Постанова № 10862515, 25.08.2010, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

№ 4-240/10

г. Запорожье 25 августа 2010 года

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Зарютин П.В., рассмотрев представление следователя СО Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старший лейтенант милиции Шевченко Т.В., о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, по уголовному делу № 190904-пр, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления следователя усматривается нижеследующее.

«Согласно ежемесячной информации управления труда и социальной защиты населения Шевченковской районной администрации Запорожского городского совета, ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожья, а также управления ПФУ в Шевченковском районе г. Запорожья ООО «К Будконцепт» с ноября 2008 года значится как должник по заработной и общеобязательным платежам.

Установлено, что задолженность по заработной плате увеличивается ежемесячно, график погашения задолженности, предоставленный администрацией ООО «К Будконцепт» в управление труда и социальной защиты населения Шевченковской районной администрации Запорожского городского совета, не выполняются. Задолженность по заработной плате ООО «К Будконцепт» перед работниками предприятия составляет 407200 гривен.

Таким образом, неустановленное лицо, путем злоупотребления доверием причинило имущественный вред работникам ООО «Буконцепт» в размере 407200 гривен.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ООО «К Будконцепт» (ОКПО 35802624) были открыты в ЗРУ КБ «ПриватБанк» МФО (313399) в г. Запорожье, ул. Глиссерная, 1 расчетные счета №№ 26000055701863, 26003060184535, 26050055704865».

Принимая во внимание, что в настоящее время возникла необходимость в проведении выемки распечаток движения денежных средств по указанным счетам с обязательным указаниям названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства за период с момента открытия и по настоящее время, поскольку изучение вышеуказанных документов необходимо для полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, а именно для подтверждения факта нецелевого использования должностными лицами ООО «Будконцепт» денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам предприятия, следователь просит дать разрешения на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в Запорожском РУ «Приватбанк» (МФО 313399), расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная, 1, распечаток движения денежных средств по расчетным счетам ООО «К Будконцепт» (ОКПО 35802624), №№ 26000055701863, 26003060184535, 26050055704865, а именно:

- выписки с расшифровками по расчетным счетам за период времени за период с момента открытия и по настоящее время, то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства.

Изучив представление следователя, материалы представленного уголовного дела, выслушав участников судебного рассмотрения, полагаю, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку д ля установления истины по уголовному делу необходимы истребуемые следователем банковские документы.

Руководствуясь ст. 62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, ст. 177, ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку в Запорожском РУ «Приватбанк» (МФО 313399), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная, 1, документов, содержащих банковскую тайну:

- выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «К Будконцепт» (ОКПО 35802624), №№ 26000055701863, 26003060184535, 26050055704865, а именно: выписки с расшифровками по расчетным счетам за период времени с момента открытия и по настоящее время, то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства,

предварительно согласовав порядок выемки вышеуказанных банковских документов с управляющим банка.

2. Копию постановления направить прокурору Шевченковского района г. Запорожья для осуществления контроля за исполнением данного постановления, а также следователю для исполнения.

3. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: