Постанова № 11129064, 08.09.2010, Печерський районний суд міста Києва

Справа №4-3269/10р.

П О С Т А Н О В А

08 вересня 2010 року Печерський районний суд м. Києва

в складі :головуючого судді Цокол Л.І.

при секретарі Бєлоус В.В.

за участі прокурора Василина А.Ф.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України про розкриття інформації та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю ,

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий з ОВС ГСУ МВС України за погодженням з першим заступником Генерального прокурора України звернувся до суду і просить розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки документів та інформації, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «Центрінвестбуд-2000». Подання обґрунтоване тим, що в провадження слідчого знаходиться кримінальна справа № 24-96 порушена ГСУ МВС України 20 травня 2009 року за фактом заволодіння в особливо великих розмірах коштами АКБ «Київ» , за ознаками злочину, передбаченого ч 4 ст. 190 КК України.

Вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_1 , думку прокурора Василина А.Ф. , вивчивши матеріали кримінальної справи № 24-96, суд прийшов до наступного.

Відповідно до ст.178КПК України виїмка проводиться у випадках , коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи , знаходяться в певної особи в певному місці.

Слідчий посилається на те, що 20.07.2007 АКБ «Київ» укладено з ТОВ «Центрінвестбуд-2000» кредитний договір № 53/07 про надання зазначеному товариству кредиту на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності у сфері будівництва на загальну суму 4725746, 14 грн.

31.07.2007 АКБ «Київ» укладено з ТОВ «Центрінвестбуд-2000» іпотечний договір відповідно до якого ТОВ «Центрінвестбуд-2000» в забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором № 53/07 передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме право вимоги на отримання у власність квартир № 1, 2, 3 загальною площею 353,79 кв. м. та офісні приміщення загальною площею 46,40 кв. м. на першому поверсі (вісь 3-5) в будинку, який будується за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 28-Б.

У подальшому службовими особами ТОВ «Центрінвестбуд-2000» грошові кошти привласнені та витрачені на власний розсуд.

У ході слідства установлено, що в ПАТ АКБ „КИЇВ” (МФО 322498) ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код за ЄДРПОУ 30778312) відкрито розрахункові рахунки № 20680000346922, 20624000346922, 29090000346922, 26007000346930. 26001000346970.

Вищезазначене узгоджується з матеріалами кримінальної справи №24-96.

Аналіз наведеного під час розгляду подання дає підстави суду зробити висновок про необхідність надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки ,оскільки інформація та документи , про які зазначає слідчий мають значення для справи і встановлення істини в ній.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд -

П ОС Т А Н О В И В :

Подання задовольнити. ПАТ АКБ «Київ» (МФО 322498) розкрити для ГСУ МВС України банківську таємницю відносно ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код за ЄДРПОУ 30778312) та дозволити провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ АКБ «Київ» (МФО 322498), розташованого по вул. Б.Хмельницького, 16-22 м. Києва, а саме:

- завіреної належним чином роздруківки руху коштів (з повним розшифруванням, зазначенням повних даних контрагентів, дат поповнень та зняття, точних адрес поповнень та зняття, точних сум, призначень платежів) по розрахунковим рахункам ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код за ЄДРПОУ 30778312) № 20680000346922, 20624000346922, 29090000346922, 26007000346930, 26001000346970 протягом часу 20 липня 2007 року по теперішній час, а також платіжних доручень, довіреностей та інших матеріалів щодо використання вказаних рахунків;

- оригіналів карток зі зразками підписів, заяв та всіх документів, наданих до банку у звязку з відкриттям та функціонуванням розрахункових рахунків ТОВ «Центрінвестбуд-2000» № 20680000346922, 20624000346922, 29090000346922, 26007000346930, 26001000346970;

- оригіналів документів, які складались співробітниками банку під час перевірки майна, переданого в заставу за кредитним договором № 53/07 від 20.07.2007, укладеним між АКБ «Київ» та ТОВ «Центрінвестбуд-2000».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя