Ухвала суду № 107341753, 15.11.2022, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/3185/22

№ 1-кс/688/2127/22

Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

15 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12022244060000699 від 25 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУПГУНП вХмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24 вересня 2022 року близько 12 години ОСОБА_5 перебував в м. Шепетівка та на його мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із мобільного номеру № НОМЕР_2 , та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом розблокування картки дізналася реквізити картки, коди підтвердження здійснення операцій, після чого з карткового рахунку № НОМЕР_3 було перераховано 28000 гривень на картковий рахунок, який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

25вересня 2022року відомостіпо вказаномуфакту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022244060000699 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що картковийрахунок № НОМЕР_4 ,який належатьособі яказаволоділа грошовимикоштами,та емітентомвказаної банківської картки являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ).

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, відстеження руху коштів по вказаному рахунку, встановлення платіжних систем, банків особистих рахунків на які перераховано кошти, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю отримання такого доступу до інформації у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницький, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст.163КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст.107КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказанідокументи,що знаходятьсяу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12022244060000699 від 25 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Шепетівського РУН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістювилучення їхналежним чиномзавірених копійу відділенні№ НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в м.Хмельницький,що заадресою: АДРЕСА_3 ,а саме інформацію,що стосуєтьсякарткового рахунку№ НОМЕР_4 ,про власникакарткового рахунку(повніанкетні дані,місце реєстраціїта проживання,номера телефонів,які булизакріплені заданим рахунком),роздруківку прорух коштівпо вказаномурахунку,із вказаннямнаявної інформаціїпро отримувачакоштів,платіжної системичи сервісучерез якийздійснювався перерахуноккоштів,шляхом наданнякопій платіжнихдоручень тареєстр дійу особистомукабінеті (із вказанням ІР-адрес із яких здійснювався вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 15.09.2022 по 15.11.2022.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК