Ухвала суду № 110110336, 17.03.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9169/23

Провадження № 1-кс/761/6195/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000420000075 від 25.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали.

Керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000420000075 від 25.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт з забороною розпорядження, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790), відкритих в банківських установах:

1. АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119):

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 18.07.2017);

- НОМЕР_1 (978-ЄВРО, дата відкриття 27.08.2019);

- НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США, дата відкриття 31.01.2020);

- НОМЕР_1 (348-УГОРСЬКИЙ ФОРИНТ, дата відкриття 15.06.2020);

- НОМЕР_1 (826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ, дата відкриття 11.03.2022);

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.07.2021);

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 16.02.2022).

2. АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465):

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 25.07.2019);

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 25.07.2019);

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 14.09.2017);

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.11.2020).

3. АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО 300647):

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 02.12.2014);

- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 30.05.2014);

- НОМЕР_10 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, дата відкриття 06.08.2013);

- НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США, дата відкриття 06.08.2013);

- НОМЕР_10 (978-ЄВРО, дата відкриття 06.08.2013);

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.08.2013);

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.06.2020);

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 25.06.2020).

4. АТ «БАНК „УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371):

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 07.10.2016).

5. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478):

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 18.09.2017);

- НОМЕР_14 (978-ЄВРО, дата відкриття 02.08.2019).

6. ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168):

- НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 28.09.2021).

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали буде оголошено о 14 год. 00 хв. 22 березня 2023 року.

Слідчий суддя