Ухвала суду № 107779652, 09.12.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27571/22

Провадження № 1-кс/761/15368/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000463 від 14.04.2022, за підозрою ОСОБА_4 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

08 грудня 2022 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000463 від 14.04.2022, за підозрою ОСОБА_4 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою голови правління АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_5 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Згідно протоколів огляду від 18.04.2022 та від 06.12.2022, встановлено, що Держфінмоніторингом виявлено схему фінансових операцій, яка направлена на незаконне виведення активів та приховування таких активів кіпрськими компаніями «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», кінцевим бенефіціарним власником яких є громадяни Російської Федерації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , можливо з використанням «фіктивних договорів».

Так, встановлено використання удаваних договорів для незаконного перерахування коштів засновником АТ «Альфа-Банку компанією «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), та пов`язаними з нею компаніями «Greatford Limited» (Кіпр) та «ABHU Finance PLC» (Кіпр) на користь кіпрських компаній «Fostar Limited» (що входить до «Alfa Group») та «Masline Holdings LTD» з метою приховування активів компаній, що належать російським олігархам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

28.02.2022 рішенням Ради Європи введено персональні санкції щодо ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Пізніше, в середині березня по відношенню обох бізнесменів, а також ОСОБА_15 були введені блокуючі санкції Великобританії.

В свою чергу, 21.03.2022 Національний банк України визнав акціонерів « ОСОБА_16 » ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 особами, які втратили бездоганну ділову репутацію, та позбавив їх права голосу. Крім того, 24.03.2022 Уряд Великобританії ввів додаткові санкції «Альфа-Банк» (Російська Федерація).

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 726/2022, відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_15 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Незаконне виведення активів з України та приховування таких активів кіпрськими компаніями, що контролюються санкційними особами, «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC» здійснювалось шляхом перерахування останніми з рахунків відкритих в АТ «Альфа-Банк» 03.03.2022 (під час війни з Російською Федерацією) коштів на загальні суми 13,64 млн дол США та 1,93 млн. Євро (загальний еквівалент 462,91 млн. грн) на рахунки, відкриті «Fostar Limited» (Кіпр) та «Masline Holdings LTD» (Кіпр), на підставі договорів, що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином.

Відповідно до матеріалів Держфіномоніторингу встановлено, що 03.03.2022 з рахунків «ABH Ukraine Limited» (Кіпр) та «ABHU Finance PLC» (Кіпр), відкритих в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346) перераховано кошти у сумі 3,6 млн. дол США та 1,93 млн. Євро на рахунки «Fostar Limited» (Кіпр), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346), які в подальшому були перераховані на інший власний рахунок у цьому ж банку № НОМЕР_1 .

Так, компанією «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), на користь «Fostar Limited» (Кіпр), під час воєнного стану в Україні 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_2 (840), відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,20 млн. дол США (еквівалент 35,10 млн. грн.), з призначенням платежу «Agreement #AB01 dated 22.02.2022». 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_2 (978), відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,93 млн Євро (еквівалент 64,02 млн грн), з призначенням платежу «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

В подальшому, вищезазначені кошти в сумах 1,20 млн. дол. США та 1,93 млн. Євро (загальний еквівалент 99,13 млн. грн.), з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих «Fostar Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_1 (840,978), відкритий в тому ж банку, з призначеннями платежів: «Agreement #AB01 dated 22.02.2022» та «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

Також, компанією «ABHU Finance PLC» (Кіпр), на користь «Fostar Limited» (Кіпр), під час воєнного стану в Україні 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого «ABHU Finance PLC» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 2,40 млн. дол. США (еквівалент 70,07 млн. грн.), з призначенням платежу «Agreement #21-01 dated 21.02.2022».

В подальшому, вищезазначені кошти в сумі 2,40 млн. дол США (еквівалент 70,07 млн. грн.), з рахунків № НОМЕР_3 , відкритих «Fostar Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в тому ж банку, з призначенням платежу: «Agreement #21-01 dated 21.02.2022».

Предметом вказаних фінансових операцій виступають попередні договори купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ «Нова охорона» (код ЄДРПОУ 34967436) між Fostar Limited» (Кіпр) та «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), «ABHU Finance PLC» (Кіпр) від 21.02.2022 та 22.02.2022 відповідно.

Відповідно до матеріалів Держфінмоніторингу встановлено, що «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), «ABHU Finance PLC» (Кіпр) та Fostar Limited» (Кіпр) є пов`язаними компаніями, які контролюються громадянами російської федерації, а саме: ABH Ukraine Limited адреса: Республіка Кіпр, Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2-й поверх, керівники: ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , засновник компанія «ABH Holdings S.A.» (Люксембург), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_20 ; ABHU Finance PLC адреса: Республіка Кіпр, Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2-й поверх, керівники: ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , засновник компанія «ABH Ukraine Limited», кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_20 ; Fostar Limited адреса: АДРЕСА_1 , керівник та засновник: ОСОБА_21 . Підприємство входить до російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Alfa Group», є співзасновником ПрАТ «СК «Альфа Страхування», та засновником ТОВ «Нова Охорона» (код ЄДРПОУ 34967436).

Як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що в рамках вказаного кримінального провадження виділено в окреме провадження та направлено до суду матеріали за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 КК України щодо керівника ТОВ «Нова Охорона» (код ЄДРПОУ 34967436) ОСОБА_22 . В ході слідства встановлено, що ОСОБА_22 жодних дій від імені ТОВ «Нова Охорона» (код ЄДРПОУ 34967436) не вчиняв, зайняв посаду директора указаного товариства за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності.

Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що фінансові операції щодо перерахування коштів у розмірі 3,6 млн дол США та 1,93 Євро з рахунків «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), «ABHU Finance PLC» (Кіпр) на рахунок «Fostar Limited» (Кіпр) є економічно-необґрунтованими, що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином, з метою легалізації (відмиванню) доходів, а також приховування чи маскування незаконного походження таких коштів та у подальшому можливому використанню таких коштів Російською Федерацією фінансуванню тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на загальну суму 3,6 млн. дол США та 1,93 Євро, що є особливо великим розміром.

У подальшому, 28.06.2022 директору «Fostar Limited» Яні Хрисостому складено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 с. 27 ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 2051, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України у вчиненні перерахованих вище дій та направлено в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Кіпр для вручення останній.

Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що вищевказані порушення підтверджуються висновком аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності АТ «Альфа-Банк» (код 23494714) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 18.04.2022» № 16/99-00-08-01-04-20/23494714 від 21.04.2022, аналітичною довідкою «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій АТ «Альфа-Банк» та пов`язаних із ним компаній нерезидентів» від 19.04.2022, протоколом огляду узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0140/2022/ДСК «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «Sifum Group Limited», Fostar Limited», «ABHU Finance PLC», «Masline Holdings Limited» від 05.04.2022 №375/440-04-1/ДСК та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

За результатом проведених слідчих дій встановлено, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами для здійснення злочинної діяльності використовують вищевказані рахунки, відкриті в АТ «Альфа-Банк».

Крім того, прокурор в своєму клопотанні зазначає, що за результатом проведених слідчих дій встановлено, що у злочинній схемі, спрямованій на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом використано рахунок № НОМЕР_1 , відкритий «Fostar Limited» у АТ «Альфа-Банк».

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку «Fostar Limited», відкритому у АТ «Альфа-Банк», можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, оскільки набуті в результаті вчинення протиправних дій.

22.04.2022 року винесено постанову про визнання грошових коштів, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «Masline Holdings Limited», «Fostar Limited», «ABHU Finance PLC» речовими доказами.

06.12.2022 року винесено постанову про визнання грошових коштів які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Альфа-Банк», який використовується компанією «Fostar Limited», речовим доказом.

Таким чином, з метою збереження речових доказів , прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку компанії «Fostar Limited» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346), назву якого змінено на АТ «Сенс Банк».

В судове засіданні прокурор не з`явився, однак направив клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Диспозицією п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження доказів.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як убачається з витягу з кримінального провадження за № 42022000000000463 від 14.04.2022 внесено відомості за підозрою ОСОБА_4 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, органом досудового розслідування виявлено, що відповідно до матеріалів Держфіномоніторингу встановлено, що 03.03.2022 з рахунків «ABH Ukraine Limited» (Кіпр) та «ABHU Finance PLC» (Кіпр), відкритих в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346) перераховано кошти у сумі 3,6 млн. дол США та 1,93 млн. Євро на рахунки «Fostar Limited» (Кіпр), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346), які в подальшому були перераховані на інший власний рахунок у цьому ж банку № НОМЕР_1 .

Так, компанією «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), на користь «Fostar Limited» (Кіпр), під час воєнного стану в Україні 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_2 (840), відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,20 млн. дол США (еквівалент 35,10 млн. грн.), з призначенням платежу «Agreement #AB01 dated 22.02.2022». 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_2 (978), відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,93 млн Євро (еквівалент 64,02 млн грн), з призначенням платежу «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

В подальшому, вищезазначені кошти в сумах 1,20 млн. дол. США та 1,93 млн. Євро (загальний еквівалент 99,13 млн. грн.), з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих «Fostar Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_1 (840,978), відкритий в тому ж банку, з призначеннями платежів: «Agreement #AB01 dated 22.02.2022» та «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

Також, компанією «ABHU Finance PLC» (Кіпр), на користь «Fostar Limited» (Кіпр), під час воєнного стану в Україні 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого «ABHU Finance PLC» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 2,40 млн. дол. США (еквівалент 70,07 млн. грн.), з призначенням платежу «Agreement #21-01 dated 21.02.2022».

В подальшому, вищезазначені кошти в сумі 2,40 млн. дол США (еквівалент 70,07 млн. грн.), з рахунків № НОМЕР_3 , відкритих «Fostar Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в тому ж банку, з призначенням платежу: «Agreement #21-01 dated 21.02.2022».

Предметом вказаних фінансових операцій виступають попередні договори купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ «Нова охорона» (код ЄДРПОУ 34967436) між Fostar Limited» (Кіпр) та «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), «ABHU Finance PLC» (Кіпр) від 21.02.2022 та 22.02.2022 відповідно.

Відповідно до матеріалів Держфінмоніторингу встановлено, що «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), «ABHU Finance PLC» (Кіпр) та Fostar Limited» (Кіпр) є пов`язаними компаніями, які контролюються громадянами російської федерації, а саме: ABH Ukraine Limited адреса: Республіка Кіпр, Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2-й поверх, керівники: ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , засновник компанія «ABH Holdings S.A.» (Люксембург), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_20 ; ABHU Finance PLC адреса: Республіка Кіпр, Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2-й поверх, керівники: ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , засновник компанія «ABH Ukraine Limited», кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_20 ; Fostar Limited адреса: АДРЕСА_1 , керівник та засновник: Яна Хрисостому. Підприємство входить до російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Alfa Group», є співзасновником ПрАТ «СК «Альфа Страхування», та засновником ТОВ «Нова Охорона» (код ЄДРПОУ 34967436).

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що фінансові операції щодо перерахування коштів у розмірі 3,6 млн дол США та 1,93 Євро з рахунків «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), «ABHU Finance PLC» (Кіпр) на рахунок «Fostar Limited» (Кіпр) є економічно-необґрунтованими, що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином, з метою легалізації (відмиванню) доходів, а також приховування чи маскування незаконного походження таких коштів та у подальшому можливому використанню таких коштів Російською Федерацією фінансуванню тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на загальну суму 3,6 млн. дол США та 1,93 Євро, що є особливо великим розміром.

У подальшому, 28.06.2022 директору «Fostar Limited» ОСОБА_23 складено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 с. 27 ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 2051, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України у вчиненні перерахованих вище дій та направлено в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Кіпр для вручення останній.

Також за результатом проведених слідчих дій встановлено, що у злочинній схемі, спрямованій на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом використано рахунок № НОМЕР_1 , відкритий «Fostar Limited» у АТ «Альфа-Банк».

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку «Fostar Limited», відкритому у АТ «Альфа-Банк», можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, оскільки набуті в результаті вчинення протиправних дій.

22.04.2022 року винесено постанову про визнання грошових коштів, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «Masline Holdings Limited», «Fostar Limited», «ABHU Finance PLC» речовими доказами.

06.12.2022 року винесено постанову про визнання грошових коштів які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Альфа-Банк», який використовується компанією «Fostar Limited», речовим доказом.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави для арешту майна з метою забезпечення збереження речового доказу.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000463 від 14.04.2022, за підозрою ОСОБА_4 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт, на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку компанії «Fostar Limited» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346), назву якого змінено на АТ «Сенс Банк», із забороною вчиняти видаткові операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_24 ОСОБА_25