Ухвала суду № 110610053, 02.05.2023, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

02 травня 2023 року Справа № 160/3952/22 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Златіна С.В., суддів: Захарчук-Борисенко Н.В., Кадникова Г.В., розглянувши у порядку письмового провадження клопотання позивача про залишення позовної заяви без розгляду у справі за позовом Приватного акціонерного товариства "Страхова Компанія Інгосстрах" до Національного банку України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Акціонерне товариство "Комерційний Банк "Приватбанк" про визнання протиправними дій та зобов`язання утриматись від вчинення дій, -

УСТАНОВИВ:

21.02.2022 Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Національного Банку України, в якому, з урахуванням заяви про зміну (доповнення) підстав позову від 03.06.2022, просить суд:

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав відсутності інформації щодо письмового погодження органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» (код ЄДРПОУ 33718756) істотної участі в Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Інгосстрах» та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» входило до переліку пов`язаних осіб Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» пов`язане з колишнім Першим Заступником Голови Правління Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) ОСОБА_1 та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що пов`язані з Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Інгосстрах» та працівниками Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» юридичні особи належать до «групи «Приват» та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації щодо відкритого кримінального провадження №12017040000000531 від 06.03.2017 року та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення дій щодо висунення вимог Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Інгосстрах» з надання документів та інформації, визначених в листі Національного банку України від 10.01.2022 №27-0038/1332:

«1) пояснення щодо набуття істотної участі КУА«ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» у ПРАТСК«ІНГОССТРАХ» без погодження Національного банку України або надати інформацію щодо отримання погодження Національного банку України на набуття такої істотної участі;

2) регламент ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУБЕСТ ФОНДНЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;

3) інформацію щодо власників інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БЕСТ ФОНД» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;

4) інформацію щодо фінансових інвестицій КУА«ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» за останні 5 років;

5) щодо керівників ПРАТСК«ІНГОССТРАХ» за останні 5 років, зокрема, але не виключно, щодо складу ради, правління, ревізійної комісії, ревізора ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»та будь-яких інших осіб, що можуть впливати на діяльність ПРАТСК«ІНГОССТРАХ» (в т. ч. осіб, які займають посади радників/консультантів керівників ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»);

6) документи, які підтверджують адресу місцезнаходження ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»(договори оренди будівель, приміщень, офісів, тощо або документи, які підтверджують право власності на будівлю, приміщення, офіс, в якому зареєстроване ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»);

7) протоколи загальних зборів акціонерів ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»за останні 5 років;

8) перелік довіреностей та копії цих довіреностей, пов`язаних з реалізацією прав і обов`язків акціонерів ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»за останні 5 років;

9) інформацію про осіб, яких було уповноважено ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»на розпорядження рахунками ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»та/або здійснення значних правочинів від імені Товариства за останні 5 років;

10) договори та/або інші документи, на підставі яких ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»отримувало послуги з інформаційних технологій, володіння або управління майном, з обробки даних або будь-яких подібних послуг, які необхідні для здійснення ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»основної діяльності, за останній рік;

11) інформацію про банківські установи, послугами яких користується ПРАТСК«ІНГОССТРАХ», зокрема, в яких ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»має відкриті рахунки, кредитні лінії, перед якими виступає майновими поручителями тощо;

12) інформацію про юридичних та/або фізичних осіб, щодо яких ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»укладено договори про співпрацю (щодо проведення акцій, конференцій тощо) протягом останніх 5 років;

13) інформацію щодо наявності зовнішніх та/або внутрішніх довгострокових (від одного року) запозичень від фізичних та/або юридичних осіб (крім банків) за останні 5 років;

14) інформацію щодо осіб, які є майновими та/або фінансовими поручителями за угодами, що передбачають запозичення ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»коштів за останні 5 років;

15) перелік десяти найбільших контрагентів-юридичних осіб ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»за останні 5 років (з розбивкою щодо кожного року);

16) інформацію щодо трансакцій ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»на суму від 50 000 грн (за виключенням страхових платежів та страхових виплат) за останні 3 роки, в тому числі інформацію щодо отримання ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»фінансової допомоги (як поворотної так і безповоротної), з зазначенням найменування/ПІП контрагента, коду ЄДРПОУ/РНОКПП, дати та суми трансакції, призначення платежу (у вигляді excel таблиці, роздрукованої на паперовому носії, з одночасним обов`язковим поданням у електронній формі (без накладення КЕП) на цифрових носіях інформації (USB-флеш-накопичувачах));

17) стратегію діяльності ПРАТСК«ІНГОССТРАХ» або інші документи, у яких зафіксовано стратегічні плани діяльності ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»(за наявності)».

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду (суддя Голобутовський Р.З.) від 18.03.2022 відкрито провадження у справі № 160/3952/22 та призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Розпорядженням Начальника в.о. керівника апарату суду від 13.04.2023 року № 203 д призначено повторний автоматизований розподіл справи.

14.04.2023 року справа передана для подальшого розгляду судді Златіну С.В.

Ухвалою суду від 18.04.2023 року справу прийнято до провадження суддею Златіним С.В. та призначено справу до розгляду у підготовчому судовому засіданні.

01.05.2023 року представник позивача через відділ діловодства суду подав клопотання про залишення позовної заяви без розгляду та просив суд розглянути дане клопотання у порядку письмового провадження.

Сторони та третя особа у судовому засіданні надали свою згоду на розгляд вказаного вище клопотання позивача у порядку письмового провадження; відповідач та третя особа не заперечували стосовно задоволення клопотання позивача.

Суд у судовому засідання ухвалив здійснювати розгляд клопотання позивача про залишення позовної заяви без розгляду у порядку письмового провадження.

Розглянувши клопотання позивача про залишення позовної заяви без розгляду, суд встановив наступнею

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 240 КАС України суд своєю ухвалою залишає позов без розгляду, якщо надійшла заява позивача про залишення позову без розгляду.

Заява позивача про залишення позовну без розгляду підписана представником позивача О.М. Філімоновою, яка діє на підставі ордеру на надання правничої (правової) допомоги від 02.06.2022 року; повноваження адвоката не обмежуються.

За вказаних обставин, суд вважає за необхідне залишити позовну заяву без розгляду.

Керуючись ст. 240, 256 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника Приватного акціонерного товариства "Страхова Компанія Інгосстрах" про залишення позовної заяви без розгляду - задовольнити.

Позовну заяву Приватного акціонерного товариства "Страхова Компанія Інгосстрах" до Національного банку України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Акціонерне товариство "Комерційний Банк "Приватбанк" про визнання протиправними дій та зобов`язання утриматись від вчинення дій, - залишити без розгляду.

Особа, позов якої залишено без розгляду, після усунення підстав, з яких позов було залишено без розгляду, має право звернутися до адміністративного суду в загальному порядку.

Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала суду може бути оскаржена до Третього апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи ухвала суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд, відповідно до пп. 15.5 п. 15 Розділу VII Перехідних положень КАС України

Суддя С.В. Златін

Суддя Н.В. Захарчук-Борисенко

Суддя Г.В. Кадникова