Постанова № 11057315, 30.07.2010, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 1-239/2010г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И м е н е м У к р а и н ы

30 июля 2010г. Самарский районный суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующего судьи: Маймур Г.Я.

с участием секретаря: Гапон Ю.В.

прокурора: Головач Т.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Магдебург, Германия, гражданина Украины, имеющего высшее юридическое образование, работающего в ЧП «Немировский», адвокатом, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, фактически проживающего: АДРЕСА_2, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого,

в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 28, ч.2 ст.205 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

Летом 2006г у ОСОБА_1 возник преступный умысел на осуществление незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг по переведению безналичных денежных средств в наличные.

Согласно разработанного ОСОБА_1 плана совершения преступления, суть данной деятельности заключается в переводе финансовых активов денежных средств, принадлежащих третьим лицам, в их интересах, из безналичной формы в наличные денежные средства, путём зачисления на текущий банковский счёт специально зарегистрированных для такой деятельности предприятий, денежных средств по бестоварной финансово-хозяйственной операции, последующего получения наличных денежных средств в банковском учреждении с использованием реквизитов и текущих банковских счетов фиктивного субъекта предпринимательской деятельности, осуществляемое с целью получения прибыли в размере определённого процента от переведённых в наличные денежных средств.

ОСОБА_1 принял решение о привлечении соучастников с целью создания организованной группы лиц и совершения в её составе преступления, а именно - ОСОБА_3, которая внесла изменения в схему переведения денежных средств и отвечала за бухгалтерское сопровождение. Затем он привлек ОСОБА_4 к совершению преступления, которая также согласилась заниматься деятельностью по переведению денежных средств из безналичной в наличную форму. Он довел план до сведения соучастников и определил роль каждого. Затем ОСОБА_1 и ОСОБА_3 приняли решении о необходимости краткосрочного использования подконтрольных СПД в схеме переведения денежных средств из безналичной в наличную форму и уклонения от плановых налоговых проверок путём инициирования процедуры банкротства и последующей ликвидации предприятий. ОСОБА_1арендовал офисное помещение в г.Днепропетровке по пр.Кирова, 25-В. Для обеспечения стойкости созданной им организованной группы доход от незаконной деятельности распределялся следующим образом: ОСОБА_1 получал 65 %, ОСОБА_3 20 % и ОСОБА_4 15 %.

Летом 2006г. ОСОБА_1 предложил ОСОБА_5 выступить учредителем и директором предприятия, введя его в заблуждение, что предприятие создаётся для осуществления законной хозяйственной деятельности. Затем он выкупил у учредителя ЧП «Фаза Й» и передал все права на предприятие ОСОБА_5 ОСОБА_6, неосведомленной о преступлении, были подготовлены необходимые документы, ОСОБА_5, действуя по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4, подписал и нотариально заверил Устав ЧП «Фаза Й» в новой редакции. Затем была осуществлена государственная регистрация учредительных документов. ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 овладели печатью, учредительными документами и Уставом ЧП «Фаза Й» предприятия, с целью дальнейшего использования их в своих преступных целях. А ОСОБА_5, являясь должностным лицом - директором ЧП «Фаза Й», действуя по указанию членов организованной группы, открыл текущие банковские счета предприятия: 6.12.2006г. №26003020004201, в филиале № 4 ОАО АКБ «Капитал» в г.Днепропетровске, МФО 307338 и 7.12.2006г. №2600404270928, в ПАО КБ «Правекс-Банк», МФО 321983,

Летом 2007г. ОСОБА_1 предложил ОСОБА_7 выступить учредителем и директором создаваемого предприятия «Киплинг». ОСОБА_3 и ОСОБА_4 обратились к ОСОБА_6, которая подготовила документы. ОСОБА_7 подписал и нотариально заверил Устав ЧП «Киплинг». А затем была осуществлена государственная регистрация ЧП «Киплинг».В последствии ОСОБА_7, действуя по указанию членов организованной группы, открыл текущие банковские счета предприятия: 2.10.2007г. № 26005020005101 в филиале № 4 ОАО АКБ «Капитал» в г.Днепропетровске, МФО 307338 и 26.09.2007г. № 2600404270973 в ПАО КБ «Правекс-Банк», МФО 321983, а также получил в банковских учреждениях программное обеспечение для осуществления удалённого доступа к управлению каждым из указанных счетов, которые в последствии передал членам организованной группы.

В период с 07.09.2007 момента создания СПД, по 13.04.2009 момента ликвидации предприятия, организованная группа под руководством ОСОБА_1, имя в распоряжении уставные, регистрационные документы, печать, текущие банковские счета СПД и контролируя и руководя действиями формального собственника и директора предприятия ОСОБА_7, использовала ЧП «Киплинг» для осуществления незаконной деятельности по переведению денежных средств из безналичной в наличную форму.

В конце 2007г. ОСОБА_1 принял на работу ОСОБА_8, который выполнял обязанности его помощника при осуществлении адвокатской деятельности. А в первой декаде февраля 2008г. ОСОБА_1 привлек в состав организованной группы ОСОБА_8, на которого он полагал возложить выполнение функций курьера при получении денежных средств в банке и передаче их клиентам. Уменьшив долю других ОСОБА_9 был определен размер вознаграждения 10 % дохода организованной группы от предоставления незаконных финансовых услуг.Все соучастники преступления, действовавшие в составе организованной группы, были осведомлены о цели её создания и о роли каждого при совершении преступления.

В феврале 2008г. ОСОБА_1 выкупил ЧП «Модуль» у ОСОБА_10 и предложил ОСОБА_7 выступить учредителем и директором приобретаемого предприятия на прежних условиях. А в начале июля 2008г. он дал указание ОСОБА_3 и ОСОБА_4 провести государственную регистрацию изменений в учредительных и уставных документах субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Модуль» и передал денежные средства для оплаты услуг ОСОБА_6 10.07.2008г. после того, как ОСОБА_6 подготовила все необходимые документы, ОСОБА_7, действуя по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4, подписал и нотариально заверил Устав ЧП «Модуль». Затем была проведена государственная регистрация юридического лица.

Таким образом, ОСОБА_1, являясь организатором организованной группы лиц, действуя умышленно совместно с членами организованной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_8, умыслом которых также охватывалось приобретение предприятия, повторно совершил фиктивное предпринимательство, а именно приобретение ЧП «Модуль», код ЕГРПОУ 32466007, с целью осуществления и прикрытия деятельности по предоставлению незаконных финансовых услуг по переведению денежных средств из безналичной в наличную форму.

В период с 16.07.2008 момента приобретения СПД, по 10.02.2010 момент пресечения незаконной деятельности организованной группы, организованная группа под руководством ОСОБА_1, имя в распоряжении уставные, регистрационные документы, печать, текущие банковские счета СПД и контролируя и руководя действиями формального собственника и директора предприятия ОСОБА_7, использовала ЧП «Модуль» для осуществления незаконной деятельности по переведению денежных средств из безналичной в наличную форму.

В связи с увеличением обьема услуг в феврале 2008г.. ОСОБА_3 сообщила ОСОБА_1 о необходимости привлечения к их деятельности ещё одного бухгалтера и предложила кандидатуру ОСОБА_11

После этого ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3 предложили ОСОБА_11 заняться преступной деятельностью по предоставлению незаконных финансовых услуг и оговорили ее функции в составе ОПГ, а также размер заработной платы 1500грн. Все были осведомлены о цели и деятельности каждого.

В июле 2008г. ОСОБА_1, реализуя умысел на создание СПД дал указание ОСОБА_3 подыскать лицо, которое выступит учредителем предприятия.. ОСОБА_3, выполняя указание ОСОБА_1, предложила ОСОБА_12 быть учредителем создаваемого ЧП «Апсида». ОСОБА_1 поручил ОСОБА_11, бухгалтерский учет и стать директором ЧП «Апсида». По поручению ОСОБА_3 и ОСОБА_4 ОСОБА_6, не будучи осведомлённой в преступных намерениях участников организованной группы, подготовила документы для государственной регистрации ЧП «Апсида», а 10.07.2008г. ОСОБА_12 подписала, нотариально заверила Устав ЧП «Апсида» и решение собственника, а также 16.07.2008г. была проведена государственная регистрация ЧП «Апсида» и присвоен идентификационный код. ОСОБА_13, являясь директором ЧП «Апсида», открыла текущие банковские счета предприятия: 9.04.2009г. № 26007060284691 в ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 305299, № 26053060253308 в ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 305299. 28.08.2009г. № 26001020006201 в филиале № 4 ОАО АКБ «Капитал» в г.Днепропетровске, МФО 307338 и получила в банковских учреждениях программное обеспечение. С 16.07.2008г. по 10.02..2010г. ЧП «Апсида» было использовано для осуществления незаконной деятельности по переведению денежных средств из безналичной в наличную форму.

Таким же образом в 2008г. было использовано для преступной деятельности ЧП «Базель», учредителем и директором которого по предложению ОСОБА_1 стал ОСОБА_5, будучи неосведомленным о преступной деятельности .

В августе 2009г. ОСОБА_1 дал указание ОСОБА_3 и ОСОБА_4 провести государственную регистрацию изменений в учредительных и уставных документах ООО «НПП «Фианис», учредителями которого стали ОСОБА_5 и ОСОБА_12 После регистрации указанное предприятие было использовано для незаконной деятельности.

В декабре 2009г. ОСОБА_1 предложил ОСОБА_7 выступить учредителем и директором предприятия ЧП «НТК плюс 1» на прежних условиях и дал указание ОСОБА_3 и ОСОБА_4 провести государственную регистрацию изменений в учредительных и уставных документах субъекта предпринимательской деятельности ЧП «НТК плюс 1».

Таким образом, ОСОБА_1 и членами организованной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_13 и ОСОБА_8 повторно было совершено фиктивное предпринимательство с целью осуществления и прикрытия деятельности по предоставлению незаконных финансовых услуг по переведению денежных средств из безналичной в наличную форму.

ОСОБА_1 совершил умышленные действия, выразившиеся в создании организованной группы, руководстве подготовки и совершения преступления -фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенные повторно, которые квалифицируются по ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 УК Украины.

В судебном заседании подсудимый вину свою признал, согласился со всеми предоставленными органами досудебного следствия доказательствами и предъявленным обвинением, просил освободить его от уголовной ответственности, прекратить уголовное дело на основании ст.47 УК Украины и передать его на поруки трудовому коллективу ООО «Чернобыль - Захист», поскольку он впервые совершил преступление, чистосердечно раскаялся в содеянном и обязался оправдать доверие коллектива, выполнять меры коллектива воспитательного характера и не нарушать общественный порядок.

Выслушав подсудимого, обсудив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора по заявленному ходатайству, поддержавшего заявленное ходатайство, полагавшего необходимым передать подсудимого трудовому коллективу на поруки и прекратить уголовное дело, суд считает возможным освободить подсудимого от уголовной ответственности по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст.47 УК Украины, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, и чистосердечно раскаялось, может быть освобождено от уголовной ответственности с передачей его на поруки организации за их ходатайством с условием, если он на протяжении года со дня передачи его на поруки оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественный порядок.

Судом установлено, что подсудимый привлечен к уголовной ответственности по ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 УК Украины т.е. за преступление средней степени тяжести..

Подсудимый и ООО «Чернобыль Захист» ходатайствовали об освобождении его от уголовной ответственности и передаче на поруки трудовому коллективу.

К материалам уголовного дела приобщены соответствующий протокол общего собрания трудового коллектива и ходатайства администрации и трудового коллектива ООО «Чернобыль - Захист».

В судебном заседании также установлено, что подсудимый явился с явкой с повинной, совершил преступление впервые, средней степени тяжести, активно содействовал раскрытию преступления, раскаялся в содеянном, возместил ущерб, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына ОСОБА_14, 2001 г.р. и отца преклонного возраста (86 лет), а также обязался не уклоняться от мер воспитательного характера, не нарушать общественный порядок и оправдать доверие коллектива.

Кроме того, подсудимый положительно характеризуется по месту работы и в быту.

Согласно п.4 ч.1 ст.7-1 УПК Украины суд вправе освободить подсудимого от уголовной ответственности с передачей его на поруки коллективу предприятия, учреждения или организации.

В силу ч.3 ст.10 УПК Украины при наличии оснований, указанных в ч.1.ст.47 УК Украины, в делах, поступивших в суд с обвинительным заключением, суд в судебном заседании выносит постановление о прекращении дела.

При таких обстоятельствах суд вправе освободить ОСОБА_1 от уголовной ответственности в связи с передачей его на поруки трудовому коллективу, а производство по уголовному делу по его обвинению по ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 УК Украины подлежит прекращению в соответствии с ч.1 ст.47 УК Украины и п.4 ч.1 ст.7-1, ч.3 ст.10 УПК Украины.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.1 ст.47 УК Украины, п.4.ч.1ст.7-1 и ч.1 ст.10 УПК Украины, суд -

п о с т а н о в и л:

Освободить подсудимого ОСОБА_1, обвиняемого по ч.3 ст.28, ч.2 ст205 УК Украины от уголовной ответственности.

Передать ОСОБА_1 на поруки трудовому коллективу ООО «Чернобыль - Захист».

Возложить обязанности на коллектив ООО «Чернобыль - Захист» по проведению с ОСОБА_1 мер воспитательного характера.

Обязать ОСОБА_1 в течение года оправдать доверие коллектива, не уклоняться от мер воспитательного характера и не нарушать общественный порядок.

Уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 УК Украины производством прекратить.

Меру пресечения ОСОБА_1 подписку о невыезде отменить.

На постановление суда может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской обл. через Самарский районный суд г. Днепропетровска в течение 7 дней.

Председательствующий судья: (подпись) Г.Я. Маймур

Копия верна.

Председательствующий судья: