Ухвала суду № 111502655, 24.05.2023, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/2913/23

Провадження № 1-кс/237/697/23

УХВАЛА

про арешт тимчасово вилученого майна

24.05.23 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, по кримінальному провадженню № 12023052690000399 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду звернувся слідчий СВ ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 ,про арешт тимчасово вилученого майна.

16.05.2023 о 21.26 від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 меш. АДРЕСА_1 надійшла заява про те, що 15.05.2023 ОСОБА_7 викрав сім карту з мобільного телефону померлої ОСОБА_8 після чого отримував і розпоряджався на власний розсуд грошовими коштами, які нараховувалися після її смерті.

16.05.2023 відомості внесені до ЄРДР під № 12023052690000399 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

17.05.2023 року в період часу з 07:00до 08:00 год. слідчим СВ відділу поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 в ході проведення огляду предмету (мобільного телефону), в приміщенні ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме в службовому кабінеті № 107, за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Курахове, вул. Мечникова, 20 А, на підставі добровільної згоди ОСОБА_7 , було проведено огляд та вилучення мобільного телефону «iPhone 7 Plus; Серийный номер: НОМЕР_1 ; ІМЕІ: Номер модели: MNQQ2FS35/А; ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ICID: НОМЕР_3 », який належить на праві власності ОСОБА_7 та з встановленою SIM картою з номером « НОМЕР_4 », який перебуває в користуванні ОСОБА_9 та належав померлій ОСОБА_8 , який було поміщено до сейф-пакету № PSP 1396941, з пояснювальним написом та підписами учасників слідчої дії.

Крім того в ході огляду мобільного додатку «ПУМБ Online». Під час огляду встановлено, що вхід до додатку здійснюється за допомогою цифрового паролю «25802». При огляді огляді мобільного додатоку в ньому виявлено прикріплену банківську картку № НОМЕР_5 . з номером рахунку ІВАN: НОМЕР_6 відкриті на ім`я НОМЕР_7 ОСОБА_7 .

В подальшому огляд проводиться в розділі «Історія операцій» мобільного додатку «ПУМБ Online» за банківською карткою НОМЕР_5 виявлено три транзакції грошових коштів, а саме:

- «Надходження від LAMSHYNA SVITLANA VISA DIRECT UA

150,00

Дебетна картка ** 7799

Баланс після 205,00

Власні кошти 205,00

Дата транзакції 16.05.2023 11:47»;

- «Надходження від LAMSHYNA SVITLANA VISA DIRECT UA

990,00

Дебетна картка ** 7799

Баланс після 990,00

Власні кошти 990,00

Дата транзакції 16.05.2023 03:39»;

- «Надходження від LAMSHYNA SVITLANA VISA DIRECT UA

4700,00

Дебетна картка ** 7799

Баланс після 4700,00

Власні кошти 4700,00

Дата транзакції 17.04.2023 17:53»

При в ході в мобільний додаток в ньому виявлено прикріплені банківську картку НОМЕР_8 з номером рахунку ІВАN: НОМЕР_9 відкритим на ім`я ОСОБА_10 :

В подальшому огляд проводиться в розділі «Історія операцій» мобільного додатку «Ощадбанк» за банківською карткою НОМЕР_8 , оскільки зі слів ОСОБА_7 саме з цієї картки він здійснив крадіжку грошових коштів, а саме пенсії померлої ОСОБА_8 . Так під час огляду було виявлено чотири транзакції грошових коштів, а саме:

- «Карта отримувача **7799

150,00 ?

Дата та час: 16 травня 2023 11:47»;

- «Карта отримувача **7799

990,00 ?

Дата та час: 16 травня 2023 03:39»;

- «Отримувач ОСОБА_11

450,00 ?

Дата та час: 15 травня 2023 22:24»

Зі слів лам ОСОБА_12 це рахунок його сусідки ОСОБА_13 та він їй добровільно надіслав грошові кошти;

- «Карта отримувача **7799

4700,00 ?

Дата та час: 17 квітня 2023 17:53».

Зі слів ОСОБА_7 , за допомого даного мобільного телефону та викраденої SIM карти він здійснив крадіжку грошових коштів з банківської картки померлої ОСОБА_8

21.05.2023 року в період часу з 13:00до 13:30 год. слідчим СВ відділу поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 в ході проведення огляду предмету (банківської картки), на відкритій ділянці місцевості поблизу буд. № 43 по вул. Молодіжна в смт Курахівка на підставі добровільної згоди ОСОБА_7 , було проведено огляд та вилучення пластикової банківської картки АТ «Ощадбанк», жовтого кольору з № НОМЕР_8 , яку було поміщено до паперового конверту та опечатано паперовою склейкою з пояснювальним написом та підписами учасників слідчої дії.

Зі слів ОСОБА_7 , дана банківська картка залишилася в нього на зберіганні після смерті його дружини ОСОБА_8 та на дану картку надходили їй грошові кошти, а саме пенсія.

В ході опрацювання банківської картки АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_8 , термін дії 07/25, присвоєно номер банківського рахунку ІВАN: НОМЕР_9 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 та на неї нараховувалася пенсія. Крім того з вищезазначеного рахунку було здійснено крадіжку грошових коштів.

В ході опрацювання банківської картки АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» № НОМЕР_5 , термін дії 12/24, присвоєно номер банківського рахунку ІВАN: НОМЕР_6 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що викрадені грошові кошти з банківської картки АТ " "Державний ощадний банк України № НОМЕР_8 , банківський рахунк ІВАN: НОМЕР_9 було викрадено та переведено на банківську картку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» № НОМЕР_5 , номер банківського рахунку ІВАN: НОМЕР_6 ,

У зв`язку з тим, що вищезазначені рахунки зберегли сліди або відомості, що можуть бути використанні як доказ кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, та з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту .

Слідчий в судове засідання з`явився, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор до судового засідання не з`явився, був повідомлений належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п. 3 ст. 170 КПК України арешт для збереження речових доказів накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно із ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У зв`язку з тим, що виявлені під час досудового розслідування банківські рахунки та рух по ним, є речовими доказами, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникає необхідність у накладені арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення у подальшому судових експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, по кримінальному провадженню № 12023052690000399 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Накласти арешт:

- на рахунок відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» номер ІВАN: НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відноситься до банківських карток АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_8 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього;

- на рахунок відкритий в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» номер ІВАN: НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківських карток АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» № НОМЕР_5 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ., та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього.

Зобов`язати відповідальних осіб:

- Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (код в ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, накласти арешт на рахунок номер ІВАN: НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківських карток АТ "Державний ощадний банк України" № НОМЕР_5 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього.

- Акціонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, накласти арешт на рахунок номер ІВАN: НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківських карток АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» № НОМЕР_5 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 24.05.23