Ухвала суду № 110303835, 10.04.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/10598/23

Провадження № 1-кс/761/7153/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72022000420000075, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

28.03.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 20 березня 2023 року, під час проведення обшуку приміщень за місцем фактичного проживання директора департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 а саме на: купюри ззовні схожі на грошові кошти у загальній сумі 70 500 доларів США, 19 960 Євро, 1 200 Фунтів Стерлінгів з відповідними номерами купюр.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням було встановлено, що службові особи ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790), ТОВ «Регіональна Газова Компанія» (код ЄДРПОУ 37401646) у період з 2016 року по 2022 рік за попередньою змовою з службовими особами групи газорозподільних компаній, що входять в Групу компаній «Регіональна Газова Компанія», організували схему заволодіння коштами держави в особі ТОВ «Оператор Газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490) в особливо великих розмірах, шляхом виведення у «тіньовий» обіг грошових коштів отриманих за постачання природного газу на покриття виробничо-технологічних витрат, за рахунок проведення безтоварних операцій по закупівлі природного газу та використання для фінансування інших видів операційної діяльності групи компаній Група компаній «Регіональна Газова Компанія» (виплата дивідендів, надання фінансової допомоги, тощо). Так, кошти тарифу, передбачені на закупівлю газу для виробничо-технологічних витрат, перераховуються операторами газорозподільних мереж в якості передплати за природний газ на адресу газопостачальної компанії в особі ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 038863790). Фактично природний газ передається газорозподільним компаніям в обсязі, який в декілька разів нижче розміру передплаченого (розбіжність між обсягами природного газу, по закупівлі якого були зареєстровані податкові накладні, та об`ємом, фактично переданим відповідно до обліків АТ «Укртрансгаз» (ТОВ «Оператор ГТС України»), за 2021 рік складає 183 118,96 тис. м. куб. природного газу на орієнтовну суму 3,4 млрд. грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що оперативними працівниками Департаменту захисту національної державності СБ України в ході здійснення оперативних заходів отримано інформацію щодо можливих фактів маніпулювання операторами газорозподільних мереж (далі ГРМ) об`ємами боргу за спожитий газ при проведенні процедури верифікації на загальну суму близько 50 млрд грн.

Згідно наявних даних власниками Операторів газорозподільних мереж лобіюється питання проведення спрощеної процедури верифікації за спожитий природний газ визначеними суб`єктами на основі поданих ними звітів, що дозволить зацікавленим суб`єктам господарювання подати необґрунтовані витрати для покриття їх з державного бюджету, оскільки НКРЕКП не матиме повноважень на перевірку достовірності даних звітності за минулі періоди та перевірити визначення фактичних витрат за 2022 рік.

Зокрема, згідно отриманих даних, Операторами ГРМ учасниками Групи компаній «Регіональна Газова Компанія», у 2016, 2017, 2021 роках кошти тарифу, передбачені на закупівлю природного газу на покриття виробничо-технологічних витрат (далі ВТВ), використані не за цільовим призначенням.

Так, кошти тарифу, передбачені на закупівлю газу для ВТВ, перераховуються Операторами ГРМ в якості передплати за природний газ на адресу газопостачальної компанії в особі ТОВ «ЙЕ Енергія» (ЄДРПОУ 38863790), що входить до складу Групи. Фактично природний газ передається газорозподільним компаніям в обсязі, який в рази нижче розміру передплаченого (розбіжність між обсягами природного газу, по закупівлі якого були зареєстровані податкові накладні, та об?ємом, фактично переданим відповідно до обліків АТ «Укртрансгаз» (ТОВ «Оператор ГТС України»), за 2016 рік складає 65 962,59 тис м. куб. природного газу, за 2017 рік складає 112 950,09 тис м. куб. природного газу, за 2021 рік складає 183 118,96 тис м. куб. природного газу).

При цьому, отримані від Операторів ГРМ кошти тарифу виведені у «тіньовий» обіг шляхом проведення безтоварних операцій під виглядом закупівлі газу та використані для фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній (хімічні підприємства, трейдінгові витрати, виплати дивідендів власникам, тощо).

Як наслідок, вказані дії з боку газорозподільних компаній підривають цілісність та стале функціонування газотранспортної системи України та призводять до нанесення значних матеріальних збитків Оператору ГТС, який вимушений нести додаткові витрати на закупівлю природного газу для збалансування системи.

Зокрема, відповідно до структури тарифу на послуги розподілу природного газу АТ «Закарпатгаз» (входить до Групи компаній «Регіональна Газова Компанія») на 2021 рік затверджено обсяг витрат на вартість природного газу, в т.ч. нормативні, виробничо-технологічні втрати/витрати та власні потреби у розмірі 286, 3 млн грн без ПДВ (з ПДВ 343,6 млн грн).

Встановлено, що АТ «Закарпатгаз» протягом 2021 року операції по закупівлі природного газу оформлено у ТОВ «Газ Оптимум» (оплата та постачання газу здійснено у повному обсязі) та ТОВ «ЙЕ Енергія» на загальну суму 370,1 млн грн, однак газу отримано тільки 80,968 тис м куб, що еквівалентно 2 млн грн, тобто фактична переплата постачальнику за обсяги 2021 року склала 368,5 млн грн, тобто рівень оплати 18455 %.

У подальшому, внаслідок того, що ТОВ «ЙЕ Енергія» не передало оплачений природний газ, АТ «Закарпатгаз» протягом 2021 року відповідні послуги отримував від ТОВ «Оператор ГТС України» на загальну суму 401,9 млн грн (відібрано 46311,87 тис м куб природного газу на загальну суму 391968,38 тис грн і здійснено перевищення потужності на 61939,725 тис м куб на загальну суму 9228,52 тис грн), однак фактично сплачено 135,3 млн грн, тобто заборгованість за надані Оператором ГТС у 2021 році послуги становить 265,6 млн грн, тобто рівень оплати 33,76 %.

Таким чином, переплата за фактично не переданий природний газ впродовж тарифного року у розмірі 368,2 млн грн, яку АТ «Закарпатгаз» перерахувало постачальнику ТОВ «ЙЕ Енергія», на 138,5 % покриває заборгованість Оператора ГРМ перед ТОВ «Оператор ГТС України», що свідчить про неефективне та нецільове використання коштів тарифу, які призвели до нанесення збитків Оператору ГТС.

Разом з цим, за наявними оперативними даними, кошти тарифу АТ «Закарпатгаз» у розмірі 368,2 млн грн., які перераховані ТОВ «ЙЕ Енергія» у вигляді передплати за природний газ, виведені у «тіньовий» обіг шляхом проведення безтоварних операцій по закупівлі природного газу та використання для фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній «РГК» (виплата дивідендів, надання фінансової допомоги тощо).

При цьому, аналогічний механізм по неправомірному використанню коштів тарифу застосувався у відношенні практично всіх Операторі ГРМ, які входять до ТОВ «Регіональна Газова Компанія» (20 «міськ/облгазів»).

У ході досудового розслідування встановлено, що Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП), відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб`єктів господарювання, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17.11.2021 № 2222 (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 09.09.2022 № 1116) була проведена планова перевірка АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», АТ «ЖИТОМИРГАЗ», АТ «ХМЕЛНИЦЬКГАЗ», АТ «РІВНЕГАЗ», АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», які входять в групу компаній «Регіональна Газова Компанія», за результатом чого складено відповідні акти, якими зафіксовані факти порушення АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», АТ «ЖИТОМИРГАЗ», АТ «ХМЕЛНИЦЬКГАЗ», АТ «РІВНЕГАЗ», АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» вимог підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування газу.

В ході проведеного Департаментом аналізу інформації та управління ризикам БЕБ аналітичного дослідження фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЙЕ Енергія» по ланцюгу постачання встановлена сума ймовірного завищення податкового кредиту з ПДВ може становити 281 863 132, 42 грн. за умови проведення безтоварних фінансово-господарських операцій (аналітичний продукт №9.3.3/3.2/516-23 від 30.01.2023).

З метою встановлення механізмів та шляхів виведення коштів тарифу у «тіньовий» обіг, проведено аналіз відповідності обсягів природного газу, по закупівлі якого ТОВ «ЙЕ Енергія» у 2021 році зареєстровані податкові накладні, та об?ємами, які фактично отримані відповідно до обліків ТОВ «Оператор ГТС України» впродовж вказаного року.

По результатам аналізу виявлені операції без ПДВ по виведенню коштів тарифу Операторів ГРМ учасників Групи компаній «Регіональна Газова Компанія» у «тіньовий» обіг.

В період з 07 год. 14 хв. 20.03.2023 по 21 год. 15 хв. 20.03.2023 Детективами Територіального управління БЕБ у м.Києві та Київської області, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.03.2023 (справа 761/9376/23, провадження №1-кс/761/6347/2023), проведено обшук за місцем фактичного проживання директора департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

У ході даного обшуку детективом виявлено та вилучено купюри ззовні схожі на грошові кошти, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, проте є об`єктом кримінально протиправних дій які набуті кримінально-протиправним шляхом та мають значення для подальшого досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

- купюри ззовні схожі на грошові кошти:

1) 705 купюр номінальною вартістю однієї купюри 100 доларів США, з серійними номерами:

1. MG40539539B

2. MC40925323A

3. LB12376571N

4. PB74530014A

5. MF21869097G

6. LB28072349H

7. MG09673933B

8. PB94187226G

9. MH61770785A

10. LF39678954G

11. LK79072954C

12. PB95522404A

13. MG20077247B

14. LB90597844P

15. JE03750299A

16. LB24203542Q

17. MB97836671A

18. MK41892034A

19. MK20403727B

20. LB56461426W

21. LB47727520F

22. LB15241562T

23. MB30935899N

24. PH15502225A

25. PK35158348B

26. LB39514910L

27. MB25594418F

28. PB21119522F

29. MB30935898N

30. LK50916102E

31. PB23146323C

32. MH71770787A

33. MH61770788A

34. PK33088108B

35. PL27468331D

36. PL27468334D

37. LK97787864E

38. LF58673098A

39. LD46150745C

40. LJ77354395A

41. PB23146324C

42. PB71519925A

43. MB11824511M

44. MK73388293A

45. MJ62650358A

46. MJ62650359A

47. PB17796356A

48. LD89560959C

49. PB17796355A

50. PB23146333C

51. LH55511190B

52. MB39941440J

53. LB71939829N

54. LE23639215E

55. ML69074761C

56. LB28404789D

57. LH62449664C

58. LB85638813T

59. MH35552585A

60. MC40914472A

61. LJ95105845A

62. MB40315281R

63. PB23039490C

64. LF77414502E

65. PJ12130198A

66. PJ12130194A

67. PJ12130193A

68. MJ51055087A

69. LC65398278A

70. PB23146336C

71. PB23146337C

72. PB23146322C

73. PB23146321C

74. PB23146338C

75. PB71782201A

76. MP40995749I

77. LB54569890K

78. LK58827255F

79. MC40914462A

80. PE22202477A

81. PB25700141C

82. PE22202476A

83. LD97176976D

84. LL82900634C

85. PB19167553I

86. PB25700146C

87. LB30216752K

88. PB54164434I

89. LB85643619N

90. MH35552584A

91. MF98409179A

92. MB12335609M

93. MJ27807096A

94. ML55600757B

95. LD55239846C

96. MF19397079G

97. PE29895853A

98. PB23146334C

99. PB23146335C

100. LF41163412K

101. KB99099923J

102. KB05835921K

103. KB63578088K

104. KB06953459J

105. KB91116134A

106. KB16149377P

107. KB11537163I

108. KB50862354I

109. KB33427245A

110. KB51266525D

111. KB88395198H

112. KB31442259D

113. KB66340846D

114. KB08519732I

115. KB26285431G

116. KB90662977A

117. KB90662974A

118. KB90662956A

119. KB01633486B

120. KB13258438D

121. KA54377871A

122. KK92457041A

123. KK33207972B

124. KK41526371A

125. HL37018685F

126. HL34820745E

127. HL58594570F

128. HH59694759A

129. HK21021222B

130. HA83193933A

131. KG36630225A

132. KL94731627D

133. KF74784566B

134. HC36778820B

135. KF54315928C

136. KG97584616A

137. KL94660667C

138. HB03877965J

139. HK44876061B

140. HK44876062B

141. HS45751763B

142. KF11548160C

143. HD31783871B

144. CA14616244A

145. HB14744749*

146. KF35057533A

147. HE56618551C

148. KC52465587A

149. KK16821191B

150. AB79132658R

151. FK72954347B

152. KF75344482A

153. HE90751655C

154. HB89265660K

155. AB88070026I

156. HE56618531C

157. HI17115219A

158. KL57439620D

159. KL06710056D

160. DB59974684B

161. DE11144226A

162. HB65943561H

163. AG39032581A

164. AB47066262I

165. HB21263427Q

166. KB73955056K

167. HB09884536H

168. FL00428647B

169. KB20644065E

170. HI31211136A

171. HB94367704D

172. AG30963142A

173. AB82890243M

174. AA83611497A

175. KB27735444C

176. KA54565711A

177. HF11140700D

178. HF33488993D

179. KB46696492A

180. KA62001210A

181. PF27021045K

182. PF27021044K

183. PF27021048K

184. PF27021094K

185. PF27021054K

186. PF27021055K

187. PF27021060K

188. PF27020501K

189. PF27020502K

190. PF27020503K

191. PB12545575C

192. PB12545576C

193. ML75233338C

194. PB53528057M

195. PB53528058M

196. KF89980439B

197. AB86025656B

198. HG93249148B

199. HK22362882B

200. FB91952086B

201. LF33031681A

202. LF33031691A

203. LF33031700A

204. LF33031699A

205. LF33031698A

206. LF33031697A

207. LF33031696A

208. LF33031693A

209. LF33031690A

210. LF33031687A

211. LF33031669A

212. LF33031668A

213. LF33031671A

214. LF33031670A

215. LF33031674A

216. LF33031673A

217. LF33031677A

218. LF33031676A

219. LF33031680A

220. LF33031682A

221. LF33031648A

222. LF33031647A

223. LF33031646A

224. LF33031645A

225. LF33031651A

226. LF33031650A

227. LF33031661A

228. LF33031660A

229. LF33031667A

230. LF33031666A

231. LF33031620A

232. LF33031619A

233. LF33031625A

234. LF33031624A

235. LF33031632A

236. LF33031631A

237. LF33031634A

238. LF33031633A

239. LF33031640A

240. LF33031639A

241. LF33031695A

242. LF33031694A

243. LF33031688A

244. LF33031692A

245. LF33031689A

246. LF33031684A

247. LF33031607A

248. LF33031606A

249. LF33031613A

250. LF33031612A

251. LF33031644A

252. LF33031643A

253. LF33031642A

254. LF33031641A

255. LF33031638A

256. LF33031637A

257. LF33031636A

258. LF33031635A

259. LF33031630A

260. LF33031629A

261. LF33031628A

262. LF33031627A

263. LF33031626A

264. LF33031623A

265. LF33031622A

266. LF33031621A

267. LF33031618A

268. LF33031617A

269. LF33031616A

270. LF33031615A

271. LF33031614A

272. LF33031611A

273. LF33031610A

274. LF33031609A

275. LF33031608A

276. LF33031605A

277. LF33031604A

278. LF33031603A

279. LF33031602A

280. LF33031601A

281. LF33031686A

282. LF33031685A

283. LF33031683A

284. LF33031679A

285. LF33031678A

286. LF33031675A

287. LF33031672A

288. LF33031665A

289. LF33031664A

290. LF33031663A

291. LF33031662A

292. LF33031659A

293. LF33031658A

294. LF33031657A

295. LF33031656A

296. LF33031655A

297. LF33031654A

298. LF33031653A

299. LF33031652A

300. LF33031649A

301. PB63039450I

302. MB86532665M

303. LB55387265U

304. MK37567645C

305. MK37567646C

306. LL35529634G

307. LL16938540J

308. LL16938581J

309. PB76006906A

310. PB68185286A

311. LA62786143B

312. PB74832710C

313. ME10328873B

314. MF18071616G

315. LB89298083Q

316. LB75376094K

317. LB50632520E

318. PF47830028D

319. PB82689752B

320. PB82689753B

321. PE06820513B

322. LL07325016F

323. LB29053148Q

324. LB31616022H

325. PB47562884E

326. MB86538889R

327. LG56888757C

328. LB84309918G

329. MB52809694M

330. PL01035521C

331. PL01035508C

332. MD01057159*

333. PL36022207C

334. PE29007887A

335. PB12076050H

336. LK32712313C

337. PB81712092A

338. LF55207422D

339. LA20270361A

340. PF62641385E

341. PB32135667F

342. PB71530315A

343. MB15502778S

344. LK83688499A

345. LB26635936F

346. MK15309623B

347. PB88401435I

348. PB88401436I

349. PB41075556I

350. PB41075574I

351. PB41075579I

352. PB36933385D

353. PB36933386D

354. LB51348508K

355. LF53318756A

356. LB63401531S

357. MK97173612A

358. MK97173613A

359. MA30148097A

360. LE02037111D

361. ML71622316B

362. ML71622317B

363. MB03867285N

364. MB67639360G

365. LE03130585E

366. LG23349371G

367. LF23349374G

368. LB28845031N

369. LK49305411C

370. LK49305412C

371. LK49305423C

372. LB51348502K

373. LB51348572K

374. MB88888141K

375. MB20532008I

376. LD02829714C

377. LH76891524B

378. LF19232340H

379. LF04266264I

380. MB5762656OL

381. LF38566487F

382. MD13408461A

383. MB62577468G

384. LE27554635E

385. MB35381389J

386. PB84059435G

387. PK46340263B

388. PE46256012C

389. PE46256033C

390. PE37909569C

391. PE37909531C

392. PE37909551C

393. PB84059438C

394. LB81559601N

395. MB55994355K

396. MK78412301A

397. ME34633391A

398. MB34351411J

399. ME31581935A

400. MB62577467G

401. MB17842188A

402. LD37353615C

403. LL28519208E

404. LF90460970J

405. LK20706546G

406. MH13537588A

407. LL78649486E

408. LB27666394H

409. LL78649452E

410. MF79378840C

411. LL40228326J

412. MB92750546E

413. MJ01055774A

414. LL78649465E

415. LL78649455E

416. LL78649487E

417. PF64868699B

418. PF29077051G

419. PF29077047G

420. PF29077046G

421. PF29077044G

422. PF29077043G

423. PF29077039G

424. PF29077038G

425. PE46447823C

426. ML34012919E

427. LL88005837D

428. PF29077322G

429. PF29077321G

430. PF87797716F

431. PF29077060G

432. PF29077058G

433. PF29077057G

434. PF29077054G

435. PF29077056G

436. PF29077055G

437. PF29077053G

438. LD88005250C

439. LG95005226C

440. MB82625114N

441. LL26172142D

442. MJ63102474A

443. MJ63102473A

444. MJ63102465A

445. PB71450434J

446. PF11653406F

447. PG58409680B

448. PG58409681B

449. PB78244572M

450. PB78244543M

451. PB78244544M

452. MJ63124176A

453. PB53528063M

454. PB53528062M

455. PB53528061M

456. PB53528060M

457. PB53528059M

458. HF28827257D

459. HJ69646141A

460. KJ01976909A

461. KF21995480B

462. KF60268075A

463. AB51867274J

464. AB21925837S

465. KC31115079A

466. KB61121666J

467. KB73822262Q

468. KB94119894H

469. KL86214427B

470. FG21439155A

471. KB11232049D

472. FL19353224B

473. HL67913324B

474. FH01856286A

475. FB55316897A

476. HB52027418H

477. AB33475499Q

478. FE18005671A

479. FF12130344A

480. HB83569930G

481. HK01873469C

482. HB29046988R

483. KB00679394Q

484. KF04081883B

485. KB54535011D

486. KF71923758A

487. HK90432345B

488. HD55999793A

489. KL94479634C

490. KL38714377E

491. CD18090261A

492. HK43095278C

493. AB14492446L

494. KB08834788C

495. AB21468241L

496. AF13396072A

497. KB06105502N

498. KB56256736C

499. KB52012100I

500. KB40819608K

501. PB95412078C

502. LF63159567H

503. PK41435655D

504. MD06671263B

505. LB44377732K

506. LB36011812C

507. LB10269045B

508. LB65098376M

509. LB20443347B

510. ME48481389A

511. LG25415764E

512. MK06158203C

513. MK70832398B

514. PE40123914C

515. PL10963394H

516. PL10963395H

517. PL10963397H

518. PL10963396H

519. PF79371067B

520. LF39282102D

521. PG38818118B

522. PG38827924B

523. PA12576258B

524. ME18301404A

525. LB52523516K

526. MB62577429G

527. MJ63124178A

528. MJ02974673A

529. MC03566510A

530. MC03566504A

531. LA39146935A

532. MJ63124107A

533. LB70350562H

534. MI23859001A

535. MI23859012A

536. LB21572413M

537. PB48690660J

538. PB48690655J

539. PB48690626J

540. PB48690606J

541. MB05596652Q

542. PB54297541M

543. LL78649433E

544. MB80588792M

545. MB02355861F

546. MB02355862F

547. LL78649468E

548. PB54297569M

549. LB66424851P

550. LB25578910D

551. PD53119729A

552. PD53119727A

553. LH59976713B

554. MB08622750C

555. LB84739955L

556. MB08622749C

557. LF53270452B

558. MK51338230A

559. LH59976726B

560. MH37836280A

561. MH37836281A

562. MH37836279A

563. LL15381047D

564. LL08073562F

565. LG03522914C

566. LD44945088D

567. LF20417976E

568. LB72961952A

569. LB44326624N

570. MK00388775A

571. PB43836590G

572. LF19186311F

573. LB58688316K

574. PE26135949B

575. PA57006598A

576. PB51079292C

577. MB52098156F

578. LL94160599F

579. LF29848256H

580. PB40894013C

581. PB40894012C

582. PB40894010C

583. PB40894011C

584. PB48316028B

585. LB75933209J

586. LL78187851C

587. LB53078209H

588. LF58457764C

589. LB96017657B

590. LD59721156A

591. MB39237709E

592. MB20859312*

593. PL12916786B

594. PB75842186B

595. LB398557555H

596. MB68179387I

597. MB46564539G

598. MB71996547K

599. MF220447051D

600. MB08131856P

601. LB25406878J

602. LE21816610A

603. LB38661581B

604. LB62677438J

605. LJ19781710A

606. LB38661583B

607. LB38661582B

608. LB59538730J

609. LK49305425C

610. LK49305424C

611. PE88848471B

612. PE88848902B

613. PE88848488B

614. PE888484889B

615. PE888484890B

616. MB57626558L

617. MB57626559L

618. LL60687445C

619. LB09207922I

620. LK02598660G

621. PH16237908A

622. PE31227687B

623. LB48042669A

624. JF96243852A

625. MF52453431B

626. MB27109987A

627. LB14576793A

628. LL65434044D

629. LB77010753W

630. LF34893436D

631. LL65072328H

632. ML18428688E

633. ML18428699E

634. LF75355372D

635. LF74092723J

636. LB46826926P

637. PE78042390A

638. ML18428625E

639. ML18428660E

640. ML29889682B

641. ML18428695E

642. ML18428281E

643. MH81883405A

644. PB12952235G

645. LJ47061893B

646. LB87934810W

647. LB48042656A

648. LB48042654A

649. LJ75544289C

650. LB03727997J

651. LB44722997J

652. JG60550051A

653. LB75931538J

654. PE82516055B

655. PE82516056B

656. PB00214173D

657. LK35358258A

658. PB72492173F

659. LK00448197G

660. LB67385660H

661. LB47457882N

662. MC02564462A

663. PF01861371*

664. PF03496291*

665. PE02823483C

666. LD28388502D

667. PB97617449C

668. MA71589468A

669. LB09406636H

670. MA71589467A

671. PB77114487I

672. LF91897577C

673. LB18259679Q

674. PB37819306I

675. PB80736637C

676. PK45896582B

677. MF67258482C

678. LB25771536K

679. MB84608872E

680. ML82431228E

681. PK35378425B

682. LL54100412C

683. PK05467636A

684. MJ04076054A

685. LJ06076667D

686. PK45896581B

687. LL46630436I

688. LL83699709E

689. LC04175568B

690. PF91595856E

691. PF91595871E

692. ME26307372B

693. MH39876363A

694. MB94300695N

695. ML71959716C

696. LK72276699A

697. MB4405986S

698. PB75596521I

699. PB75596524I

700. PK48960127B

701. KF64903387A

702. HB15022599L

703. KI29149813A

704. HD55910796A

705. HB05944326F

2) 15 купюр номінальною вартістю однієї купюри 500 Євро, з серійними номерами:

1. XO6129837884

2. N27044614632

3. X07295626865

4. X07082925509

5. X07221267992

6. XO9494358041

7. XO6238523396

8. XO8370594164

9. N51046330341

10. XO6658608152

11. XO8370594092

12. XO8370594029

13. XO8370589997

14. XO8370594344

15. XO7261075217

3) 55 купюр номінальною вартістю однієї купюри 100 Євро, з серійними номерами:

1. X18860467061

2. X16608348632

3. N56224741314

4. S13947620074

5. S15800603524

6. SB2034058495

7. NA2600065513

8. EA9916927687

9. UD1069574382

10. EB1728207216

11. SC6203141481

12. SA4105025699

13. VA1969042484

14. RB1219889912

15. SO5504959546

16. S26367514954

17. X12921152348

18. S22173416548

19. UB1003782089

20. RB5961416126

21. RB5998817633

22. EA4028835745

23. UB5055099122

24. V04474877152

25. S11371324228

26. N34198230117

27. S16547193799

28. X13407468176

29. N31119386826

30. X13407468185

31. X14097793574

32. S22382473696

33. S22203165697

34. S01808597248

35. S06310127545

36. S18400439653

37. U34043181674

38. N54008102685

39. S11170377502

40. S15253623529

41. S24881028073

42. S05563944394

43. X16849003223

44. V02643382003

45. N13010010411

46. N51232139859

47. S27992670676

48. N51232139895

49. X11811415952

50. X18799247981

51. S26945295415

52. V02745882202

53. N32108632959

54. S04784045992

55. L23309086865

4) 1 купюра номінальною вартістю однієї купюри 200 Євро, з серійним номером: SE1106460469.

5) 109 купюр номінальною вартістю однієї купюри 50 Євро, з серійними номерами:

1. X52771785851

2. SD4380845546

3. EB0677200887

4. WA4227448721

5. VB3728993302

6. EB5367019275

7. WB2658189672

8. WA1123034707

9. RB3614789885

10. EB7679129238

11. RA1766331042

12. EB8309596428

13. SE5788620703

14. SD6838791472

15. UD3770171406

16. S47634257527

17. SB1441903243

18. PB5597545894

19. S60841182958

20. RC1387849396

21. RC1746105349

22. SB8064034375

23. PB2004119818

24. SB1247665639

25. SE3512407852

26. UD1415315817

27. UD8212858137

28. SB6285209935

29. UC5313523762

30. PB0836489518

31. UA5031546339

32. UB4334673071

33. SE8177126959

34. RC3260596801

35. EB2522314998

36. PB0153818926

37. ZC1734096119

38. S44903374495

39. S74092582996

40. P30894095746

41. X59643296957

42. S36714658444

43. S77630537338

44. MD1280115197

45. RA3245502336

46. S28907727172

47. X32629191293

48. P27922325635

49. M90352051762

50. RB2750085527

51. SC2368474086

52. PB1216377097

53. ZB0085149258

54. EB3583433016

55. SD4405164509

56. UD0095234382

57. PB9678865921

58. VA4802544038

59. EA0042834196

60. SB4347238558

61. SC1192162737

62. VA5068010036

63. SD8618583098

64. ZC4207914806

65. EB5739086304

66. SD6140400608

67. ZB3382057149

68. EB0757241136

69. PB1759693426

70. RD1023355407

71. WB3353069592

72. WB0463634739

73. НОМЕР_1

74. RA3188185935

75. MD1402885043

76. ZC12466369568

77. MD1252342061

78. UD3504455991

79. EB7146341244

80. SB8251347964

81. SA5251036847

82. RA1597431993

83. VA5262448772

84. RB3119972576

85. UD7063123005

86. WA6802810876

87. WA0257178799

88. ZD2347356514

89. MD1692247211

90. ZD2545819483

91. WA7940911087

92. ZC3135467606

93. ZC3121551824

94. ZC4225128062

95. EA0147469609

96. PB4038302149

97. RC2526866986

98. RB4229360773

99. SA3440871572

100. RB3588700165

101. WB3602700324

102. UD7295675004

103. MD1125138095

104. PB1532937481

105. RC2876005048

106. SE5161533535

107. WA2677149406

108. RC2519260033

109. S59517680524

6) 47 купюр номінальною вартістю однієї купюри 20 Євро, з серійними номерами:

1. F00244048142

2. V18799854628

3. UD2077777152

4. SB3094474459

5. MC0168687531

6. UE9698054741

7. SB7421993176

8. EC3796556534

9. XA0023795748

10. MC0515343744

11. UD8062323012

12. UA2006459805

13. UB5604560651

14. UD6507468657

15. SD3127389878

16. SC7119088446

17. NZ6201815313

18. SF6414206895

19. EC3458180051

20. SB9127748362

21. SF8373940533

22. RB2144066306

23. UC1314420796

24. UB3055099772

25. UF2655128257

26. UC8014404772

27. RA3018298056

28. UC7512984532

29. XA2445474591

30. UB5454403823

31. SC9003548964

32. MC1933779609

33. XA4125834531

34. RA1223091204

35. UD4642257042

36. UA7607818767

37. SD8366756879

38. EC3433857893

39. UD3599813853

40. UE2409043193

41. XA3661972542

42. SD3201471254

43. UD1518498405

44. UB9338027141

45. EA3021333211

46. RB2434798886

47. SD4025332109

7) 29 купюр номінальною вартістю однієї купюри 10 Євро, з серійними номерами:

1. NB67192511464

2. TD0156025027

3. VB0805237624

4. VA9545007917

5. YA5965228745

6. EB0435193488

7. PA7527467654

8. UC9008373142

9. XA0717636276

10. S28078921919

11. UD2012094873

12. XA2963361564

13. TA1847538562

14. NB3729403584

15. YA189115215

16. EA4866813568

17. SD8026101605

18. PA3563888192

19. XA0226492074

20. VA7755759479

21. PA9074144843

22. PA3099487904

23. UA1326481905

24. PA9074144753

25. EB4774938048

26. YA2104224866

27. N39216324909

28. N31284077097

29. UC1008241039

8) 16 купюр номінальною вартістю однієї купюри 5 Євро, з серійними номерами:

1. YA4558457042

2. YA1863847889

3. TC2608537475

4. UE5044206383

5. VA9497667269

6. VA8583541688

7. ZB1414080798

8. VA0808228082

9. YA0705864275

10. YA3336360758

11. YA3032928368

12. WA0684976645

13. WA0052179022

14. Z11108704707

15. X08086114964

16. Z10810887435

9) 1 купюра номінальною вартістю однієї купюри 50 фунтів стерлінгів Великобританії, з серійним номером: AK05724393.

10) 46 купюр номінальною вартістю однієї купюри 20 фунтів стерлінгів Великобританії, з серійними номерами:

1. AE12868942

2. HH67274571

3. DD12757882

4. AJ17660337

5. AD02695799

6. EH65849805

7. AD60223942

8. DE22862656

9. DK57433296

10. DB70169914

11. DA16766629

12. CE44404469

13. DJ44643450

14. BH46040284

15. HE27400458

16. HB41467405

17. CB17693173

18. JB686100736

19. CE41716947

20. EH69595829

21. BA14534344

22. DJ76456806

23. BD58288036

24. HB49892234

25. CC60833892

26. CE20962914

27. CK72781502

28. HK59626648

29. DB32512130

30. BA42694171

31. BK80619875

32. BK63617545

33. BK63617544

34. BK63617543

35. BJ78077502

36. BD83520988

37. BK80619873

38. BK63617548

39. BK80619874

40. CA68465748

41. AD30808823

42. AL26668522

43. BM53148256

44. BD46176746

45. BD71469521

46. AA49264615

11) 12 купюр номінальною вартістю однієї купюри 10 фунтів стерлінгів Великобританії, з серійними номерами:

1. CM40260081

2. BC01247629

3. CL05615476

4. BL38383098

5. DB39280294

6. DD24637046

7. AL05136113

8. AK34144889

9. AD48735721

10. BB17129739

11. BJ04917079

12. AM03444309

12) 22 купюри номінальною вартістю однієї купюри 5 фунтів стерлінгів Великобританії, з серійними номерами:

1. AB07124352

2. BB11440596

3. BB50384156

4. AB38807110

5. AB26600531

6. BB29062920

7. AD51698902

8. AD13218675

9. AK59151235

10. AM20833936

11. AE51663243

12. BA48554988

13. BA59939765

14. BA21540988

15. BA28693365

16. AD11843834

17. AC38958318

18. AH39115526

19. AC60005299

20. AJ57990327

21. AC20578774

22. AM33289231

20 березня 2023 року вказані речі визнані речовими доказами відповідною постановою.

Присутній у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник власника тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи, що вилучені грошові кошти є особистими заощадженнями ОСОБА_6 та її доньки ОСОБА_7 , можливість зробити які підтверджується відповідними документами. На підтвердження власної позиції надав слідчому судді письмові заперечення з додатками.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Оцінивши в сукупності долучені прокурором до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що звертаючись з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна останній не навів достатніх доказів для однозначного висновку про відповідність вказаного майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Так, у тексті клопотання прокурор вказує, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені грошові кошти є об`єктом кримінально-протиправних дій та були набуті протиправним шляхом. Разом з цим, як вбачається з долучених у судовому засіданні представником власника майна документів, ОСОБА_6 та її донька ОСОБА_7 , які проживали за адресою, де було проведено обшук мають достатній рівень законних доходів для того, щоб обґрунтовано стверджувати про вірогідність наявності у них заощаджень у сумі, що відповідає сумі вилучених під час обшуку грошових коштів. В той же час, наявні у клопотанні докази однозначно не свідчать про кримінально-протиправне походження вилучених грошових коштів. Прокурор у судовому засіданні також не зміг надати переконливих доказів такого походження грошових коштів. Вищевикладене, на переконання слідчого судді, виключає, на даному етапі, можливість накладення арешту на перелічене у клопотанні майно.

За таких обставин, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72022000420000075, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

Майно, що було тимчасово вилучено 20 березня 2023 року, під час проведення обшуку приміщень за місцем фактичного проживання директора департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у загальній сумі 70 500 доларів США, 19 960 Євро, 1 200 Фунтів Стерлінгів негайно повернути особі, у якої його було вилучено.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Повний текст ухвали буде проголошено 11 квітня 2023 року о 08 годині 25 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1