Ухвала суду № 110869942, 08.05.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13480/23

Провадження № 1-кс/761/8992/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю представника власника майна - адвоката ОСОБА_2

секретаря - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання представника ТОВ «Ексімнафтопродукт», ПАТ з ІІ «Синтез Ойл», АТ «Одеснафтопродукт» - адвоката ОСОБА_2 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 березня 2023 року справа №761/6962/23 у кримінальному провадженні № 72022000400000012, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2023 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «Ексімнафтопродукт», ПАТ з ІІ «Синтез Ойл», АТ «Одеснафтопродукт» - адвоката ОСОБА_2 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 березня 2023 року справа №761/6962/23 у кримінальному провадженні № 72022000400000012, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме на: рахунки № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (840 - долар США), № НОМЕР_2 (978 - ЄВРО) відкриті АТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 22465515); рахунки № НОМЕР_4 (980 - українська гривня), № НОМЕР_4 (840 - долар США), № НОМЕР_4 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_5 (980 - українська гривня), № НОМЕР_6 (980 - українська гривня), № НОМЕР_7 (980 - українська гривня),__ № НОМЕР_7 (840 - долар США), № НОМЕР_7 (978 - ЄВРО) відкриті ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 14343703); НОМЕР_8 (980 - українська гривня), № НОМЕР_9 (980 - українська гривня), № НОМЕР_10 (980 - українська гривня), № НОМЕР_10 (840 - долар США), № НОМЕР_10 (978 - ЄВРО) відкриті АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 03482749).

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначив, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва 01.03.2023 у справі № 761/6962/23 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 22465515), ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ», АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 03482749), які відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209).

Вважає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки вказаною ухвалою заблокована фінансово-господарська діяльність бюджетоутворюючого підприємства, діяльність якого має стратегічне значення для економіки держави та яке формує економічний потенціал Одеської області. «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 22465515), ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ», АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 03482749) являються елементоми нафтотранспортної системи України, займається переробкою нафти, виробництвом бензину, дизпалива та мазуту, є найбільшим нафтопереробним комплексом в західній Україні, та в якому працевлаштовано значна кількість осіб.

Крім того, заявник у клопотанні зазначив, що розгляд клопотання про арешт майна проводився без участі власника майна, підставою для накладання арешту на грошові кошти є постанова детектива про визнання арештованого майна речовими доказами, яка ґрунтується на припущеннях, всупереч ст. 2 КПК України. Водночас на даній стадії досудового розслідування не здобуто будь-яких відомостей про те, що фінансово-господарські операції власника арештованого майна причетні до кримінально караного діяння, окрім того, у кримінальному провадженні жодній службовій особі «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 22465515), ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ», АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 03482749) не повідомлено про підозру, а висновки викладені в аналітичних продуктів, містять у собі посилання на ймовірність, тобто є припущеннями.

У судовому засіданні В судовому засіданні представник «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 22465515), ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ», АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 03482749) - адвокат ОСОБА_2 підтримав доводи свого клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Прокурор в судове засідання не з`явився про час та дату розгляду повідомлений належним чином.

Заслухавши клопотання адвоката, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №72022000400000012 від 21.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України..

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 березня 2023 року накладено арешт в частині на рахунки № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (840 - долар США), № НОМЕР_2 (978 - ЄВРО) відкриті АТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 22465515); рахунки № НОМЕР_4 (980 - українська гривня), № НОМЕР_4 (840 - долар США), № НОМЕР_4 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_5 (980 - українська гривня), № НОМЕР_6 (980 - українська гривня), № НОМЕР_7 (980 - українська гривня),__ № НОМЕР_7 (840 - долар США), № НОМЕР_7 (978 - ЄВРО) відкриті ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 14343703); НОМЕР_8 (980 - українська гривня), № НОМЕР_9 (980 - українська гривня), № НОМЕР_10 (980 - українська гривня), № НОМЕР_10 (840 - долар США), № НОМЕР_10 (978 - ЄВРО) відкриті АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 03482749).

При цьому, як убачається зі змісту вказаної ухвали слідчого судді, метою накладення арешту на майно, є збереження доказів у кримінальному провадженні, оскільки воно має ознаки речових доказів, та відповідає критеріям, встановлених ст. 98 КПК України.

Так, постановою старшого детектива від 20.02.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72022000400000012 від 21.10.2022 грошові кошти, які зараховуються на рахунки АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 03482749), ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 14343703), АТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 22465515)..

Таким чином, на переконання слідчого судді, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не наділений процесуальними повноваженнями вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим суддею обґрунтовано накладено арешт на грошові кошти з метою збереження речових доказів, з врахуванням наслідків від вжиття такого заходу для інших осіб та забезпеченням своїм рішенням розумності співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У зв`язку з чим, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання представника ТОВ «Ексімнафтопродукт», ПАТ з ІІ «Синтез Ойл», АТ «Одеснафтопродукт» - адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.03.2023 у кримінальному провадженні № 72022000400000012, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме грошові кошти на рахунках.

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника ТОВ «Ексімнафтопродукт», ПАТ з ІІ «Синтез Ойл», АТ «Одеснафтопродукт» - адвоката ОСОБА_2 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 березня 2023 року справа №761/6962/23 у кримінальному провадженні № 72022000400000012, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1