Постанова № 10862516, 25.08.2010, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

№ 4-241/10

г. Запорожье 25 августа 2010 года

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Зарютин П.В., рассмотрев представление следователя СО Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старший лейтенант милиции Шевченко Т.В., о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, по уголовному делу № 10270904, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления следователя усматривается нижеследующее.

«09.06.2009 года СО Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 10270904 по факту подделки договора № 3/03-08/1 от 03.03.08 между ООО «Блик» и ООО «Ремдорстрой», что повлекло за собой включение ООО «Блик», при составлении налоговой отчетности, налогового кредита сумы НДС в размере 59997,35 гривен, по признакам состава преступления, предусмотренных ч. 1, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Прокуратурой Шевченковского района, г. Запорожья, проведена проверка касательно уменьшения налоговых обязательств ООО «Блик» (код ЕГРПОУ 22142143), путем подделки договора № 3/03-08/1 от 03.03.08 на проведение реконструкции помещения, исполненное от имени ООО «Ремдорстрой» (код ЕГРПОУ 20488682), что повлекло за собой включение в состав налогового кредита ООО «Блик» суммы НДС в размере 59997,35 гривен.

Также, проверкой установлено, что 03.03.08 между ООО «Блик» (код 22142143) в лице директора Билан В.Л. и ООО «Ремдорстрой» (код 20488682) в лице директора ОСОБА_3 был заключен договор 3/03-08/1 03.03.2008 года на проведение реконструкции части помещения, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины 39-А.

На исполнение требований договора составлены акты приема передачи выполненных работ на общую сумму 175827,9 гривен. За исполненные работы, ООО «Блик» (код 22142143), рассчиталось простым векселем, и в дальнейшем вексель был погашен. В дальнейшем ООО «Блик» (код 22142143) на основании вышеуказанных документов, которые предоставило в ГНИ в Шевченковском районе, г. Запорожья, включив в состав налогового кредита суму НДС в размере 59997,35 гривен, по взаимоотношениям с ООО «Ремдорстрой» (код 20488682).

Согласно пояснениям директора ООО «Ремстройбуд» ОСОБА_3 и главного бухгалтера предприятия ОСОБА_4 установлено, что договор с ООО «Блик» (код 22142143) не составлялся, подписи в нем ОСОБА_3, не ставил. Кроме того, согласно заключения эксперта подписи в договоре № 3/03-081/ выполнены не ОСОБА_3, а другим лицом.

В ходе досудебного следствия было установлено, что на текущие счета ООО «Блик» (код ЕГРПОУ 22142143) с 2008 году по поддельным документам перечислялись денежные средства.

ООО «Блик» (код ЕГРПОУ 22142143) обслуживается в Филиале «Запорожского регионального Управления» АО «Банк» «Финансы и Кредит» в г. Запорожье (МФО 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 Советской Украины, 39 текущий счёт № 26009012783980 (валюта украинская гривна)». Принимая во внимание, что с целью установления круга лиц причастных к совершению указанного преступления, необходимо изъять в Филиале «Запорожского регионального Управления» АО «Банк» «Финансы и Кредит» (МФО 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 Советской Украины, 39, по текущему счёту № 26009012783980 (валюта украинская гривна), документы которые отображают движение денежных средств указанного предприятия в период с 03.03.2008г. и по настоящие время, следователь просит дать разрешения на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в Филиале «Запорожского регионального Управления» АО «Банк» «Финансы и Кредит» (МФО 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 Советской Украины, 39 по текущему счёту ООО «Блик» (код ЕГРПОУ 22142143), № 26009012783980 (валюта украинская гривна), а именно: - выписки с расшифровками по текущему счету за период времени с 03.03.2008 года по настоящие время, то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства.

Изучив представление следователя, материалы представленного уголовного дела, выслушав участников судебного рассмотрения, полагаю, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку д ля установления истины по уголовному делу необходимы истребуемые следователем банковские документы.

Руководствуясь ст. 62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, ст. 177, ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку в Филиале - Запорожского регионального Управления «АО «Банк «Финансы и Кредит» (МФО 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 Советской Украины, 39 , документов, содержащих банковскую тайну: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Блик» (код ЕГРПОУ 22142143), № 26009012783980 (валюта украинская гривна), а именно:

- выписки с расшифровками по текущему счету за период времени с 03.03.2008 года по настоящие время, то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства,

предварительно согласовав порядок выемки вышеуказанных банковских документов с управляющим банка.

2. Копию постановления направить прокурору Шевченковского района г. Запорожья для осуществления контроля за исполнением данного постановления, а также следователю для исполнения.

3. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: