Постанова № 11179225, 15.09.2010, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-276 /2010 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2010 року Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючої судді Зоріної Д.О. , при секретарі Скічко Н.В., за участю прокурора Хасаєва К.Н., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 про накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806) № 26006089800201 відкриті в КФ ВАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, у встановленому порядку погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить накласти арешт на розрахунковий рахунок № 26006089800201, який належить ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" , відкритий в КФ ВАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854), розташованій за адресою: місто Кременчук, вулиця Леніна будинок 9-Б, із наданням інформації про залишок грошових коштів по вказаним рахункам на момент арешту.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 5 серпня 2010р. виконуючим обов»язки прокурора міста Кременчука порушено кримінальну справу № 20101325023 за фактом заволодіння чужого майна – ВАТ «Азовські мастила і оливи» (надалі ВАТ «АЗМОЛ»), вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено наступне : 14.07.2008 року між державним ВАТ «АЗМОЛ» та ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" було укладено контракт № 427-2008, згідно якого ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" продало, а ВАТ «АЗМОЛ» купило нафтопродукти на загальну суму 2 777 518 грн.

За придбану продукцію ВАТ «АЗМОЛ» перерахувало на р/р ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" кошти в загальній сумі 386 353, 39 грн.

В подальшому, у зв'язку з відсутністю коштів між ВАТ «АЗМОЛ» та ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" було досягнуто усної домовленості, про те, що ВАТ «АЗМОЛ» на виконання заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" буде відвантажувати нафтопродукти до суб'єктів господарювання вказаних у заявках.

Виконуючи усну домовленість ВАТ «АЗМОЛ» відповідно до заявки ТОВ"Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 489 від 07.11.2008 року відвантажило на адресу ТОВ "Компанія "Нафтатрейд" мастила індустріального власного виробництва на загальну суму 1 088 536, 49 грн.

Згідно заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 474 від 27.10.2008 року, № 484 від 31.10.2008 року ВАТ «АЗМОЛ» відвантажило на адресу Військової частини А 2756 нафтопродукти на загальну суму 686 559, 21 грн.

Також згідно заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 527, № 528 від 09.12.2008 року, № 530 від 10.12.2008 року, № 516 від 03.12.2008 року, № 517, №518, № 519 від 04.12.2008 року, № 522 від 05.12.2008 року, довіреностей № 83, 94 ВАТ «АЗМОЛ» відвантажило ТОВ " Торговий дім"Юг Оіл" нафтопродукти на загальну суму 616 068, 91 грн.

Тобто, ВАТ «АЗМОЛ» розрахувалось з ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" в повному обсязі.

У цей час службові особи ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" з метою заволодіння коштами державного відкритого акціонерного товариства "Азмол", достовірно знаючи, що розрахунки з ВАТ «АЗМОЛ» проведені у повному обсязі, звернулися до Господарського суду Запорізької області про стягнення грошових коштів з вказаного товариства у загальній сумі 2 391 164, 61 грн.

За результатами розгляду, у зв'язку з ненаданням достовірних даних службовими особами ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ", судом 13.04.2009 року прийнято рішення про стягнення з державного ВАТ «АЗМОЛ» коштів у розмірі 2 391 164, 61 грн. – основного боргу, 240 633, 99 грн. - втрат від інфляції, 314 793, 30 грн. – пені, 9498, 75 грн. – державного мита, 43, 96 грн. – витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 10 000 грн. – адвокатських послуг, а всього на суму 2 966, 134, 61 грн.

На виконання рішення суду, ВДВС Бердянського міськрайонного управління юстиції з р/р ВАТ «АЗМОЛ» на користь ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" станом на 13.07.2010 року безпідставно стягнуто грошових коштів у сумі 398 169, 06 грн.

Таким чином, службовими особами ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" державному ВАТ «АЗМОЛ» спричинені прямі матеріальні збитки на суму 398 169, 06 грн., що є особливо великим розміром і у 916,3 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно даних Кременчуцької ОДПІ ДПА в Полтавській області вбачається, що у ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806) мається рахунок № 26006089800201, відкритий в КФ ВАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854) розташованій за адресою: місто Кременчук, вулиця Леніна будинок 9-Б.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що діями службових осіб ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), спричиненні тяжкі наслідки інтересам держави, з метою забезпечення можливого цивільного позову по кримінальній справі та відшкодування державному підприємству спричиненої шкоди, суд приходить до висновку, що на рахунки ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806) слід накласти арешт.

Керуючись ст. ст. 125, 126 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 про накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), відкритий в КФ ВАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854) , – задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок № 26006089800201, який належить ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), відкритий в КФ ВАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854), яка розташована за адресою: місто Кременчук, вулиця Леніна будинок 9-Б.

Зобов»язати КФ ВАТ «Кредитпромбанк» надати старшому слідчому прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 інформацію про залишок грошових коштів по вказаному рахунку на момент арешту, тобто станом на 15 вересня 2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :