Ухвала суду № 107307657, 11.11.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24592/22

Провадження № 1-кс/761/13641/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_25, при секретарі ОСОБА_26, за участю детектива ОСОБА_27

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_27, погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_28, про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000463 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2022 року старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_27 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_28, про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000000463 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, перебувають матеріали кримінального провадження №42022000000000463 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що громадяни росіи?ськоі? федераціі? ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , а також довірені особи - громадяни Украі?ни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та особи, задіяні у злочинніи? схемі у тому числі - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та за участі підконтрольних підприємств у тому числі ТОВ "Консалтингова Компанія "Бі.Еф.Сі." на територіі? Украі?ни та іноземних держав за період з 19.08.2011 по 18.02.2022 вчинили діі?, пов`язані із проведенням фінансових операціи? через власні банківські рахунки, відкриті в банківських установах росіи?ськоі? федераціі?, а також АТ «Альфа- Банк» (Украі?на) та вчинили правочини з доходами, одержаними злочинним шляхом, тим самим здіи?снили легалізацію (відмивання) маи?на, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, на загальну суму 161,28 млн грн.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що службові особи та кінцеві бенефіціарні власники АТ «Альфа Банк», здіи?снюючи допомогу іноземніи? державі у проведенні підривноі? діяльності проти Украі?ни на шкоди і?і? економічніи? безпеці, за відсутності реальноі? потреби у кредитуванні, 28.01.22, 18.02.22 та 25.02.22 одержали від держави рефінансування на загальну суму 5 млрд.885 млн.грн., чим створили загрозу належного функціонування банківськоі? системи держави як складовоі? економіки Украі?ни.

Згідно протоколу огляду від 20.04.2022 року, встановлено, що Держфінмоніторингом виявлено схему фінансових операцій, яка направлена на незаконне виведення активів та приховування таких активів кіпрськими компаніями «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», кінцевим бенефіціарнним власником яких є громадяни Російської Федерації - ОСОБА_1 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , можливо з використанням «фіктивних договорів».

Незаконне виведення активів з України та приховування таких активів кіпрськими компаніями, що контролюються санкційними особами, «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», здійснювалось шляхом перерахування останніми з рахунків відкритих в АТ «Альфа-Банк» 03.03.2022 (під час війни з Російською Федерацією) коштів на загальні суми 13,64 млн дол США та 1,93 млн Євро (загальний еквівалент 462,91 млн грн) на рахунки відкриті «Fostar Limited» (Кіпр) та «Masline Holdings LTD» (Кіпр), на підставі договорів, що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином.

Під час воєнного стану в Україні компанією «Greatford Limited» (Кіпр), на користь «Masline Holdings Limited» (Кіпр) наявне перерахування грошових коштів, зокрема: - Згідно інформації отриманої від АТ «Альфа-Банк» на підставі договору №GRF07 укладеного 21.02.2022 року здійснено перерахування 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого «Greatford Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий «Masline Holdings Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 10,04 млн дол США (еквівалент 293,72 млн грн), з призначенням платежу «Agreement #GRF07 dated 21.02.2032.

В подальшому, вищезазначені кошти в сумі 10,04 млн. дол. США (еквівалент 293,72 млн грн), з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого «Masline Holdings Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в тому ж банку, з призначенням платежу «Agreement #GRF07 dated 21.02.2032» (Попередній договір купівлі- продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ «А-Ріалті» (код 35466551) від 21.02.2022 №GRF07).

Крім того, компанією «Greatford Limited» (Кіпр), на власні рахунки відкриті в Російській Федерації, напередодні військового вторгнення РФ: - за період з 04.02.2022 по 22.02.2022, з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого «Greatford Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), перераховано на власний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в «Alfa-Bank» (Російська Федерація), кошти на загальну суму 19,34 млн дол США (еквівалент 544,45 млн грн), в якості поповнення рахунку. В свою чергу, джерелами походження вищезазначених коштів, на рахунку № НОМЕР_1 компанії «Greatford Limited», що були перераховані, на власний рахунок відкритий в РФ та рахунок компанії «Masline Holdings Limited» (Кіпр), були кошти отримані з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «Альфа-банк», в якості відсотків та коштів від продажу ОВДП та ОЗДП (в т.ч. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ). Крім того, серед джерел походження коштів які було перераховано в 2021 році з рахунку № НОМЕР_1 компанії «Greatford Limited» на користь нерезидентів, були надходження з власного рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в тому ж банку.

Також компанією «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), на користь «Fostar Limited» (Кіпр), під час воєнного стану в Україні: - 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_9 (840), відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,20 млн дол США (еквівалент 35,10 млн грн), з призначенням платежу «Agreement #AB01 dated 22.02.2022». - 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_9 (978), відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,93 млн. Євро (еквівалент 64,02 млн. грн.), з призначенням платежу «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

В подальшому, вищезазначені кошти в сумах 1,20 млн. дол. США та 1,93 млн Євро (загальний еквівалент 99,13 млн. грн.), з рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкритих «Fostar Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_12 (840,978), відкритий в тому ж банку, з призначеннями платежів: «Agreement #AB01 dated 22.02.2022» та «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

Крім того, компанією «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), на власні рахунки, відкриті в російській федерації, напередодні військового вторгнення російської федерації: - за період з 01.02.2022 по 21.02.2022 з рахунку, відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк», перераховано на власні рахунки, відкриті в «Alfa-Bank» (російська федерація), кошти на загальні суми 0,46 млн Євро та 5,50 млн дол США (еквівалент 169,89 млн грн), в якості поповнення рахунку.

Зазначені кошти попередньо 16.12.2021 було зараховано на рахунок № НОМЕР_13 , з рахунку № НОМЕР_14 відкритого в АТ «Альфа-Банк», в якості виплати «Перерахування грошових коштів отриманих від НБУ відсотки та погашення ОВДП ( НОМЕР_15 ) та за період з 18.11.2021 по 05.01.2022, було зараховано на рахунок № НОМЕР_16 , з рахунку № НОМЕР_17 відкритого в АТ «Альфа-Банк», в якості виплати «Оплата роялті згідно звіту про використання торгових марок від 31.01.2022р».

Також, компанією «ABHU Finance PLC» (Кіпр), на користь «Fostar Limited» (Кіпр), під час воєнного стану в Україні: - 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_18 , відкритого «ABHU Finance PLC» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 2,40 млн дол США (еквівалент 70,07 млн грн), з призначенням платежу «Agreement #21-01 dated 21.02.2022».

В подальшому, вищезазначені кошти в сумі 2,40 млн дол США (еквівалент 70,07 млн грн), з рахунків № НОМЕР_10 , відкритих «Fostar Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в тому ж банку, з призначенням платежу: «Agreement #21-01 dated 21.02.2022».

Враховуючи вищевикладене, фінансові операції з перерахування компаніями «ABH Ukraine Limited» (Кіпр) та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кіпр) (що підконтрольні ОСОБА_16 ), за період з 01.02.2022 по 22.02.2022, коштів на загальні суми 24,84 млн дол США та 0,46 млн Євро (загальний еквівалент 714,34 млн грн) з власних рахунків, відкритих в АТ "Альфа Банк" (код 23494714) (Україна), на власні рахунки відкриті в «Alfa-Bank» (Російська Федерація), а також виведення та приховування активів кіпрськими компаніями «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC» шляхом перерахування з рахунків відкритих в АТ "Альфа-Банк" (код 23494714) (Україна) 03.03.2022 (під час військових дій Російської Федерації на території України), коштів на загальні суми 13,64 млн дол США та 1,93 млн Євро (загальний еквівалент 462,91 млн. грн.) на рахунки, відкриті «Fostar Limited» (Кіпр) та «Masline Holdings LTD» (Кіпр), на підставі договорів (від 21.02.2022 №21-01, від 22.02.2022 №АВ(USD)/AB02 (EUR), від 21.02.2022 №GRF07), що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином, з метою легалізації (відмиванню) доходів, а також приховування чи маскування незаконного походження таких коштів та у подальшому можливому використанню таких коштів Російською Федерацією фінансуванню тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на загальну суму 38,48 млн. дол. США, загальний еквівалент 1 177,25 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Вищевказані порушення зокрема підтверджуються висновком аналітичного дослідження Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності АТ «Альфа-Банк» (код 23494714) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 18.04.2022 № 16/99-00-08-01-04-20/23494714 від 21.04.2022, аналітичною довідкою «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій АТ «Альфабанк» та пов`язаних із ним компаній нерезидентів» від 19.04.2022, протоколом огляду узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0140/2022/ДСК «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «Sifum Group Limited», Fostar Limited», «ABHU Finance PLC», «Masline Holdings Limited» від 05.04.2022 №375/440-04-1/ДСК та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Рішенням Державної служби фінансового моніторингу прийнято рішення про зупинення активів, що контролюються громадянами російської федерації ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 та знаходяться на рахунках компаній-нерезидентів відкритих в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346), а саме: «ABH Ukraine Limited» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_19 ; «Greatford Limited» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , рахунок в цінних паперах № НОМЕР_20 ; «Masline Holdings Limited» № НОМЕР_3 ; «Fostar Limited» № НОМЕР_12 ; «ABHU Finance PLC» № НОМЕР_18 .

Досудовим розслідуванням, зокрема, установлено, що власники АТ «Альфа Банк», яке входить до «Альфа-Груп» та фактично контролюється громадянами Російської Федерації ОСОБА_1 і ОСОБА_22 , без наміру створення правових наслідків розробили злочинний план для фіктивного виведення за удаваними угодами зі своєї власності активів, які знаходиться на території України, а саме структури, які займаються виробництвом і реалізацією питної води та входять до структури «IDS Borjomi International».

Встановлено, що «Альфа-Груп» - це сукупність незалежних один від одного бізнесів, які здійснюють свою діяльність переважно на ринках Росії та СНД. Бізнеси компаній групи включають комерційну та інвестиційну банківську діяльність, управління активами, страхування, роздрібну торгівлю, водопостачання і водовідведення, виробництво і реалізацію мінеральної води, а також спеціальні інвестиційні ситуації. В межах групи НБУ виділяє банківську групу «Альфа-банк». З 28.02.2022 р. ОСОБА_1 входить до «Переліку фізичних та юридичних осіб, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України та до яких застосовуються санкції ЕС».

До переліку активів, які контролюються та фактично належать «Альфа-Груп» на території України і входять до структури «IDS Borjomi International», належать такі підприємства: ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПП «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181), ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ПАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ДП «Нова.ком» (код ЄДРПОУ 35074707).

Проведеними оглядами встановлено, що без урахування вартості майна та основних засобів, «Альфа- Груп» в особі російських мільярдерів ОСОБА_1 та ОСОБА_22 , через підконтрольну офшорну кіпрську компанію «International distribution systems limited» володіють та контролюють українські підприємства, вартість корпоративних прав яких загалом складає понад 53 млн. грн., а також 24 об`єкти нерухомого майна, 106 земельних ділянок, 269 торгівельних марок, 21 автомобіль.

Так, власники «Альфа-Груп» в особі громадян Російської Федерації ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , діючи згідно із заздалегідь розробленим планом, вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належними їм активами на території України, зокрема, на підставі фіктивних правочинів легалізувати шляхом фіктивного виведення зі своєї власності активів з виробництва та реалізації питної води, які знаходяться на території України, а саме підприємства: ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПП «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181), ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ДП «Нова.ком» (код ЄДРПОУ 35074707), якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію-нерезидента «International distribution systems limited», сукупна вартість яких перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією проти України та Українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Вартість загального бізнесу структури «IDS Borjomi International» в Росії, Україні та Грузії, згідно інформації у мережі «Інтернет», складає 1,5 млрд дол. США.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що:

1) ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) належить зокрема:

- промислові зразки зареєстровані за свідоцтвами на промислові зразки №№ НОМЕР_280, НОМЕР_281, НОМЕР_282, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39

- торговельна марка зареєстрована за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_283, НОМЕР_284, НОМЕР_285, НОМЕР_286, НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_310 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136

2) ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651) належить зокрема:

- промисловий зразок зареєстрований за свідоцтвом на промислові зразки № НОМЕР_287

- торговельні марки зареєстровані за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_288, НОМЕР_289, НОМЕР_290, НОМЕР_291, НОМЕР_292, НОМЕР_293, НОМЕР_294, НОМЕР_295, НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_296, НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_297, НОМЕР_298, НОМЕР_299, НОМЕР_300, НОМЕР_301, НОМЕР_302, НОМЕР_303, НОМЕР_304, НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173

3) ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528) належить зокрема:

- корисні моделі зареєстровані за патентами на корисні моделі №№ НОМЕР_305, НОМЕР_306

- промислових зразків зареєстрованих за свідоцтвами на промислові зразки №№ НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181

- торговельних марок зареєстрована за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_307, НОМЕР_308, НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_109 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275

4) ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052) належить зокрема:

- торговельні марки зареєстровані за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279

5) ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858) належить зокрема: торговельна марка зареєстрована за свідоцтвом на торговельні марки за № НОМЕР_309.

19 жовтня 2022 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на вищевказане рухоме майно, що належить ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), та заборонено службовим особам вказаних підприємства відчужувати та розпоряджатись вказаним майном.

Також встановлено, що вартість об`єктів рухомого майна, які належать ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858) перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року.

Детектив ОСОБА_27 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_29 вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, встановлено, що в провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, перебувають матеріали кримінального провадження №42022000000000463 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Власники «Альфа-Груп» в особі громадян Російської Федерації ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , діючи згідно із заздалегідь розробленим планом, вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належними їм активами на території України, зокрема, на підставі фіктивних правочинів легалізувати шляхом фіктивного виведення зі своєї власності активів з виробництва та реалізації питної води, які знаходяться на території України, а саме підприємства: ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПП «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181), ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ДП «Нова.ком» (код ЄДРПОУ 35074707), якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію-нерезидента «International distribution systems limited».

29 вересня 2022 року постановою детектива майно ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), визнано речовими доказами у вказаному провадженні № 42022000000000463 від 14 квітня 2022 року.

19 жовтня 2022 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на рухоме майно, що належить ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), та заборонено службовим особам вказаних підприємства відчужувати та розпоряджатись вказаним майном.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Як встановлено з матеріалів клопотання, вартість об`єктів рухомого майна, які належать ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За таких обставин існують підстави, передбачені ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», для визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42022000000000463 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч. 3 ст.209, ч.3 ст.209, ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.200, ч. 3 ст.358, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.358, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205 1, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209, ч.2 ст.200, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358, ч.2 ст.200, ч.2 ст.212 КК України шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10 листопада 2015 року.

Керуючись ст. 98, 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_27, погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_28, про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000000463 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч. 3 ст.209, ч.3 ст.209, ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.200, ч. 3 ст.358, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.358, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205 1, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209, ч.2 ст.200, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358, ч.2 ст.200, ч.2 ст.212 КК України - задовольнити.

Передати арештоване рухоме майно, речові докази, яке належить ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858) в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10 листопада 2015 року, а саме:

- промислові зразки ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) зареєстровані за свідоцтвами на промислові зразки №№ НОМЕР_280, НОМЕР_281, НОМЕР_282, 24706, 24707, 42776, 31470, 31469, 31603, 33292, 23595, 40295, 42763, 40296, 36714, 36713, 41821, 23926, 18076, 22836, 34310, 38050;

- торговельні марки ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) зареєстровані за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_283, НОМЕР_284, НОМЕР_285, НОМЕР_286, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_310 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 ;

- промисловий зразок ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651) зареєстрований за свідоцтвом на промислові зразки № НОМЕР_287

- торговельні марки ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651) зареєстровані за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_288, НОМЕР_289, НОМЕР_290, НОМЕР_291, НОМЕР_292, НОМЕР_293, НОМЕР_294, НОМЕР_295, НОМЕР_137, НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_296, НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_297, НОМЕР_298, НОМЕР_299, НОМЕР_300, НОМЕР_301, НОМЕР_302, НОМЕР_303, НОМЕР_304, НОМЕР_157, НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173

- корисні моделі ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528) зареєстровані за патентами на корисні моделі №№ НОМЕР_305, НОМЕР_306;

- промислові зразки ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528) зареєстровані за свідоцтвами на промислові зразки №№ НОМЕР_174, НОМЕР_175, НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181

- торговельні марки ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528) зареєстровані за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_307, НОМЕР_308, НОМЕР_182, НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_109 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 ;

- торговельні марки ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052) зареєстровані за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 ;

- торговельну марку ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858) зареєстровану за свідоцтвом на торговельні марки за № НОМЕР_309.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25