Постанова № 11179226, 15.09.2010, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-277 /2010 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2010 року Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючої судді Зоріної Д.О., при секретарі Скічко Н.В., за участю прокурора Хасаєва К.Н., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Полтавської області Магди В.Л. про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ", відкриті в ВАТ «ВТБ Банк» у місті Києві,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить з метою забезпечення цивільного позову накласти арешт на розрахункові рахунки № 26008301013669, № 26053301013669, № 26008301013669, № 26008301013669, № 26008301013669, № 26008301013681, які належить товариства з обмеженою товариства "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" , відкриті у ВАТ «ВТБ Банк» у місті Києві (МФО 321767), який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Гоголівська, будинок 22/24, із наданням інформації про залишок грошових коштів по вказаним рахункам на момент арешту.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 5 серпня 2010 року виконуючим обов»язки прокурора міста Кременчука Ковальчук А.Д. порушено кримінальну справу № 20101325023 за фактом заволодіння чужого майна ВАТ «Азовські мастила і оливи» (ВАТ «АЗМОЛ»), вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті191 КК України.

В ході проведення досудового слідства по вказаній кримінальній справі встановлено наступне: 14 липня.2008 року між державним ВАТ «АЗМОЛ» та ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" було укладено контракт № 427-2008, згідно якого ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" продало, а ВАТ «АЗМОЛ» купило нафтопродукти на загальну суму 2 777 518 грн.

За придбану продукцію ВАТ «АЗМОЛ» перерахувало на р/р ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" кошти в загальній сумі 386 353, 39 грн.

В подальшому, у зв'язку з відсутністю коштів між ВАТ «АЗМОЛ» та ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" було досягнуто усної домовленості, про те, що ВАТ «АЗМОЛ» на виконання заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" буде відвантажувати нафтопродукти до суб'єктів господарювання вказаних у заявках.

Виконуючи усну домовленість ВАТ «АЗМОЛ» відповідно до заявки ТОВ"Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 489 від 07.11.2008 року відвантажило на адресу ТОВ "Компанія "Нафтатрейд" мастила індустріального власного виробництва на загальну суму 1 088 536, 49 грн.

Згідно заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 474 від 27.10.2008 року, № 484 від 31.10.2008 року ВАТ «АЗМОЛ» відвантажило на адресу Військової частини А 2756 нафтопродукти на загальну суму 686 559, 21 грн.

Також згідно заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 527, № 528 від 09.12.2008 року, № 530 від 10.12.2008 року, № 516 від 03.12.2008 року, № 517, №518, № 519 від 04.12.2008 року, № 522 від 05.12.2008 року, довіреностей № 83, 94 ВАТ «АЗМОЛ» відвантажило ТОВ " Торговий дім"Юг Оіл" нафтопродукти на загальну суму 616 068, 91 грн.

Тобто, ВАТ «АЗМОЛ» розрахувалось з ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" в повному обсязі.

У цей час службові особи ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" з метою заволодіння коштами державного відкритого акціонерного товариства "Азмол", достовірно знаючи, що розрахунки з ВАТ «АЗМОЛ» проведені у повному обсязі, звернулися до Господарського суду Запорізької області про стягнення грошових коштів з вказаного товариства у загальній сумі 2 391 164, 61 грн.

За результатами розгляду, у зв'язку з ненаданням достовірних даних службовими особами ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ", судом 13.04.2009 року прийнято рішення про стягнення з державного ВАТ «АЗМОЛ» коштів у розмірі 2 391 164, 61 грн. основного боргу, 240 633, 99 грн. - втрат від інфляції, 314 793, 30 грн. пені, 9498, 75 грн. державного мита, 43, 96 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 10 000 грн. адвокатських послуг, а всього на суму 2 966, 134, 61 грн.

На виконання рішення суду, ВДВС Бердянського міськрайонного управління юстиції з р/р ВАТ «АЗМОЛ» на користь ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" станом на 13.07.2010 року безпідставно стягнуто грошових коштів у сумі 398 169, 06 грн.

Таким чином, службовими особами ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" державному ВАТ «АЗМОЛ» спричинені прямі матеріальні збитки на суму 398 169, 06 грн., що є особливо великим розміром і у 916,3 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, проведеним слідством встановлено, що у ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806) маються рахунки № 26008301013669 (валюта рахунку 840), № 26053301013669 (валюта рахунку 980), № 26008301013669 (валюта рахунку 978), № 26008301013669 (валюта рахунку 643), № 26008301013669 (валюта рахунку 980), № 260083010136801 відкриті в ВАТ «ВТБ Банк» у місті Києві, МФО 321767, розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Гоголівська, будинок 22/24.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що діями службових осіб ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), спричиненні тяжкі наслідки інтересам держави, з метою забезпечення можливого цивільного позову по кримінальній справі та відшкодування державному підприємству спричиненої шкоди, суд приходить до висновку, що на рахунки ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806) № 26008301013669 (валюта рахунку 840), № 26053301013669 (валюта рахунку 980), № 26008301013669 (валюта рахунку 978), № 26008301013669 (валюта рахунку 643), № 26008301013669 (валюта рахунку 980) слід накласти арешт.

Стосовно вимог слідчого щодо накладення арешту на розрахунковий рахунок № 26008301013681, суд вважає за необхідне відмовити в їх задоволенні, оскільки в матеріалах справи відсутні будь-які дані про наявність у ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" даного розрахункового рахунку.

Керуючись ст. ст. 125, 126 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 про накладення арешту на розрахункові рахунки товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), відкриті в ВАТ «ВТБ Банк» у місті Києві (МФО 321767) задовольнити частково.

Накласти арешт на розрахункові рахунки № 26008301013669 (валюта рахунку 840), № 26053301013669 (валюта рахунку 980), № 26008301013669 (валюта рахунку 978), № 26008301013669 (валюта рахунку 643), № 26008301013669 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), відкриті в ВАТ «ВТБ Банк» у місті Києві, МФО 321767, розташований за адресою: місто Київ, вулиця. Гоголівська, будинок 22/24.

Зобов»язати ВАТ «ВТБ Банк» надати старшому слідчому прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 інформацію про залишок грошових коштів по кожному вказаному рахунку на момент арешту, тобто станом на 15 вересня 2010 року.

В іншій частині вимог старшому слідчому прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :