Ухвала суду № 110037433, 22.03.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9251/23

Провадження № 1-кс/761/6250/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МАРШАЛ ТРАНС» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 25.10.2022 року, у кримінальному провадженні №42022000000000615, справа №761/22783/22,

В С Т А Н О В И Л А :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МАРШАЛ ТРАНС» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 25.10.2022 року, у кримінальному провадженні №42022000000000615, справа №761/22783/22.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 25.10.2022 року було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МАРШАЛ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41208455, зареєстроване: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Анатолія Злобіна, буд. 141), а саме: IBAN НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ; IBAN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ; IBAN НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9) шляхом заборони ТОВ «МАРШАЛ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41208455, зареєстроване: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Анатолія Злобіна, буд. 141) розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

Представник власника вказує, що розгляд клопотання відбувся без участі власників майна, зазначає, що на банківських рахунках IBAN НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ; IBAN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відсутні грошові кошти, а на IBAN НОМЕР_5 , в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» залишок грошових коштів, станом на 02.03.2023 р. складає 656 743,93 грн. Сума коштів, що є на вищевказаному банківському рахунку складається з отриманих коштів від замовників в період з 28.10.2022р. по 02.03.2023р., в якості оплати за виконані послуги з перевезення вантажів автомобільним транспортом, які є основним видом господарської діяльності підприємства та оренду транспортного засобу. Надходження на розрахунковий рахунок протягом 28.10.2022р. - 02.03.2023р. за виконані послуги було здійснено від контрагентів, згідно довідки вих. №7/1 від 07.03.2023р.

Представник зазначає, що арешт, накладений на розрахункові рахунки підприємства, унеможливлює повноцінну господарську діяльність, що призводить до порушення умов договорів з постачальниками та підрядниками, порушення строків сплати обов`язкових платежів. А саме відсутня можливість оплати запасних частин для ремонту та відновлення пошкоджених, від військових дій транспортних засобів, проведення техогляду транспорту, ремонтних робіт, оплати орендної плати за оренду приміщень, транспортних засобів, палива та моторної олії, придбання шин та шино монтажу і т.д.

Також, вважає, що прокурором не надано будь-яких достовірних свідчень про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Маршал Транс» (ЄДРПОУ 41208455), а також свідчень про те, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємства у банківських установах є набутими кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що узгоджувалося б з нормами ст. 98 КПК України.

ТОВ «Маршал Транс» (ЄДРПОУ 41208455) є підприємством реального сектору економіки та здійснює активну господарську діяльність з вантажних перевезень. Підприємство не має жодного відношення до протиправної діяльності, про яку зазначено в ухвалах слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.10.2022 року. Жодних дій, таких як перереєстрація підприємства за системою оподаткування РФ та реалізація продукції в РФ, із перелічених в ухвалі від 25.10.2022 року посадові особи та працівники ТОВ «Маршал Транс» (ЄДРПОУ 41208455) не здійснювали.

У штаті ТОВ «Маршал Транс» (ЄДРПОУ 41208455) згідно штатного розпису з 01.10.2022 працює 58 осіб, що підтверджується штатним розписом.

ТОВ «Маршал Транс» (ЄДРПОУ 41208455) за період січень-жовтень 2022 були сплачені податки до бюджетів відповідного рівня України, що підтверджується довідкою.

ТОВ «МАРШАЛ ТРАНС» вважає арешти, накладені на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках Товариства такими, що накладені необґрунтовано і без достатніх на це підстав, тому підлягають скасуванню.

Отже вважають, що наразі відпала потреба у продовженні дії даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Представник власника майна про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак в судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Прокурор про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак в судове засідання не з`явився. При цьому, прокурор ОСОБА_4 подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність, просить відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42022000000000615 від 24.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2; ч.ч.4, 8 ст.111-1; ч.1 ст.111-2; ч.3 ст.209; ч.1 ст.438; ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.10.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МАРШАЛ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41208455, зареєстроване: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Анатолія Злобіна, буд. 141), а саме: IBAN НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ; IBAN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ; IBAN НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), шляхом заборони ТОВ «МАРШАЛ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41208455, зареєстроване: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Анатолія Злобіна, буд. 141) розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

30.01.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/477/23 клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МАРШАЛ ТРАНС» про скасування арешту майна було задоволено частково, дозволено здійснювати обслуговування банками видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати, на території України.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як встановлено в судовому засіданні, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МАРШАЛ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41208455, зареєстроване: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Анатолія Злобіна, буд. 141).

Разом з тим, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а також недоведеність факту використання вказаного майна, як доказу у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Відповідно до пунктів 69,73 рішення ЄСПЛ від 23.09.1982 року у справі «Спорронг та Льонронт проти Швеції», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретно особи.

З огляду на зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання у володіння майном ТОВ «МАРШАЛ ТРАНС», оскільки прокурором не доведено необхідність та наявність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження, наявність потреб досудового розслідування у такому арешті майна з огляду на сумніви щодо співмірності такого обмеження права власності з завданням кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт майна, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а отже клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МАРШАЛ ТРАНС» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 25.10.2022 року, у кримінальному провадженні №42022000000000615, справа №761/22783/22, підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МАРШАЛ ТРАНС» - задовольнити.

Скасувати арешт майна, заборону розпорядження та використання, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 25.10.2022 року, /справа №761/22783/22/ в рамках кримінального провадження №42022000000000615, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МАРШАЛ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41208455, яке зареєстроване: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Анатолія Злобіна, буд. 141), а саме:

-IBAN НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ;

-IBAN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ;

-IBAN НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя