Ухвала суду № 108394596, 23.12.2022, Мар'їнський районний суд Донецької області

Номер справи 237/3312/22

Номер провадження 1-кс/237/844/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.22 року м.Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 12022050000000861 від 21.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду звернувся прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на рахунки.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що Слідчими СУ ГУНП в Донецькі області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022050000000861 від 21.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України. Старший групи слідчих призначено старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Донецької обласної прокуратури, старшим групи прокурорів призначено прокурора ОСОБА_3 .

Наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 330 від 25.02.2022 Покровське РУП ГУНП в Донецькій області визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Згідно наказу начальника ГУНП в Донецькій області № 752 від 14.07.2022, до особливого розпорядження, тимчасовим місцем дислокації працівників відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області (згідно з додатком), які здійснюють свої функціональні обов`язки в Покровському районному управлінні поліції ГУНП в Донецькій області, визначено відділ поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області(м. Курахове, вул. Мечнікова, 16).

Згідно вимог п.1 ч.2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подаєтьсядо місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів Національної поліції, що розташовуються на території м. Курахове, Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приблизно з середини жовтня 2022 року займається забезпечення зайняттям проституцією (сутенерством) відносно неповнолітньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, за надання послуг сексуального характеру, клієнти перераховували через Інтернет, на віртуальні банківські картки «Монобанк» Акціонерного товариства «Універсал Банк» (АТ Універсал Банк»), розташованого за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що 09.11.2022 за надання йому послуг сексуального характеру, він перерахував частину грошових коштів у сумі 500 гривень, на банківську віртуальну картку «Монобанк» АТ Універсал Банк» за № НОМЕР_1 , яку йому смс-повідомленням надіслала ОСОБА_5

11 листопада 2022 року за надання йому послуг сексуального характеру, він також перерахував частину грошових коштів у сумі 2500 гривень на банківську віртуальну картку «Монобанк» АТ Універсал Банк» за № НОМЕР_1 .

Крім цього, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що 01.12.2022 за надання йому послуг сексуального характеру, він перерахував грошові кошти у сумі 4300 гривень на банківську віртуальну картку «Монобанк» АТ Універсал Банк» за № НОМЕР_2 , яку йому смс-повідомленням надіслала ОСОБА_5 .

16 грудня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України.

Перевіривши наданніматеріали клопотаннята дослідившидокази поцих матеріалах,заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно санкції ч. 3 ст. 303 КК України за вказаний злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Безпосередньо у даному випадку основним завданням зазначеного арешту є запобігання спробам відчуження грошових коштів.

В даному випадку арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У даному випадку об`єктом вчинення кримінального правопорушення є грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом, які містяться на рахунках підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в «Монобанк» АТ Універсал Банк».

Наразі встановлено, що у підозрюваної ОСОБА_5 наявні банківські карткові рахунки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 уАТ «Універсал Банк», на які здійснювалось перерахування грошових коштів за надання послуг сексуального характеру.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У даному випадку, з врахуванням положень ч. 10 ст. 170 КПК України, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на належні підозрюваній ОСОБА_5 грошові кошти на вище зазначених карткових рахунках.

Згідно положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора, може розглядатися без повідомлення представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 12022050000000861 від 21.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), що знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Реквізити юридичної особи: АТ «Універсал Банк», ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ 04114,шляхом зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому.

В порядку виконання ухвали про накладення арешту зобов`язати службових осіб АТ «Універсал Банк» повідомити письмово Донецьку обласну прокуратуру про залишок грошових коштів, які знаходяться на вищезазначених рахунках на момент отримання ними ухвали, а також про факти надходження грошових коштів на такі рахунки в період з 01.10.2022 по 02.12.2022.

Ухвала може бути оскаржена до безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1