Ухвала суду № 111206034, 31.05.2023, Миколаївський районний суд Миколаївської області

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 945/482/23

Провадження № 1-кс/945/123/23

УХВАЛА

Іменем України

31 травня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023153260000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач та прокурор посилаються на те, що дізнанням відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано кримінальне провадження №12023153260000023 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 28.02.2023 року до чергової частини ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 28.02.2023 року приблизно о 14:29 годині невідома особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 2250 грн, під приводом продажу комп`ютера, які остання перерахувала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим було ОСОБА_6 спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

28.02.2022 року ОСОБА_5 побачила в Інтернет мережі на сайті «ІЗІ» оголошення щодо продажу комп`ютера. Після чого ОСОБА_5 подзвонила на вказаний абонентський номер у об`яві ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), і відразу домовився з продавцем (чоловік на ім`я ОСОБА_7 ) щодо придбання комп`ютера вартістю 2250 грн.

28.02.2022 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2250 грн, на картковий рахунок, який її надав продавець, а саме на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 | UniversaI | Bank» - НОМЕР_1 , але комп`ютер не отримала, продавець на телефонні дзвінки не відповідає. Після чого остання зрозуміла, що її ошукали. Враховуючи вищевикладене, дізнавач просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 |UniversaI | ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів, вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №12023153260000023 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а іншим способом отримати зазначені відомості та документи неможливо.

Дізнавач відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 |UniversaI | Bank» в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні «monobank |UniversaI | ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153260000023 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Під час судового засідання встановлено, що у клопотанні дізнавачем за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 |UniversaI | ІНФОРМАЦІЯ_3 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах дізнавачем та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023153260000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємнцю, що перебувають у володінні «monobank |UniversaI | ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до номерів рахунків банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 | UniversaI | Bank» - НОМЕР_1 , на яку був здійснений перерахунок коштів власника вказаної банківської картки/рахунку з наданням його повних паспортних даних, місця та часу здійснення банківських операцій (зарахування та зняття коштів) в період часу з 28.02.2022 року по 03.03.2023 року включно, з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні «monobank | UniversaI | ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Копію зазначеної інформації надати на носії в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 липня 2023 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

31.05.2023