Ухвала суду № 108044532, 25.07.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12995/22

Провадження № 1-кс/761/7246/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 14 квітня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст.358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 42022000000000463 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній АВН Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Згідно висновків проведеного аналітичного дослідження вбачається, що службовими особами АТ «Альфа-Банк» (Україна) ймовірно порушено пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України з урахуванням положень «Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи» та використовуючи схеми мінімізації податків з метою ухилення від оподаткування, ухилилися від сплати податку з доходів нерезидента у розмірі 26142505,10 грн.

Також, фінансово-господарські операції, здійснені AT «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за ліцензійним договором про передачу прав на використання торговельних марок, укладеним 01.07.2021 з пов`язаною особою «АВН Ukraine Limited» (Кіпр) на загальну суму 261425051,00 грн, містять ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

В рамках зазначеного провадження проведено комплекс оперативно-пошукових заходів за результатами яких встановлено, що до вчинення протиправних дій причетні службові особи юридичних осіб України, офшорних компаній, а також посадові особи AT «Альфа Банк». Також встановлено, що незважаючи на військовий час, учасники злочинної групи підтримують тісні контакти між собою, постійно обговорюють стан справ у банку та координують діяльність злочинної групи.

Також, невстановлені особи, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, які контролюють діяльність компаній «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», «Fostar Limited», «Masline Holdings Limited», TOB «А-Ріалті», АТ «Альфа-Банк», TOB «Нова Охорона», ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), кожен з яких виконував відведену їм роль, неодноразово використали завідомо неправдиві офіційні документи.

В ході подальшого аналізу операцій ТОВ «Нова Охорона» та ТОВ «А-Ріалті» з використанням ключа клієнт-банк встановлено, що під час з`єднання з сервером вказані СГД використовували наступні ІР-адреси: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 176.37.130.121,5.53.112.25.

ІР-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належить та перебувають на обслуговуванні у ТОВ «Мережа Ланет» (код ЄДРПОУ 40373986), юридична адреса: місто Київ, вул. Ревуцького 46.

За результатами отриманої відповіді щодо розпорядження вище вказаними IP-адресами встановлено, що мережевий ідентифікатор 176.37.130.121 -в період з 14.09.2018 р. по теперішній час надається в користування фізичній особі - ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно публічного договору про надання телекомунікаційних послуг № 42001318.

12.07.2022 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено ноутбук HP сірого кольору серійний номер №5CD7188P09. В ході огляду вказаного ноутбуку під час проведення обшуку встановлено, що на ньому містяться електронні документи з інформацією стосовно ТОВ «Нова охорона», ТОВ «А-Ріалті», «Greatford Limited» та інші, які мають значення для досудового розслідування.

12.07.2022 винесено постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи вказаного ноутбука, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ.

12.07.2022 ноутбук НР сірого кольору серійний номер №5С07188Р09 визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника вилученого майна заперечував щодо поданого клопотання та просив відмовити у накладенні арешту.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Так, постановою від 12.07.2022 ноутбук НР сірого кольору серійний номер №5С07188Р09 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 майно, а саме: ноутбук НР сірого кольору серійний номер №5С07188Р09 з метою забезпечення його зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні №42022000000000463 від 14.04.2022, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10