Ухвала суду № 107752914, 29.11.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26400/22

Провадження № 1-кс/761/14696/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детективадругого відділудетективів Підрозділудетективів іззахисту економікиу фіскальнійсфері Головногопідрозділу детективівБюро економічноїбезпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000220000045 від 21.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детективадругого відділудетективів Підрозділудетективів іззахисту економікиу фіскальнійсфері Головногопідрозділу детективівБюро економічноїбезпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000220000045 від 21.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000220000045 від 21.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) в травні 2021 року під час імпорту ТМЦ на виконання контрактів, укладених з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та договорів комісії, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), вчинили замах на незаконне відшкодування ПДВ з бюджету на рахунок платника у банку в сумі 11412700 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується Актом №15976/15-32-07-03-12/42298686 від 05.08.2021 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні за травень 2021 року від`ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень, з урахуванням від`ємного значення з податку на додану вартість попередніх звітних періодів зазначених у додатку 3 до податкової декларації з податку на додану вартість», складеного ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) має банківські рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З метоювстановлення реальногоруху таоб`єму грошовихкоштів наданих рахунках,джерела їхпоходження таподальшого використання,виникла необхідністьв отриманітимчасового доступудо документів,що містятьінформацію повказаних рахунках,які маютьзначення речовихдоказів покримінальному провадженні,з можливістювилучення їхкопій,що дастьможливість відповіднодо ч.2ст.9КПК Українивсебічно,повно інеупереджено дослідитиобставини кримінальногопровадження,виявити якті обставини,що викривають,так іті,що виправдовуютьпричетних дозлочину осіб,обставини,що пом`якшуютьчи обтяжуютьпокарання,надати їмналежну правовуоцінку тазабезпечити прийняттязаконних інеупереджених процесуальнихрішень,а такожз метоюпритягнення довідповідальності виннихосіб вміру своєївини,детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки міститьвідомості про стан рахункуклієнта, операції, якібулипроведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомостістосовнокомерційноїдіяльностіклієнта, інформацію про клієнта, щозбираласьпід час проведеннябанківськогонагляду, тому вказанаінформаціяможе бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом поданняклопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківськудіяльність» інформаціящодоюридичних та фізичнихосіб, яка міститьбанківськутаємницю, розкривається банками з письмовогодозволувласникатакоїінформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2ст.160 КПК України.

При цьому,враховуючи змістклопотання тадодані донього матеріали,слідчий суддявважає,що слідчимдоведено наявністьдостатніх підставвважати,що документи,до якихслідчий проситьнадати тимчасовийдоступ тазнаходяться уволодінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 "(МФО НОМЕР_2 ),за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам), які входять до складу групи детективів та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №72022000220000045 від 21.10.2022 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме:

відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по зазначеним рахункам за період з 01.01.2021 по 15.11.2022.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці до 29.01.2023.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у відповідності до вимог ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: