Ухвала суду № 108386173, 12.01.2023, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/8186/22

№ 1-кс/183/231/23

12 січня 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041350001064 від 07.11.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.364, ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття місць паркування по АДРЕСА_1 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 12 жовтня 2022 року між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №12/10-2 про надання послуг з поточного ремонту, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання надати послуги з «Поточного ремонту дорожнього покриття місць паркування по вул. Гетьманська від буд. 32 до буд. 42 в м.Новомосковськ, Дніпропетровської області» (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Допитаний у якості свідка директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснив, що після укладення вищезазначеного договору представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочали виконання робіт з «Поточного ремонту дорожнього покриття місць паркування по АДРЕСА_1 ». Однак, допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що виконання вищевказаних робіт було розпочато з 06 жовтня 2022 року.

Крім того, в ході опрацювання інформації з відкритих реєстрів та баз даних, зокрема електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, порушили умови оголошеного тендеру на «Поточний ремонт місць паркування по АДРЕСА_2 », шляхом надання переваги одному із суб`єктів підприємницької діяльності на початок проведення робіт до закінчення процедури відкритих торгів. Таким чином, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, завдали істотної шкоди державним інтересам.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2022 року за №42022042110000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що до Новомосковської окружної прокуратури надійшов лист від Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області №55/28-750-вих від 30 листопада 2022 року, згідно якого встановлено, щопосадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів, шляхом здійснення безпідставного перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року за №42022042110000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

02 січня 2023 року постановою прокурора Новомосковської окружної прокуратури матеріали кримінальних проваджень №12022041350001064 від 07 листопада 2022 року, №42022042110000082 21 листопада 2022 року та №42022042110000089 від 06 грудня 2022 року об`єднані в кримінальному провадженні №12022041350001064.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування, 19 грудня 2022 року до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України, з метою отримання завірених належним чином копій наступних документів:

- договір №12/10-1про надання послуг з поточного ремонту від 12.10.2022, укладений між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із усіма додатками до нього (додатковими угодами, календарним графіком виконання робіт, планом фінансування, договірною ціною, дефектними актами, пояснювальними записками, розрахунками, робочими проектами, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, специфікаціями, актами приймання виконаних робіт тощо);

- проектно-кошторисну документацію щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Решкутянська в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області;

- договорів про надання послуг з технічного та авторського нагляду під часпроведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Решкутянська в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області;

- сертифікати відповідності усіх використаних матеріалів, виробів та конструкцій (або паспорти якостіна усі використані матеріали), які були використані під час проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Решкутянська в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області;

- договір №17/10-3 про надання послуг з поточного ремонту від 17.10.2022, укладений між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із усіма додатками до нього (додатковими угодами, календарним графіком виконання робіт, планом фінансування, договірною ціною, дефектними актами, пояснювальними записками, розрахунками, робочими проектами, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, специфікаціями, актами приймання виконаних робіт тощо);

- проектно-кошторисну документацію щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Підлісна, м. Новомосковськ, Дніпропетровської області;

- договорів про надання послуг з технічного та авторського нагляду під часпроведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Підлісна, м. Новомосковськ, Дніпропетровської області;

- сертифікати відповідності усіх використаних матеріалів, виробів та конструкцій (або паспорти якостіна усі використані матеріали), які були використані під час проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Підлісна, м. Новомосковськ, Дніпропетровської області;

- інша документація щодо проведення робіт із поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Решкутянська в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області та по вул. Підлісна, м. Новомосковськ, Дніпропетровської області(бухгалтерська документація, розрахункові документи, положення про тендерний комітет та інша тендерна документація, річний план закупівель з додатками та інші документи).

Також, 22 грудня 2022 року до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України, з метою отримання завірених належним чином копій наступних документів:

- договір №06/12-2 про надання послуг з поточного ремонту від 06.11.2022, укладений між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із усіма додатками до нього (додатковими угодами, календарним графіком виконання робіт, планом фінансування, договірною ціною, дефектними актами, пояснювальними записками, розрахунками, робочими проектами, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, специфікаціями, актами приймання виконаних робіт тощо);

- договір про надання послуг з технічного нагляду під час поточного ремонту дорожнього покриття місць паркування по АДРЕСА_2 з додатками;

- проектно-кошторисну документацію щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття місць паркування по АДРЕСА_2 ;

- сертифікати відповідності усіх використаних матеріалів, виробів та конструкцій (або паспорти якості на усі використані матеріали) під час виконання робіт із поточного ремонту дорожнього покриття місць паркування по АДРЕСА_2 ;

- договір №01/12-3 про надання транспортних послуг від 01.12.2022, укладений між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із усіма додатками до нього (додатковими угодами, платіжними дорученнями, специфікаціями тощо);

- інша документація щодо проведення робіт із поточного ремонту дорожнього покриття місць паркування по АДРЕСА_2 (бухгалтерська документація, розрахункові документи, положення про тендерний комітет та інша тендерна документація, річний план закупівель з додатками та інші документи).

Однак, у відповідях на зазначені вимоги комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зазначено, що надання вищезазначених документів можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду, в порядку ст. 159 КПК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших в сукупності, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні та з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз для встановлення справжності підписів у документах, укладених щодо проведення поточних ремонтів дорожнього покриття по вул. Решкутянській та вул. Підлісній в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області й документах, укладених щодо проведення поточних ремонтів дорожнього покриття місць паркування по АДРЕСА_3 , а також у зв`язку з тим, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі та підтримує його.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2022 року за № 12022041350001064, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст.366, ч.1 ст. 364, ч.4 ст.191 КК України.

02 січня 2023 року постановою прокурора Новомосковської окружної прокуратури матеріали кримінальних проваджень №12022041350001064 від 07 листопада 2022 року, №42022042110000082 21 листопада 2022 року та №42022042110000089 від 06 грудня 2022 року об`єднані в кримінальному провадженні №12022041350001064.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 .

Одержати зазначені у клопотанні документи іншим способом не можливо, оскільки листом №293 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовило органу досудового розслідування у наданні запитуваної інформації.

Слідчий, наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог частини першої статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договору №12/10-1 про надання послуг з поточного ремонту від 12.10.2022, укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із усіма додатками до нього (додатковими угодами, календарним графіком виконання робіт, планом фінансування, договірною ціною, дефектними актами, пояснювальними записками, розрахунками, робочими проектами, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, специфікаціями, актами приймання виконаних робіт тощо);

- договорів про надання послуг з технічного та авторського нагляду під час проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Решкутянська в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області разом із усіма додатками до них;

- договору №17/10-3 про надання послуг з поточного ремонту від 17.10.2022, укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із усіма додатками до нього (додатковими угодами, календарним графіком виконання робіт, планом фінансування, договірною ціною, дефектними актами, пояснювальними записками, розрахунками, робочими проектами, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, специфікаціями, актами приймання виконаних робіт тощо);

- договорів про надання послуг з технічного та авторського нагляду під час проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Підлісна в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області разом з усіма додатками до них;

- договору №12/10-2 про надання послуг з поточного ремонту від 12.10.2022, укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із усіма додатками до нього (додатковими угодами, календарним графіком виконання робіт, планом фінансування, договірною ціною, дефектними актами, пояснювальними записками, розрахунками, робочими проектами, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, специфікаціями, актами приймання виконаних робіт тощо);

- договору про надання послуг з технічного нагляду під час поточного ремонту дорожнього покриття місць паркування по АДРЕСА_1 разом з усіма додатками до нього;

- договору №06/12-2 про надання послуг з поточного ремонту від 06.11.2022, укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із усіма додатками до нього (додатковими угодами, календарним графіком виконання робіт, планом фінансування, договірною ціною, дефектними актами, пояснювальними записками, розрахунками, робочими проектами, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, специфікаціями, актами приймання виконаних робіт тощо);

- договору про надання послуг з технічного нагляду під час поточного ремонту дорожнього покриття місць паркування по АДРЕСА_2 з додатками;

- договору №01/12-3 про надання транспортних послуг від 01.12.2022, укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із усіма додатками до нього (додатковими угодами, платіжними дорученнями, специфікаціями тощо),

та з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- штатного розпису комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 вересня 2022 року і по теперішній час;

- проектно-кошторисної документації щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Решкутянська в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області;

- календарного плану надання послуг зі здійснення технічного нагляду під часпроведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Решкутянська в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області;

- журналу технічного нагляду під часпроведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Решкутянська в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області;

- сертифікатів відповідності усіх використаних матеріалів, виробів та конструкцій (або паспортів якостіна усі використані матеріали), які були використані під час проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Решкутянська в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області;

- проектно-кошторисної документації щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Підлісна, м. Новомосковськ, Дніпропетровської області;

- календарного плану надання послуг зі здійснення технічного нагляду під часпроведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Підлісна в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області;

- журналу технічного нагляду під часпроведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Підлісна в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області;

- сертифікатів відповідності усіх використаних матеріалів, виробів та конструкцій (або паспортів якостіна усі використані матеріали), які були використані під час проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Підлісна, м. Новомосковськ, Дніпропетровської області;

- іншої документації щодо проведення робіт із поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Решкутянській в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області та по вул. Підлісній в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області(бухгалтерська документація, розрахункові документи та інші документи);

- календарного плану надання послуг зі здійснення технічного нагляду під час проведення поточного ремонту дорожнього покриття місць паркування по АДРЕСА_2 ;

- журналу технічного нагляду під час проведення поточного ремонту дорожнього покриття місць паркування по вул. Гетьманській від буд.39 до буд.41 в м.Новомосковськ, Дніпропетровської області;

- проектно-кошторисної документації щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття місць паркування по АДРЕСА_2 ;

- сертифікатів відповідності усіх використаних матеріалів, виробів та конструкцій (або паспортів якості на усі використані матеріали) під час виконання робіт із поточного ремонту дорожнього покриття місць паркування по АДРЕСА_2 ;

- іншої документації щодо проведення робіт із поточного ремонту дорожнього покриття місць паркування по АДРЕСА_2 (бухгалтерська документація, розрахункові документи та інша тендерна документація);

які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 ..

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1