Рішення № 10910714, 05.08.2010, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

04.08.10р.Справа № 30/173-10 За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю фірми "Промтехсталь", м. Дніпропетровськ

До відповідача: відкритого акціонерного товариства "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", м. Дніпропетровськ

Про: стягнення 9 096 351,14 грн.

Суддя: Євстигнеєва Н.М.

Секретар судового засідання: Ворошило О.М..

Представники:

Від позивача: Чимбар А.Д., довіреність №9-04.10 від 09.04.10 року, представник

Від відповідача: Деркач В.А., довіреність №24-5-02 від 31.12.2009 року, представник

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Промтехсталь" звернулося до господарського суду із позовом та з урахуванням уточнення позовних вимог (заява про зменшення розміру позовних вимог від 04.08.2010 року) просить стягнути з відкритого акціонерного товариства "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" 9 096 351,14 грн., з яких: 7 993 050,32 грн. - сума основного боргу, 303 988,85 грн. - 3% річних за період з 01.05.2009 року по 30.07.2010 року (включно) та 799 311,97 грн. - індекс інфляції (інфляційні збитки) за період з 01.05.2009 року по 30.06.2010 року; судові витрати по справі покласти на відповідача.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договору №511081107 від 01.04.2008 року в частині своєчасної та повної оплати поставленого товару.

04.08.2010 року позивачем надані пояснення стосовно необхідності зменшення стягуваної суми, в яких зазначив, що при поданні позову по накладній №25 від 01.02.2009 року була помилково зазначена сума 372 356,28 грн., замість суми 372 365,28 грн. Оскільки відповідач заперечує здійснення поставки по накладній №25 від 01.02.2009 року, а позивач позбавлений можливості надати в судове засідання 04.08.2010 року оригінал спірної накладної, позивач зменшив суму позову на суму поставленої продукції за накладною №25 від 01.02.2009 року та просив залишити позовні вимоги в частині стягнення суми 372 356,28 грн. без розгляду.

Відповідач, заперечуючи проти задоволення позовних вимог, пояснив, що 29.12.2009 року старшим уповноваженим УПМ ДПА в Дніпропетровській області Садовенко О.І. була проведена виїмка первинних бухгалтерських документів відкритого акціонерного товариства "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" по договору №511081107 від 01.04.2008 року, які до цього часу не повернуті, у зв'язку з розглядом Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом справи №2а-12328/09/0470 за позовом Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Дніпропетровську про стягнення вартості товару в сумі 2 562 280,74 грн., поставленого по договору №511081107 від 01.04.2008 року. У зв'язку з чим відповідач просить зупинити провадження у справі на період до розгляду справи №2а-12328/09/0470 Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом (клопотання про зупинення провадження у справі від 06.07.2010 року, а.с.48, т.2).

Розгляд справи був відкладений з 24.06.2010 року на 06.07.2010 року, з 06.07.2010 року на 27.07.2010 року, з 27.07.2010 року на 04.08.2010 року.

Клопотання про застосування засобів технічної фіксації судового процесу (аудіо запис) представниками сторін не заявлялося.

У судовому засіданні оголошені вступна та резолютивна частини рішення (ст. 85 Господарського процесуального кодексу України).

При розгляді справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В:

01 квітня 2008 року між товариством з обмеженою відповідальністю фірмою "Промтехсталь" (постачальник) та відкритим акціонерним товариством "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" (покупець) був укладений договір №511081107, відповідно до п.1.1 якого на умовах, викладених в розділах цього договору, постачальник зобов'язується поставити, а покупець прийняти та оплатити продукцію матеріально-технічного призначення (в подальшому – товар), найменування, асортимент, ціна, кількість якого вказані в специфікаціях у вигляді Додатків до цього договору, які є його невід'ємною частиною.

Товар постачається партіями згідно заявок покупця протягом строку дії цього договору. Строки поставки партій товару обумовлюються в Додатках до цього договору (п.3.2 договору).

Сторонами узгоджено та підписано Специфікації до договору:

- №1 на поставку товару в квітні 2008 року на суму 3 022 800 грн. з відстрочкою оплати 30 календарних днів з дня поставки (а.с. 21, Т.1);

- №2 на поставку товару в квітні-червні 2008 року на суму 876 000 грн. з відстрочкою оплати 15 календарних днів з дня поставки (а.с. 22, Т.1);

- №3 на поставку товару в квітні 2008 року на суму 382 800 грн. з відстрочкою оплати 30 календарних днів з дня поставки (а.с. 23, Т.1);

- №4 на поставку товару в травні 2008 року на суму 2 880 000 грн. з відстрочкою оплати 30 календарних днів з дня поставки (а.с. 24, Т.1);

- №5 на поставку товару в травні 2008 року на суму 782 400 грн. з відстрочкою оплати 30 календарних днів з дня поставки (а.с. 25, Т.1);

- №6 на поставку товару в червні 2008 року на суму 4 184 820 грн. з відстрочкою оплати 30 календарних днів з дня поставки (а.с. 26, Т.1);

- №7 на поставку товару протягом третього кварталу 2008 року на суму 19 754 142 грн. з відстрочкою оплати 30 календарних днів з дня поставки (а.с. 27, Т.1);

- №8 на поставку товару в жовтні 2008 року на суму 5 481 000 грн. з відстрочкою оплати 21 банківського дня з дня поставки (а.с. 28, Т.1);

- №9 на поставку товару в листопаді 2008 року на суму 143 499,96 грн. з відстрочкою оплати 32 банківських днів з дня поставки (а.с. 29, Т.1);

- №10 на поставку товару в листопаді 2008 року на суму 486 000 грн. з відстрочкою оплати 10 банківських днів з дня поставки (а.с. 30, Т.1);

- №11 на поставку товару в грудні 2008 року на суму 451 080 грн. з відстрочкою оплати 45 банківських днів з дня поставки (а.с. 31, Т.1);

- №12 на поставку товару в грудні 2008 року на суму 76 200 грн. з відстрочкою оплати 45 банківських днів з дня поставки (а.с. 32, Т.1).

Відповідно до п.3.4 договору разом з товаром постачальник передає покупцю наступні документи: рахунок-фактуру; товарно-транспортний документ (залізничну накладну, товарну накладну); сертифікат якості виробника або інші документи, які підтверджують якість товару; податкову накладну. Товар передається від постачальника до покупця по акту приймання-передачі або іншому товаросупровідному документу з відміткою покупця про приймання товару (п.3.5 договору).

Договір набирає законної сили з моменту його підписання повноважними представниками та діє до 31.12.2008 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань (п.10.1 договору).

Додатковою угодою від 01.11.2008 року строк дії договору №511081107 від 01.04.2008 року продовжений до 31.03.2009 року.

На виконання умов договору №511081107 від 01.04.2008 року товариство з обмеженою відповідальністю фірмою "Промтехсталь" здійснило поставку відкритому акціонерному товариству "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" товару, що підтверджується накладними: №37 від 04.04.08р. на суму 701830,80 грн.; №38 від 04.04.08р. на суму 210532,06 грн.; №39 від 08.04.08р. на суму 610 262,40 грн.; №40 від 08.04.08 на суму 382800,00 грн.; №41 від 15.04.08р. на суму 602474,40 грн.; №43 від 24.04.08р. на суму 695534,40 грн.; №44 від 29.04.08р. на суму 382800,00 грн.; №45 від 08.05.08р. на суму 77380,02 грн.; №47 від 12.05.08р. на суму 420540,00 грн.; №48 від 13.05.08р. на суму 731462,40 грн.; №58 від 21.05.08р. на суму 431884,80 грн.; №61 від 23.05.08р. на суму 639259,20 грн.; №63 від 28.05.08р. на суму 668030,40 грн.; №65 від 31.05.08р. на суму 783129,60 грн.; №69 від 06.06.08р. на суму 282656,08 грн.; №75 від 12.06.08р. на суму 291416,08 грн.; №77 від 13.06.08р. на суму 596464,74 грн.; №86 від 23.06.08р. на суму 1352736,00 грн.; №87 від 24.06.08р. на суму 994032,00 грн.; №90 від 25.06.08р. на суму 729504,00 грн.; №108 від 16.07.08р. на суму 261788,76 грн.; №110 від 18.07.08р. на суму 530820,00 грн.; №117 від 25.07.08р. на суму 274727,40 грн.; №118 від 25.07.08р. на суму 607212,00 грн.; №122 від 29.07.08р. на суму 1135123,20 грн.; №127 від 01.08.08р. на суму 223145,76 грн.; №128 від 01.08.08р. на суму 481516,54 грн.; №130 від 04.08.08р. на суму 921417,00 грн.; №131 від 05.08.08р. на суму 868906,44 грн.; №144 від 22.08.08р. на суму 1194512,04 грн.; №145 від 29.08.08р. на суму 1605415,68 грн.; №148 від 03.09.08р на суму 197992,68 грн..; №152 від 05.09.08р. на суму 433824,80 грн.; №154 від 11.09.08р. на суму 1203722,28 грн.; №156 від 12.09.08р. на суму 466175,06 грн.; №159 від 16.09.08р. на суму 1602404,64 грн.; №160 від 18.09.08р. на суму 2129602,32 грн.; №161 від 22.09.08р. на суму 815106,24 грн.; №162 від 23.09.08р. на суму 774862,69 грн.; №163 від 07.10.08р. на суму 1642788,00 грн.; №164 від 09.10.08р. на суму 1574582,04 грн.; №165 від 13.10.08р. на суму 1609828,92 грн.; №166 від 15.10.08р. на суму 190944,00 грн.; №168 від 30.10.08р. на суму 229121,10 грн.; №172 від 10.11.08р. на суму 232480,80 грн.; №177 від 14.11.08р. на суму 226778,40 грн.; №181 від 19.11.08р. на суму 110265,37 грн.; №186 від 03.12.08р. на суму 264779,76 грн.; №192 від 08.12.08р. на суму 10560,00 грн.; №193 від 12.12.08р. на суму 153480,00 грн.; №196 від 17.12.08р. на суму 95768,16 грн.; №204 від 26.12.08р. на суму 233400,00 грн.; №205 від 29.12.08р. на суму 356225,76 грн.; № 11 від 16.01.09 року на суму 216880,80 грн.; №14 від 21.01.09р. на суму 276 000,00 грн.; №17 від 22.01.09р. на суму 82651,08 грн.; №22 від 29.01.09р. на суму 232723,20 грн.; №25 від 01.02.09р. на суму 372365,28 грн.; №26 від 02.02.09р. 97279,20; №27 від 03.02.09р. на суму 71148,60 грн.; №29 від 03.02.09р. на суму 172216,80 грн.; №35 від 06.02.09р. на суму 172216,80 грн.; №36 від 06.02.09р. на суму 117571,80 грн.; №37 від 07.02.09р. на суму 28744,80 грн.; №39 від 11.02.09р. на суму 217026,42 грн.; №42 від 12.02.09р. на суму 31576,80 грн.; №45 від 17.02.09р. на суму 91332,00 грн.; №50 від 19.02.09р. на суму 210597,66 грн.; №51 від 20.02.09р. на суму 28 320,00 грн.; №52 від 20.02.09р. на суму 215 028,84 грн.; №56 від 25.02.09р. на суму 68534,40 грн.; №58 від 25.02.09р. на суму 47363,94 грн.; №60 від 26.02.09р. на суму 227643,00 грн.; №61 від 27.02.09р. на суму 48509,76 грн.; №63 від 03.03.09р. на суму 65020,96 грн.; №65 від 05.03.09р. на суму 205215,60 грн.; №66 від 05.03.09р. на суму 68392,80 грн.; №73 від 06.03.09р. на суму 60018,66 грн.; №74 від 06.03.09р. на суму 223650,00 грн.; №80 від 11.03.09р. на суму 529050,00 грн.; №81 від 14.03.09р. на суму 127246,86 грн., та актами приймання-передачі: від 01.08.2008 року на суму 481516,54 грн., від 01.08.2008 року на суму 704662,30 грн., від 04.08.2008 року на суму 921417,00 грн., від 05.08.2008 року на суму 868906,44 грн., від 22.08.2008 року на суму 1194512,04 грн., від 29.08.2008 року на суму 1605415,68 грн., від 03.09.2008 року на суму 197992,68 грн., від 05.09.2008 року на суму 433824,80 грн., від 11.09.2008 року на суму 1203722,28 грн., від 16.09.2008 року на суму 1602404,64 грн., від 18.09.2008 року на суму 2129602,32 грн., від 22.09.2008 року на суму 815106,24 грн., від 23.09.2008 року на суму 774862,69 грн., від 07.10.2008 року на суму 1642788,00 грн., від 09.10.2008 року на суму 1574582,04 грн., від 13.10.2008 року на суму 1609828,92 грн., від 15.10.2008 року на суму 190944,00 грн., від 30.10.2008 року на суму 229121,10 грн., від 31.10.2008 року на суму 318483,81 грн., від 10.11.2008 року на суму 232480,80 грн., від 14.11.2008 року на суму 226778,40 грн., від 03.03.2009 року на суму 65020,96 грн., від 05.03.2009 року на суму 68392,80 грн., від 06.03.2009 року на суму 60018,66 грн., від 06.03.2009 року на суму 223650,00 грн., від 11.03.2009 року на суму 529050,00 грн., від 14.03.2009 року на суму 127246,86 грн. на загальну суму 38866808,09 грн. (а.с. 33-140, Т.1).

Відповідно до п.4.1 договору розрахунки за цим договором проводяться покупцем шляхом перерахування грошових коштів на рахунок постачальника в порядку, передбаченому в Додатках до цього договору.

При попередній формі оплати сторони щомісячно, не пізніше 10-го числа наступного за місяцем поставки товару, проводять звірку здійснення поставок товару і розрахунків за нього, яка оформлюється відповідним актом, який підписують повноважні представники обох сторін. У випадку якщо за результатами звірки взаємних розрахунків буде виявлена заборгованість покупця перед постачальником, покупець зобов'язується провести доплату за поставлений за цим договором товар протягом 3-х (трьох) банківських днів з дати виставлення рахунку. У випадку якщо за результатами звірки взаємних розрахунків буде виявлена заборгованість постачальника перед покупцем, постачальник зобов'язується перерахувати суму заборгованості на поточний рахунок покупця протягом 10-ти (десяти) календарних днів з дати закінчення строку поставки, або за погодженням з покупцем, врахувати дану суму як оплату за товар в наступному періоді поставки.

При оплаті з відстрочкою платежу оплата проводиться покупцем за фактично прийняту вагу.

При здійсненні платежів за цим договором сторони в платіжних документах (рахунках, платіжних дорученнях) зобов'язуються вказати номер і дату договору, а також номер додатку, за яким здійснюється платіж (п.4.2 договору).

01.11.2008 року сторонами укладено додаткову угоду, якою передбачено., що покупець проводить розрахунок за товар, поставлений до 01.11.2008 року в наступному порядку: листопад 2008 року –12% вартості товару; грудень 2008 року –17% вартості товару; січень 2009 року –20% вартості товару; лютий 2009 року –25% вартості товару; березень 2009 року –26% вартості товару.

Позивач зазначає, що відкрите акціонерне товариство "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" здійснило часткову оплату поставленого товару, заборгованість за поставлений товар складає 7 993 050,32 грн.

Відкрите акціонерне товариство "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" , не заперечуючи факт отримання поставленої продукції, своєчасно не здійснило розрахунки за поставлений товар, у зв’язку з чим у нього виникла заборгованість, що і є причиною спору.

Відповідно до ст. 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Суб’єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином, відповідно до закону, інших правових актів, договору (п.1 ст.193 Господарського кодексу України).

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв діловогооборотуабоіншихвимог,щозвичайно ставляться. Одностороння відмовавідзобов'язанняабо одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 Цивільного кодексу України). Якщо у зобов’язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (ст.530 Цивільного кодексу України).

З огляду на п.4.1 договору строк оплати поставленого товару є таким, що настав.

Позивач просить стягнути з відповідача заборгованість за поставлений товар в сумі 7 993 050,32 грн., яка виникла у зв'язку з несвоєчасною оплатою поставленого товару згідно спірних накладних та актів приймання передачі (а.с. 33-140 том 1, крім накладної №25 від 01.02.2009 року (а.с. 110 том 1).

Доказів оплати поставленого товару в сумі 7 993 050,32 грн. відповідач не надав, доводи позивача, наведені в обґрунтування позову, не спростував.

За викладеного, є правомірними та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача основного боргу в сумі 7 993 050,32 грн.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач нарахував та просить стягнути з відповідача 3% річних за період з 01.05.2009 року по 30.07.2010 року в сумі 303 988,85 грн., та збитки від інфляції за період з 01.05.2009 року по 30.06.2010 року в сумі 799 311,97 грн.

Оскільки прострочення виконання грошового зобов’язання має місце, є правомірними та підлягають задоволенню позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача 3% річних за період з 01.05.2009 року по 30.06.2010 року в сумі 303 988,85 грн.

З урахуванням приписів листа Верховного Суду України "Рекомендації відносно застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" №62-97р від 03.04.1997 року (з подальшими змінами) позовні вимоги про стягнення збитків від інфляції підлягають задоволенню частково в сумі 685 168,45 грн.: за прострочення суми 8 493 050,32 грн. за період з травня по липень 2009 року в сумі 127 726,52 грн.; за прострочення суми 7 993 050,32 грн. за період з липня 2009 року по червень 2010 року в сумі 557 441,93 грн.

З огляду на викладене позовні вимоги підлягають задоволенню частково в сумі 8 982 207,62 грн. (7 993 050,32 грн. –основний борг + 303 988,85 грн. –3% річних + 685 168,45 грн. –збитки від інфляції).

Клопотання позивача про залишення позовних вимог про стягнення заборгованості за видатковою накладною №25 від 01.02.2009 року в сумі 372 356,28 грн. без розгляду на підставі п.5 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України задоволенню не підлягає, оскільки при уточненні позовних вимог (заява від 04.08.2010 року) позивачем виключено із суми боргу заборгованість за поставлений товар згідно накладної №25 від 01.02.2009 року.

Суд відхиляє клопотання відповідача про зупинення провадження у справі на період до розгляду Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом справи №2а-12328/09/0470 за позовом Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Дніпропетровську про стягнення вартості товару в сумі 2 562 280,74 грн., поставленого по договору №511081107 від 01.04.2008 року задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Як вбачається з матеріалів справи, Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом розглядається апеляційна скарга Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Дніпропетровську на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.02.2010 року у справі №2а-12328/09/0470 за позовом Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Дніпропетровську про стягнення вартості товару в сумі 2 562 280,74 грн., поставленого по договору №511081107 від 01.04.2008 року, який Спеціалізована державна податкова інспекція по роботі з великими платниками податків у м. Дніпропетровську вважає нікчемним.

Відповідно до статті 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Згідно з частиною другою статті 215 ЦК України недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання правочину недійсним не вимагається.

Отже, правомірність правочину презюмується, питання про недійсність правочину має бути встановлено судом на підставі заяви зацікавленої особи з ухваленням судового рішення. Укладений між сторонами договір поставки товару до нікчемних законом не віднесено, в судовому порядку недійсним не визнано.

Вимоги щодо недійсності договору №511081107 від 01.04.2008 року Спеціалізованою державною податковою інспекцією по роботі з великими платниками податків у м. Дніпропетровську при розгляді адміністративної справи №2а-12328/09/0470 не заявлені.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по справі покладаються на відповідача в такому розмірі: витрати по сплаті державного мита в розмірі 25 500 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 233,04 грн.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.1, 33, 34, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з відкритого акціонерного товариства "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" (49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21, код ЄДРПОУ 05393116) на користь товариства з обмеженою відповідальністю фірми "Промтехсталь" (49084, м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя-2, буд. 1 корп.2, кв. 69, код ЄДРПОУ 23938654) суму основного боргу в розмірі 7 993 050,32 грн., 3% річних в сумі 303 988,85 грн., збитки від інфляції в сумі 685 168,45 грн., витрати по сплаті державного мита в розмірі 25 500 грн. та 233,04 грн. витрат, пов’язаних зі сплатою інформаційно-технічного забезпечення судового процесу, про що видати наказ.

В решті позовних вимог відмовити.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Суддя                                                             Н.М.Євстигнеєва

(Дата підписання рішення, оформленого відповідно до вимог

статті 84 Господарського процесуального кодексу України, - 04.08.2010 року)