Ухвала суду № 110997588, 16.05.2023, Господарський суд Тернопільської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

16 травня 2023 рокуСправа № 921/110/23УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області у складі судді Сидорук А.М.

при секретарі судового засідання Шмир А.І.

розглянувши клопотання №02115/40 від 15.05.2023 арбітражного керуючого Товариства з обмеженою відповідальністю Тіерра Демчана О.І. про витребування документів

у справі за заявою

кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю Санрайс Логистикс, 36014, м. Полтава, вул. Європейська, 2, офіс 209

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю Тіерра, 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 14

про відкриття провадження у справі про банкрутство

За участю представників:

Кредиторів: Гукалюк Н.П., представник ГУ ЛПС У Тернопільській області; Фукс А.В., представник ТОВ "А.Т. Смарт Трейдинг";

Боржника: не прибув;

Розпорядник майна: Демчан О.І., свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1732 від 11.11.2015.

Встановив: Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 14.03.2023 відкрито провадження у справі № 921/110/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Тіерра, 46008, м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 30, ідентифікаційний код 42486103; визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Санрайс Логистикс, 36014, м. Полтава, вул. Європейська, 2, офіс 209, ідентифікаційний код 42044752 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю Тіерра, 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 14, ідентифікаційний код 42486103 в сумі 1 301 563,52 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю Тіерра строком до 170 календарних днів; призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю Тіерра арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1732 від 11.11.2015; 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.16/108, оф.17; оприлюднено на офіційному веб - порталі судової влади України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Тіерра, 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 14, ідентифікаційний код 42486103; призначено попереднє засідання суду на 16.05.2023 року.

16 травня 2032 року на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Товариства з обмеженою відповідальністю Тіерра Демчана О.І. надійшло клопотання №02-115/40 від 15.05.2023 (вх. №4200) про витребування документів, зокрема:

- у Акціонерного товариства "РВС БАНК" (04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, код 39849797) виписку по рахунку ТОВ "Тіерра" № НОМЕР_1 в АТ "РВС БАНК" за період з дати відкриття по 15.05.2023;

- у Акціонерного товариства "КОМІНБАНК" (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, код 21580639) виписку по рахунку ТОВ "Тіерра" № НОМЕР_2 в АТ "КОМІНБАНК" за період з дати відкриття по 15.05.2023;

- у Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, код 14360570) виписки за період з 01.01.2019 або за дати відкриття по 15.05.2023 по наступних рахунках ТОВ "Тіерра", в АТ КБ "Приватбанк": - № НОМЕР_3 , код валюти 840, дата відкриття 28.12.2021; - № НОМЕР_4 , код валюти 980, дата відкриття 01.09.2021; - № НОМЕР_5 , код валюти 980, дата відкриття 03.10.2018, дата закриття 18.09.2022; - № НОМЕР_6 , код валюти 840, дата відкриття 24.11.2020, дата закриття 18.09.2022;

- зобов`язати Акціонерне товариства "РВС БАНК" (04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, код 39849797), Акціонерне товариство "КОМІНБАНК" (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, код 21580639) та акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, код 14360570) направити витребувані документи на адресу арбітражного керуючого Демчана О.І.: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108 каб. 17).

В судовому засіданні 16.05.2023 арбітражний керуючий (розпорядник майна) ТОВ "Тіерра" Демчан О.І. підтримав клопотання №02-115/40 від 15.05.2023 про витребування документів з підстав, викладених у ньому.

Уповноважені представники кредиторів у судовому засіданні 16.05.2023 підтримали вищезазначене клопотання в повному обсязі.

Представник боржника ТОВ "Тіерра" у судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце судового розгляду повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання про витребування документів №02-115/40 від 15.05.2023 /вх.№4200 від 16.05.2023/, суд дійшов висновків про наявність підстав для задоволення з огляду на наступне:

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Частинами 1 та 2 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Арбітражний керуючий зобов`язаний, зокрема, здійснювати заходи щодо захисту майна боржника.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Пунктом 5 частини 1 статті 12 Кодексу України з питань банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства. У тому числі має право, запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

В обґрунтування поданого клопотання №02-115/40 від 15.05.2023, арбітражний керуючий ТОВ "Тіерра" - Демчан О.І. зазначив, що розпорядником майна отримано заяву від ТОВ "А.Т. Смарт Трейдинг" про визнання грошових вимог відносно боржника в розмірі 20 632 397,47 грн.

Враховуючи значне перевищення суми фінансових санкцій над розміром основного грошового зобов`язання, у розпорядника майна виникли сумніви щодо реальності здійснення господарських операцій, за результатами яких у ТОВ "Тіерра" виникла заборгованість перед ТОВ "А.Т. Смарт Трейдинг".

27.04.2023 розпорядником майна направлено на адреси боржника та кредитора повідомлення про розгляд кредиторських вимог з проханням надати додаткові документи, що підтверджують факт здійснення господарських операцій між ТОВ "Тіерра" та ТОВ "А.Т. Смарт Трейдинг" для забезпечення можливості прийняти остаточне рішення стосовно грошових вимог кредитора.

09.05.2023 на адресу арбітражного керуючого Демчана О.І. надійшла заява про долучення витребуваних арбітражним керуючим документів та надання пояснень, до якої на підтвердження реальності заявлених кредитором ТОВ "А.Т. Смарт Трейдинг" грошових вимог долучено значний обсяг документів, зокрема: реєстр та копії податкових накладних, зведені виписки з банківських рахунків кредитора, копії товарно-транспортних накладних щодо господарських операцій, за результатами яких у кредитора виникли грошові вимоги до боржника.

Розпорядник майна звертався до керівника ТОВ "Тіерра" Білика О.В. із запитами про надання інформації №02-115/1 від 14.03.2023 та №02-115/23 від 05.04.2023, якими в тому числі просив надати виписки по рахунках боржника, по яких відбувався рух коштів в період з 01.01.2019 по дату надання таких виписок.

Однак, станом на дату подання клопотання про витребування документів, жодних відомостей від керівника боржника на адресу арбітражного керуючого не надходило, запитуваних документів не передано.

Відповідно до листа ГУ ДПС у Тернопільській області від 04.04.2023 3 6602/6/19-00-04-05-06, у ТОВ "Тіерра" обліковуються рахунки у фінансових установах: АТ "РВС Банк", АТ "КІБ", АТ КБ "Приватбанк".

Відповідно до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України, банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Згідно п. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею

Інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної особи або за рішенням суду (ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність).

Частиною ч.1 ст. 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

За вимогами ч.2 ст.81 ГПК України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У відповідності до ч.4 ст.81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Частиною 6 ст.81 ГПК України передбачено, що суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Арбітражний керуючий ТОВ "Тіерра" Демчан О.І. зазначив, що ним вживалися заходи до отримання вищевказаних документів, однак вжиті заходи до отримання необхідної документації самостійно не дали результатів.

Слід визнати, що клопотання арбітражного керуючого про витребування доказів відповідає встановленим ст. 81 ГПК України вимогам, узгоджується з викладеними розпорядником майна обставинами, які ним підтверджені та обґрунтовані.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 81, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Кодексом України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного керуючого (розпорядника майна) Товариства з обмеженою відповідальністю "Тіерра" - Демчана О.І. про витребування документів у справі № 921/110/23 - задовольнити.

2. Витребувати у Акціонерного товариства "РВС БАНК" (04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, код 39849797) виписку по рахунку ТОВ "Тіерра" № НОМЕР_1 в АТ "РВС БАНК"" за період з дати відкриття по 15.05.2023.

3. Витребувати у Акціонерного товариства "КОМІНБАНК" (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, код 21580639) виписку по рахунку ТОВ "Тіерра" № НОМЕР_2 в АТ "КОМІНБАНК" за період з дати відкриття по 15.05.2023.

4. Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, код 14360570) виписки за період з 01.01.2019 або з дати відкриття по 15.05.2023 по наступних рахунках ТОВ "Тіерра", в АТ КБ "Приватбанк":

- № НОМЕР_3 , код валюти 840, дата відкриття 28.12.2021;

- № НОМЕР_4 , код валюти 980, дата відкриття 01.09.2021;

- № НОМЕР_5 , код валюти 980, дата відкриття 03.10.2018, дата закриття 18.09.2022;

- № НОМЕР_6 , код валюти 840, дата відкриття 24.11.2020, дата закриття 18.09.2022.

5. Зобов`язати Акціонерне товариства "РВС БАНК" (04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, код 39849797), Акціонерне товариство "КОМІНБАНК" (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, код 21580639) та Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, код 14360570) направити витребувані документи на адресу арбітражного керуючого Демчана О.І.: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108, каб. 17.

6. Відповідно до ст.81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

7. Копію ухвали надіслати рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення:

- Товариству з обмеженою відповідальністю Санрайс Логистикс, 36014, м. Полтава, вул. Європейська, 2, офіс 209;

- Товариству з обмеженою відповідальністю Тіерра, 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 14;

- арбітражному керуючому Демчану Олександру Івановичу, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.16/108, оф.17;

- Акціонерному товариству "РВС БАНК", 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58;

- Акціонерному товариству "КОМІНБАНК", 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6;

- Акціонерному товариству Комерційний банк "Приватбанк", 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Ухвалу підписано 22.05.2023.

СуддяА.М. Сидорук