Ухвала суду № 107826544, 19.10.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/19916/22

Провадження № 1-кс/761/11076/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1., при секретарі ОСОБА_2., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали скарги адвоката ОСОБА_3., який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Подільська торгівельна компанія», на бездіяльність детектива Бюро економічної безпеки України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 4202200000000985 від 21 липня 2022 року

У С Т А Н О В И В:

Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4202200000000985 від 21 квітня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

13 вересня 2022 року детективом Бюро економічної безпеки України за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 вересня 2022 року проведено обшук, в ході якого серед всього іншого виявлено та вилучено майно, а саме:

Копія Довіреності від 17.12.2020 р.

Копія реєстру проданих товарів та послуг за жовтень 2021 р.

Копія декларації якості №4211 від 28.10.2021 р.

Копія видаткової накладної № 428 від 19.10.2021 р.

Копія видаткової накладної № 399 від 10.09.2021 р.

Копія видаткової накладної № 315 від 05.08.2021 р.

Копія акта № 2-0721 приймання продукції по кількості.

Копія довіреності № 31/12/1 від 31.12.2020 р.

Копія акта № 1-0721 приймання продукції по кількості.

Копія податкової накладної № 14 від 21.02.2022 р.

Копія рахунку-фактури № 8 від 19.02.2022 р.

Копія накладної № 36586055 з відомістю вагонів.

Копія посвідчення про якість зерна №644 від 18.02.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна №643 від 18.02.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна №642 від 18.02.2022 р.

Копія повідомлення про фактичне вивезення від 21.02.2022 р.

Копія податкової накладної № 13 від 20.02.2022 р.

Копія ВМДІІА204020/2022/004879 від 18.02.2022 р.

Копія накладної № 36586048 з відомістю вагонів.

Копія документу про перетин кордону від 20.02.2022 р.

Копія податкової накладної № 12 від 20.02.2022 р.

Копія ВМД ІІА204020/2022/004877 від 18.02.2022 р.

Копія накладної № 36586030 з відомістю вагонів.

Копія рахунку-фактури № 6 від 18.02.2022 р.

Копія документу про перетин кордону від 20.02.2022 р.

Копія податкової накладної № 11 від 16.02.2022 р.

Копія ВМД UА204020/2022/004359 від 15.02.2022 р.

Копія рахунку-фактури № 5 від 14.02.2022 р.

Копія накладної № 36586022 з відомістю вагонів.

Копія протоколу випробувань № 6 від 06.01.2022 р.

Копія документу про перетин кордону від 16.02.2022 р.

Копія податкової накладної № 10 від 13.02.2022 р.

Копія ВМД UА209170/2022/010033 від 10.02.2022 р.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6027/АЕ-770926.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6027/АЕ-770927.

Копія повідомлення про фактичне вивезення від 13.02.2022 р.

Копія податкової накладної № 9 від 12.02.2022 р.

Копія ВМД UА209170/2022/009717 від 09.02.2022 р.

Копія накладної № 36472199 з відомістю вагонів.

Копія рахунку-фактури № 12 від 09.02.2022 р.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6027/АЕ-770939.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6027/АЕ-770937.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6027/АЕ-770936.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6027/АЕ-770938.

Копія посвідчення про якість зерна № 003426 від 09.02.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 003427 від 09.02.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 003428 від 09.02.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 003429 від 09.02.2022 р.

Копія повідомлення про фактичне вивезення від 12.02.2022 р.

Копія податкової накладної № 8 від 10.02.2022 р.

Копія ВМД UА209170/2022/009004 від 07.02.2022 р.

Копія накладної № 36352441 з відомістю вагонів.

Копія посвідчення про якість зерна № 003422 від 07.02.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 003425 від 07.02.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 003423 від 07.02.2022 р.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6027/АЕ-770924.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6027/АЕ-770923.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6027/АЕ-770925.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6027/АЕ-770922.

Копія повідомлення про фактичне вивезення від 10.02.2022 р.

Копія податкової накладної № 4 від 06.02.2022 р.

Копія ВМД UА209120/2022/003334 від 04.02.2022 р.

Копія накладної № 36411809 з відомістю вагонів.

Копія посвідчення про якість зерна №00099 від 02.02.2022 р.

Копія рахунку-фактури № 4 від 04.02.2022 р.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6024/АЕ-767146.

Копія протоколу випробувань № 7 від 06.01.2022 р.

Копія повідомлення про фактичне вивезення від 06.02.2022 р.

Копія податкової накладної № 3 від 08.02.2022 р.

Копія ВМД UА806040/2022/000189 від 02.02.2022 р.

Копія накладної № 43037548 з відомістю вагонів.

Копія рахунку-фактури № 7 від 02.02.2022 р.

Копія повідомлення про фактичне вивезення від 06.02.2022 р.

Копія податкової накладної № 2 від 06.02.2022 р.

Копія ВМД UА806040/2022/000161 від 29.01.2022 р.

Копія накладної № 44980191 з відомістю вагонів.

Копія рахунку-фактури № 6 від 29.01.2022 р.

Копія повідомлення про фактичне вивезення від 06.02.2022 р.

Копія податкової накладної № 1 від 05.02.2022 р.

Копія ВМД UА209170/2022/007415 від 01.02.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна №003418 від 01.02.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна №003417 від 01.02.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна №003420 від 01.02.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна №003421 від 01.02.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна №003419 від 01.02.2022 р.

Копія накладної № 36352433 з відомістю вагонів.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6027/АЕ-770911.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6027/АЕ-770912.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6027/АЕ-770910.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6027/АЕ-770909.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6027/АЕ-770913.

Копія атестату акредитації № 20114 від 29.04.2021 р.

Копія протоколу випробувань № 3488 від 05.11.2021 р.

Копія повідомлення про фактичне вивезення від 05.02.2022 р.

Копія податкової накладної № 17 від 31.01.2022 р.

Копія ВМД UА806040/2022/000112 від 22.02.2022 р.

Копія накладної № 44967610 з відомістю вагонів.

Копія рахунку-фактури № 5 від 25.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна №0211176 від 25.01.2022 р

Копія посвідчення про якість зерна №0211177 від 25.01.2022 р

Копія посвідчення про якість зерна №0211178 від 25.01.2022 р

Копія посвідчення про якість зерна №0211179 від 25.01.2022 р

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-817092.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-817103.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-817105.

Копія повідомлення про фактичне вивезення від 31.01.2022 р.

Копія податкової накладної № 13 від 30.01.2022 р.

Копія податкової накладної № 12 від 28.01.2022 р.

Копія ВМД UА205140/2022/008206 від 27.01.2022 р.

Копія листа від 26.01.2022 р.

Копія накладної № 36196699 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196871 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196889 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196863 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196855 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196814 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196806 з відомістю вагонів.

Копія посвідчення про якість зерна № 5880.

Копія посвідчення про якість зерна № 5881.

Копія посвідчення про якість зерна № 5882.

Копія посвідчення про якість зерна № 5883.

Копія посвідчення про якість зерна № 5884.

Копія посвідчення про якість зерна № 5885.

Копія посвідчення про якість зерна № 5869.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6058/АЕ-672848.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6058/АЕ-672852.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6058/АЕ-672849.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6058/АЕ-672850.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6058/АЕ-672851.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6058/АЕ-672846.

Копія рахунку-фактури № 03 від 26.01.2022 р.

Копія накладної № 36196699 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196871 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196889 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196863 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196855 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196814 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196806 з відомістю вагонів.

Копія документу про перетин кордону від 30.01.2022 р.

Копія документу про перетин кордону від 28.01.2022 р.

Копія податкової накладної № 9 від 28.01.2022 р.

Копія ВМД UА205140/2022/007485 від 25.01.2022 р.

Копія накладної № 36196756 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196764 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196848 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196798 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196772 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196780 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196772 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196830 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196822 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196707 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196772 з відомістю вагонів.

Копія посвідчення про якість зерна № 5872.

Копія посвідчення про якість зерна № 5871.

Копія посвідчення про якість зерна № 5870.

Копія посвідчення про якість зерна № 5874.

Копія посвідчення про якість зерна № 5877.

Копія посвідчення про якість зерна № 5878.

Копія посвідчення про якість зерна № 5879.

Копія посвідчення про якість зерна № 5876.

Копія посвідчення про якість зерна № 5875.

Копія посвідчення про якість зерна № 5873.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6058/АЕ-672832.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6058/АЕ-672833.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6058/АЕ-672834.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6058/АЕ-672838.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6058/АЕ-672837.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6058/АЕ-672839.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6058/АЕ-672840.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6058/АЕ-672835.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6038/АЕ-673502.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6058/АЕ-672836.

Копія рахунка-фактури № 02 від 25.01.2022 р.

Копія листа від 25.01.2022 р.

Копія накладної № 36196749 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196756 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196764 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196848 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196798 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196722 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196780 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196830 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196822 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196707 з відомістю вагонів.

Копія документу про перетин кордону від 28.01.2022 р.

Копія податкової накладної № 8 від 28.01.2022 р.

Копія ВМД UА806040/2022/000091 від 21.01.2022 р.

Копія накладної № 44941920 з відомістю вагонів.

Копія рахунка-фактури № 4 від 21.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 021174 від 21.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 021174 від 21.01.2022 р.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6042/АЕ-817091.

Копія повідомлення про фактичне вивезення від 28.01.2022 р.

Копія податкової накладної № 10 від 28.01.2022 р.

Копія податкової накладної № 7 від 26.01.2022 р.

Копія рахунка-фактури № 01 від 24.01.2022 р.

Копія накладної № 36196608 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196723 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196681 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196715 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196731 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 3619657 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196665 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196673 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196632 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196640 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 36196624 з відомістю вагонів.

Копія посвідчення про якість зерна № 5830.

Копія посвідчення про якість зерна № 5832.

Копія посвідчення про якість зерна № 5835.

Копія посвідчення про якість зерна № 5834.

Копія посвідчення про якість зерна № 5828.

Копія посвідчення про якість зерна № 5833.

Копія посвідчення про якість зерна № 5827.

Копія посвідчення про якість зерна № 5831.

Копія посвідчення про якість зерна № 5829.

Копія посвідчення про якість зерна № 5866.

Копія посвідчення про якість зерна № 5867.

Копія посвідчення про якість зерна № 5868.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6036/АЕ-673515.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6036/АЕ-673505.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6036/АЕ-673503.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6036/АЕ-673506.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6036/АЕ-673504.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6036/АЕ-673507.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6036/АЕ-673508.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6036/АЕ-673509.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6036/АЕ-673510.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6036/АЕ-673512.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6036/АЕ-673513.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/03-6036/АЕ-673514.

Копія рахунка-фактури № 01 від 24.01.2022 р.

Копія листа від 24.01.2022 р.

Копія накладної № 36196608 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 361966316 з відомістю вагонів.

Копія документу про перетин кордону за 26.01.2022 р.

Копія документу про перетин кордону за 28.01.2022 р.

Копія податкової накладної № 6 від 26.01.2022 р.

Копія ВМД UА806040/2022/000072 від 20.01.2022 р.

Копія накладної № 44884195 з відомістю вагонів.

Копія посвідчення про якість зерна № 021166 від 20.01.2022 р

Копія посвідчення про якість зерна № 021167 від 20.01.2022 р

Копія посвідчення про якість зерна № 021168 від 20.01.2022 р

Копія посвідчення про якість зерна № 021169 від 20.01.2022 р

Копія посвідчення про якість зерна № 021170 від 20.01.2022 р

Копія посвідчення про якість зерна № 021171 від 20.01.2022 р

Копія посвідчення про якість зерна № 021172 від 20.01.2022 р

Копія посвідчення про якість зерна № 021173 від 20.01.2022 р

Копія рахунка-фактури № 3 від 20.01.2022 р.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-817096.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-817094.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-817093.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-817092.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-817098.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-817097.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-817100.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-817099.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-817101.

Копія повідомлення про фактичне вивезення від 26.01.2022 р.

Копія податкової накладної № 5 від 23.01.2022 р.

Копія ВМД UА209120/2022/000861 від 17.01.2022 р.

Копія накладної № 36071678 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 200 від 16.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 00096 від 16.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 00094 від 16.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 00095 від 16.01.2022 р.

Копія протоколу випробувань № 7 від 06.01.2022 р.

Копія рахунка-фактури № 3 від 17.01.2022 р.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6024/АЕ-767136.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6024/АЕ-767134.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6024/АЕ-767135.

Копія повідомлення про фактичне вивезення від 23.01.2022 р.

Копія податкової накладної № 4 від 18.01.2022 р.

Копія ВМД UА806040/2022/000050 від 15.01.2022 р.

Копія накладної № 44862902 з відомістю вагонів.

Копія рахунка-фактури № 2 від 15.01.2022 р.

Копія повідомлення про фактичне вивезення від 18.01.2022 р.

Копія податкової накладної № 3 від 18.01.2022 р.

Копія ВМД UА806040/2022/000025 від 12.01.2022 р.

Копія накладної № 44840528 з відомістю вагонів.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-8171081

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-8171080

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-8171079

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-8171078

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-8171077

Копія фітосанітарного сертифікату №13/16-6042/АЕ-8171076

Копія посвідчення про якість зерна № 021150 від 12.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 021151 від 12.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 021152 від 12.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 021153 від 12.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 021154 від 12.01.2022 р.

Копія протоколу випробувань від 12.01.2022 р.

Копія рахунку-фактури № 1 від 12.01.2022 р.

Копія повідомлення про фактичне вивезення від 18.01.2022 р.

Копія податкової накладної № 2 від 17.01.2022 р.

Копія ВМД UА209120/2022/000728 від 14.01.2022 р.

Копія накладної № 35999507 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 198 від 13.01.2022 р.

Копія накладної № 197 від 12.01.2022 р.

Копія протоколу випробувань № 7 від 06.01.2022 р.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6024/АЕ-767131.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6024/АЕ-767132.

Копія посвідчення про якість зерна № 00090 від 12.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 00091 від 12.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 00092 від 12.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 00093 від 13.01.2022 р.

Копія повідомлення про фактичне вивезення від 17.01.2022 р.

Копія ВМД UА209120/2022/002392 від 28.01.2022 р.

Копія накладної № 23274786 з відомістю вагонів.

Копія акту загальної форми № 101П/П.

Копія податкової накладної № 1 від 12.01.2022 р.

Копія ВМД UA204020/2022/000616 від 11.01.2022 р.

Копія накладної № 35979384 з відомістю вагонів.

Копія протоколу випробувань № 8 від 06.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 1113 від 10.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 1110 від 10.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 1109 від 10.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 1112 від 10.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 1114 від 10.01.2022 р.

Копія посвідчення про якість зерна № 1111 від 10.01.2022 р.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/17-6016/АЕ-512842.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/17-6016/АЕ-512843.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/17-6016/АЕ-512845.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/17-6016/АЕ-512841.

Копія фітосанітарного сертифікату №13/17-6016/АЕ-512844.

Копія накладної № 35979384 з відомістю вагонів.

Копія накладної № 35379392 з відомістю вагонів.

Копія документу про перетин кордону від 12.01.2022 р.

Копія картки аналізу зерна № 145 від 30.11.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 104 від 30.11.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 144 від 23.11.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 92 від 23.11.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 117 від 30.09.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 7 від 30.09.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 118 від 30.09.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 8 від 30.09.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 116 від 29.09.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 6 від 29.09.2021 р.

Копія акту звірки за період липень 2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 115 від 27.09.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 1000 від 27.09.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 113 від 24.09.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 999 від 24.09.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 114 від 24.09.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 998 від 24.09.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 112 від 20.09.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 986 від 20.09.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 108 від 13.09.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 977 від 13.09.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 107 від 13.09.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 976 від 13.09.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 109 від 14.09.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 105 від 09.09.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 967 від 09.09.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 103 від 08.09.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 963 від 08.09.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 102 від 07.09.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 961 від 07.09.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 101 від 03.09.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 954 від 03.09.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 100 від 02.09.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 9541 від 02.09.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 99 від 02.09.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 950 від 02.09.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 143 від 22.11.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 88 від 22.11.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 142 від 18.11.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 85 від 18.11.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 141 від 17.11.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 82 від 17.11.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 140 від 16.11.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно від 18.11.2021

Копія картки аналізу зерна № 139 від 15.11.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 76 від 15.11.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 138 від 11.11.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 137 від 03.11.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 73 від 03.11.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 136 від 01.11.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 69 від 01.11.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 135 від 29.10.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 66 від 29.10.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 134 від 28.10.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 121 від 05.10.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 21 від 05.11.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 120 від 04.10.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 13 від 04.10.2021 р.

Копія акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № У-31/05-2 від 31.05.2021 Р-

Копія видаткової накладної № 19/05-2 від 19.05.2021 р.

Копія видаткової накладної № 26/04-1 від 26.04.2021 р.

Копія видаткової накладної № 21/04-1 від 21.04.2021 р.

Копія видаткової накладної № 14/04-1 від 14.04.2021 р.

Копія видаткової накладної № 9/04-1 від 09.04.2021 р.

Копія видаткової накладної № 7/04-1 від 07.04.2021 р.

Копія видаткової накладної № 2/04-1 від 02.04.2021 р.

Копія видаткової накладної № 1/04-1 від 01.04.2021 р.

Копія видаткової накладної № 30/03-1 від 30.03.2021 р.

Копія видаткової накладної № 22/03-1 від 22.03.2021 р.

Копія видаткової накладної № 13/05-1 від 13.05.2021 р.

Копія видаткової накладної № 13/05-2 від 13.05.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 64 від 23.04.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 63 від 22.04.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 62 від 21.04.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 61 від 20.04.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 60 від 19.04.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 59 від 16.04.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 58 від 15.04.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 57 від 14.04.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 56 від 13.04.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 53 від 31.03.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 52 від 30.03.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 50 від 29.03.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 51 від 29.03.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 49 від 26.03.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 44 від 18.03.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 46 від 23.03.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 45 від 19.03.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 760 від 19.03.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 43 від 18.03.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 42 від 17.03.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 39 від 12.04.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 748 від 12.03.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 41 від 16.03.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 753 від 16.03.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 40 від 15.03.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 752 від 15.03.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 26 від 19.02.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 718 від 19.02.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 28 від 23.02.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 724 від 23.02.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 27 від 22.02.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 722 від 22.02.2021 р.

Копія видаткової накладної № 11/03-1 від 11.03.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 96 від 12.08.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 95 від 11.08.2021 р.

Копія протоколу випробувань №1029 від 05.11.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 94 від 11.08.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 922 від 10.08.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 93 від 09.08.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 913 від 09.08.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 92 від 06.08.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 910 від 06.08.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 91 від 05.08.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 90 від 05.08.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 89 від 04.08.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 88 від 03.08.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 87 від 02.08.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 897 від 02.08.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 85 від 30.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 86 від 30.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 84 від 29.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 83 від 29.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 82 від 27.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 81 від 26.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 80 від 23.07.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 874 від 23.04.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 79 від 22.07.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 873 від 22.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 76 від 21.07.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 868 від 21.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 75 від 20.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 74 від 19.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 73 від 16.07.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 857 від 16.07.2021 р.

Копія акту приймання-передачі від 16.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 72 від 16.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 70 від 13.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 851 від 13.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 68 від 13.07.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 849 від 13.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 69 від 13.07.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 850 від 13.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 71 від 14.07.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 30 від 25.02.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 731 від 25.02.2021 р.

Копія складської квитанції на зерно № 731 від 25.02.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 32 від 25.02.2021 р.

Копія картки аналізу зерна № 33 від 26.02.2021 р.

Копія Договору складського зберігання зерна № 2502-01-АПК від 25.02.2021 між АПК «Співдружність Україна та ТОВ «Вінницязерносервіс».

Копія Додатку № 1 до Договору складського зберігання зерна № 2502-01-АПК від 25.02.2021.

Копія Договору складського зберігання зерна № 2502-01-АПК від 25.02.2021 між АПК «Співдружність Україна та ТОВ «Вінницязерносервіс».

Копія Додатку № 1 до Договору складського зберігання зерна № 2502-01-АПК від 25.02.2021.

Копія Протоколу розбіжностей до Договору складського зберігання зерна № 2502-01-АПК від 25.02.2021.

Копія Договору № 180321-АПК про надання послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом від 18.03.2021 р. між ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» та ТОВ «АПК Співдружність Україна».

Копія Додатку № 1 до Договору № 180321-АПК від 18.03.2021 р.

Копія Довіреності № 130521-1 від 13.05.2021 р.

Копія Договору поставки № 220135 від 05.05.2021 р.

Копія Договору поставки № 220112 від 21.04.2021 р. між ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» та ТОВ «АПК Співдружність Україна».

Реквізити ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» та ТОВ «АПК Співдружність Україна».

Копія Додаткової угоди № 1 до Договору поставки № 220112 від 21.04.2021 р.

Копія Договору поставки № 0704/21-ЛС від 07.04.2021 р. між ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» та ТОВ «АПК Співдружність Україна».

Копія Специфікації до Договору поставки № 0704/21-ЛС від 07.04.2021 р.

Копія Специфікації до Договору поставки № 0704/21-ЛС від 07.04.2021 р.

Копія Договору доручення № 0704-21-2 від 07.04.2021 р. між ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» та ТОВ «АПК Співдружність Україна».

Копія Договору № 100/21 на переробку насіння соняшнику на давальницьких умовах від 11.01.2021 р. між ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» та ТОВ «АПК Співдружність Україна».

Копія Договору складського зберігання зерна №2502-01-АПК від 25.02.2021 р. ТОВ «АПК Співдружність Україна» та ТОВ «Вінницязерносервіс».

Копія Додатку № 1 до Договору складського зберігання зерна №2502-01-АПК від 25.02.2021 р. ТОВ «АПК Співдружність Україна» та ТОВ «Вінницязерносервіс».

Копія Протоколу розбіжностей від 23.03.2021 р. до Договору складського зберігання зерна №2502-01-АПК.

Копія Рахунку на оплату № 633 від 17.05.2021 р.

Копія Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 717 від 17.05.2021 р.

Копія Рахунку на оплату № 575 від 01.05.2021 р.

Довідка на підтвердження залишків ТМЦ.

Копія Акту-звірки від 11.05.2021 р.

Копія Рахунку на оплату № 600 від 30.04.2021 р.

Копія Акту № 639 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2021 р.

Копія Звіту про виконання доручення від 30.04.2021 р.

Копія Акту № 232 від 13.04.2021 р.

Копія Експертного висновку №001496 е/21 від 19.04.2021 р.

Копія Акту відбору зразків від 12.04.2021 р.

Копія рахунку на оплату № 575 від 01.05.2021 р.

Копія Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 675 від 01.05.2021 р.

Копія рахунку на оплату № 486 від 11.04.2021 р.

Копія Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 577 від 11.04.2021 р.

Копія рахунку на оплату № 480 від 10.04.2021 р.

Копія Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 570 від 10.04.2021 р.

Копія рахунку на оплату № 479 від 09.04.2021 р.

Копія Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 569 від 09.04.2021 р.

Копія рахунку на оплату № 473 від 08.04.2021 р.

Копія Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 564 від 08.04.2021 р.

Копія рахунку на оплату № 541 від 06.04.2021 р.

Копія Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 554 від 06.04.2021 р.

Копія банківської виписки від 16.04.2021 р.

Копія ТТН № 1382 від 03.04.2021 р.

Копія ТТН № 1383 від 03.04.2021 р.

Копія ТТН № 1384 від 04.04.2021 р.

Копія ТТН № 1385 від 04.04.2021 р.

Копія ТТН № 1386 від 04.04.2021 р.

Копія ТТН № 1387 від 04.04.2021 р.

Копія ТТН № 1388 від 04.04.2021 р.

Копія ТТН № 1389 від 04.04.2021 р.

Копія ТТН № 1390 від 04.04.2021 р.

Копія ТТН № 1391 від 04.04.2021 р.

Копія ТТН № 1392 від 05.04.2021 р.

Копія ТТН № 1393 від 05.04.2021 р.

Копія ТТН № 1396 від 05.04.2021 р.

Копія ТТН № 1397 від 05.04.2021 р.

Копія ТТН № 1398 від 05.04.2021 р.

Копія ТТН № 1399 від 06.04.2021 р.

Копія ТТН № 1401 від 06.04.2021 р.

Копія ТТН № 1402 від 06.04.2021 р.

Копія ТТН № 1405 від 06.04.2021 р.

Копія рахунку на оплату № 434 від 31.03.2021 р.

Копія Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 476 від 31.03.2021 р.

Копія рахунку на оплату № 473 від 08.04.2021 р.

Копія Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 564 від 08.04.2021 р.

Копія рахунку на оплату № 479 від 09.04.2021 р.

Копія Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 569 від 09.04.2021 р.

Копія рахунку на оплату № 486 від 11.04.2021 р.

Копія Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 577 від 11.04.2021 р.

Копія рахунку на оплату № 480 від 10.04.2021 р.

Копія Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 570 від 10.04.2021 р.

Копія рахунку на оплату № 77 від 07.04.2021 р.

Копія Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 42 від 05.04.2021 р.

Копія рахунку на оплату № 64 від 29.03.2021 р.

Копія ТТН № 1341 від 27.03.2021 р.

Копія ТТН № 1342 від 27.03.2021 р.

Копія ТТН № 1343 від 27.03.2021 р.

Копія ТТН № 1344 від 27.03.2021 р.

Копія ТТН № 1345 від 27.03.2021 р.

Копія ТТН № 1346 від 27.03.2021 р.

Копія ТТН № 1347 від 27.03.2021 р.

Копія ТТН № 1348 від 28.03.2021 р.

Копія ТТН № 1349 від 28.03.2021 р.

Копія ТТН № 1350 від 28.03.2021 р.

Копія ТТН № 1351 від 28.03.2021 р.

Копія ТТН № 1352 від 28.03.2021 р.

Копія ТТН № 1353 від 28.03.2021 р.

Копія ТТН № 1354 від 28.03.2021 р.

Копія ТТН № 1355 від 28.03.2021 р.

Копія ТТН № 1356 від 28.03.2021 р.

Копія ТТН № 1357 від 28.03.2021 р.

Копія рахунку на оплату № 67 від 30.03.2021 р.

Копія ЖД накладної.

Копія ТТН № 1360 від 29.03.2021 р.

Копія ТТН № 1361 від 29.03.2021 р.

Копія ТТН № 1362 від 29.03.2021 р.

Копія ТТН № 1363 від 29.03.2021 р.

Копія ТТН № 1364 від 29.03.2021 р.

Копія ТТН № 1365 від 29.03.2021 р.

Копія ТТН № 1366 від 29.03.2021 р.

Копія ТТН № 1367 від 29.03.2021 р.

Копія ТТН № 1368 від 29.03.2021 р.

Копія ТТН № 1369 від 29.03.2021 р.

Копія ТТН № 1370 від 29.03.2021 р.

Копія Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 30 від 27.03.2021 р.

Копія Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 31 від 29.03.2021 р.

22 вересня 2022 року до слідчого судді звернувся адвокат ОСОБА_3., який діє в інтересах ТОВ «Подільська торгівельна компанія», на бездіяльність детектива Бюро економічної безпеки України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 4202200000000985 від 21 липня 2022 року.

Учасники у судове засідання не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні ( ч. 4 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до змісту п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені в тому числі рішення слідчого, дізнавача, прокурора, які полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Згідно із ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено у судовому засіданні майно, що вказане у скарзі, було вилучено 13 вересня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 вересня 2022 року, і детектив не звертався до слідчого судді в межах строків встановлених ч. 5 ст. 171 КПК України із клопотанням про накладення арешту.

При цьому, слідчий суддя вказує, що режим тимчасово вилученого майна поширюється лише на вилучене в ході обшуку майно, яке не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку в ухвалі слідчого судді, та не відносяться предмети, які вилучені законом з обігу. Вилучення майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі надання дозволу на проведення обшуку, не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України.

Так, захисник просить повернути тимчасово вилучене майно та вказує, що ТОВ «Подільська торговельна компанія» є його правомірним володільцем і щодо вилучення такого майна прямо не вказано в ухвалі, що суперечить матеріалам справи.

Стосовно зазначених доводів сторони захисту слідчий суддя зауважує, що на момент прийняття судового рішення про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя враховує всі обставини кримінального провадження, а також те, що слідчому чи прокурору на момент розгляду клопотання можуть бути ще невідомі всі індивідуальні ознаки речей і документів вилучення під час обшуку яких планується, а тому сторона кримінального провадження вказує на всі вже відомі загальні відомості про такі речі та документи, про що і чітко зазначається в відповідній судовій ухвалі, що долучена до матеріалів скарги.

За таких обставин відсутні підстави вважати, що вилучене 13 вересня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно не містить інформації, тобто не входить до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. Відтак, на даному етапі відсутні підстави вважати їх тимчасово вилученим майном.

Відтак, підсумовуючи все вищенаведене слідчий суддя доходить висновку, що подана скарга є передчасною, а її вимоги - не підтверджуються долученим доказами.

Керуючись ст. ст. 167-169, 171, 173, 236, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3. який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Подільська торгівельна компанія», на бездіяльність детектива Бюро економічної безпеки України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 4202200000000985 від 21 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1