Ухвала суду № 108825055, 31.01.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3972/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групипрокурорів укримінальному провадженні№42022000000001013 прокуроравідділу ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022000000001013 прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладенняарешту на майно, а саме на грошові кошти в розмірі 333067,8 грн, які знаходяться на розрахункових рахунках, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється наглядза додержаннямзаконів підчас проведеннядосудового розслідуванняу форміпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42022000000001013 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини, за яких службовими особами Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, за співучасті з наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчиняються дії, спрямовані на таємне викрадення чужого майна реєстраційного ліміту податку на додану вартість суб`єктів господарювання, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, шляхом здійснення несанкціонованих дій із інформацією, яка обробляється в електронних системах Державної податкової служби України.

Зазначені дії відбуваються шляхом підроблення учасниками злочинної групи офіційних документів для отримання кваліфікованих електронних підписів від імені посадових осіб юридичних осіб, реєстраційні ліміти податку на додану вартість яких у подальшому протиправно привласнюються, та подальшого вчинення в системі Державної податкової служби України від імені відповідних суб`єктів господарювання дій із реєстрації податкових накладних і проведення безтоварних операцій із рядом юридичних осіб, зареєстрованих на території Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.

За вказаних обставин відбулось привласнення активів юридичних осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України, в тому числі ТОВ «ФРУКТІС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 43970931), ТОВ «БЄЛУН-АГРО» (код ЄДРПОУ 38665154), ТОВ «САН ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 32022177), ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХГРУП» (код ЄДРПОУ 42131677), ТОВ «ГЕЛІОС-ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 38733027), ТОВ «КАРДА ТОРС» (код ЄДРПОУ 43463476), ПП «АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО» (код ЄДРПОУ 31652568), ТОВ «БУД-ЕЛІТ ФОРМ» (код ЄДРПОУ 42589698), ТОВ «УРОЖАЙНЕ» (код ЄДРПОУ 37390142), ДП «САМ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 23702294), ТОВ «ХВО-РОСТ» (код ЄДРПОУ 34859554), ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 34620790), ТОВ «АЗОВГАЗ» (код ЄДРПОУ 39539390), ПП «АГРОФІРМА «МИЛІВСЬКА» (код ЄДРПОУ 36008486), ТОВ «БЄЛУН-А» (код ЄДРПОУ 39212326), ТОВ«БМУ-13» (код ЄДРПОУ 19292502), ТОВ «ЗРАЗКОВЕ» (код ЄДРПОУ 03749098), ТОВ «УКРЮНІОН» (код ЄДРПОУ 43421199), МПП «АГРОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 23757256), ПП «ГОНЧАРІВСЬКА» (код ЄДРПОУ 31612242), ТОВ «ГЕРМЕС» (код ЄДРПОУ 31463102), СТОВ «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» (код ЄДРПОУ 03785102), ТОВ «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36130219), ТОВ «ХЕРСОН ІМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 34370500), ТОВ «ДНЕПРСТРОЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43502618), ТОВ «СТРОЙТОРГ 2021» (код ЄДРПОУ 44039037), ТОВ «ЛІЗІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34933894), ТОВ «ВІНДКРАФТ КАЛАНЧАК» (код ЄДРПОУ 37390074), СФГ «АГРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 31844388), ТОВ «СТЕЙТ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 44401959), ТОВ «АРТЕМІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 30698858), ТОВ «СОЛАР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41164460), ТОВ «АГРО ТЕХ ПОСТАВКИ» (код ЄДРПОУ 42038398), ПрАТ «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» (код ЄДРПОУ 00413475) у вигляді реєстраційного ліміту податку на додану вартість.

Проведеними слідчимита процесуальнимидіями встановлено,що довчинення розслідуваногозлочину причетніслужбові особиТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ»(кодЄДРПОУ 33109845),які малибезтоварні фінансово-господарськівзаємовідносини зПрАТ «ДІММАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ«ТАВРІЯ» (кодЄДРПОУ 00413475)на сумуПДВ 333067,8 грн, та фактично таємно заволоділи майном товариства на вказану суму.

Окрім того допитана службова особа ПрАТ «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» (код ЄДРПОУ 00413475) ОСОБА_4 , серед іншого повідомила, що КЕП підприємства використано без відома його службових осіб з метою привласнення його майна.

За результатом проведення слідчих дій встановлено, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись наступні розрахункові рахунки:

- ТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 33109845) НОМЕР_1 , відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851),

- ТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 33109845) НОМЕР_2 , які відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749),

- ТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 33109845) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

30.01.2023 року постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022000000001013 прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у банківських установах, зазначених у клопотанні, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти в розмірі 333067,8 грн, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 33109845) НОМЕР_1 , відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851),

- ТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 33109845) НОМЕР_2 , які відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749),

- ТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 33109845) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється наглядза додержаннямзаконів підчас проведеннядосудового розслідуванняу форміпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42022000000001013 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

Проведеними слідчимита процесуальнимидіями встановлено,що довчинення розслідуваногозлочину причетніслужбові особиТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ»(кодЄДРПОУ 33109845),які малибезтоварні фінансово-господарськівзаємовідносини зПрАТ «ДІММАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ«ТАВРІЯ» (кодЄДРПОУ 00413475)на сумуПДВ 333067,8 грн, та фактично таємно заволоділи майном товариства на вказану суму.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2)можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу);3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

30.01.2023 року постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022000000001013 прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у банківських установах, зазначених у клопотанні визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченимст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групипрокурорів укримінальному провадженні№42022000000001013 прокуроравідділу ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арештнагрошові кошти в розмірі 333067,8 грн, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 33109845) НОМЕР_1 , відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851),

- ТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 33109845) НОМЕР_2 , які відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749),

- ТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 33109845) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати працевлаштованим на юридичну особу працівникам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1