Ухвала суду № 108989415, 08.02.2023, Франківський районний суд м. Львова

465/6971/22

1-кс/465/216/23

У Х В А Л А

судового засідання

08.02.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №42022142040000091 від 15.09.2022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2, ч.2 ст.365-2, ч.2 ст. 366 КК України, -

встановив:

прокурор Франківськоїокружної прокуратурим.Львова ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №42022142040000091 від 15.09.2022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2, ч.2 ст.365-2, ч.2 ст. 366 КК України. Просить задовольнити клопотанняі постановитиухвалу пронадання (забезпечення)слідчому ВРЗЗССВ ЛРУП№2Головного управлінняНаціональної поліціїУкраїни уЛьвівській області ОСОБА_4 ,слідчому ВРЗЗССВ ЛРУП№2Головного управлінняНаціональної поліціїУкраїни уЛьвівській області ОСОБА_5 ,слідчому ВРЗЗССВ ЛРУП№2Головного управлінняНаціональної поліціїУкраїни уЛьвівській області ОСОБА_6 ,слідчому ВРЗЗССВ ЛРУП№2Головного управлінняНаціональної поліціїУкраїни уЛьвівській області ОСОБА_7 ,прокурору Франківськоїокружної прокуратурим.Львова ОСОБА_3 ,прокурору Франківськоїокружної прокуратурим.Львова ОСОБА_8 тимчасового доступудо інформаціїта документів,а саме:відомостей простан погашеннязобов`язань закредитним договоромПрАТ ТГК« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »перед ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за періодз 28.11.2022по часвиконання ухвали,відомостей пропорушення договірнихзобов`язань закредитним договором№27/2017від 30.11.2017,укладеним міжПАТ АБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » таПрАТ ТГК« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а такожвідомостей провиявлені невідповідностіабо недостовірнідані уподаних банківськійустанові документівза такимдоговором. Зазначені відомості та документи перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділів, а саме: Київської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Виконання даної ухвали просить доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_7 , прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_8 , чи за відповідним дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, працівниками оперативних підрозділів правоохоронних органів Львівської області та зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати зазначені відомості і документи останнім.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42022142040000091 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч.2 ст.365-2, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що посадові особи нерезиденти України, яким належать корпоративні права у таких українських компаніях як ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПО НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПО НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПО НОМЕР_3 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання незаконної вигоди для себе, шляхом надання недостовірних відомостей одержали у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі генерального кредитного договору №27/2017 від 30.11.2017 кредитні кошти у сумі близько одного мільярду гривень та п`ятнадцять мільйонів доларів США, які в подальшому були використані цими особами та особами пов`язаними з російською федерацією для фінансування дій пов`язаних із захопленням державної влади, зміною меж території та державного кордону України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» (даліЗакон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2017 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено генеральний кредитний договір №27/2017 з встановленим кредитним лімітом на суму 1040000000 грн.

Відповідно до вказаного договору та укладених до нього додаткових договорів підлягали використанню для рефінансування кредиторської заборгованості ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по кредитному договору №36/01/07 від 23.07.2007 на суму 5000000 доларів США, рефінансування кредитної заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по кредитному договору №37 та №37ВД від 20.07.2007 на суму 35000000 доларів США, та погашення кредиторської заборгованості за іншими кредитними договорами на суму 15000000 доларів США перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за іншими кредитними договорами, укладеними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Водночас з метою становлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме, відомостей про стан погашення зобов`язань за кредитним договором ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання ухвали Франківського районного суду м.Львова №1-кс/465/2048/22 від 28.11.2022 у кримінальному провадженні №42022142040000091 від 15.09.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано відомості про стан погашення відповідної заборгованості за кредитним договором. Проте такі відомості надано станом на дату винесення ухвали суду. При цьому відповідно до укладеного генерального кредитного договору №27/2017 термін погашення зобов`язання за ним спливає 29.11.2022.

З метою прийняття в кримінальному провадженні обґрунтованого рішення надалі існує необхідність встановлення факту повноти виконання кредитного зобов`язання. Оскільки зазначені вище відомості, а також документи місять відомості, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, на запит прокурора в їх отриманні відмовлено. Зазначає, що наведені вище відомості та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оскільки саме в зазначеній установі були створені.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42022142040000091 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч.2 ст.365-2, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що посадові особи нерезиденти України, яким належать корпоративні права у таких українських компаніях як ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПО НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПО НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПО НОМЕР_3 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання незаконної вигоди для себе, шляхом надання недостовірних відомостей одержали у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі генерального кредитного договору №27/2017 від 30.11.2017 кредитні кошти у сумі близько одного мільярду гривень та п`ятнадцять мільйонів доларів США, які в подальшому були використані цими особами та особами пов`язаними з російською федерацією для фінансування дій пов`язаних із захопленням державної влади, зміною меж території та державного кордону України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» (даліЗакон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2017 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено генеральний кредитний договір №27/2017 з встановленим кредитним лімітом на суму 1040000000 грн.

Відповідно до вказаного договору та укладених до нього додаткових договорів підлягали використанню для рефінансування кредиторської заборгованості ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по кредитному договору №36/01/07 від 23.07.2007 на суму 5000000 доларів США, рефінансування кредитної заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по кредитному договору №37 та №37ВД від 20.07.2007 на суму 35000000 доларів США, та погашення кредиторської заборгованості за іншими кредитними договорами на суму 15000000 доларів США перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за іншими кредитними договорами, укладеними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Водночас з метою становлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме, відомостей про стан погашення зобов`язань за кредитним договором ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання ухвали Франківського районного суду м.Львова №1-кс/465/2048/22 від 28.11.2022 у кримінальному провадженні №42022142040000091 від 15.09.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано відомості про стан погашення відповідної заборгованості за кредитним договором. Проте такі відомості надано станом на дату винесення ухвали суду. При цьому відповідно до укладеного генерального кредитного договору №27/2017 термін погашення зобов`язання за ним спливає 29.11.2022 року.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022142040000091 від 15.09.2022, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2, ч.2 ст.365-2, ч.2 ст. 366 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заадресою: АДРЕСА_1 ,його структурнихпідрозділів,а саме:Київської обласноїдирекції ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »,що заадресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст.163КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №42022142040000091 від 15.09.2022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2, ч.2 ст.365-2, ч.2 ст. 366 КК України задоволити.

Надати (забезпечити) слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_7 , прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_8 тимчасового доступу до інформації та документів, а саме:

- відомостей про стан погашення зобов`язань за кредитним договором ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 28.11.2022 по час виконання ухвали, відомостей про порушення договірних зобов`язань за кредитним договором №27/2017 від 30.11.2017, укладеним між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відомостей про виявлені невідповідності або недостовірні дані у поданих банківській установі документів за таким договором.

Зазначені відомості та документи перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділів, а саме: Київської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_7 , прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_8 , чи за відповідним дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, працівниками оперативних підрозділів правоохоронних органів Львівської області та зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати зазначені відомості і документи останнім.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1