Ухвала суду № 111807891, 23.06.2023, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/1738/23

Провадження № 1-кс/237/832/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.06.23 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Мар`їнського районного суду Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022050000000987 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Мар`їнського районного суду Донецької області надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшли матеріали з ГУ СБУ в Донецькій та Луганських областях та 5-того управління ДВКР СБУ щодо вимагання посадовою особою неправомірної винагороди, а саме про те, що особа керівного складу військової частини однієї з бригад, що перебуває у складі Регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сил ТрО, вимагає у підлеглих неправомірну вигоду за надання відпусток у розрахунку 1 (одна) тисяча гривень за 1 (одну) добу відпустки шляхом переведення грошових коштів на банківські реквізити, а саме на банківську картку НОМЕР_1 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що командир військової частини НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 окремий батальйон НОМЕР_4 бригади ТрО РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») підполковник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , систематично вимагає та одержує неправомірну грошову винагороду від військослужбовців в/ч НОМЕР_2 за безперешкодне надання відпусток.

На виконання доручення слідчого по вказаному кримінальному провадженню з 5-го управління Департаменту військової контррозвідки СБУ надійшли матеріали що банківська картка НОМЕР_1 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є роздрібним продуктом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відкрита ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ).

На підставі викладеного, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є роздрібним продуктом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відкрита ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів за період часу з моменту його відкриття до часу його закриття включно або по теперішній час, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за судовим викликом у судове засідання не з`явився, однак з урахуванням приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його не явка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, про що написав заяву.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши учасників судового провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів, у зв`язку з чим доцільно розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,уразі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутисядослідчогосуддіпід час досудового розслідування чисудупід час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України доохоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать:

1)інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2)відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3)відомості, якіможуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4)конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5)відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6)особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7)інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів теле-комунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8)персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9)державна таємниця.

Відповідно до частини 5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

Керуючись ст. ст. 39, 40, 131, 132, 159-162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення в копіях, а саме надати інформацію щодо:

- справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , починаючи з моменту її відкриття до часу її закриття включно або по теперішній час, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були перераховані грошові кошти;

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банків в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , починаючи з з моменту її відкриття по час отримання постанови;

-фінансового (мобільний номер) номеру на який зареєстровано картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Зобов`язати голову правління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 таслідчим слідчоїгрупи зрозслідування вказаногокримінального провадження,які намомент проведеннятимчасового доступудо речейі документівбудуть включенідо складуслідчої групи,а такожгрупі прокурорівМаріупольської спеціалізованоїпрокуратури увійськовій таоборонній сферіоб`єднаних сил,якими здійснюєтьсянагляд задодержанням законівпід часпроведення досудовогорозслідування уформі процесуальногокерівництва, іншим уповноваженим особам, визначеним у дорученні слідчого, прокурора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 23.06.23