нього вдома. Під червоною стрічкою було поміщено зіп-пакети з речовиною у 2 г, під синьою стрічкою зіп-пакет з речовиною у 0,5 г, під жовто-зеленою зіп-пакет з речовиною у 1 г. Після чого, ОСОБА_6 відправився робити закладки по м. Мирнограду, вказані закладки розкладав по різним вулицям, фотографії з координатами він одразу відправляв адміністратору та видаляв з власного телефону. Розклавши закладки, ОСОБА_6 повернувся додому. Протягом декількох днів він писав в мобільному додатку адміністратору, але йому ніхто не відповідав. Грошові кошти він отримав в сумі 16000 гривень за розкладені ним закладки. Так, 30.06.2023, приблизно о 16.30 год. ОСОБА_6 прийшов з роботи додому та знову написав адміністратору, але ніякої відповіді не отримав. У зв?язку з чим, він вирішив взяти пакет з наркотиком та сховати за межами подвір?я. Дочекавшись темряви, він вийшов з дому та почав шукати місце де зміг би сховати пакет з наркотиком. По дорозі, поблизу автостанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його зупинили співробітники поліції та в ході перевірки його документів запитали, чи має він заборонені речовини. ОСОБА_6 відповів, що має. У зв?язку з чим йому повідомили, що він затриманий. Після чого, була викликана слідча група, яка в присутності двох понятих та під відеозапис вилучила наркотик та його мобільний телефон.

01.07.2023,в ходіогляду мобільноготелефона марки«Xiomi»моделі «Redmi»з сім-карткою НОМЕР_3 , якийбуло вилучено30.06.2023в ходіобшуку затриманоїособи,а самеу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мобільного додатку «Raiffeisen» було встановлено, що ОСОБА_6 користується банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Як зазначив ОСОБА_6 , саме на банківську карту № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому було переведено кошти в сумі 16000 тисяч гривень за розкладання закладок з наркотичною речовиною у м. Мирнограді. Оглядом транзакцій банківської картки № НОМЕР_5 встановлено, що 25.06.2023 о 09.02 год. на дану картку було перераховано грошові кошти в сумі 16699,68 грн з описом «безготівкове зарахування. Mono*BARBACHOVA LADA».

Для встановлення особи, яка скоїла даний кримінальне правопорушення, а також для встановлення обставин скоєного, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 24.06.2023 по 26.06.2023 року із зазначенням часу транзакції; інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку, місто та місце відкриття) банківської картки № НОМЕР_5 ; відомості про час здійснення операцій зарахування, переводу та зняття грошових коштів за період часу з 24.06.2023 по 26.06.2023 р. з банківської картки № НОМЕР_5 .

Оскільки доступ до відомостей, в яких відображається рух по рахунку та інформація про власника рахунку, що містять банківську таємницю та їх виїмка з метою можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, можуть бути здійснені тільки на підставі рішення слідчого судді, посилаючись на ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 86, 159 КПК України, просила слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення даної інформації.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлений про час та місце розгляду даного клопотання, його представник до судового засідання не з`явився. Оскільки жодних повідомлень про причини неприбуття представника банку або клопотань про відкладення розгляду клопотання, до суду не надходило, слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає, що неявка представника особи, у володінні якої знаходяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; - операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним правочини.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких постановою слідчого судді може бути наданий тимчасовий доступ, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку на підставі ухвали слідчого суду, суду.

Таким чином, доступ до відомостей, в яких відображається рух по рахунку та інформація про власника рахунку, що містять банківську таємницю, та їх виїмка з метою можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, можуть бути здійснені тільки на підставі рішення слідчого судді.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідча.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин кримінального правопорушення, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВвідділення поліції№2Покровського РУПГУНП вДонецькій областікапітану поліції ОСОБА_8 ,слідчому СВвідділення поліції№2Покровського РУПГУНП вДонецькій областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_4 ,слідчому СВвідділення поліції№2Покровського РУПГУНП вДонецькій областілейтенанту поліції ОСОБА_9 ,слідчому СВвідділення поліції№2Покровського РУПГУНП вДонецькій областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю:

про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 24.06.2023 по 26.06.2023 року із зазначенням часу транзакції;

інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку, місто та місце відкриття) банківської картки № НОМЕР_5 ;

відомості про час здійснення операцій зарахування, переводу та зняття грошових коштів за період часу з 24.06.2023 по 26.06.2023 р. з банківської картки № НОМЕР_5 з можливістю вилучення даної інформації, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана ухвала залишається чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до відомостей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених відомостей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1