Ухвала суду № 107383853, 15.11.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21422/22

Провадження № 1-кс/761/11796/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_7, за участю секретаря судових засідань ОСОБА_8., розглянувши в приміщенні суду в м.Києві клопотання представника ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» - адвоката ОСОБА_9 про скасування арешту на корпоративні права,-

В С Т А Н О В И В:

Представника ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (ЄДРПОУ22415322), у вигляді 1% частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква сервіс» (ЄДРПОУ 42201052), який накладено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 02.06.2022 року у справі №761/9237/22.

Клопотання обґрунтовано тим, що першим відділом детективів захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Бюро економічної? безпеки Украі?ни здіи?снюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022, правова кваліфікація ч.3 ст.209 КК Украі?ни.

В межах вказаного кримінального провадження 02.06.2022 слідчим суддею Шевченківського раи?онного суду міста Києва у справі № 761/9237/22, накладено арешт на корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (ЄДРПОУ22415322), у вигляді 1% частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква сервіс» (ЄДРПОУ 42201052).

Вважають, що на день подачі цього клопотання відсутні підстави, які б виправдовували подальше існування заходу забезпечення в кримінальному провадженні у вигляді арешту корпоративних прав на корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (ЄДРПОУ22415322), у вигляді 1% частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква сервіс» (ЄДРПОУ 42201052).

Арештоване маи?но не відповідає критеріям речових доказів, «ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» не є учасником кримінального провадження № 42022000000000463 від 14.04.2022 року.

Службовим особам ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» не повідомлялося про підозру в кримінальному провадженні, більш того, у відповідному епізоді вказаного кримінального провадження взагалі не повідомлялося про підозру жодній особі. Таким чином, ані підприємство, ані и?ого посадові особи не мають жодного статусу у кримінальному провадженні, підозра нікому не вручена, що не виправдовує такий захід забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», a лише здіи?снює перешкоди у и?ого діяльності.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК Украі?ни речовими доказами є матеріальні об`єкти. В тои? же час, маи?но, на яке накладено арешт (корпоративні права) в розумінні ч.1 ст.98 КПК Украі?ни не є матеріальним об`єктом та не відповідає критеріям, за яким и?ого можливо визначити, як речові докази у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022 із правовою кваліфікацією ч.3 ст.209 КК Украі?ни.

Арештоване маи?но не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі и?ого сліди, не містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не є об`єктом кримінально протиправних діи?, не набуто кримінально протиправним шляхом, не отримано юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначають, що відсутня обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.209 КК Украі?ни. Вказана норма передбачає кримінальну відповідальність за вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі, набуття, володіння, використання, розпорядження маи?ном, щодо якого фактичні обставини свідчать про и?ого одержання злочинним шляхом, у тому числі здіи?снення фінансової операції, вчинення правочину з таким маи?ном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого маи?на, або вчинення діи?, спрямованих на приховування, маскування походження такого маи?на або володіння ним, права на таке маи?но, джерела и?ого походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке маи?но прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Отже, предметом кримінального правопорушення, є виключно маи?но, одержане злочинним шляхом.

Зі змісту матеріалів досудового розслідування вбачається, що предметом перевірки у кримінальному провадженні № 42022000000000463 є начебто обставини відчуження громадянами рф ОСОБА_1 та ОСОБА_2 корпоративних прав та акцій компаній Групи IDS, у тому числі ТОВ «Потужність». При цьому, в матеріалах досудового розслідування відсутні будь-які відомості та докази про те, що зазначені корпоративні права були набуті злочинним шляхом, як відсутні и? відомості про те що, у результаті якого предикатного діяння могли бути отримані вказані корпоративні права.

Обґрунтовуючи, необхідність накладення арешту на корпоративні права «ТОВ «ІДС Аква сервіс» прокурор стверджував, що власниками міжнародної групи компаній IDS Borjomi International, у тому числі ТОВ «ІДС Аква сервіс» є громадяни рф ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Таке твердження не відповідає діи?сності. Арештований 1% корпоративних прав ТОВ «ІДС Аква сервіс» належать ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (ЄДРПОУ 22415322), який входить до міжнародної групи компаній IDS Borjomi International, через кіпрську компанію ІНТЕРНЕШНЛ ДІСТРІБ`ЮШН СІСТЕМЗ ЛІМІТЕД.

Таким чином, станом на момент подання даноі? заяви:

частки "Альфа-Груп" в Групі IDS ані окремо, ані в сукупності не складають 50+% акціи? компанії;

50.01% акціи? належать іншим особам, які не мають жодного відношення до "Альфа-Груп" та не пов`язані з нею та і?ї власниками.

Таким чином арешт корпоративних прав порушує права інших акціонерів, які не мають жодного відношення до рф, в тои? час доля яких в структурі власності складає більше 50 %, серед яких акціонери громадяни Великоі? Британіі?, яка є стратегічним партнером нашоі? краі?ни у віи?ні з рф.

Зазначають, що станом на 26.09.2022 року 146 працівників украі?нських компаніи? Групи проходять службу в ЗСУ та лавах територіальної? оборони і продовжують отримувати середню заробітну плату незважаючи на скасування з боку держави відповідної? гарантії? щодо цього. Всі ці працівники також були забезпечені віи?ськовим спорядженням виключно за рахунок та за ініціативи і?х роботодавців на загальну суму 3 000 000 грн. Загальний обсяг допомоги Зброи?ним Силам Украі?ни та благодіи?ним фондам, які опікуються ЗСУ від компаніи? групи склав понад 12 000 000 грн.

Також, слід звернути увагу на значимість украі?нських компаніи? Групи IDS для економіки Украі?ни в цілому. За 2020 рік Група сплатила 709 000 000 гри податків та інших обов`язкових платежів. За 2021 рік - 752 000 000 гри податків та інших обов`язкових платежів. Зокрема протягом 8 місяців 2022 року Групою компаніи? сплачено 462 000 000 грн. податків та зборів до бюджетів всіх рівнів.

За останні 5 років група компаніи? здіи?снила в Украі?ні капітальні інвестиціі? на суму 2 342 000 000 грн.

Арешт корпоративних прав призвів до суттєвого порушення та збоі?в в ланцюгах постачання, партнери ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод «Оскар» відмовляються працювати з компаніями Групи, або вимагають попередню оплату за товари, роботи, послуги, що в свою чергу ставить під загрозу операціи?ну діяльність компаніі?, і може призвести до фактичноі? зупинки діяльності підприємства.

Зупинення діяльності підприємства, чи навіть зменшення обсягу виробництва, в першу чергу негативно позначиться на бюджетних надходженнях, та фактично завдасть болісного удару по економічному фронту нашої краі?ни. Такі обстави викликають ланцюжкову реакцію у вигляді вимушеного скорочення штату працівників групи компаніі?, яких на сьогоднішній? день, як зазначалося вище, більше 2000 осіб. Звільнення працівників спочатку викликає відсутність бюджетних надходжень у вигляді ненадходження до бюджету податків із і?х заробітних плат. В подальшому призведе до додаткових бюджетних витрат на соціальні виплати для звільнених працівників. Та в подальшому призведе до погіршення як соціальної? так і криміногенної? напруженості в краі?ні.

Також, враховуючи, що підприємства групи компаніі? виробляють більше третини мінеральної та питної води в Украі?ні, зупинення діяльності підприємства призведе до порушення ланцюга постачання питноі? води в тому числі до ЗСУ. В тои? час, коли воі?ни ЗСУ боронять суверенітет нашоі? держави, дають рішучу відсіч окупаціи?ніи? віи?ні рф втручання держави у право власності підприємств, які забезпечують ЗСУ питноі? водою, є більш ніж неспіврозмірним.

Представник власника майна просить розглянути клопотання у його відсутність. Зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та долучив документи щодо врахування позиції акціонерів Товариства, додаткові пояснення.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Просить залишити клопотання без задоволення. Долучає документи.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення….. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, який не був присутнім при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, його захисника чи законного представника, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 ч.1 ст.174 КПК України).

Таким чином, підставою для скасування арешту в порядку ст.174 КПК України є відсутність потреби в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення або необґрунтованість його застосування, при цьому, з урахуванням вимог ст.22 КПК України доведення цих обставин покладається на особу, яка звернулася із клопотанням про скасування арешту майна.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів справи встановлено, що слідчими Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 14.04.2022 року за №42022000000000463, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.1 ст.111, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.200, ч.3 ст.358, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, за декількома епізодами. Щодо компанії? «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED» то досудове розслідування здійснюється за ч.3 ст.209 КК України, а саме, що власники «Альфа-Груп» в особі російських мільярдерів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , по заздалегідь розробленому плану вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належних їм активів на території України, а саме по фіктивно удаваними угодами легалізувати (відмити), шляхом виведення нібито зі своєї власності активи по виробництву та реалізації питної води, які знаходяться на території України, а саме підприємств ПАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» ПП «ІВА», ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ТОВ «Потужність» ДП «НОВА.КОМ», якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію нерезидент «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», сукупна вартість, яких перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатою російською федерацією проти України та українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення права власності російської федерації та її резидентів», тобто вчинити дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння таким активом (майном), прав на таке майно.

02 червня 2022 року згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (ЄДРПОУ 22415322), яке зареєстроване за адресою:82482, Львівська обл., місто Моршин, вул.Геологів, буд.12-А, у вигляді 1% частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква сервіс» (ЄДРПОУ 42201052), що становить 10 000, 00 грн. Також, зі забороною державним органам реєстрації вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) 1% частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква сервіс».

28 липня 2022 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 02 червня 2022 року залишено без змін.

Наразі, досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000463 за ч.3 ст.209 КК України, ще триває, проводяться слідчі (розшукові) дії.

17 травня 2022 року постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, серед іншого на корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (ЄДРПОУ 22415322), яке зареєстроване за адресою: 82482, Львівська обл., місто Моршин, вул.Геологів, буд.12-А, у вигляді 1% частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква сервіс» (ЄДРПОУ 42201052), що становить 10 000, 00 грн.

Правовою підставою для накладення арешту на корпоративні права зазначено підставу п.1 ч.2 ст.170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, оскільки містить ознаки передбачені ч.1 ст.98 КПК України, а саме містить відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що воно може бути відчуженим.

Доводи представника власника майна, що корпоративні права не є речовим доказом в кримінальному провадженні, не є обґрунтованими, і це спростовуються наявною у матеріалах кримінального провадження постановою, яка є вмотивованою та чинною. Представником власника майна ні до самого клопотання, ні в судовому засіданні слідчому судді не надав доказів на спростування висновків, до яких дійшли органи досудового розслідування. Наявність у громадян російської федерації акцій і свідчить, що вони є частковими власниками.

Щодо твердження про відсутність обґрунтованості підозри то слідчий суддя зазначає, що згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (з метою забезпечення збереження речового доказу), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, відсутність на даному етапі підозри у кримінальному провадженні не є підставою для скасування арешту на корпоративні права.

Щодо порушення прав акціонерів то зважаючи на тяжкість злочину за яким ведеться досудове розслідування, тривалості проведення досудового розслідування, а саме відомості за вказаним епізодом внесені лише 12 травня 2022 року, то таке втручання у права осіб є розумним та співмірними.

Представник власника майна зазначає у клопотанні про те, що арештоване майно не відповідає критеріям речових доказів, що відсутня обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що порушуються права інших акціонерів, про допомогу ЗСУ, операційну незалежність діяльності Групи компаній в Україні її значимість для економіки, проблеми, які зумовлює арешт. Однак, абз. 2 ч.1 ст.174 КПК України передбачає, що арешт майна також може бути скасовано ….. за клопотанням …. іншого власника або володільця майна, … якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У клопотанні відсутнє чітке обґрунтування чому арешт має бути скасовано, відпала потреба чи арешт накладено необґрунтовано.

Також, всі обставини, які зазначені в клопотанні про скасування арешту майна були предметом розгляду в апеляційному суді та ухвала слідчого судді залишена без змін, жодних нових обставин, представником власника майна не зазначено.

Тому, підстави, які були наявні на момент розгляду клопотання про накладення арешту на корпоративні права наразі не змінились.

Однак, слід зауважити, що під час розгляду клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя не оцінює законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, якою накладено арешт на майно, оскільки вказане питання відноситься до виключної компетенції суду апеляційної інстанції, а вирішує питання щодо обґрунтованості накладення арешту на майно з урахуванням нових доказів, які надаються слідчому судді під час розгляду клопотання та які не були відомі слідчому судді під час накладення арешту на майно.

Окрім цього, необхідно зауважити, що на етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав, визначених ст.174 КПК України для скасування арешту на корпоративні права, оскільки вони містять ознаки речового доказу, визнані такими відповідною постановою слідчого, досудове розслідування ще триває, слідчі дії проводяться, арешт накладений обґрунтовано, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Щодо скасування заборони вчинення реєстраційних дій, то воно також не підлягає задоволенню, оскільки арешт на корпоративні права не скасовано.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.2, 170-173, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» - адвоката ОСОБА_9 про скасування арешту на корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (ЄДРПОУ22415322), у вигляді 1% частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква сервіс» (ЄДРПОУ 42201052), який накладено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 02.06.2022 року у справі №761/9237/22 - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7