Ухвала суду № 110222230, 13.04.2023, Мирноградський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Димитровський міський суд Донецької області)

Справа № 226/495/23

ЄУН 226/495/23

Кримінальне провадження № 1-кс/226/51/2023

У Х В А Л А

13 квітня 2023 року м. Мирноград

Слідчий суддя Димитровського міського суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Мирнограді Донецької області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до відомостей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Відділення поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, здійснюючим процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про тимчасовий доступ до відомостей і документів, в обґрунтування якого вказала, що 27.03.2023 року до чергової частини ВнП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що було зупинено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка мала при собі 40 чеків наркотичної речовини PVP (сіль) для подальшого збуту.

Відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2023 року за № 12023052490000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/105-23/684-НЗПРАП від 28.03.2023 вилучені у ОСОБА_4 та надані на дослідження речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

28.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він перебуває на посаді оперуповноваженого ВнП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області та згідно плану-розрахунку особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 27.03.2023 року з 10 год. 00 хвил. перебував на чергуванні у складі групи виявлення та документування кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території м.Мирноград разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ході патрулювання, о 14 год. 00 хвил., перебуваючи біля буд. АДРЕСА_2 , було зупинено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розмови з останньою було з`ясовано, що вона має при собі психотропну речовину PVP (сіль). В ході подальшої добровільної бесіди на запитання про походження вказаних предметів, ОСОБА_4 повідомила, що з січня 2023 року по теперішній час співпрацює у телеграм каналі (чат-боті) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з особою, яка має нік « ОСОБА_8 ». Співпраця полягає у тому, що вказана особа у особисті повідомлення повідомляє ОСОБА_4 місцезнаходження великого пакунку розфасованих наркотичних речовин, так званих закладок, які вона забирала з метою розповсюдження по місту Мирноград. При цьому вона розкладала їх по місту, роблячи фотографії їх місцезнаходження з позначкою геопозиції. За вказану роботу отримувала винагороду у сумі 100 гривень за кожну закладку на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що він перебуває на посаді оперуповноваженого ВнП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області та згідно плану-розрахунку особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 27.03.2023 року з 10 год. 00 хвил. перебував на чергуванні у складі групи виявлення та документування кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території м. Мирноград разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ході патрулювання, о 14 год 00 хвил., перебуваючи біля буд. АДРЕСА_2 , було зупинено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розмови з останньою було з`ясовано, що вона має при собі психотропну речовину PVP (сіль). В ході подальшої добровільної бесіди на запитання про походження вказаних предметів ОСОБА_4 повідомила, що з січня 2023 року по теперішній час співпрацює у телеграм каналі (чат-боті) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з особою, яка має нік « ОСОБА_8 ». Співпраця полягає у тому, що вказана особа у особисті повідомлення повідомляє ОСОБА_4 місцезнаходження великого пакунку розфасованих наркотичних речовин, так званих закладок, які вона забирала з метою розповсюдження по місту Мирноград. При цьому, вона розкладала їх по місту, роблячи фотографії їх місцезнаходження з позначкою геопозиції. За вказану роботу отримувала винагороду у сумі 100 гривень за кожну закладку на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що він перебуває на посаді старшого оперуповноваженого ВнП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області та згідно плану-розрахунку особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 27.03.2023 року з 10 год. 00 хвил. перебував на чергуванні у складі групи виявлення та документування кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території м.Мирноград разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ході патрулювання, о 14 год 00 хвил., перебуваючи біля буд. АДРЕСА_2 , було зупинено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розмови з останньою було з`ясовано, що вона має при собі психотропну речовину PVP (сіль). В ході подальшої добровільної бесіди на запитання про походження вказаних предметів ОСОБА_4 повідомила, що з січня 2023 року по теперішній час співпрацює у телеграм каналі (чат-боті) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з особою, яка має нік « ОСОБА_8 ». Співпраця полягає у тому, що вказана особа у особисті повідомлення повідомляє ОСОБА_4 місцезнаходження великого пакунку розфасованих наркотичних речовин, так званих закладок, які вона забирала з метою розповсюдження по місту Мирноград. При цьому, вона розкладала їх по місту, роблячи фотографії їх місцезнаходження з позначкою геопозиції. За вказану роботу отримувала винагороду у сумі 100 гривень за кожну закладку на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно наявних у слідства даних, є підстави вважати, що ОСОБА_4 під час своїх неправомірних діянь користувалась банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30.03.2023 слідчим СВ ВнП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області було спрямовано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення, чи є ОСОБА_4 клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наявність в неї рахунків. Однак, запитувана інформація отримана не була.

Тому для встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей стосовно того, чи є ОСОБА_4 клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, якими рахунками користується, рух коштів по всім наявним у неї рахункам за період з 01.01.2023 по 27.03.2023 включно.

Отримати вказану інформацію можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказана інформація необхідна для повного, об`єктивного та усебічного досудового розслідування для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки доступ до цієї інформації обмежений через наявність в ній банківської таємниці, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

1. Чи є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 »?

2. Надати повні номери банківських карт та рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3. Інформацію про рух грошових коштів по всім банківським картам та рахункам ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2023 по 27.03.2023 року включно із зазначенням часу транзакції.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12023052490000057 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2023року внесені відомості щодо кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання, за попередньою кримінально-правовою кваліфікацією, передбаченою ст.307 ч.2 КК України.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, системи охорони банку та клієнтів.

Згідно вимог ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідчий.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до відомостей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до відомостей і документів, а саме:

-чи є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 »?

-надати повні номери банківських карт та рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-інформацію про рух грошових коштів по всім банківським картам та рахункам ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2023 по 27.03.2023 року включно із зазначенням часу транзакції,

з можливістю вилучення вказаної інформації.

Дана ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1