Постанова № 10807042, 13.08.2010, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-3086 /10

2010 рік

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Соколова О.М.,

при секретарі: Кухар Н.В.,

за участю прокурора: Василини А.Р.,

розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України, Протасова А.В., про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України, Протасов А.В., вніс до суду подання, за погодженням із першим заступником Генерального прокурора України, державного радника юстиції 1-го класу Пшонкою В.П., про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, за адресою:.

В судовому засіданні встановлено, що 17 червня 2010 року, Головним слідчим управлінням УМВС України порушено кримінальну справу № 24-174, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається з подання, 5 вересня 2006 року мешканка м. Обухів Київської області ОСОБА_4 на пропозицію невстановленої особи за грошову винагороду в розмірі 100 доларів США, перебуваючи в м. Києві, не маючи на меті заняття підприємницькою діяльністю, підписала статутні та реєстраційні документи ТОВ"ІНТЕРЄВРОГРУП" код ЄДРПОУ 34532804, згідно з якими вона заснувала ТОВ"ІНТЕРЄВРОГРУП", зареєструвавши його за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 12, та призначила себе директором цього товариства. Вказані документи ОСОБА_4 передала невстановленій особі.

У подальшому ОСОБА_4 будь-якої участі в діяльності підприємства не приймала, фінансово-господарську діяльність не здійснювала, обліково-звітні документи не підписувала та до державних органів їх не надавала.

10.09.2008 невстановлена особа, використовуючи печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ"ІНТЕРЄВРОГРУП", перебуваючи в м.Чернігові, уклала від імені ОСОБА_4 кредитний договір №1057 з ПАТ"Банк Демарк", згідно якому, ПАТ"Банк Демарк" надав ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" кредитні кошти в сумі 25,0 млн. грн. для забезпечення поточної діяльності товариства.

Також, 15.09.2008 невстановлена особа, використовуючи печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ"ІНТЕРЄВРОГРУП", перебуваючи в м.Чернігові, уклала від імені ОСОБА_4 кредитний договір №1079 з ПАТ"Банк Демарк", згідно якому, ПАТ"Банк Демарк" надав ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" кредитні кошти в сумі 2,0млн.грн. для забезпечення поточної діяльності товариства.

Також, 16.10.2008 невстановлена особа, використовуючи печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ"ІНТЕРЄВРОГРУП", перебуваючи в м.Чернігові, уклала від імені ОСОБА_4 кредитний договір №1246, згідно якому, ПАТ"Банк Демарк" надав ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" кредитні кошти в сумі 4,9 млн. грн. для забезпечення поточної діяльності товариства.

Упродовж вересня-жовтня 2008 року на підставі вищевказаних укладених кредитних договорів невстановлена особа від імені директора ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" ОСОБА_4, незаконно отримала кредитні кошти ПАТ "Банк Демарк" на загальну суму 31,9млн. грн., при цьому намірів повернути одержаний кредит не мала, чим заподіяла банку велику матеріальну шкоду.

Допитана як свідок ОСОБА_4. показала, що в 2005 році за винагороду їй запропонували бути директором ПП "Бриг", а в 2006 році зареєструвати підприємство ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" та бути його директором, на умовах, що вона не буде займатися підприємницькою діяльністю. Також, ОСОБА_4. показала, що ніякої діяльності на цих підприємствах вона не проводила, кредитні договори вона не укладала, кредити не отримувала, підписи в кредитних договорах не ставила, фактичним власником цих і багатьох других підприємств являється ОСОБА_3 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Установлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н. мешкає без реєстрації в будинку свого батька ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно з довідкою Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна від 27.07.2010 за №29843, приватний будинок за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_6.

Обґрунтовуючи подання, старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України, Протасов А.В., зазначив про те, під час досудового слідства, отримано достатні дані вважати, що за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитися печатки і штампи фіктивних підприємств, електронні носії інформації, які містять данні бухгалтерського обліку цих підприємств, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, у звязку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку житла.

Розглянувши дане подання, вивчивши надані матеріали кримінальної справи, та заслухавши думку прокурора, який просив суд задовольнити подання, суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки є достатні дані вважати, що за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитися печатки і штампи фіктивних підприємств, електронні носії інформації, які містять данні бухгалтерського обліку цих підприємств, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, предмети і документи, які можуть мати значення для повного, обєктивного проведення досудового слідства та встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, керуючись ч. 5 ст. 177 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України, Протасова А.В., про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, за адресою: АДРЕСА_2, власником якого є ОСОБА_6 .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.М. Соколов