Ухвала суду № 112027228, 06.07.2023, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6812/23

Провадження № 1-кс/712/3186/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2023року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання, погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12023250310001109 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла, а саме будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44307812) з ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 41115001) та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 44752470) та інших юридичних осіб про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі, а також мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_6 , мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , та надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски).

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_8 - представника за довіреністю від ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 41115001) та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 44752470) про те, що представники ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44307812) шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» в сумі 1 999 000 гривень та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» в сумі 1 795 000 гривень.

Встановлено, що 01.10.2021 між ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір №4-2021 від 01.10.2021 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ», з 09.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» грошових коштів на загальну суму 1 999 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

За аналогічних обставин 03.11.2022 між ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір №031122-1 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР», з 10.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» грошових коштів на загальну суму 1 795 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 підтвердив вище описані обставини та пояснив, що ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» співпрацювали з ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» не вперше, раніше всі послуги надавалися у визначені терміни, тому оплати по договорам були проведені та в сумах навіть більших ніж визначені в договорах. На даний час представники ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» умови договорів не виконали, грошові кошти не повернули. Також, при організації фінансово-господарської діяльності із надання послуг, а саме погодження вартості та кількості таких послуг, основних умов договору, виставлення рахунку та майбутньої організації перевезень спілкувалися у телефонному режимі директори ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , відповідно, із ОСОБА_6 , який був комерційним директором ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ», та саме з ним здійснювався обмін документами особисто. Договори про надання транспортних послуг були підписані за присутності комерційного директора ОСОБА_6 , комунікації та обмін документами проходили з останнім.

Встановлено, що ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 44307812, зареєстроване 22.07.2021 за адресою: вул. Соборна, 86 а, с. Стецівка, Звенигородського району, Черкаської області, взяте на облік органами доходів та зборів 01.09.2021, види діяльності - вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (основний), вантажний автомобільний транспорт та інші, керівником являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець с. Чичиркозівка Звенигородського району, Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 .

ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» має у власності 4 вантажівки та 9 напівпричепів. Одночасно встановлено, що із листопада 2022 року за ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» рахувались у власності ще 3 напівпричепи та 2 вантажівки, більшість з яких у березні 2023 року були перереєстровані на невістку ОСОБА_10 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 , та станом на сьогоднішній день, за оперативною інформацією знаходяться на території СФГ «Стецівське» (код ЄДРПОУ 31581094) за адресою: АДРЕСА_7, яку придбав, без переоформлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» має в оренді 28 земельних ділянок, розташованих на території Житомирської та Черкаської областей, загальною площею 52,83 га, є платником ПДВ, та із 22 липня 2022 року внесене до реєстру ризикових підприємств.

Із оперативних джерел встановлено, що фактично ж фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ», засновником та директором якого є ОСОБА_10 займається його рідний син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), уродженець с. Чичиркозівка Звенигородського району Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відомо, що ОСОБА_6 , користується автомобілем Audi A6, 2013 року випуску, синього кольору, номерний знак НОМЕР_8 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки 03.01.2023 він керував вказаним транспортним засобом, та на нього був складений протокол за ч. 1 ст. 122 КУпАП, на території Львівської області, та автомобіль часто знаходиться за юридичною та фактичною адресою ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ»: Черкаська область, Звенигородський район с. Стецівка вул. Соборна, буд. 86 А.

Аналізом мережі інтернет та телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено що ОСОБА_6 працює у сфері придбання та продажу податкового кредиту (продаж документів та переведення грошей з безготівкової у готівкову форму). Для цього користується наступними підприємствами: ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44307812);ТОВ «ТРЕКІНГ-ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 44098616); ТОВ «БК ЕКЗО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44021543); ТОВ «КОМЕРЦІЙНО ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 43875147); ТОВ «ІНКОЛАЙМ» (код ЄДРПОУ 43864528); ТОВ «ЦАРІДА» (код ЄДРПОУ 43303906); ТОВ «БУД АЛЬЯНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43139530); ПП «ТРАНС РЕМ БУД» (код ЄДРПОУ 42617887);ТОВ «ВІНСЕНТЕ» (код ЄДРПОУ 42544039); ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЕКВІЛІБРІУМ» (код ЄДРПОУ 41978148); ТОВ «ТК «ТРЕВЛ ЮНІОН»» (код ЄДРПОУ 41495206); ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 36134827); ТОВ «РЕНЛІ ЕКОБІЗ» (код ЄДРПОУ 44903557); ТОВ «ТРІСТАН ПРО» (код ЄДРПОУ 44819633); ТОВ «ГЛОБАЛ АВТОТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44617894), та іншими, повний перелік яких на даний час встановлюється.

Одним із кур`єрів для доставлення готівки є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , та користується автомобілем Toyota Camry, 2019 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_12 , власником якого являється останній, та часто відвідує місце фактичної діяльності ТОВ «ТАКО-Агро Інвест» за адресою: Черкаська область, Звенигородський район с. Стецівка вул. Соборна, буд. 86 А.

Встановлено, що ОСОБА_13 є засновником та керівником ТОВ «ЦАРІДА» (Код ЄДРПОУ 43303906), зареєстроване 23.10.2019 за адресою: м. Одеса вул. Велика Арнаутська, 76, оф. 2, вид діяльності - вантажний автомобільний транспорт (основний).

Встановлено, що ТОВ «ЦАРІДА», засновником та керівником якого є ОСОБА_13 , фігурує у кримінальному провадженні відкритого за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та має ознаки фіктивності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , перебуває у приватній власності його дружини ОСОБА_7 .

Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи вище викладене, за вказаною адресою по місцю проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись фінансово-господарські документи, щодо взаємовідносин ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44307812) з ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 41115001) та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 44752470) та інших юридичних осіб щодо надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі, а також мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_6 , мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , та надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), тому виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 01.04.2023 до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 190 КК України.

Із оперативних джерел встановлено, що фактично фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ», засновником та директором якого є ОСОБА_10 займається його рідний син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), уродженець с. Чичиркозівка Звенигородського району Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухомого майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №335292265 від 12.06.2023 право власності на будинок АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_7 .

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з великою долею ймовірності можуть перебувати вказані у клопотанні слідчого речі та предмети, які можуть підтверджувати злочинну діяльність.

Водночас, у наданні дозволу на проведення обшуку з метою відшукання засобів зв`язку (телефони) які належать ОСОБА_7 , дружині ОСОБА_6 - необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення мобільних телефонів у ОСОБА_7 , та може призвести до свавільного обшуку.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла, а саме будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44307812) з ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 41115001) та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 44752470) про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі, які можуть мати істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12023250310001109.

Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області та прокурорів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001109.

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1