Вирок № 10880030, 09.08.2010, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа 1-56

2010 року

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2010 року

Корольовський районний суд м.Житомира в складі :

головуючого Покатілова О.Б.

при секретарі Панченко І.А., Щудлак Л.В.

з участю прокурора Супрунова М.В.

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродж. ІНФОРМАЦІЯ_2, розлученого, маючого на утриманні одну н\л дитину, військовозобовязаного, ІНФОРМАЦІЯ_3, приватного підприємця, прож. АДРЕСА_2, раніше не судимого,

за ст.ст. 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.4, 190 ч.3 КК України,-

встановив :

Мешканець м. Харкова ОСОБА_3 вчинив ряд умисних злочинів, пов'язаних з підробленням документів з метою їх подальшого використання та заволодінням чужого майна шляхом обману та зловживання довірою, за наступних обставин.

Так, в січні 2009 року на території м. Харкова, у невстановлений слідством день, час та місці, ОСОБА_3, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вступив в попередню змову з невстановленими слідством особами. З метою реалізації свого злочинного умислу та використання в ході вчинення злочинних дій, ОСОБА_3, діючи в межах єдиної злочинної змови з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідством обставинах, придбав заздалегідь підроблені невстановленими слідством особами документи, а саме:

- копію статуту ТОВ "УкрТехноФос" від 15.06.2006 року,

- наказ № 2 ТОВ "УкрТехноФос" від 15.06.2006 року про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора ТОВ "УкрТехноФос",

- бланк картки зі зразками підписів та відбитка печатки,

- паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4,

- довідку про присвоєння ОСОБА_4 ідентифікаційного номеру,

- круглу печатку ТОВ "УкрТехноФос".

З метою подальшого використання для заволодіння шахрайським шляхом чужим майном, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, в кінці січня - на початку лютого 2009 року, на території м. Харкова, у невстановлені слідством день, час та місці, підробили документ - паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4, придбаний ними при невстановлених слідством обставинах, що виразилось в тому, що ОСОБА_3, для підроблення зазначеного паспорту гр-на України, сфотографувався та виготовив дві фотокартки його особи відповідного формату.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3, спільно з невстановленими слідством особами, з метою підроблення паспорту гр-на України, достовірно знаючи, що вказаний документ може бути виданий та зміни до нього можуть бути внесені лише представниками відповідної державної установи, внесли в паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4, неправдиві відомості, а саме замість фотокарток ОСОБА_4 на сторінках № 1 та № 3 у зазначеному паспорті, вклеїли фотокартки ОСОБА_3

Крім того, в цей же час, з метою подальшого використання у відповідних банківських установах при вчиненні шахрайських дій, ОСОБА_3, діючи в межах єдиної злочинної змови з невстановленими слідством особами, у невстановлені слідством день, час та місці, власноручно виконав на бланку картки зі зразками підписів та печатки, підписи за ОСОБА_4, а також поставив відтиск заздалегідь придбаної ними печатки ТОВ "УкрТехноФос", достовірно знаючи, що вказаний документ заповнюється та посвідчується лише відповідними посадовими особами зазначеного підприємства, якими він не був.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, прибув 06 лютого 2009 року до м. Житомира. В першій половині того ж дня, ОСОБА_3, діючи в межах єдиної злочинної змови з невстановленими слідством особами, прибув до приміщення ЖФ АБ "Енергобанк", яка розташована за адресою: м. Житомир вул. Михайлівська, 8/1, знаходячись в якому, з метою відкриття розрахункового рахунку, подав заступнику головного бухгалтера ЖФ АБ "Енергобанк", тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме оригінал паспорту громадянина України НОМЕР_2, виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4, з вклеєними його фотокартками, достовірно знаючи, що будь-які зміни до нього можуть бути внесені лише представниками відповідної державної установи, а також довідку про присвоєння ОСОБА_4 ідентифікаційного номеру, копію статуту ТОВ "УкрТехноФос" від 15.06.2006 року, бланк картки зі зразками підписів та відбитка печатки, наказ № 2 ТОВ "УкрТехноФос" від 15.06.2006 року про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора ТОВ "УкрТехноФос", в якому він ніколи не працював, достовірно знаючи, що вказані документи може подавати лише дійсний представник вказаного підприємства, які він придбав при невстановлених слідством обставинах. Заступник головного бухгалтера ЖФ АБ "Енергобанк", не помітивши підробки вказаних документів, їх прийняла та оформила в подальшому всі необхідні документи для відкриття розрахункового рахунку за № 260013494701 на ТОВ "УкрТехноФос" у вказаній банківській установі.

Крім того, в першій половині цього ж дня, ОСОБА_3, діючи в межах єдиної злочинної змови з невстановленими слідством особами, прибув до приміщення ЖФ ВАТ "ВТБ Райффайзен Банк", яке розташоване за адресою: м. Житомир вул. Київська, 77, знаходячись в якому, з метою відкриття розрахункового рахунку, та подав начальнику відділу обслуговування корпоративних клієнтів ЖФ "ВТБ Райффайзен Банк", тобто повторно використав, завідомо підроблені документи, а саме оригінал паспорту громадянина України НОМЕР_2, виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4, з вклеєними його фотокартками, достовірно знаючи, що будь-які зміни до нього можуть бути внесені лише представниками відповідної державної установи, а також довідку про присвоєння ОСОБА_4 ідентифікаційного номеру, копію статуту ТОВ "УкрТехноФос" від 15.06.2006 року, бланк картки зі зразками підписів та відбитка печатки, наказ № 2 ТОВ "УкрТехноФос" від 15.06.2006 року про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора ТОВ "УкрТехноФос", в якому він ніколи не працював, достовірно знаючи, що вказані документи може подавати лише дійсний представник вказаного підприємства, які він придбав при невстановлених слідством обставинах. Начальник відділу обслуговування корпоративних клієнтів ЖФ ВАТ "ВТБ Райффайзен Банк", не помітивши підробки вказаних документів, їх прийняв та оформив в подальшому всі необхідні документи для відкриття розрахункового рахунку за № НОМЕР_3 на ТОВ "УкрТехноФос" у вказаній банківській установі.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою відкриття грошових чекових книжок для спрощення процесу зняття грошових коштів з відкритих рахунків, прибув 11 лютого 2009 року до м. Житомира. В першій половині того ж дня, ОСОБА_3, діючи в межах єдиної злочинної змови з невстановленими слідством особами, прибув до приміщення ЖФ АБ "Енергобанк", яка розташована за адресою: м. Житомир вул. Михайлівська, 8/1, знаходячись в якому, з метою відкриття грошової чекової книжки на розрахунковий рахунок за № 260013494701, надав головному економісту ЖФ АБ "Енергобанк", тобто повторно використав, завідомо підроблені документи, а саме оригінал паспорту громадянина України НОМЕР_2, виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4, з вклеєними його фотокартками, достовірно знаючи, що будь-які зміни до нього можуть бути внесені лише представниками відповідної державної установи, а також заповнив заяву про відкриття грошової чекової книжки в яку поставив відтиск підробленої печатки ТОВ "УкрТехноФос". Головний економіст ЖФ АБ "Енергобанк", не помітивши підробки вказаних документів, їх прийняла та оформила в подальшому всі необхідні документи для видачі грошової чекової книжки ЛД № 8637501 ЛД № 8637525 у вказаній банківській установі.

Крім того, в першій половині цього ж дня, ОСОБА_3, діючи в межах єдиної злочинної змови з невстановленими слідством особами, прибув до приміщення ЖФ ВАТ "ВТБ Райффайзен Банк", яке розташоване за адресою: м. Житомир вул. Київська, 77, знаходячись в якому, з метою відкриття грошової чекової книжки на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3, та подав провідному спеціалісту ЖФ "ВТБ Райффайзен Банк", тобто повторно використав, завідомо підроблені документи, а саме оригінал паспорту громадянина України НОМЕР_2, виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4, з вклеєними його фотокартками, достовірно знаючи, що будь-які зміни до нього можуть бути внесені лише представниками відповідної державної установи, а також заповнив заяву про відкриття грошової чекової книжки в яку поставив відтиск підробленої печатки ТОВ "УкрТехноФос". Провідний спеціаліст ЖФ ВАТ "ВТБ Райффайзен Банк", не помітивши підробки вказаних документів, їх прийняла та оформила в подальшому всі необхідні документи для видачі грошової чекової книжки НОМЕР_4 у вказаній банківській установі.

Після цього невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, 09 лютого 2009 року, в невстановлений слідством час, надали директору Державного підприємства "Дослідне господарство "Відродження", розташованому за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Відродження, вул. Горького, 34, завідомо неправдиву інформацію стосовно того, що ТОВ "УкрТехноФос" займається реалізацією мінеральних добрив за цінами нижче ринкових, та факсом надали до вказаного підприємства завідомо підроблений ними за невстановлених слідством обставин, документ, а саме: рахунок № 09/01 від 09 лютого 2009 року про поставку Державному підприємству "Дослідне господарство "Відродження", мінеральних добрив у якому було зазначено розрахунковий рахунок № 260013494701, попередньо відкритий ОСОБА_3 в ЖФ АБ "Енергобанк". Директор Державного підприємства "Дослідне господарство "Відродження", яке дійсно мало потребу в використанні мінеральних добрив для господарчих цілей, не здогадуючись про злочинні наміри невстановленої слідством особи, довіряючи їй, 12 лютого 2009 року здійснив оплату, перерахувавши на розрахунковий рахунок № 260013494701 в ЖФ АБ "Енергобанк" кошти в сумі 190800 грн. 00 коп.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на доведення до кінця свого злочинного умислу, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, 16 лютого 2009 року, ОСОБА_3, діючи в межах попередньої змови з невстановленими слідством особами, прибув до м. Житомира. В першій половині цього ж дня, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, прибув до приміщення ЖФ АБ "Енергобанк", яка розташована за адресою: м. Житомир вул. Михайлівська, 8/1, знаходячись в якому, з метою зняття коштів з попередньо відкритого ним на ТОВ "УкрТехноФос" розрахункового рахунку № 260013494701, подав працівнику вказаної банківської установи, тобто повторно використав, завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4, та підроблену печатку ТзОВ "УкрТехноФос", відтиск якої, а також власноручний підпис за ОСОБА_4 він поставив, у виписаний ним на суму 188800 гривень чек серії ЛД № 8637501, з заздалегідь отриманої ним чекової книжки, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що до вказаного підприємства ніякого відношення не має, на ньому не працює та не являється громадянином ОСОБА_4 Касир ЖФ АБ "Енергобанк", не помітивши підробки вказаних документів, їх прийняв та видав ОСОБА_3 з розрахункового рахунку № 260013494701 кошти в сумі 188800 гривень, які надійшли на вказаний рахунок з Державного підприємства "Дослідне господарство "Відродження". ОСОБА_3, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, отримав від касира ЖФ АБ "Енергобанк" кошти в сумі 188800 гривень, після чого залишив приміщення банку.

Таким чином ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, незаконно, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів чужим майном, яке належить Державному підприємству "Дослідне господарство "Відродження", а саме грішми в сумі 188800 грн., що у 624,13 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдав вказаному підприємству шкоди в особливо великому розмірі.

Після цього невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, 19 лютого 2009 року, в невстановлений слідством час, надали суб'єкту підприємницької діяльності "ОСОБА_6", розташованому за адресою: АДРЕСА_1, завідомо неправдиву інформацію, стосовно того, що ТОВ "УкрТехноФос" займається реалізацією мінеральних добрив за цінами нижче ринкових, та факсом надали вищевказаному суб'єкту підприємницької діяльності завідомо підроблений ними за невстановлених слідством обставин, документ, а саме: рахунок № 19/01 від 19 лютого 2009 року, про поставку суб'єкту підприємницької діяльності "ОСОБА_6", мінеральних добрив у якому було зазначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_3, попередньо відкритий ОСОБА_3 в ЖФ ВТБ "Банк". Суб'єкт підприємницької діяльності "ОСОБА_6", який займався посередницькою діяльністю, дійсно мав потребу в купівлі мінеральних добрив для подальшої їх реалізації Товариству з обмеженою відповідальністю "Виробничо-Сільськогосподарська Компанія "Світ-Агро", відповідно до укладеного між ними договору №5/ЮВ/09 від 18.02.2009 року про поставку мінеральних добрив. Відповідно до вказаного договору поставки та рахунку №10 від 18 лютого 2009 року, Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-Сільськогосподарська Компанія "Світ-Агро" 23 лютого 2009 року, перерахувало кошти в сумі 139500 грн., на рахунок СПД "ОСОБА_6", який в свою чергу, в цей-же день, не здогадуючись про злочинні наміри невстановленої слідством особи, довіряючи їй, здійснив оплату згідно рахунку № 19/01 від 19 лютого 2009 року, перерахувавши на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3, попередньо відкритий ОСОБА_3 в ЖФ ВАТ ВТБ "Банк" кошти в сумі 135780 грн. 00 коп.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на доведення до кінця свого злочинного умислу, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, 25 лютого 2009 року, ОСОБА_3, діючи в межах попередньої змови з невстановленими слідством особами, прибув до м. Житомира. В першій половині цього ж дня, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, прибув до приміщення ЖФ ВАТ ВТБ "Банк", яка розташована за адресою: м. Житомир вул. Київська, 77, знаходячись в якому, з метою зняття коштів з попередньо відкритого ним на ТОВ "УкрТехноФос" розрахункового рахунку №НОМЕР_3 , подав працівнику вказаної банківської установи, тобто повторно використав, завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4, та підроблену печатку ТзОВ "УкрТехноФос", відтиск якої, а також власноручний підпис за ОСОБА_4 він поставив, у виписаний ним на суму 135000 гривень чек серії ЛД № 4844826, з заздалегідь отриманої ним чекової книжки, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що до вказаного підприємства ніякого відношення не має, на ньому не працює та не являється громадянином ОСОБА_4 Касир ЖФ ВАТ ВТБ "Банк", не помітивши підробки вказаних документів, їх прийняв та видав ОСОБА_3 з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 кошти в сумі 135000 гривень, які надійшли на вказаний рахунок від СПД "ОСОБА_6". ОСОБА_3, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, отримав від касира ЖФ ВАТ ВТБ "Банк", кошти в сумі 135000 гривень, після чого залишив приміщення банку.

Таким чином ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, незаконно, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволодів чужим майном, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Виробничо-Сільськогосподарська Компанія "Світ-Агро", в сумі 135000 грн., що у 446,28 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдав вказаному підприємству шкоди у великому розмірі.

Підсудний свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнав частково та показав, що він декілька років тому в поїзді Харків-Сімферополь познайомився з двома чоловіками, один з яких назвався ОСОБА_7. По дорозі він грав з ними у карти і він програв велику суму грошей. В середині жовтня 2009 року до нього на роботу приїхав ОСОБА_7 та почав вимагати, щоб він (підсудний) віддав йому гроші, які програв. В той час він працював в м. Харкові приватним підприємцем. У ОСОБА_7 була інформація про його (підсудного) і він почав йому погрожувати, що якщо він не віддасть йому гроші, то щось може статися з членами його сім'ї. Він запропонував йому відпрацювати кошти, інакше сума боргу буде збільшуватись. Він був змушений був погодитись на пропозицію ОСОБА_7, оскільки на нього (підсудного) був психологічний тиск з його боку. ОСОБА_7 пояснював, що сам гроші він зняти не може, оскільки потрібно буде платити податки, а у нього не дуже добре йшли справи на підприємстві. ОСОБА_7 казав, що підприємство, яке перераховує кошти, належить йому. Другого чоловіка, з яким він грав у карти у потязі звали ОСОБА_8, після висадки з поїзду він його більше не бачив. Він (підсудний) був змушений погодитись з вимогою ОСОБА_7, в звязку з чим вони домовилися з ОСОБА_7 зустрітися в Києві. Потім разом поїхали до Житомира для того, щоб відкрити новий офіс фірми ОСОБА_7 та ОСОБА_8, як вони його повідомили. Він (ОСОБА_7) передав йому папку з ксерокопіями документів фірми «Укртехнофос», де була заява на відкриття розрахункового рахунку та паспорт з його (підсудного) фотографією. Фотографії з його зображенням ОСОБА_7 забрав раніше, коли приїздив до нього на роботу. Фотокартки лежали у нього на столі, коли ОСОБА_7 приїхав до нього на роботу, на його (підсудного) столі лежало багато речей, в тому числі і фотокартки. ОСОБА_7, побачивши, що на столі лежать фотокартки, сказав, що забере їх собі. Його (підсудного) ніхто не заставляв фотографуватися силою. Він (підсудний) паспорт на ім'я ОСОБА_4 не підробляв, йому паспорт надав ОСОБА_7 уже з вклеєною фотокарткою. Паспорт, який ОСОБА_7 йому видав, був на ім'я ОСОБА_4 з його (підсудного) фотокарткою, але фотографія була дещо змінена, і сказав мені, що треба віднести вказані документи в папці в банк для відкриття рахунку для переведення коштів з його підприємства. Він приїхав в м.Житомир разом з ОСОБА_7, зайшов в банк, надав всі документи, які в нього були та відкрив рахунок. Коли він втретє приїхав до м. Житомира для того, щоб зняти гроші з рахунку, ОСОБА_7 залишався чекати на нього в машині на вулиці. У нього в наявності не було всіх документів, тому він давав ОСОБА_7 список документів, яких не вистачало і він їх йому привозив.

Вони кожного разу зустрічалися з ОСОБА_7 в Києві.

Приїхавши в м. Житомир, він зайшов у два банки, де відкрив рахунки. Коли вони з ОСОБА_7 їхали в «Енергобанк», у нього зламалася машина та він (підсудний) запропонував поїхати на своїй машині, яку він взяв у знайомого. Коли його (підсудного) затримали, ОСОБА_7 в машині вже не було.

Він знімав гроші у різних банках м.Житомира у різні дні. ОСОБА_7 дуже добре знав м. Житомир, і вони з ним відразу ж по приїзду в Житомир їхали до банку. Він (підсудний) їхав в м. Житомир, знаючи, що треба заключити з банком договір, тому був упевнений, що нічого поганого не станеться, якщо він допоможу зняти кошти з рахунку.

Він передав ОСОБА_7 гроші в сумі 190 тис. грн., а всього заборгував 5 тис. доларів; свої гроші він таким чином не віддав, а фактично зняв їх з чужого рахунку.

Він розумів, що використовуючи не своє ім'я, а ім'я ОСОБА_4, вчиняє злочин та всеодно для того, щоб відпрацювати борг, подав від його імені документи до банку. він розумів, що всі ті дії, які він вчиняв за проханням ОСОБА_7, є незаконними.

З приводу вимагання коштів з нього з боку ОСОБА_7 він не звертався у правоохоронні органи, оскільки боявся за життя членів своєї сім'ї. Йому постійно погрожував ОСОБА_7, казав, що можуть виникнути нещасні випадки.

Протоколи його допиту на досудовому слідстві він підписував не читаючи, оскільки його попередній захисник казав підписати протоколи його допиту для того, щоб мати змогу вийти з вязниці. Він підписував протоколи, не читаючи, що в ньому записано.

він свою вину визнає частково, а саме за ст. 358 ч.3 КК України - повністю, а за іншими статтями не визнає, гроші він брав не для себе.

Винуватість підсудного повністю підтверджується наступними доказами.

1. По епізоду підробки паспорта громадянина України НОМЕР_2, виданого Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4:

- протоколом огляду місця події від 25 лютого 2009 року, згідно якого в приміщенні Житомирської філії ВАТ ВТБ Райффайзен Банк за адресою: м. Житомир вулиця Київська, 77 у гр.-на ОСОБА_3 вилучено паспорт НОМЕР_6, виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4 (т. 1 а\с 27);

- висновком технічної експертизи № 1/217 від 27 лютого 2009 року, згідно якого в паспорті НОМЕР_6 ОСОБА_4, який вилучено 25 лютого 2009 року у гр.-на ОСОБА_3, на сторінці № 1 та сторінці № 3, раніше мались інші фотокартки, які видалені з подальшим вклеюванням даних фотокарток (т.1 а\с 103);

- протоколом огляду місця події від 25 лютого 2009 року, згідно якого в приміщенні кабінету № 231 СУ УМВС України в Житомирській області оглянуто паспорт НОМЕР_6, виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4, з вклеєними в нього фотокартками гр.-на ОСОБА_3, який вилучено в останнього 25 лютого 2009 року в Житомирській філії ВАТ ВТБ Райффайзен Банк за адресою м. Житомир, вул. Київська, 77 (т.1 а\с 117);

- висновком портретної експертизи № 1/584 від 17 червня 2009 року, згідно якого в паспорті НОМЕР_6 ОСОБА_4, який вилучено 25 лютого 2009 року у гр.-на ОСОБА_3, на сторінці № 1 та сторінці № 3, вклеєні фотокартки підсудного ОСОБА_3 (т.2 а\с 329).

2. По епізодам використання підроблених документів в ЖФ АБ "Енергобанк", та вчинення шахрайських дій відносно ДП «Дослідне господарство «Відродження» Інституту олійних культур Української академії аграрних наук»:

- показаннями свідка ОСОБА_9, оголошеними в судовому засіданні, який показав, що він працює на посаді директора ДП «Дослідне господарство «Відродження» Інституту олійних культур Української академії аграрних наук», розміщеного : с. Відродження, Мелітопольський район Запорізька область, вул. Горького, 34. 12 лютого 2009 року з рахунку ДП «Дослідне господарство «Відродження» Інституту олійних культур Української академії аграрних наук» на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРТЕХНОФОС» (р.р. 260013494701 банк Житомирський філіал АБ «Енергобанк» МФО 311603 ОКПО 30946915) перераховано кошти в сумі 190800,00 грн. (платіжне доручення №81 від 11.02.2009) за аміачну селітру та нітроамофоску, згідно договору №0902/01-09 купівлі-продажу від 09.02.2009. Перед цим працівники його підприємства спілкувались з працівниками фірми «УКРТЕХНОФОС» (представників фірми, з якими спілкувались працівники його підприємства, було двоє) та укладали з ними угоду про поставку добрив по факсу. Аміачну селітру та нітроамофоску згідно договору не поставлено. ДП «Відродження» нанесено збитки на вказану суму (т.1 а\с 110-113, т.2 а\с 23-26);

- показаннями свідка ОСОБА_7, яка показала, що в ЖФ АБ "Енергобанк", вона працює головним економістом та в її обов'язки входить обслуговування юридичних осіб. 11 лютого 2009 року в приміщення філії банку, що розташоване за адресою: м. Житомир вул. Михайлівська, 8/1, до неї звернувся клієнт їх банку, який представився заступником директора ТОВ "УКРТЕХНОФОС" ОСОБА_4, для отримання грошової чекової книжки, та він пред'явив паспорт НОМЕР_6, виданого Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4. Так як у філії їх банку відкрито розрахунковий рахунок ТОВ "УКРТЕХНОФОС" № 260013494701, для оформлення грошової чекової книжки вона надала ОСОБА_4 бланк заяви, яку останній у її присутності заповнив, підписав і поставив відтиск печатки ТОВ "УКРТЕХНОФОС", після чого пішов. Наступного дня, 12 лютого 2009 року, до неї звернувся ОСОБА_4, який замовив на 16.02.2009 отримання грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ "УКРТЕХНОФОС" № 260013494701, оскільки дане замовлення проводиться в усній формі, за день або за декілька днів до здійснення операції. Наступного разу ОСОБА_4 звернувся до неї 16.02.2009, в першій половині дня. Після того, як він звернувся до неї, вона на підставі раніше написаної ним заяви, отримала в касі банку грошову чекову книжку ЛД № 8637501 по ЛД № 8637525, яку віддала ОСОБА_4 Останній в її присутності заповнив один із чеків, а саме ЛД № 8637501, на отримання грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ "УКРТЕХНОФОС" № 260013494701, в сумі 188800 грн. 00 коп., після чого він підписав чек та поставив відтиск печатки ТОВ "УКРТЕХНОФОС". Потім вона звірила підписи та відтиск печатки в грошовому чеку з карткою із зразками підписів та відбитка печатки, на якій були зразки підпису ОСОБА_4 та зразок відтиску печатки ТОВ "УКРТЕХНОФОС". Після чого ОСОБА_4 пред'явив паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, серія НОМЕР_6 виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківської області, для звірки реквізитів які були зазначені в грошовому чекові. Після цього, звіривши паспорт з грошовим чеком та грошовий чек з карткою із зразками підписів та відбитка печатки та, не виявивши порушень, вона відрізала з чеку контрольну марку і передала її ОСОБА_4, а сам грошовий чек передала касиру ОСОБА_10 Потім ОСОБА_4 пішов до каси для отримання грошових коштів з розрахункового рахунку;

- показаннями свідка ОСОБА_10, яка показала, що працює в ЖФ АБ "Енергобанк" на посаді старшого касира та в її обов'язки входить обслуговування юридичних осіб. 16.02.2009 в приміщення ЖФ АБ "Енергобанк", яке розташоване за адресою м. Житомир вул. Михайлівська, 8/1, до неї звернувся клієнт зазначеного банку для отримання грошових коштів, з розрахункового рахунку ТОВ "УКРТЕХНОФОС" в нашому банку. Даний громадянин пред'явив паспорт НОМЕР_6, виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4, та контрольну марку до грошового чеку ЛД 8637501. У цей час з операційного залу до неї було надано грошовий чек ЛД 8637501, згідно якого вона мала видати ОСОБА_4 гроші в сумі 188800 грн. 00 коп. Після цього вона забрала в ОСОБА_4 контрольну марку, яку долучила до грошового чеку та видала ОСОБА_4 гроші в сумі 188800 грн. 00 коп. Забравши гроші останній вийшов з приміщення банку;

- протоколом пред'явлення фотознімків осіб для впізнання від 16.04.2009, згідно якого ОСОБА_10, серед пред'явлених їй для впізнання фотознімків осіб, впізнала під № 2 фотознімок ОСОБА_3, як особу на ім'я ОСОБА_11, яка 16 лютого 2009 року з розрахункового рахунку ТОВ "УкрТехноФос", зняв грошові кошти в сумі 188800 грн. (т.2 а\с 80);

- протоколом пред'явлення фотознімків осіб для впізнання від 16.04.2009 року, згідно якого ОСОБА_7, серед пред'явлених їй для впізнання фотознімків осіб, впізнала під № 2 фотознімок ОСОБА_3, як особу на ім'я ОСОБА_11 яка 11 лютого 2009 з відкрив грошову чекову книжку, та 16 лютого 2009 забрав грошову чекову книжку для зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ "УкрТехноФос" (т.2 а\с 84);

- протоколом пред'явлення фотознімків осіб для впізнання від 17.04.2009, згідно якого ОСОБА_8 серед пред'явлених їй для впізнання фотознімків осіб, впізнала під № 1 фотознімок ОСОБА_3, як особу на ім'я ОСОБА_11, яка 6 лютого 2009 року в філії АБ "Енергобанк" м. Житомира відкрив поточний грошовий рахунок ТОВ "УкрТехноФос" (т.2 а\с 94);

- протоколом огляду місця пригоди від 25 лютого 2009 року, згідно якого в приміщені Житомирської філії ВАТ ВТБ Райффайзен Банк за адресою: м. Житомир, вулиця Київська, 77 у підсудного ОСОБА_3 вилучено паспорт НОМЕР_6, виданий Калушським РВ УМВС України в Івано- Франківській області, на ім'я ОСОБА_4, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4, печатка ТОВ "УкрТехноФос" (т.1 а\с 27);

- висновком технічної експертизи № 1/217 від 27 лютого 2009 року, згідно якого в паспорті НОМЕР_6 ОСОБА_4, який був вилучений 25 лютого 2009 року у громадянина ОСОБА_3, на сторінці № 1 та сторінці № 3, раніше мались інші фотокартки, які видалені з подальшим вклеюванням даних фотокарток (т.1 а\с 103);

- протоколом огляду предметів від 07 травня 2009 року, згідно якого в приміщені кабінету № 231 СУ УМВС України в Житомирській області оглянуто паспорт НОМЕР_2, виданий Калушським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_4, з вклеєними в нього фотокартками гр. ОСОБА_3, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4, печатка ТОВ "УкрТехноФос", які були вилучені у ОСОБА_3 25 лютого 2009 в Житомирській філії ВАТ ВТБ Райффайзен Банк за адресою м. Житомир вулиця Київська, 77 (т.2 а\с 117);

- протоколом виїмки від 23.03.2009 року, згідно якого в приміщенні ЖФ АБ "Енергобанк", за адресою м. Житомира вул. Михайлівська, 8/1, була вилучена банківська справа ТОВ "УкрТехноФос" (т.1 169);

- протоколом виїмки від 05.03.2009 року, згідно якого в приміщенні каб. № 231 СУ УМВС України в Житомирській області у директора ДПДГ "Відродження", вилучені ксерокопії платіжного доручення № 81 від 11 лютого 2009 року, ксерокопії виписки з банку "Райффайзен Банк ОСОБА_12" від 12.02.2009 року, факсокопії договору купівлі-продажу № 0902/01-09 від 09.02.2009 та факсокопії рахунку-фактури № 09/01 від 09.02.2009 (т.1 а\с 118);

- протоколом огляду документів від 05.03.2009, згідно якого в СУ УМВС України в Житомирській області, оглянуто документи, які вилучено виїмкою у директора ДПДГ "Відродження", а саме: ксерокопії платіжного доручення № 81 від 11 лютого 2009 року, ксерокопії виписки з бакну "Райффайзен Банк ОСОБА_12" від 12.02.2009 року, факсокопії договору купівлі-продажу № 0902/01-09 від 09.02.2009 та факсокопії рахунку-фактури № 09/01 від 09.02.2009 (т.1 а\с 119);

- висновком почеркознавчої експертизи № 1/420 від 13 травня 2009 року, згідно якого:

Рукописні записи в повідомленні про ідентифікації фізичних осіб ТОВ "УКРТЕХНОФОС" ОСОБА_3

Рукописні записи в заяві від 11.02.2009 року виконані ОСОБА_13

Рукописні записи в грошовому чеку ЛД 8637501 ОСОБА_3

Рукописні записи в заяві про відкриття поточного рахунку в ЖФ АБ "Енергобанк" виконані ОСОБА_3 (т.2 а\с 140);

- висновком криміналістичної експертизи № 1/417 від 25 травня 2009 року, згідно якого відтиски печатки в заяві від 11.02.2009 ЖФ АБ "Енергобанк" , в картці із зразками підписів та відбитку печатки ЖФ АБ "Енергобанк", в протоколі № 1 зборів учасників ТОВ "УКРТЕХНОФОС" від 15 червня 2006 року, в наказі № 2 ТОВ "УКРТЕХНОФОС" від 15 червня 2006 року, в грошовому чеку ЛД 8637501, в заяві про відкриття поточного рахунку в ЖФ АБ "Енергобанк", в договорі банківського рахунку ЖФ АБ "Енергобанк" від 06.02.2009 року, в повідомленні про ідентифікації фізичних осіб ТОВ "УКРТЕХНОФОС", в наказі № 1 ТОВ "УКРТЕХНОФОС" від 15 червня 2006 року, виконані печаткою ТОВ "УКРТЕХНОФОС" вилученою 25.02.2009 р. у ОСОБА_3 (т.2а\с 151)

- висновком техніко-криміналістичної експертизи № 1/585 від 17 червня 2009 року, згідно якого печатка ТОВ "УКРТЕХНОФОС", яка вилучена 25 лютого 2009 року у громадянина ОСОБА_3, являється підробленою (т.2 а\с 319);

- висновком портретної експертизи № 1/584 від 17 червня 2009 року, згідно якого в паспорті НОМЕР_6 ОСОБА_4, який вилучено 25 лютого 2009 року у громадянина ОСОБА_3, на сторінці № 1 та сторінці № 3, вклеєні фотокартки гр. ОСОБА_3 (т.2 а\с 329).

3. По епізодам використання підроблених документів в ЖФ ВАТ ВТБ Райффайзен Банк та вчинення шахрайських дій відносно ТОВ "Виробничо-Сільськогосподарської Компанії "Світ-Агро".

- показаннями свідка ОСОБА_12, який показав, що він на він працює на посаді директора ТОВ ВСГК " Світ-агро", яке розміщене в с. Червона Долина, Снігурівського району Миколаївської області з 01.06.2005 року. ТОВ ВСГК «Світ-агро», займається виробництвом переробкою, зберіганням, відвантаженням та реалізацією сільськогосподарської продукції. В ході діяльності ТОВ ВСГК " Світ-агро", співпрацює близько трьох років з СПД "ОСОБА_6", який займається торгівлею непродовольчими товарами, у якого вони закуповують мінеральні добрива. Так як ТОВ ВСГК " Світ-Агро" потрібні були мінеральні добрива, 18 лютого 2009 року між ТОВ ВСГК " Світ-агро" та СПД "ОСОБА_6" було укладено договір № 5/ЮВ/09 на поставку мінеральних добрив. 23 лютого 2009 року ТОВ «Світ-агро» згідно рахунку № 10 від 18 лютого 2009 року, на рахунок СПД «ОСОБА_6» в Снігурівській філії АКБ "ІМЕКСБАНК" в м. Миколаїв на р/р 26002015530001, перерахувало кошти в сумі 139 500 грн. (платіжне доручення № 53 від 23 лютого 2009 року) згідно договору поставки № 5/ЮВ/09 від 18 лютого 2009 року.

Через декілька днів після того як ТОВ ВСГК " Світ-агро" перерахувало гроші в сумі 139500 грн. на рахунок СПД "ОСОБА_6", йому зателефонував Голдуну, та повідомив, що він домовився про поставку мінеральних добрив. Також він повідомив, що перерахував на рахунок ТОВ "УкрТехноФос" кошти в сумі 135 780 грн., йому (Голдуну) зателефонували з банку, в який він перерахував гроші, та повідомили, що гроші намагались з даного рахунку зняти, але особу яка це намагалась зробити, було затримано співробітниками міліції. 139 500 грн., які були перераховані на рахунок СПД "ОСОБА_6", на рахунку останнього залишились кошти в сумі 3720 грн., на рахунок фіктивної ТОВ «УКРТЕХНОФОС», були перераховані кошти в сумі 135 780 грн., за мінеральні добрива, однак мінеральні добрива ТОВ ВСГК "Світ-агро" не отримала (т.1 а\с 263);

- показаннями свідка ОСОБА_14, яка показав, що в ЖФ ВАТ ВТБ Райффайзен Банк, він працює близько 1 року, на даний час він працює начальником відділу обслуговування корпоративних клієнтів, та в його обов'язки входить обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. 06 лютого 2009 року в філію банку, яка розташована за адресою м. Житомир вул. Київська, 77, до нього звернувся громадянин, який назвався ОСОБА_4 22.11.1973 року та пред'явив паспорт НОМЕР_6, виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4 та сказав, що він являється заступником директора ТОВ "УКРТЕХНОФОС" м. Рівне, та що він бажає в філії їх банку відкрити розрахунковий рахунок підприємства. Для відкриття розрахункового рахунку ОСОБА_4 надав повний пакет документів, а саме:

1. Копію довідку № 000893 ЄДРПОУ на ТОВ "УКРТЕХНОФОС".

2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ "УКРТЕХНОФОС" серії АОО № 229400.

3. Копію довідки про взяття на облік платника податків ТОВ "УКРТЕХНОФОС" №28-113/890 від 22.10.2004р.

4. Копію повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ "УКРТЕХНОФОС".(з пенсійного фонду). 1. 5. Копію страхового свідоцтва ТОВ "УКРТЕХНОФОС" виданого фондом соціального страхування в м. Рівне.

2. 6. Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ "УКРТЕХНОФОС" № 24935539 від 28.10.2004 р.

3. 7. Копію статуту ТОВ "УКРТЕХНОФОС" ( нова редакція) від 15.06.2006 року.

4. 8. Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ "УКРТЕХНОФОС" від 15.06.2006 р.

5. 9. Ксерокопія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_15 (1,2,3,4,10,11 сторінки) та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його ім'я.

1. 10. Наказ № 2 ТОВ "УКРТЕХНОФОС" від 15.06.2006 року, про призначення ОСОБА_4 заступником директора ТОВ "УКРТЕХНОФОС".

2. 11. Ксерокопію паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_4 (1,2,3,4,5,10,11 сторінки) та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його ім'я.

3. 12. Ксерокопію паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_16 (1,2,3,10,11 сторінки) та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його ім'я.

1. 12. Ксерокопію паспорту громадянки України на ім'я ОСОБА_17 (1,2,3,10,11 сторінки) та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на її ім'я.

14. Картка з зразками підписів та відбитка печатки ТОВ "УКРТЕХНОФОС" (в двох примірниках).

Для відкриття банківського рахунку він надав ОСОБА_4 бланк заяви про відкриття поточного рахунку та бланк договору банківського рахунку. ОСОБА_4 при ньому заповнив данні документи, поставив свої підписи, та відтиски печатки ТОВ "УКРТЕХНОФОС".

У той же день ним відкрито рахунок № НОМЕР_3 в ЖФ ВАТ ВТБ Райффайзен Банк для ТОВ "УКРТЕХНОФОС", та ним ОСОБА_4 видано довідку про відкриття поточного рахунку. Після чого ОСОБА_4 покинув банк;

- показаннями свідка ОСОБА_18, яка показала, що вона працює в ЖФ ВАТ ВТБ Райффайзен Банк. На даний час вона працює провідним спеціалістом обслуговування корпоративних клієнтів. 11 лютого 2009 року в філію банку, яка розташована за адресою: м. Житомир вул. Київська, 77, до неї з метою відкриття грошової чекової книжки, звернувся клієнт їх банку, який представився заступником директора ТОВ "УКРТЕХНОФОС" та пред'явив паспорт НОМЕР_6, виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4. Так як у філії їх банку було відкрито розрахунковий рахунок ТОВ "УКРТЕХНОФОС" № НОМЕР_3, для оформлення грошової чекової книжки вона надала ОСОБА_4, бланк заяви, яку він при ній заповнив, підписав та поставив відтиск печатки ТОВ "УКРТЕХНОФОС", вона звірила його підписи та відтиск печатки ТОВ "УКРТЕХНОФОС", з карткою із зразками підписів та відтисків печатки, яка знаходилась в нашому банку, після чого ОСОБА_4 пішов. На підставі написаної ОСОБА_4 заяви вона отримала в касі ЖФ ВАТ ВТБ Банку, грошову чекову книжку НОМЕР_4. Наступного дня, а саме 12 лютого 2009 року, до неї звернувся ОСОБА_4, з приводу отримання грошової чекової книжки, та вона віддала її йому.

25 лютого 2009 року в філію їх банку звернувся ОСОБА_4, з метою зняття коштів з поточного рахунку ТОВ "УКРТЕХНОФОС", та пред'явив паспорт НОМЕР_6, виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4. Після чого в її присутності заповнив один з чеків, а саме ЛД № 4844826, на отримання грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ "УКРТЕХНОФОС" № НОМЕР_3, в сумі 135000 грн. 00 коп. після чого він підписав чек, та поставив відтиск печатки ТОВ "УКРТЕХНОФОС". Після чого вона звірила підписи та відтиск печатки в грошовому чеку, з карткою із зразками підписів та відбитка печатки, на якій були зразки підпису ОСОБА_4 та зразок відтиску печатки ТОВ "УКРТЕХНОФОС". Після чого вона звіривши паспорт, з грошовим чеком та грошовий чек з карткою із зразками підписів та відбитка печатки, не виявивши порушень, вона відрізала з грошового чеку контрольну марку, та передала її ОСОБА_4, а сам грошовий чек вона передала касиру ОСОБА_19. Після чого ОСОБА_4 пішов в касу для отримання грошових коштів з розрахункового рахунку ;

- показаннями свідка ОСОБА_20, який показав, що він працює о/у УБОЗ УМВС України в Житомирській області. 24.02.2009 року до УБОЗ УМВС України в Житомирській області надійшла оперативна інформація, що 6.02.2009 в Житомирській філії ВАТ ВТБ Райффайзен Банк, яка розташована за адресою: м. Житомир вул. Київська, 77, було відкрито поточний рахунок для ТОВ "УКРТЕХНОФОС". Заступник директора вказаного товариства ОСОБА_4 має зняти з рахунку значну суму грошових коштів. У працівників банку виникли підозри щодо справжності документів, які надав ОСОБА_4 при відкритті рахунку. 25.02.2009 близько 10 години з банку надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_4 прибув до вказаного банку для зняття коштів в сумі 135000 грн. При цьому були надані його прикмети. Тоді він разом із о/у УБОЗ УМВС України в Житомирській області: ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 за вказівкою керівництва УБОЗ з метою перевірки отриманої інформації та встановлення особи прибули до ЖФ ВАТ ВТБ Райффайзен Банк, де біля входу в банк затримали чоловіка за наданими прикметами. Відразу були запрошені поняті. Громадянин назвався ОСОБА_4. При особистому огляді якого було виявлено гроші в сумі 135000 грн., печатка ТОВ "УКРТЕХНОФОС", грошова чекова книжка ЛД 4844826 ЛД 4844850, паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_4, та виписка з рахунку. При детальному огляді паспорта виникли підозри, що фото в ньому переклеєне. Після цього громадянин, який назвався ОСОБА_4 * М.І. був доставлений до УМВС. Як їм стало відомо вказаний громадяни приїхав на автомобілі ОСОБА_25 д/н НОМЕР_1. При огляді вказаного автомобіля було виявлено документи, зокрема посвідчення водія на ім'я ОСОБА_3. Фотокартка, яка була в посвідченні водія була аналогічною тим фотокарткам, які були в паспорті на ім'я ОСОБА_4, тобто була одна і таж особа. В подальшому було встановлено правильні анкетні дані, чоловіка якого вони затримали. Ним виявився ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, який використовував підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_4. Дійсно в паспорті мало місце переклеювання обох фотокарток. Зібрані матеріали були направлені до СВ Богунського РВ, де стосовно ОСОБА_3 було порушено кримінальну справу;

- протоколом пред'явлення осіб для впізнання від 25.02.2009 року, згідно якого ОСОБА_14, серед пред'явлених їй для впізнання осіб, впізнав під № 4 ОСОБА_3, як особу на ім'я ОСОБА_11 яка 6 лютого 2009 в ВАТ ВТБ Райффайзен Банк відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "УкрТехноФос" (т.1 а\с 58);

- протоколом пред'явлення осіб для впізнання від 25.02.2009 року, згідно якого ОСОБА_26, серед пред'явлених їй для впізнання осіб, впізнала під № 4 ОСОБА_3, як особу на ім'я ОСОБА_11, яка 25 лютого 2009 року по грошовому чеку з розрахункового рахунку ТОВ "УкрТехноФос", зняв грошові кошти в сумі 135000 грн. (т.1 а\с 60);

- протоколом пред'явлення фотознімків осіб для впізнання від 17.04.2009 року, згідно якого ОСОБА_18 серед пред'явлених їй для впізнання фотознімків осіб, впізнала під № 4 фотознімок ОСОБА_3, як особу на ім'я ОСОБА_11, яка 11.02.2009 в філії ВАТ ВТБ Райффайзен Банк, відкрив грошову чекову книжку, по якій 25.02.2009 з розрахункового рахунку ТОВ "УкрТехноФос" зняв грошові кошти в сумі 135000 грн. (т.1 а\с 89);

- протоколом огляду місця події від 25.02.2009, згідно якого в приміщені Житомирської філії ВАТ ВТБ Райффайзен Банк за адресою м. Житомир вулиця Київська, 77 у громадянина ОСОБА_3 вилучено паспорт НОМЕР_6, виданий Калушським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім'я ОСОБА_4, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4, печатка ТОВ "УкрТехноФос", грошові кошти в сумі 135000 грн. (т.1 а\с 27);

- висновком технічної експертизи № 1/217 від 27 лютого 2009, згідно якого в паспорті НОМЕР_6 ОСОБА_4, який був вилучений 25 лютого 2009 у громадянина ОСОБА_3, на сторінці № 1 та сторінці № 3, раніше мались інші фотокартки, які видалені з подальшим вклеюванням даних фотокарток (т. а\с 103);

- протоколом огляду грошових коштів від 17 березня 2009, згідно якого в приміщені кабінету № 231 СУ УМВС України в Житомирській області були оглянуті грошові кошти в сумі 135 000 грн. які були вилучені у ОСОБА_3 25 лютого 2009 в Житомирській філії ВАТ ВТБ Райффайзен Банк за адресою м. Житомир вулиця Київська, 77 (т.2 а\с 2);

- протоколом виїмки від 23.03.2009 року, згідно якого в приміщенні ЖФ ВАТ ВТБ Райффайзен Банк, за адресою м. Житомира вул. Київська, 77, була вилучена банківська справа ТОВ "УкрТехноФос" (т.1 а\с 215);

- висновком почеркознавчої експертизи № 1/421 від 18 травня 2009 року, згідно якого: Рукописні записи в грошовому чеку ЛД 4844826 виконані ОСОБА_3 Рукописні записи в корінці грошовому чеку ЛД 4844826 виконані ОСОБА_3 Рукописні записи в заяві № 1 від 11.02.2009 року, виконані громадянином ОСОБА_13 Рукописні записи в заяві про відкриття поточного рахунку в ЖФ ВТБ Райффайзен Банк, виконані ОСОБА_3 Рукописні записи, розташовані в заяві про встановлення системи дистанційного обслуговування від 11.02.2009 р. виконані ОСОБА_3 Рукописні записи, розташовані в протоколі про встановлення системи дистанційного обслуговування ЖФ ВТБ Райффайзен Банк, ймовірно виконані ОСОБА_3 (т.2 а\с 160);

- висновком криміналістичної експертизи № 1/418 від 25 травня 2009 року, згідно якого: Відтиски печатки в заяві № 1 від 11.02.2009 року ВАТ ВТБ Райффайзен Банк, в картці із зразками підписів та відбитку печатки ВАТ ВТБ Райффайзен Банк, в протоколі № 1 зборів учасників ТОВ "УКРТЕХНОФОС" від 15 червня 2006 року, в наказі № 2 ТОВ "УКРТЕХНОФОС" від 15 червня 2006 року, в грошовому чеку ЛД 4844826, в заяві про відкриття поточного рахунку в ЖФ ВАТ ВТБ Райффайзен Банк, в договорі банківського рахунку № 22 від 06.02.2009 року та додатку № 1 до договору банківського рахунку ЖФ ВАТ ВТБ Райффайзен Банк, в заяві про відкриття системи дистанційного обслуговування та в протоколі встановлення системи дистанційного обслуговування ЖФ ВАТ ВТБ Райффайзен Банк, в опитувальнику юридичної особи ЖФ ВАТ ВТБ Райффайзен Банк, виконані печаткою ТОВ "УКРТЕХНОФОС" вилученою 25.02.2009 року у гр. ОСОБА_3 (т.2 а\с 170);

- висновком техніко-криміналістичної експертизи № 1/585 від 17 червня 2009 року, згідно якого печатка ТОВ "УКРТЕХНОФОС", яка вилучена 25 лютого 2009 року у громадянина ОСОБА_3, являється підробленою (т.2 а\с 319);

- висновком портретної експертизи № 1/584 від 17 червня 2009 року, згідно якого в паспорті НОМЕР_6 ОСОБА_4, який вилучено 25 лютого 2009 року у громадянина ОСОБА_3, на сторінці № 1 та сторінці № 3, вклеєні фотокартки гр. ОСОБА_3. (т.2 а\с 329).

Оцінивши викладені докази в їх сукупності, суд вважає вину підсудного доведеною повністю з наступних мотивів.

Вина підсудного підтверджується викладеними вище доказами.

Показання підсудного в суді про те, що на нього був тиск з боку інших осіб (на імя ОСОБА_13), який вимагав від нього повернення боргу будь-якими доказами не підтверджуються (підсудний з цього приводу до правоохоронних органів не звертався).

З показів самого підсудного в суді та матеріалів справи вбачається, що підсудний знав про те, що отримання коштів з банківських рахунків ТОВ "УКРТЕХНОФОС" є незаконним та в звязку з цим буде заподіяна матеріальна шкода підприємствам, які перераховували кошти за мінеральні добрива). Крім того, суд враховує, що підсудний зявлявся до банківських установ м.Житомира у зміненому вигляді, тобто у вигляді, що приховував його справжню зовнішність та відповідав зовнішності у підробленому паспорті.

Зазначене свідчить про наявність у підсудного прямого умислу на вчинення розкрадання чужого майна саме за попередньою змовою групою осіб, для чого було проведено підроблення офіційних документів ті їх використання.

На підставі викладеного суд кваліфікує дії підсудного :

- за ст.. 358 ч.2 КК України, як підроблення документа, який видається державною установою, надає певні права, з метою використання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

- за ст. 358 ч.3 КК України, як використання завідомо підроблених документів;

- за ст.. 190 ч.4 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

- за ст.. 190 ч.3 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, повторно.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що помякшують та обтяжують покарання.

Злочин, передбачений ст. 358 ч.3 КК України, є злочином невеликої тяжкості; ст.. 358 ч.3 КК України середньої тяжкості; ст. 190 ч.3 КК України тяжким, ст.. 190 ч,4 КК України особливо тяжким.

Підсудний раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину, на даний час працює приватним підприємцем.

Обставинами, що помякшують покарання підсудному є : часткове визнання вини та часткове відшкодування заподіяної шкоди.

Обставини, що обтяжують покарання підсудного по справі не виявлені.

На підставі викладеного суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного без ізоляції від суспільства не можливе, тому призначає йому покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна в межах санкції ч.4 ст. 190 КК України, оскільки підстав для застосування ст.. 69 КК України немає.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України,-

засудив :

ОСОБА_3 визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ст.ст. 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.4, 190 ч.3 КК України та призначити йому покарання :

- за ст. 358 ч.2 КК України - 3 роки позбавлення волі;

- за ст. 358 ч.3 КК України два роки обмеження волі;

- за ст. 190 ч.4 КК України пять років шість місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить засудженому;

- за ст. 190 ч.3 КК України чотири роки позбавлення волі.

На підставі ст.. 70 ч.1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання - пять років шість місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить засудженому.

Міру запобіжного заходу відносно засудженого до набрання вироком законної сили залишити попередню тримання під вартою.

Строк покарання рахувати з 25 лютого 2009 року.

Стягнути з засудженого на користь :

- ТОВ ВСГК «Світ-агро» 780 грн. 00 коп. цивільного позову;

- ДП ДГ «Відродження» 165800 грн. 00 коп. цивільного позову.

Стягнути з засудженого на користь держави 3584 грн. 64 коп. ((р\р 35229005000096, код 25574601, МФО 811039 УДК в Житомирській області, отримувач НДЕКЦ при УМВС України в Житомирській області) судових витрат за проведення судових експертиз.

Речові докази по справі :

- грошові кошти в сумі 135000 грн., які передані на зберігання директору ТОВ ВСГК «Світ-агро»- передати у власність ТОВ ВСГК «Світ-агро»;

- паспорт громадянина України СС 250224, печатку ТОВ «УкрТехноФос» - знищити, чекові книжки №№ ЛД 4844826, ЛД 4844850 зберігати при матеріалах даної кримінальної справи.

Автомобілі, що належать відповідно до реєстраційних документів засудженому (т.2 а\с 202) конфіскувати до прибутку держави.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Житомирської області через Корольовський районний суд м.Житомира протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженим, який утримується під вартою в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Головуючий: